ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Cobertura de riesgo global

    75 fuentes oficiales de cribado en una sola plataforma — 11 jurisdicciones principales de sanciones y 48 listas adicionales, 16 listas de vigilancia criminal, un dominio PEP específico con más de 750.000 registros de 134 fuentes públicas, y medios adversos con IA en tiempo real. La cobertura se actualiza continuamente para cumplir los estándares de PBC/FT y KYC.

    75
    Fuentes oficiales de cribado
    59
    Jurisdicciones de sanciones + listas adicionales
    16
    Listas de vigilancia criminal
    750,000+
    Registros PEP · 134 fuentes

    §01Sanciones y listas de vigilancia

    REG · 01 / 04

    Cribado en tiempo real en 59 fuentes de sanciones — 11 jurisdicciones principales (OFAC de EE. UU., UE, ONU, Reino Unido y más) más 48 listas adicionales nacionales, sectoriales y multilaterales.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Consulte las 59 fuentes de sanciones por jurisdicción en la tabla de referencia más abajo.

    §02Listas de vigilancia criminal

    REG · 02 / 04

    16 listas oficiales de vigilancia criminal y de personas buscadas, incluidas las notificaciones rojas de Interpol mediante consulta en vivo en tiempo real.

    Interpol Red NoticesConsulta en vivoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Las notificaciones rojas de Interpol se verifican mediante consulta en vivo en tiempo real; las 15 listas restantes están indexadas para búsqueda instantánea.

    §03PEP y roles de alto riesgo

    REG · 03 / 04

    01

    PEP y roles de alto riesgo

    Dominio PEP específico: más de 750.000 registros estructurados de 134 fuentes públicas, ampliado con descubrimiento por IA/OSINT para señales recientes y contextuales.

    • Jefes de Estado y de Gobierno
    • Miembros del parlamento y del poder judicial
    • Ejecutivos de empresas estatales
    • Cargos diplomáticos
    • Familiares y allegados

    02

    Medios adversos

    Comprobaciones de medios adversos (OSINT) en vivo impulsadas por IA, con fuentes citadas y enlazables — no un simple feed de noticias indexado por palabras clave.

    • Delitos financieros y fraude
    • Corrupción y soborno
    • Evasión de sanciones
    • Financiación del terrorismo
    • Medidas sancionadoras de reguladores

    03

    Propiedad y control

    Mapeo de titularidad real y control — rastree a los propietarios últimos, directores y partes relacionadas detrás de una empresa, incluidas las rutas de control indirecto.

    • Registros mercantiles
    • Declaraciones de accionistas
    • Listados de administradores y directivos
    • Análisis de red derivada
    • Vías de control indirectas

    §04Fuentes por jurisdicción

    REG · 04 / 04

    Todas las fuentes de sanciones que verifica ScreenVeritAI, agrupadas por jurisdicción y autoridad emisora — el detalle completo detrás de la cifra de 75 fuentes indicada arriba.

    A fecha de June 2026

    11 jurisdicciones principales de sanciones

    JurisdicciónLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 listas adicionales nacionales, sectoriales y multilaterales

    United States

    ListaAutoridad emisora
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaAutoridad emisora
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaAutoridad emisora
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaAutoridad emisora
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaAutoridad emisora
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaAutoridad emisora
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaAutoridad emisora
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaAutoridad emisora
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaAutoridad emisora
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaAutoridad emisora
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaAutoridad emisora
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaAutoridad emisora
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaAutoridad emisora
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaAutoridad emisora
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaAutoridad emisora
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaAutoridad emisora
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaAutoridad emisora
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaAutoridad emisora
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaAutoridad emisora
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaAutoridad emisora
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaAutoridad emisora
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaAutoridad emisora
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaAutoridad emisora
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Nota: algunos conjuntos de datos están sujetos a licencias, disponibilidad regional y leyes de protección de datos. La cobertura evoluciona continuamente a medida que se añaden nuevas fuentes.

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