Ukážkový report

Adverse Media Check

Report adverse media

Subjekt: — nemecký spracovateľ platieb

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produkt: Adverse Media Check
Dátum posúdenia: 2. 10. 2026
Uzávierka informácií: 2. 10. 2026, dátum vykonania kontroly
Rozsah rešerše: Globálne (angličtina) · lokálne (nemčina) · doplňujúce kolo
Zdroje: 8 citovaných z 23 nájdených výsledkov
Klasifikácia: Ukážka · identita subjektu redigovaná

Toto je redigovaná webová podoba Adverse Media Check vykonaného 2. 10. 2026 z demonštračného účtu, na rovnakej verzii softvéru, akú používajú zákazníci. Nejde o aktuálny výsledok preverovania: nič, čo bolo zverejnené po dátume vykonania, nie je zahrnuté, a citované stránky sa môžu zmeniť. Znenie zodpovedá reportu; názov subjektu a mená fyzických osôb sú redigované.

Stiahnuť PDF

1 · Zhrnutie

1,9 miliardy eur, ktoré pravdepodobne nikdy neexistovali

Zhrnutie

Správy z verejných zdrojov a oficiálne vyhlásenia spájajú spoločnosť s rozsiahlym účtovným škandálom súvisiacim s podvodmi. Spoločnosť podala v júni 2020 návrh na začatie insolvenčného konania po tom, čo oznámila, že 1,9 miliardy eur vykázaných v jej účtovníctve pravdepodobne neexistovalo. Nemecká prokuratúra následne podala obžaloby na bývalých vedúcich predstaviteľov v súvislosti s údajným nepravdivým finančným výkazníctvom, manipuláciou s trhom, podvodom a porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku; tieto obvinenia zostávajú predmetom súdneho rozhodnutia. Súvisiace konania v Singapure sa skončili odsúdením bývalých zamestnancov spoločnosti Asia za trestné činy týkajúce sa tejto dcérskej spoločnosti.

Zistenia v skratke

3.1Návrh na začatie insolvenčného konania
3.2Údajná schéma nepravdivého finančného výkazníctva, podvodu a manipulácie s trhom
3.3Obžaloby bývalých vedúcich predstaviteľov a pracovníkov
3.4Ďalšie údajné trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
3.5Obmedzenie predmetu mníchovského trestného konania
3.6Odsúdenia za trestné činy týkajúce sa dcérskej spoločnosti

Dátum posúdenia2. 10. 2026

2 · Rozsah rešerše

Rozsah rešerše

Posúdené bolo dokončené globálne pokrytie v angličtine a dokončené lokálne pokrytie v nemčine. Po posúdení globálnych dôkazov bolo dokončené cielené doplňujúce kolo.

Kolá vyhľadávania

Globálne: Angličtina · dokončené · 10 výsledkov
Lokálne: Nemčina · dokončené · 10 výsledkov
Doplňujúce: Angličtina · dokončené · 10 výsledkov
Zdroje: 23 jedinečných nájdených výsledkov · 8 citovaných v reporte

Dokončené kolo bez výsledku nie je dôkazom, že subjekt je čistý.

3 · Kľúčové zistenia

Kľúčové zistenia

Pri každom zistení je uvedené, či ide o medializované obvinenie, alebo o verejný úkon, a odkaz na zdroj, o ktorý sa opiera.

Verejný úkon25. 6. 2020

3.1Návrh na začatie insolvenčného konania

Dňa 25. júna 2020 podala spoločnosť návrh na začatie insolvenčného konania. Podľa briefingu Európskeho parlamentu návrh nasledoval po oznámení spoločnosti , že 1,9 miliardy eur, ktoré mali byť údajne držané na viazanom (escrow) účte, neexistuje. Agentúra Reuters 22. júna 2020 uviedla, že podľa vyjadrenia spoločnosti 1,9 miliardy eur vykázaných v jej účtovníctve pravdepodobne nikdy neexistovalo.

Zdroje02 01

Obvinenie a úkon prokuratúry22. 7. 2020

3.2Údajná schéma nepravdivého finančného výkazníctva, podvodu a manipulácie s trhom

Dňa 22. júla 2020 oznámila Prokuratúra Mníchov I zatknutia a rozšírenie vyšetrovania pre podozrenie z podvodu páchaného organizovanou skupinou ako zárobková činnosť v objeme približne 3,2 miliardy eur. Prokuratúra tvrdila, že niektorí bývalí vedúci predstavitelia spoločnosti a ďalšie osoby sa v roku 2015 dohodli nadsadiť bilančnú sumu a tržby spoločnosti prostredníctvom údajných obchodov cez tretích acquirerov a pri získavaní financovania použiť údajne nepravdivé účtovné závierky. Išlo o tvrdenia prokuratúry, nie o zistenie viny.

