como funciona
De la búsqueda a informe explicable
Escriba el nombre de una persona o empresa y pregunte qué importa. Realizamos análisis de sanciones, medios adversos multilingües, UBO y gráficos de relaciones, y verificaciones financieras. Obtiene un informe AML/KYC explicable y respaldado por citas.
Cómo funciona (rápido)
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Ingrese el nombre de una persona o empresa (nosotros manejamos alias y contexto).
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Elija un flujo de trabajo: solo sanciones, medios adversos, mapeo UBO o expediente completo.
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Los agentes se ejecutan en secuencia y transmiten el estado mientras leen listas y registros.
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Obtenga un informe AML/KYC explicable con citaciones y rutas de propiedad.
lo que obtienes
Sanciones explicables y golpes de PEP con enlaces de origen
Rutas de propiedad con porcentajes acumulados
Resúmenes de medios adversos con URL
Informe AML/KYC descargable y listo para citar
Agente de Sanciones
Comprueba instantáneamente si una persona o empresa está en la OFAC, la UE, la ONU, el HMT del Reino Unido o en listas nacionales, manejando alias, errores ortográficos y transliteraciones.
Capacidades
- Obtenga las últimas listas de HMT de la OFAC, la UE consolidada, la ONU y el Reino Unido
- Normalizar nombres, alias y variantes de script
- Devolver acierto explicable: lista, programa y motivo
- Estado de la transmisión para visibilidad en tiempo real
Por qué es importante
Evidencia proporcionada
Cada visita muestra la lista, el programa, el país, el motivo, la URL de origen y el tipo de coincidencia.
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes de los equipos de cumplimiento.
¿Cómo puedo saber rápidamente quién es realmente el propietario y el control de una empresa?
Utilice el agente de mapeo UBO. Consulta registros y presentaciones corporativas, crea un gráfico de propiedad de varios niveles y calcula el control acumulativo para revelar beneficiarios reales directos e indirectos por encima del umbral elegido.
¿Puede la plataforma comprobar si alguien está en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, la ONU o el Reino Unido?
Sí. El Agente de Sanciones normaliza nombres, alias y transliteraciones, luego compara semánticamente con listas OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT y otras listas.
¿Cómo sacar a la luz medios adversos en todos los idiomas?
El Adverse Media Agent genera consultas de riesgo específicas y lee cientos de páginas en todos los idiomas, obteniendo cobertura negativa, litigios y menciones de cumplimiento con las URL de origen.
¿Marca usted a personas políticamente expuestas (PEP) y vínculos de redes?
El Agente de Relaciones y PEP vincula a directores, funcionarios, empresas relacionadas y conjuntos de datos de PEP para resaltar la exposición indirecta a personas de alto riesgo o partes sancionadas.
¿Puedo generar un informe AML/KYC explicable a partir de una única búsqueda?
Sí. Elija un flujo de trabajo (solo sanciones, solo noticias, UBO o expediente completo). Los agentes se ejecutan en secuencia, transmiten el estado y producen un informe de rebajas respaldado por citas listo para ser auditado.