ScreenVeritAI
    Target:EuroTech Solutions GmbH
    Transaction:€45M Acquisition
    Status:Screening in Progress
    Risk:Assessing

    M&A y asociaciones

    Antes del apretón de manos: verifique a cada socio comercial

    Las fusiones, adquisiciones y joint ventures conllevan un riesgo de cumplimiento desproporcionado. Un socio con exposición oculta a sanciones, un miembro del consejo con conexiones PEP o una cadena de propiedad opaca en una jurisdicción de alto riesgo pueden convertir una operación estratégica en una acción de cumplimiento forzoso. ScreenVeritAI ofrece debida diligencia de investigación profunda sobre cada contraparte — grafos de titularidad real, medios adversos multilingües y screening de sanciones en más de 10 regímenes — para que su equipo de operaciones tenga el panorama completo antes de firmar el pliego de condiciones.

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    Deal #2024-DEU-047 — Due Diligence Dashboard

    Entity

    Acquisition target

    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340

    Transaction

    Deal parameters

    TypeFull Acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047

    Due Diligence

    Completion status

    40%
    Financial DD
    Legal review
    Sanctions screen
    UBO / PEP check
    Adverse media

    Risk Assessment

    Current status

    PENDING

    Assessment running

    Compliance screen in progress

    Compliance Check — Layer 1

    Direct entity sanctions screen

    PASSED
    🇺🇸

    OFAC SDN

    PASS
    🇪🇺

    EU Consolidated

    PASS
    🇺🇳

    UN Security Council

    PASS
    🇬🇧

    UK HM Treasury

    PASS
    🇦🇺

    Australia DFAT

    PASS
    🇨🇭

    Switzerland SECO

    PASS

    6 of 6 lists clear. No direct sanctions matches on entity name.

    Note: Surface-level check only. Ownership layer analysis pending.

    Ownership Analysis — Layer 2

    Deep UBO tracing — 4 corporate layers

    FLAGGED
    🇩🇪

    EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition Target
    🇨🇭

    TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾

    Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬

    Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner

    V. Sorokin

    FLAGGED

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership Graph — Interactive View

    Ownership: EuroTech Solutions GmbH — M&A deep-divePEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key Finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    ALERT — LAYER 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable Enforcement Actions

    Research — M&A compliance failures

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    penalty

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    penalty

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    Risk Assessment — RAG Matrix

    HIGH RISK
    G

    Direct Sanctions Exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP Exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect Sanctions Linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate Structure Opacity

    BVI/Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse Media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall Deal Risk

    Enhanced Due Diligence required

    HIGH RISK

    Deal Recommendation

    PROCEED WITH ENHANCED DUE DILIGENCE

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    1.

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    2.

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    3.

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    4.

    Consider restructuring deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    5.

    Obtain legal opinion on regulatory implications for acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · Sources cited · Deal-room ready

    Process

    De la propuesta al monitoreo continuo

    Cinco pasos desde la propuesta de asociación hasta el cumplimiento continuo. La mayoría de las verificaciones se completan en menos de diez minutos.

    1

    Propuesta de asociación recibida

    Se propone un nuevo objetivo de M&A, socio de joint venture o alianza estratégica. Introduzca el nombre de la entidad, la jurisdicción y cualquier ejecutivo conocido. La plataforma acepta nombres en cualquier escritura o idioma.

    2

    Screening de investigación profunda

    El agente de IA ejecuta una verificación exhaustiva: listas de sanciones, bases de datos de PEP, medios adversos en más de 50 idiomas y datos de registros mercantiles. Rastrea cadenas de propiedad, identifica UBOs y sigue pistas entre fuentes automáticamente.

    3

    Revisión del grafo de titularidad real

    Revise el mapa de titularidad real que muestra cada entidad e individuo en la estructura corporativa del socio. Cada nodo se verifica contra bases de datos de sanciones, PEP y medios adversos. Se destacan las conexiones ocultas y las exposiciones indirectas.

    4

    Presentación al comité de riesgo

    Exporte un paquete de evidencia listo para el consejo con hallazgos de riesgo, citas de fuentes, grafos de propiedad y un nivel de riesgo recomendado. El paquete está diseñado para salas de datos, comités de riesgo y presentaciones regulatorias.

    5

    Monitoreo continuo

    Después del cierre de la operación, el monitoreo continuo rastrea cambios en el estatus de sanciones, conexiones PEP, medios adversos y estructura de propiedad. Su equipo de cumplimiento recibe alertas cuando cambia el perfil de riesgo del socio.

    10+

    Regímenes de sanciones verificados por socio

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas cubiertos por la investigación de medios adversos con IA

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <10min

    Tiempo promedio para un perfil de riesgo completo del socio con grafo de titularidad real

