SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Cobertura de riesgo global
67 fuentes oficiales de cribado en una sola plataforma — 11 jurisdicciones principales de sanciones y 40 listas adicionales, 16 listas de vigilancia criminal, un dominio PEP específico con más de 750.000 registros de 134 fuentes públicas, y medios adversos con IA en tiempo real. La cobertura se actualiza continuamente para cumplir los estándares de PBC/FT y KYC.
67
Fuentes oficiales de cribado
51
Jurisdicciones de sanciones + listas adicionales
16
Listas de vigilancia criminal
750,000+
Registros PEP · 134 fuentes
Sanciones y listas de vigilancia
REG · 01 / 04Cribado en tiempo real en 51 fuentes de sanciones — 11 jurisdicciones principales (OFAC de EE. UU., UE, ONU, Reino Unido y más) más 40 listas adicionales nacionales, sectoriales y multilaterales.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Consulte las 51 fuentes de sanciones por jurisdicción en la tabla de referencia más abajo.
Listas de vigilancia criminal
REG · 02 / 0416 listas oficiales de vigilancia criminal y de personas buscadas, incluidas las notificaciones rojas de Interpol mediante consulta en vivo en tiempo real.
Interpol Red NoticesConsulta en vivoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Las notificaciones rojas de Interpol se verifican mediante consulta en vivo en tiempo real; las 15 listas restantes están indexadas para búsqueda instantánea.
PEP y roles de alto riesgo
REG · 03 / 0401
PEP y roles de alto riesgo
Dominio PEP específico: más de 750.000 registros estructurados de 134 fuentes públicas, ampliado con descubrimiento por IA/OSINT para señales recientes y contextuales.
- Jefes de Estado y de Gobierno
- Miembros del parlamento y del poder judicial
- Ejecutivos de empresas estatales
- Cargos diplomáticos
- Familiares y allegados
02
Medios adversos
Comprobaciones de medios adversos (OSINT) en vivo impulsadas por IA, con fuentes citadas y enlazables — no un simple feed de noticias indexado por palabras clave.
- Delitos financieros y fraude
- Corrupción y soborno
- Evasión de sanciones
- Financiación del terrorismo
- Medidas sancionadoras de reguladores
03
Propiedad y control
Mapeo de titularidad real y control — rastree a los propietarios últimos, directores y partes relacionadas detrás de una empresa, incluidas las rutas de control indirecto.
- Registros mercantiles
- Declaraciones de accionistas
- Listados de administradores y directivos
- Análisis de red derivada
- Vías de control indirectas
Fuentes por jurisdicción
REG · 04 / 04Todas las fuentes de sanciones que verifica ScreenVeritAI, agrupadas por jurisdicción y autoridad emisora — el detalle completo detrás de la cifra de 67 fuentes indicada arriba.
A fecha de June 2026
11 jurisdicciones principales de sanciones
| Jurisdicción | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 listas adicionales nacionales, sectoriales y multilaterales
United States
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Autoridad emisora |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Preguntas sobre cobertura, resueltas
Q & A- Q01
¿Cuántas fuentes criba ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI criba 67 fuentes oficiales: 51 fuentes de sanciones —11 jurisdicciones principales más 40 listas nacionales y sectoriales adicionales— y 16 listas de vigilancia criminal. Un dominio PEP aparte reúne más de 750.000 registros estructurados procedentes de 134 fuentes públicas. El registro completo se publica fuente por fuente en esta misma página de cobertura.
- Q02
¿Qué jurisdicciones de sanciones están cubiertas?
- ScreenVeritAI cubre 11 jurisdicciones principales de sanciones: Estados Unidos (OFAC), la Unión Europea, Naciones Unidas, el Reino Unido (OFSI), Francia, Polonia, Canadá, Australia, Suiza, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Junto a esas listas consolidadas criba 40 listas nacionales y sectoriales adicionales, cada una identificada con su autoridad emisora en el registro que aparece más abajo.
- Q03
¿De dónde salen los datos PEP?
- ScreenVeritAI mantiene un dominio propio de personas expuestas políticamente con más de 750.000 registros estructurados, construidos a partir de 134 fuentes públicas, que abarcan jefes de Estado y de Gobierno, parlamentarios y judicatura, directivos de empresas públicas, diplomáticos y sus familiares y allegados. El descubrimiento con IA y OSINT añade cargos recientes o contextuales que los registros estructurados todavía no han recogido.
- Q04
¿ScreenVeritAI cubre también los medios adversos y la titularidad?
- Sí. Además de sanciones, listas de vigilancia criminal y registros PEP, ScreenVeritAI criba medios adversos —noticias negativas en idiomas locales, con cada hallazgo citado— y traza la titularidad societaria, los administradores y los titulares reales. Ambos dominios se investigan en vivo para cada caso, en lugar de leerse de una lista fija, así que no se contabilizan en el registro de 67 fuentes.
END OF REGISTER
Nota: algunos conjuntos de datos están sujetos a licencias, disponibilidad regional y leyes de protección de datos. La cobertura evoluciona continuamente a medida que se añaden nuevas fuentes.