Todo lo que ScreenVeritAI criba, en un solo registro.
Este es el registro de capacidades de ScreenVeritAI — el índice completo de lo que la plataforma criba y de cómo cada comprobación llega a una decisión. Cada capacidad de sanciones, PEP, listas criminales de vigilancia, medios adversos, propiedad y monitorización figura abajo con un enlace a su página de detalle. Una sola plataforma de cumplimiento AML cubre personas, empresas, proveedores, clientes y socios comerciales en todas las jurisdicciones principales. Empiece por el registro y luego abra cualquier capacidad para ver el método completo.
§01Registro de capacidades
REG · 01 / 03Una fila por capacidad, cada una con su código de dominio, lo que hace en una sola línea y un enlace a la página completa.
Cribado de sanciones
Criba personas y empresas frente a todas las jurisdicciones de sanciones principales — OFAC, UE, ONU, Reino Unido y más.
Cribado PEP
Marca personas del medio político y sus allegados cercanos a partir de más de 750.000 perfiles de fuentes públicas.
Cribado de listas criminales de vigilancia
Coteja con listas de personas buscadas y de fuerzas del orden junto con la ejecución de sanciones.
Cribado de medios adversos
Saca a la luz noticias negativas y señales de reputación respaldadas por fuentes, con enlaces a la información original.
Verificación KYB y UBO
Resuelve la estructura societaria y la titularidad real para llegar a las personas detrás de la contraparte.
Monitorización continua
Recriba su cartera según un calendario y reciba alertas cuando cambia el estado de un sujeto.
Cribado por lotes
Procesa archivos CSV/XLSX masivos con las mismas comprobaciones, con seguimiento de trabajos y evidencia exportable.
API para desarrolladores
Integra el cribado directamente en los flujos de alta y cumplimiento a través de una REST API documentada.
§02Un sujeto, todos los dominios, en una sola pasada
REG · 02 / 03Mostrar, no contar
Un sujeto, todos los dominios, en una sola pasada
Una única ejecución de cribado toca a la vez cada capacidad del registro. Este es el rastro que deja.
Cada dominio se resuelve en la misma ejecución — el registro de arriba es lo que el motor comprueba realmente.
§03Guías de cumplimiento
REG · 03 / 03Guías prácticas para poner estas capacidades a trabajar.
Lista de verificación de cribado por lotes
Ejecute comprobaciones masivas CSV/XLSX con controles coherentes y evidencia de auditoría.
Guía de la API de cribado PEP
Conecte controles de PEP, propiedad, medios adversos y señales de sanciones al proceso de alta.
Plantilla de flujo de trabajo
Una plantilla operativa para desencadenantes de cribado, triaje y escalados.
§04Preguntas frecuentes
FAQQ.01¿Qué cubre el registro de capacidades?
Indexa todas las capacidades de cribado que ejecuta la plataforma — sanciones, PEP, listas criminales de vigilancia, medios adversos, propiedad KYB/UBO, monitorización continua, procesamiento por lotes y la API para desarrolladores — con un enlace a la página de detalle de cada capacidad.
Q.02¿Puedo usar estas capacidades fuera de los servicios financieros?
Sí. Los mismos flujos de trabajo sirven para agricultura, logística, industria, servicios jurídicos, fintech y cualquier organización que criba clientes, proveedores o terceros.
Q.03¿Las capacidades incluyen operaciones por lotes?
Sí. El cribado por lotes procesa archivos CSV/XLSX con muchas entidades a la vez, con seguimiento del progreso del trabajo y resultados exportables y listos para auditoría.
Q.04¿Hay una API disponible para la automatización?
Sí. La API para desarrolladores expone las mismas capacidades de cribado de forma programática para que pueda integrarlas en sus sistemas de alta y cumplimiento existentes.