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    Reference

    Preguntas frecuentes sobre debida diligencia de socios

    ¿Cuándo debemos ejecutar un screening de debida diligencia de socios?
    Antes de firmar cualquier acuerdo vinculante — pliego de condiciones, carta de intención o contrato de joint venture. El screening debe completarse durante la fase de debida diligencia, no después del cierre. El descubrimiento posterior al cierre de exposición a sanciones o conexiones PEP puede desencadenar investigaciones regulatorias, obligaciones de resolución y daño reputacional que el screening previo a la operación habría prevenido.
    ¿Qué información necesitamos para verificar un objetivo de M&A o socio de JV?
    Como mínimo, el nombre registrado de la entidad y la jurisdicción. Para un screening más profundo, proporcione los nombres de los principales ejecutivos, miembros del consejo y accionistas significativos. La plataforma acepta nombres en cualquier escritura y genera automáticamente variantes de transliteración. Identificadores adicionales como números de registro o fechas de constitución mejoran la precisión de coincidencia.
    ¿Cómo rastrea ScreenVeritAI la propiedad a través de estructuras corporativas complejas?
    El agente de IA mapea la titularidad real a través de múltiples capas corporativas — sociedades holding, accionistas nominales, fideicomisos y estructuras transfronterizas. Cada entidad e individuo en la cadena de propiedad se verifica contra bases de datos de sanciones, PEP y medios adversos. El resultado es un grafo visual de titularidad real que muestra exactamente quién controla al socio y dónde se encuentra el riesgo en la estructura.
    ¿El screening cubre filiales y entidades afiliadas?
    Sí. La debida diligencia de socios verifica no solo la entidad matriz, sino también las filiales conocidas, empresas afiliadas y entidades que comparten beneficiarios efectivos comunes. Un socio de JV puede estar limpio, pero una filial canalizada a través de una jurisdicción sancionada crea exposición indirecta a sanciones que necesita ser identificada antes de que avance la operación.
    ¿Cómo se formatea el paquete de evidencia para salas de datos y consejos?
    El screening genera un informe con marca de tiempo que contiene hallazgos de riesgo con puntuaciones de confianza, citas de fuentes vinculadas a documentos originales, un grafo visual de titularidad real, detalles de exposición PEP, resúmenes de medios adversos y un nivel de riesgo recomendado. El formato está diseñado para salas de datos de M&A, presentaciones ante comités de riesgo y presentaciones regulatorias.
    ¿Qué sucede después del cierre de la operación?
    ScreenVeritAI ofrece monitoreo continuo para el cumplimiento posterior al cierre. La plataforma rastrea continuamente cambios en el estatus de sanciones, conexiones PEP, medios adversos y estructura de propiedad del socio y sus directivos. Su equipo de cumplimiento recibe alertas automatizadas cuando cambia el perfil de riesgo, asegurando que sus registros reflejen el riesgo actual en lugar de una instantánea previa a la operación.
    ¿Podemos verificar múltiples objetivos de M&A o socios a la vez?
    Sí. Cargue un CSV con los datos de las entidades y la plataforma verificará todos los objetivos en una sola ejecución por lotes. Cada entidad recibe el mismo screening exhaustivo — sanciones, PEP, medios adversos y análisis de propiedad. Los resultados se pueden descargar como informes individuales o un resumen consolidado de cartera.
    ¿Cómo se relaciona esto con el cumplimiento de la FCPA y la Ley de Soborno del Reino Unido?
    Tanto la FCPA como la Ley de Soborno del Reino Unido responsabilizan a las organizaciones por la conducta corrupta de sus socios comerciales, agentes y contrapartes de joint ventures. Las disposiciones de responsabilidad sucesoria de la FCPA significan que adquirir una empresa también implica adquirir sus violaciones pasadas. El screening de socios de ScreenVeritAI identifica exposición PEP, medios adversos relacionados con soborno o corrupción y riesgo jurisdiccional — las señales que los programas de cumplimiento de la FCPA y la Ley de Soborno están diseñados para detectar.

    Términos clave

    Debida diligencia de M&A
    El proceso de investigación y evaluación de riesgos realizado antes de completar una fusión o adquisición. La debida diligencia de cumplimiento — incluyendo sanciones, PEP, medios adversos y verificaciones de titularidad real — es un componente crítico junto con la debida diligencia financiera y legal.
    Cumplimiento de joint ventures
    La obligación regulatoria de verificar a los socios de joint ventures en busca de exposición a sanciones, conexiones políticas y riesgo reputacional antes de entrar en un acuerdo comercial compartido. Los socios de JV pueden crear responsabilidad directa por sanciones para su organización si están designados o controlados por personas designadas.
    Riesgo de terceros
    El riesgo de cumplimiento, financiero y reputacional que surge de las relaciones comerciales con partes externas — incluyendo objetivos de M&A, socios de JV, distribuidores y agentes. Los reguladores responsabilizan cada vez más a las organizaciones por la conducta de sus terceros.
    Titularidad real
    La identificación de las personas físicas que en última instancia poseen o controlan una entidad jurídica, generalmente definida como la que posee el 25 % o más de las acciones o los derechos de voto. En las transacciones de M&A, rastrear la titularidad real a través de estructuras corporativas complejas es esencial para descubrir exposiciones ocultas a sanciones o PEP.
    PEP (Persona políticamente expuesta)
    Una persona que ocupa o ha ocupado una función pública prominente, como jefe de estado, alto funcionario del gobierno o figura judicial. El estatus de PEP se extiende a familiares y asociados cercanos. En la debida diligencia de socios, las conexiones PEP entre miembros del consejo o accionistas desencadenan un escrutinio reforzado según las regulaciones antisoborno.
    Exposición a sanciones
    El riesgo de que una relación comercial cree una conexión directa o indirecta con una persona, entidad o jurisdicción sancionada. La exposición a sanciones puede surgir a través de cadenas de propiedad, canalización comercial o relaciones con contrapartes, incluso cuando el socio inmediato no está designado.

    Fuentes regulatorias y del sector

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
      Guía del GAFI sobre titularidad real y transparencia

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    5. [5]

    Flujos de trabajo relacionados

    Verificar un nuevo cliente

    Verificaciones KYC de incorporación para nuevas relaciones con clientes.

    Debida diligencia de proveedores y suministradores

    Verifique su cadena de suministro en busca de propiedad oculta y exposición al riesgo.

    Rescreening masivo de cartera

    Reverificación de toda su cartera de contrapartes en una sola ejecución por lotes.

    Integración API

    Integre el screening en su flujo de gestión de operaciones mediante API REST.

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    Sin tarjeta de crédito requerida.

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