ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A y alianzas

    ¿Firmaría un acuerdo con alguien a quien no ha verificado?

    Un socio con exposición oculta a sanciones puede convertir su operación estratégica en una medida sancionadora.

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    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

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    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Del término de la propuesta a la autorización de riesgo

    p. 07 / 09

    La mayoría de los cribados se completan en menos de diez minutos.

    1

    Recepción de la propuesta de asociación

    Introduzca el nombre de la entidad, la jurisdicción y cualquier directivo conocido — la plataforma acepta nombres en cualquier escritura.

    2

    Cribado de investigación profunda

    La IA comprueba listas de sanciones, bases de datos PEP, medios adversos en más de 50 idiomas y registros mercantiles, rastreando cadenas de propiedad automáticamente.

    3

    Revisión del grafo UBO

    Revise el mapa de propiedad — cada entidad y persona cribada, con conexiones ocultas y exposiciones indirectas destacadas.

    4

    Presentación al comité de riesgo

    Exporte un paquete de evidencia listo para el consejo con hallazgos, citas de fuentes, grafos de propiedad y un nivel de riesgo recomendado.

    5

    Monitorización continua

    Tras el cierre, la monitorización continua avisa a su equipo cuando cambia el estado de sanciones, las conexiones PEP o la estructura de propiedad del socio.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Todas

    Las fuentes oficiales verificadas por socio

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas cubiertos por la investigación de medios adversos con IA

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <10min

    Tiempo medio para un perfil de riesgo completo del socio con grafo UBO

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    §09Preguntas frecuentes sobre diligencia debida de socios

    p. 09 / 09
    01¿Cuándo debemos cribar a un socio en diligencia debida?
    Antes de firmar cualquier acuerdo vinculante. Descubrir exposición a sanciones después del cierre desencadena investigaciones y obligaciones de deshacer la operación que el cribado previo evita.
    02¿Qué información necesitamos para cribar un objetivo de M&A o socio de JV?
    Como mínimo, el nombre registrado de la entidad y su jurisdicción. Añadir directivos conocidos, consejeros o números de registro mejora la precisión.
    03¿Cómo rastrea ScreenVeritAI la propiedad en estructuras corporativas complejas?
    La IA mapea la propiedad a través de sociedades holding, testaferros, fideicomisos y estructuras transfronterizas — cribando a cada entidad y persona de la cadena contra sanciones, PEP y medios adversos.
    04¿El cribado cubre filiales y entidades afiliadas?
    Sí. El cribado cubre la matriz, sus filiales, afiliadas y entidades que comparten titulares reales comunes.
    05¿Cómo se formatea el paquete de evidencia para la sala de datos y el consejo?
    Informe con fecha y hora, con hallazgos, puntuaciones de confianza, citas de fuentes, grafo UBO, detalles PEP, resúmenes de medios adversos y el nivel de riesgo recomendado — listo para la sala de datos y presentaciones regulatorias.
    06¿Qué ocurre después del cierre de la operación?
    La monitorización continua vigila cambios en el estado de sanciones, las conexiones PEP, los medios adversos y la estructura de propiedad. Su equipo recibe alertas automáticas cuando cambia el perfil de riesgo.
    07¿Podemos cribar varios objetivos de M&A o socios a la vez?
    Sí. Suba un CSV y la plataforma criba a todos los objetivos en una sola ejecución por lotes, con informes individuales o un resumen consolidado.
    08¿Cómo se relaciona esto con el cumplimiento de la FCPA y la Ley de Soborno del Reino Unido?
    Ambas leyes le hacen responsable de la conducta corrupta de sus socios comerciales. ScreenVeritAI identifica exposición PEP, medios adversos relacionados con soborno y riesgo jurisdiccional — las señales que estos programas de cumplimiento buscan detectar.
    Términos clave
    Diligencia debida de M&A
    La investigación y evaluación de riesgo previa a completar una fusión o adquisición, incluyendo comprobaciones de sanciones, PEP, medios adversos y titularidad real.
    Cumplimiento en joint ventures
    La obligación de cribar a los socios de una joint venture por exposición a sanciones, conexiones políticas y riesgo reputacional — un socio de JV puede generar responsabilidad directa por sanciones para su organización.
    Riesgo de terceros
    El riesgo de cumplimiento, financiero y reputacional que surge de las relaciones comerciales con partes externas — los reguladores le responsabilizan cada vez más de la conducta de sus socios.
    Titularidad real
    Identificar a las personas físicas que en última instancia poseen o controlan una entidad jurídica, normalmente con el 25 % o más de las participaciones o derechos de voto.
    PEP (Persona expuesta políticamente)
    Alguien que ocupa una función pública destacada — se extiende a familiares y allegados, activando un escrutinio reforzado bajo la normativa antisoborno.
    Exposición a sanciones
    El riesgo de que una relación comercial cree una conexión directa o indirecta con una persona, entidad o jurisdicción sancionada, aunque el socio inmediato no esté designado.
    Fuentes regulatorias y del sector
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
      Guía del GAFI sobre titularidad real y transparencia

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    5. 05
    Flujos de trabajo relacionados

    Verificar un nuevo cliente

    Cribado KYC de incorporación para nuevas relaciones con clientes.

    Diligencia debida de proveedores

    Verifique su cadena de suministro en busca de propiedad oculta y exposición al riesgo.

    Reverificación por lotes de cartera

    Vuelva a verificar toda su cartera de contrapartes en una sola ejecución por lotes.

    Integración por API

    Incorpore el cribado a su flujo de gestión de operaciones mediante API REST.

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