ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURECómo funciona

    De la búsqueda al informe explicable

    Escriba el nombre de una persona o empresa y pregunte lo que importa. Ejecutamos cribado de sanciones, PEP y listas de vigilancia criminal, medios adversos multilingües, mapeo UBO y de relaciones, y comprobaciones financieras. Obtiene un informe PBC/FT y KYC explicable y respaldado por citas.

    SancionesMediosPropiedad

    §01Cómo funciona (en resumen)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Introduzca el nombre de una persona o empresa (nosotros gestionamos alias y contexto).

    2. STEP 02

      Elija un nivel de cribado: Quick Check para una comprobación determinista y rápida de listas, AI-Enhanced Check o AI Review Check para una coincidencia más amplia y revisión asistida por IA, o Deep Research para un expediente completo.

    3. STEP 03

      Los agentes se ejecutan en secuencia, transmitiendo el estado mientras leen listas y registros.

    4. STEP 04

      Reciba un informe PBC/FT y KYC explicable con citas y vías de propiedad.

    Qué obtiene

    • Coincidencias explicables de sanciones, PEP y listas de vigilancia criminal, con enlaces a la fuente
    • Vías de propiedad con porcentajes acumulados
    • Resúmenes de medios adversos con URL
    • Informe PBC/FT y KYC descargable — evidencia con fecha y hora que puede entregar a un auditor

    §02Nuestros agentes de IA

    PROC · 02 / 03

    Explore lo que hace cada agente entre bastidores.

    AGENT.01

    Agente de Sanciones

    Comprueba al instante si una persona o empresa está en la OFAC, la UE, la ONU, el HM Treasury del Reino Unido, listas nacionales de sanciones o listas de vigilancia criminal, gestionando alias, errores ortográficos y transliteraciones.

    Capacidades

    • Extrae las últimas listas de la OFAC, la UE Consolidada, la ONU, el HMT del Reino Unido, además de listas de vigilancia criminal y de personas buscadas
    • Normaliza nombres, alias y variantes de escritura
    • Devuelve una coincidencia explicable: lista, programa y motivo
    • Transmite el estado para visibilidad en tiempo real

    Por qué importa

    "La responsabilidad objetiva exige detectar coincidencias cercanas a la primera."

    Evidencia aportada

    Cada coincidencia muestra lista, programa, país, motivo, URL de origen y tipo de coincidencia.

    §03Preguntas frecuentes

    PROC · 03 / 03

    Preguntas habituales de los equipos de cumplimiento.

    Q.01¿Cómo puedo saber rápidamente quién posee y controla realmente una empresa?
    Use el Agente de Relaciones y PEP con mapeo UBO. Consulta registros mercantiles y presentaciones, construye un grafo de propiedad multinivel y calcula el control acumulado para revelar titulares reales directos e indirectos por encima del umbral que elija.
    Q.02¿Puede la plataforma comprobar si alguien está en las listas de sanciones de la OFAC, la UE, la ONU o el Reino Unido?
    Sí. El Agente de Sanciones normaliza nombres, alias y transliteraciones, y después los coteja semánticamente con la OFAC SDN, la UE Consolidada, la ONU, el HMT del Reino Unido y otras listas.
    Q.03¿Cómo sacan a la luz los medios adversos en distintos idiomas?
    El Agente de Medios Adversos genera consultas de riesgo específicas y lee cientos de páginas en varios idiomas, extrayendo cobertura negativa, litigios y menciones de medidas sancionadoras con sus URL de origen.
    Q.04¿Detectan a personas expuestas políticamente (PEP) y vínculos de red?
    El Agente de Relaciones y PEP vincula administradores, directivos, empresas relacionadas y bases de datos PEP para resaltar la exposición indirecta a personas de alto riesgo o partes sancionadas.
    Q.05¿Puedo obtener un informe PBC/FT y KYC explicable a partir de una sola búsqueda?
    Sí. Elija Quick Check para una comprobación determinista y rápida de listas, AI-Enhanced Check o AI Review Check para una coincidencia más amplia con razonamiento asistido por IA, o Deep Research para un expediente completo. Los agentes se ejecutan en secuencia, transmiten el estado y generan un informe en Markdown respaldado por citas, listo para auditoría.
    END OF PROCEDURE

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