ScreenVeritAI
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    Empezar a verificar

    Niveles de cribado con IA

    Detecte más. Resuelva antes. Sin concesiones.

    La coincidencia de talla única obliga a un mal trato: si la afloja, los analistas se ahogan en falsos positivos; si la endurece, un nombre transliterado se cuela en una lista vigente. Nosotros rechazamos ese trato — tres niveles que elige por verificación, desde un Quick Check determinista y sin IA hasta un AI Review que argumenta cada coincidencia por escrito y nombra los falsos positivos. Alojado en la UE.

    Empezar a verificar Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 € per report · Alojado en la UE (Finlandia)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Vea todas las listas de sanciones, de vigilancia y fuentes PEP que cribamos
    Technical method and data scope

    Los tres niveles, uno junto a otro

    Todos los niveles verifican las mismas fuentes oficiales. Lo que cambia es cómo se comparan los nombres, cuánto razonamiento se aplica y qué se envía —si acaso algo— a modelos de IA.

    Quick Check

    Qué hace
    Coincidencia determinista, exacta y estructurada en todas las fuentes — sin IA en el proceso.
    Cuándo usarlo
    Cribado de alto volumen y bajo riesgo, y monitorización masiva donde la velocidad y el coste son lo prioritario.
    Datos enviados a modelos de IA
    Sin procesamiento por modelos de IA; las consultas a fuentes pueden usar servicios externos.

    AI-Enhanced Check

    Qué hace
    Añade expansión de consultas, transliteración y resolución de alias para ampliar la cobertura.
    Cuándo usarlo
    Escrituras no latinas, registros transliterados o cualquier caso donde una búsqueda simple pueda perderse variantes del nombre.
    Datos enviados a modelos de IA
    Nombres y contexto de consulta enviados a proveedores externos de IA.

    AI Review Check

    Qué hace
    Añade razonamiento asistido por IA e indicadores de falso positivo para cada coincidencia candidata.
    Cuándo usarlo
    Incorporación de mayor riesgo, escalados y cualquier alerta que deba explicar a un auditor.
    Datos enviados a modelos de IA
    Posibles coincidencias y pruebas de investigación enviadas a proveedores externos de IA.

    El emparejamiento AI-Enhanced y la revisión de coincidencias por IA no se venden como comprobaciones separadas — son lo que hace Full Search. Los precios son tarifas públicas de pago por uso. Todos los productos tienen tarifa plana por ejecución. Cifras a fecha de agosto de 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportVer precios

    Preguntas frecuentes

    Q.01¿Cómo reduce la IA los falsos positivos?
    La IA reduce los falsos positivos en el nivel AI Review. Para cada coincidencia candidata compara los identificadores disponibles y produce una justificación en lenguaje claro, además de indicadores explícitos de falso positivo — una fecha de nacimiento que no coincide, una nacionalidad distinta, escaso solapamiento de nombre. En lugar de una cola plana de alertas, su equipo ve qué candidatos merece la pena escalar y cuáles tienen motivos claros para descartarse. Publicamos el mecanismo, no un porcentaje de precisión, porque son los revisores quienes deben juzgar el razonamiento.
    Q.02¿Mis datos van a modelos de IA?
    Depende del nivel que elija. El Quick Check determinista y la monitorización continua no envían ningún dato a modelos de IA. Los niveles AI-Enhanced y AI Review usan IA, y cuando lo hacen, el cribado se ejecuta sobre modelos alojados en la UE con retención de datos cero. Los datos en reposo nunca salen de la UE. Usted controla qué nivel se ejecuta en cada caso, así que decide exactamente cuándo interviene la IA.
    Q.03¿Puedo combinar niveles de cribado?
    La aplicación y la base de datos principal se alojan en Finlandia. La IA y la investigación en directo utilizan proveedores externos, como OpenRouter y Exa. Sus ubicaciones de tratamiento y condiciones de conservación son independientes; el alojamiento en la UE no garantiza que todo el tratamiento permanezca en la UE ni una conservación nula.
    Q.04¿En qué se diferencia esto de la coincidencia difusa?
    La coincidencia difusa puntúa la similitud de cadenas de texto — la distancia de edición entre dos nombres. Ayuda con erratas, pero le cuesta con transliteraciones, alias y nombres entre escrituras distintas, y no puede explicarse a sí misma. Nuestro AI-Enhanced Check amplía cada consulta a variantes reales entre escrituras y formas de alias antes de comparar, y AI Review Check añade el razonamiento sobre si un candidato es realmente la misma entidad. Obtiene una cobertura más amplia y una justificación legible, no un número de similitud sin explicar.
    Q.05¿Cómo es un resultado de AI Review?
    Un resultado de AI Review enumera cada coincidencia candidata con una justificación breve por escrito e indicadores explícitos de falso positivo — por ejemplo, un año de nacimiento que no encaja o un país de nacionalidad distinto. Cada candidato enlaza con su registro de origen y la variante de nombre que lo activó. El razonamiento y los indicadores se incluyen en el PDF de evidencia con fecha y hora, así que la decisión queda documentada en su expediente y es defendible ante un auditor.

    Cribe en el nivel correcto.

    Empiece con un Quick Check determinista y escale a AI Review cuando el caso lo exija.

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