ScreenVeritAI

    Debida diligencia de proveedores

    Verifique a cada proveedor antes de la primera orden de compra

    Un solo proveedor sin verificar puede exponer a su organización a violaciones de sanciones, fraude en la cadena de suministro y sanciones regulatorias. ScreenVeritAI ejecuta una verificación exhaustiva de debida diligencia de proveedores — sanciones, PEP, medios adversos y titularidad real — para que su equipo de compras tenga un perfil de riesgo completo antes de firmar cualquier contrato. Deje de heredar los fallos de cumplimiento de sus proveedores.

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    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    Enforcement Gazette

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Case study — live screen

    Sanctions screening — ten lists, two hits

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Screening: Novex Industrial Supplies LLC2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10 lists checked · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    DEBARRED
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Verdict

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk Summary

    Novex Industrial Supplies LLC

    Reject

    Sanctions

    2 matches — OFAC SDN, DGT France

    PEP

    Clear — no PEP matches

    Adverse Media

    1 hit — procurement fraud allegation

    Ownership

    UBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · Sources cited · Audit-ready

    Cómo verificar un nuevo proveedor — paso a paso

    1

    Envíe los datos del proveedor

    Introduzca el nombre de la entidad registrada del proveedor, el país de constitución y cualquier identificador disponible, como nombres comerciales, números de registro o nombres de directores. La plataforma acepta nombres en cualquier escritura.

    2

    El agente de IA ejecuta el screening de proveedores

    El agente de IA verifica simultáneamente listas de sanciones, bases de datos de inhabilitación, registros de PEP, fuentes de medios adversos y registros mercantiles. Translitera nombres, genera variantes y rastrea cadenas de propiedad, todo de forma automática.

    3

    Revise los hallazgos de debida diligencia

    Los resultados se presentan con puntuaciones de confianza de coincidencia, citas de fuentes y enlaces directos a documentos originales. Cada hallazgo incluye la cadena de razonamiento para que sus equipos de compras y cumplimiento comprendan exactamente qué se señaló y por qué.

    4

    Aprobar, escalar o rechazar

    Basándose en los resultados del screening, la plataforma recomienda un nivel de riesgo: aprobar al proveedor, requerir debida diligencia reforzada o rechazar. Su equipo de cumplimiento de compras toma la decisión final con toda la evidencia disponible.

    5

    Programar reverificación periódica

    El riesgo del proveedor no termina en la incorporación. Establezca una cadencia de reverificación — trimestral, semestral o anual — para detectar nuevas designaciones de sanciones, medios adversos o cambios de propiedad que surjan después de la aprobación inicial.

    10+

    Listas de sanciones e inhabilitación verificadas por proveedor

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas en los que se buscan medios adversos sobre proveedores

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <5min

    Tiempo promedio para un perfil de riesgo completo del proveedor

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    Preguntas frecuentes sobre screening de proveedores

