ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Diligencia debida de proveedores

    ¿Quién está al otro lado de su orden de compra?

    Un solo proveedor sin verificar puede arrastrar a toda su organización a una investigación por sanciones.

    Verificar un proveedor ahoraVer precios

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    De la solicitud de compra a la autorización de riesgo

    p. 06 / 08
    1

    Envíe los datos del proveedor

    Introduzca el nombre de la entidad, el país y cualquier identificador disponible — nombres comerciales, números de registro o nombres de administradores.

    2

    El agente de IA ejecuta el cribado de proveedores

    Listas de sanciones, registros PEP, medios adversos y registros mercantiles se comprueban simultáneamente con transliteración automática de nombres.

    3

    Revise los hallazgos de la diligencia debida

    Los resultados incluyen puntuaciones de confianza, citas de fuentes y cadenas de razonamiento, para que su equipo sepa exactamente qué se señaló y por qué.

    4

    Apruebe, escale o rechace

    La plataforma recomienda un nivel de riesgo — su equipo de cumplimiento de compras toma la decisión final con toda la evidencia en la mano.

    5

    Programe la reverificación periódica

    Fije una cadencia de reverificación para detectar nuevas designaciones de sanciones, medios adversos o cambios de propiedad tras la aprobación inicial.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Todas

    Las fuentes oficiales verificadas por proveedor

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas en los que se buscan medios adversos sobre proveedores

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <5min

    Tiempo medio para un perfil de riesgo completo del proveedor

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    Preguntas frecuentes sobre cribado de proveedores

    p. 08 / 08
    01¿Qué información necesito para verificar un nuevo proveedor?
    Como mínimo, el nombre registrado del proveedor y su país. Añadir nombres comerciales, nombres de administradores o números de registro mejora la precisión.
    02¿Cuánto tarda un cribado completo de proveedores?
    Menos de cinco minutos. Las comprobaciones de sanciones, PEP, medios adversos y propiedad se ejecutan en paralelo.
    03¿Puedo cribar proveedores de países de habla no inglesa?
    Sí. Introduzca el nombre en cualquier escritura. La IA translitera, genera variantes ortográficas y busca en fuentes de idioma local automáticamente.
    04¿El cribado comprueba listas de inhabilitación y exclusión?
    Sí. Las bases de datos gubernamentales de inhabilitación se comprueban junto a todas las fuentes oficiales — algo esencial para el cumplimiento en compra pública.
    05¿En qué se diferencia de un cuestionario de autoevaluación del proveedor?
    Las autoevaluaciones dependen de que el proveedor declare sus propios riesgos. ScreenVeritAI verifica de forma independiente contra listas de sanciones, registros y medios externos. Encuentra lo que los proveedores no declaran.
    06¿Puedo verificar toda mi lista de proveedores existente a la vez?
    Sí. Suba un CSV y la plataforma los criba a todos en una sola ejecución por lotes — ideal para recertificaciones anuales o cambios regulatorios.
    07¿El informe de cribado basta para auditorías regulatorias y de compras?
    Sí. Resultados con fecha y hora, citas de fuentes, puntuaciones de confianza y clasificación de riesgo — pensado para el cumplimiento del FAR 9.4, la Directiva 2014/24/UE y la Ley de Soborno del Reino Unido.
    08¿Puedo integrar el cribado de proveedores en nuestro sistema de compras?
    Sí. La API REST acepta los datos del proveedor y devuelve resultados estructurados, de modo que el cribado se ejecuta automáticamente al dar de alta un nuevo proveedor.
    Términos clave
    KYB (Conozca a su empresa)
    Verificar la identidad, la propiedad y la situación regulatoria de una empresa antes de iniciar una relación comercial — el equivalente B2B del KYC.
    Gestión de riesgo de terceros (TPRM)
    El marco para identificar y mitigar los riesgos que introducen proveedores, suministradores y prestadores de servicios externos, en sus dimensiones de cumplimiento, financiera y operativa.
    Diligencia debida de proveedores (VDD)
    La investigación previa a incorporar a un proveedor — cribado de sanciones, verificación de propiedad, revisión de medios adversos y comprobaciones de cumplimiento regulatorio.
    UBO (Titular real)
    La persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica, normalmente con el 25 % o más de las participaciones o derechos de voto.
    Cumplimiento de la cadena de suministro
    Los procesos que garantizan que cada entidad de una cadena de suministro cumple las obligaciones regulatorias, éticas y contractuales — desde el cribado de sanciones hasta la evaluación de trabajo forzoso.
    Lista de inhabilitación
    Un registro gubernamental de empresas y personas a las que se prohíbe participar en contratos de compra pública por fraude, corrupción o infracciones de sanciones.
    Fuentes regulatorias
    1. 01
      Guía del GAFI sobre servicios de banca corresponsal

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Flujos de trabajo relacionados

    Verificar un nuevo cliente

    Cribado KYC de incorporación para nuevos clientes y contrapartes.

    Diligencia debida de socios

    Cribado en profundidad para fusiones, adquisiciones y alianzas.

    Reverificación por lotes de cartera

    Vuelva a verificar toda su lista de proveedores o clientes en horas.

    Integración por API

    Incorpore el cribado a su sistema de compras mediante API.

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