Zdroj03

Verejný úkon10. 3. 2022

3.3Obžaloby bývalých vedúcich predstaviteľov a pracovníkov

Dňa 10. marca 2022 podala Prokuratúra Mníchov I obžalobu na bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti , bývalého vedúceho účtovníctva a bývalého manažéra nepriamej dcérskej spoločnosti so sídlom v Dubaji. Prokuratúra uviedla, že tvrdené skutky vrátane údajne nepravdivých konsolidovaných účtovných závierok za roky 2015 až 2018 musia byť ešte preukázané pred súdom. V decembri 2023 podala ďalšiu obžalobu na bývalého finančného riaditeľa (CFO) spoločnosti , v ktorej mu kladie za vinu nepravdivé zobrazenie údajov vo finančných výkazoch, manipuláciu s trhom, podvod páchaný organizovanou skupinou ako zárobková činnosť, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a pomoc k trestnej činnosti.

Zdroje04 05

Verejný úkon31. 7. 2024

3.4Ďalšie údajné trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

Dňa 31. júla 2024 podala Prokuratúra Mníchov I obžalobu na dvoch ďalších bývalých členov predstavenstva spoločnosti pre údajné viacnásobné porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku, okrem iného v súvislosti s nezabezpečenou „kauciou“ (security deposit) vo výške 40 miliónov eur cez dcérske spoločnosti a s dojednaniami zahŕňajúcimi úvery typu merchant cash advance. Prokuratúra výslovne uviedla, že tvrdené skutky musia byť ešte preukázané pred súdom.

Zdroj06

Úkon súdu27. 2. 2025

3.5Obmedzenie predmetu mníchovského trestného konania

Dňa 27. februára 2025 Krajinský súd Mníchov I obmedzil rozsah trestnej veci proti bývalým vedúcim predstaviteľom a upustil od ďalšieho prejednávania niektorých obvinení, okrem iného obvinení týkajúcich sa konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, konkrétnych záruk a úverov, niektorých transakcií financovania a 26 údajných prípadov manipulácie s trhom. Súd uviedol, že zostávajúce údajné trestné činy podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku sa naďalej týkajú očakávanej veľmi vysokej celkovej škody. Toto procesné obmedzenie nepredstavuje rozhodnutie o samotných obvineniach.

Zdroj07

Odsúdenie za trestný čin20. 6. 2023

3.6Odsúdenia za trestné činy týkajúce sa dcérskej spoločnosti

Dňa 20. júna 2023 singapurský súd odsúdil dvoch bývalých zamestnancov spoločnosti Asia za trestné činy týkajúce sa sprenevery finančných prostriedkov spoločnosti Asia. Jeden z nich bol odsúdený na 10 mesiacov odňatia slobody za napomáhanie k sprisahaniu s cieľom spreneveriť prostriedky z bankového účtu dcérskej spoločnosti; druhý dostal 21 mesiacov odňatia slobody po tom, čo sa priznal k trestným činom, medzi ktorými bolo trestné porušenie dôvery, falšovanie faktúry a prevod výnosov z trestnej činnosti.

Zdroj08

4 · Časová os kľúčových udalostí

Časová os kľúčových udalostí

Zostavené z datovaných zistení vyššie. Každá položka odkazuje na zdroj, ktorý report pre ňu cituje.

22. 6. 2020Spoločnosť uvádza, že 1,9 miliardy eur vykázaných v jej účtovníctve pravdepodobne nikdy neexistovalo.Zdroj01
25. 6. 2020Spoločnosť podáva návrh na začatie insolvenčného konania.Zdroj02
22. 7. 2020Prokuratúra Mníchov I oznamuje zatknutia a rozširuje vyšetrovanie na podozrenie z podvodu páchaného organizovanou skupinou ako zárobková činnosť v objeme asi 3,2 miliardy eur.Zdroj03
10. 3. 2022Prokuratúra podáva obžalobu na bývalého generálneho riaditeľa, bývalého vedúceho účtovníctva a bývalého manažéra nepriamej dcérskej spoločnosti so sídlom v Dubaji.Zdroj04
20. 6. 2023Singapurský súd odsudzuje dvoch bývalých zamestnancov spoločnosti Asia za trestné činy týkajúce sa sprenevery prostriedkov dcérskej spoločnosti.Zdroj08
12/2023Prokuratúra podáva obžalobu na bývalého finančného riaditeľa (CFO).Zdroj05
31. 7. 2024Prokuratúra podáva obžalobu na dvoch ďalších bývalých členov predstavenstva pre údajné porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku.Zdroj06
27. 2. 2025Krajinský súd Mníchov I zužuje trestnú vec proti bývalým vedúcim predstaviteľom; konanie o zostávajúcich obvineniach z podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku pokračuje.Zdroj07

5 · Zdroje

Register zdrojov

Report cituje týchto 8 zdrojov, tu v poradí, v akom sú v reporte uvedené. Názvy zostávajú v pôvodnom jazyku; mená sú v názvoch redigované, v odkazoch nie.

Každé zistenie odkazuje na stránku, o ktorú sa report opiera. Všetkých 8 odkazov bolo pred zverejnením otvorených a overených voči zisteniam.

END OF SAMPLE

Ukážkový report · Adverse Media Check · identita subjektu redigovaná