Analizamos y enriquecemos los resultados utilizando sanciones autorizadas, PEP y conjuntos de datos de medios adversos. Nuestra cobertura se expande continuamente para cumplir con los estándares de cumplimiento globales.
Detección en tiempo real de las principales listas de aplicación de la ley a nivel mundial.
+ National and sectoral sanctions
Personas Políticamente Expuestas e identificación de roles de alto riesgo.
Proyección de noticias negativas en fuentes multilingües globales.
Mapeo de beneficiarios reales e inteligencia de la estructura corporativa.
Nota: Algunos conjuntos de datos están sujetos a licencias, disponibilidad regional y leyes de protección de datos. La cobertura evoluciona continuamente a medida que se agregan nuevas fuentes.