    ¿Qué información necesito para verificar un nuevo proveedor?
    Como mínimo, el nombre de la entidad registrada del proveedor y el país de constitución. Agregar nombres comerciales, nombres de directores, números de registro o identificadores fiscales mejora la precisión de coincidencia. Para autónomos individuales, un nombre completo y un país es suficiente para iniciar la verificación.
    ¿Cuánto tarda un screening completo de proveedores?
    La mayoría de las verificaciones se completan en menos de cinco minutos. El agente de IA ejecuta las verificaciones de sanciones, inhabilitación, PEP, medios adversos y propiedad en paralelo. Los proveedores con estructuras de propiedad multijurisdiccionales complejas pueden tardar un poco más mientras el agente rastrea cada cadena hasta su beneficiario efectivo final.
    ¿Puedo verificar proveedores con sede en países de habla no inglesa?
    Sí. Introduzca el nombre del proveedor en cualquier escritura: árabe, cirílico, hangul, chino o latina. El agente de IA translitera automáticamente el nombre, genera variantes de ortografía comunes y busca fuentes en idioma local. Esto es especialmente importante para verificar proveedores en jurisdicciones donde los medios adversos y los datos de registro no se publican en inglés.
    ¿El screening verifica listas de inhabilitación y exclusión?
    Sí. Además de más de 10 listas de sanciones, el screening verifica bases de datos gubernamentales de inhabilitación y exclusión. Esto es fundamental para organizaciones involucradas en contratación pública donde contratar a un proveedor inhabilitado puede resultar en la rescisión del contrato y responsabilidad legal.
    ¿En qué se diferencia esto de un cuestionario de autoevaluación de proveedores?
    Un cuestionario de autoevaluación depende de que el proveedor divulgue sus propios riesgos — propietarios sancionados, litigios pendientes o acciones regulatorias. ScreenVeritAI verifica de forma independiente consultando listas de sanciones externas, registros mercantiles, medios adversos y registros de propiedad. Encuentra lo que los proveedores no divulgan, ya sea por omisión o por intención.
    ¿Puedo verificar toda mi lista de proveedores existentes a la vez?
    Sí. Cargue un CSV con los datos de los proveedores y la plataforma los verificará todos en una sola ejecución por lotes. Cada proveedor recibe el mismo screening exhaustivo que una presentación individual. Esto es ideal para la recertificación anual de proveedores o cuando cambian los requisitos regulatorios y toda su base de suministro necesita reverificación.
    ¿El informe de screening es suficiente para auditorías regulatorias y de compras?
    El informe incluye resultados con marca de tiempo, citas de fuentes, puntuaciones de confianza de coincidencia, clasificación de nivel de riesgo y fundamento de la decisión. Está diseñado para satisfacer las expectativas de conservación de registros de regulaciones de compras como FAR 9.4, Directiva de la UE 2014/24/UE y Sección 7 de la Ley de Soborno del Reino Unido. Muchos equipos de compras lo utilizan como documentación principal de debida diligencia de proveedores.
    ¿Puedo integrar el screening de proveedores en nuestro sistema de compras?
    Sí. ScreenVeritAI ofrece una API REST que acepta datos del proveedor y devuelve resultados de screening estructurados. Puede integrarlo en su ERP, portal de compras o plataforma de gestión de proveedores para que el screening se ejecute automáticamente cuando se envía un nuevo proveedor para incorporación.

    Términos clave

    KYB (Conozca a su empresa)
    El proceso de verificar la identidad, la estructura de propiedad y la situación regulatoria de una entidad comercial antes de establecer una relación comercial. KYB es el equivalente de empresa a empresa del KYC, requerido por las regulaciones AML y cada vez más esperado en los programas de cumplimiento de compras.
    Gestión de riesgo de terceros (TPRM)
    El marco para identificar, evaluar y mitigar riesgos introducidos por proveedores, suministradores y prestadores de servicios externos. TPRM cubre estabilidad financiera, cumplimiento, ciberseguridad, resiliencia operativa y riesgo reputacional a lo largo de todo el ciclo de vida del proveedor.
    Debida diligencia de proveedores (VDD)
    El proceso de investigación realizado antes de incorporar a un nuevo proveedor. Incluye screening de sanciones, verificación de propiedad, evaluación de salud financiera, revisión de medios adversos y verificaciones de cumplimiento regulatorio. La profundidad de la diligencia escala con el perfil de riesgo del proveedor y el valor del compromiso.
    UBO (Beneficiario efectivo final)
    La persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica, generalmente definida como la que posee el 25 % o más de las acciones o los derechos de voto. En la debida diligencia de proveedores, identificar a los UBO es fundamental porque un proveedor puede estar limpio en el papel mientras está controlado por una persona sancionada o políticamente expuesta.
    Cumplimiento de la cadena de suministro
    El conjunto de procesos que aseguran que cada entidad en una cadena de suministro — desde proveedores de materias primas hasta socios logísticos — cumpla con las obligaciones regulatorias, éticas y contractuales. Incluye screening de sanciones, verificaciones antisoborno, evaluaciones de trabajo forzoso y verificación de cumplimiento ambiental.
    Lista de inhabilitación
    Un registro mantenido por el gobierno de empresas e individuos a los que se les prohíbe participar en contratos de compras públicas. La inhabilitación puede resultar de fraude, corrupción, bajo rendimiento o violaciones de sanciones. Las principales listas incluyen las Exclusiones SAM de EE. UU., el Sistema de Detección y Exclusión Temprana de la UE y la Lista de Empresas Inelegibles del Banco Mundial.

    Fuentes regulatorias

    1. 1.
      Guía del GAFI sobre servicios de banca corresponsal

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.

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    Screening KYC de incorporación para nuevos clientes y contrapartes.

    Debida diligencia de socios

    Screening profundo para M&A, joint ventures y asociaciones comerciales.

    Rescreening masivo de cartera

    Reverificación de toda su lista de proveedores o base de clientes en horas.

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