Niveles de cribado con IA
Tres niveles de inteligencia de cribado
Desde un Quick Check determinista e instantáneo hasta coincidencias revisadas por IA que señalan posibles falsos positivos — elija la profundidad que necesita cada caso, en sanciones, PEP y listas de vigilancia criminal. Alojado en la UE.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Variante de transliteración generada
Candidato en la lista SDN de la OFAC
Fecha de nacimiento no coincide: 1971 frente a 1984
Candidato en la Lista Consolidada de la UE
El nombre y la nacionalidad coinciden
Razonamiento + indicadores
Exportado al PDF de evidencia
El problema
Más coincidencias o menos falsos positivos — la mayoría de herramientas le obligan a elegir
El cribado con IA aplica inteligencia artificial a la coincidencia de nombres en sanciones y PBC/FT: amplía las consultas, resuelve transliteraciones y alias, y razona sobre si una alerta es una coincidencia real. En lugar de una única comparación de cadenas rígida, ScreenVeritAI ofrece tres niveles — para que los equipos detecten más coincidencias reales dedicando menos tiempo a descartar ruido.
Suba la sensibilidad de la coincidencia y los analistas se ahogan en falsos positivos; bájela y un nombre transliterado se cuela en una lista vigente. Un único algoritmo fijo no puede servir a la vez a una monitorización de un millón de registros y a una decisión de incorporación de alto riesgo. ScreenVeritAI divide el problema en tres niveles que usted elige por verificación, de modo que la exhaustividad y el tiempo de revisión se ajustan al riesgo de cada caso en lugar de fijarse para toda la cuenta.
Los tres niveles, uno junto a otro
Todos los niveles verifican las mismas fuentes oficiales. Lo que cambia es cómo se comparan los nombres, cuánto razonamiento se aplica y qué se envía —si acaso algo— a modelos de IA.
| Nivel de cribado | Qué hace | Cuándo usarlo | Datos enviados a modelos de IA | Precio por verificación |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Coincidencia determinista, exacta y estructurada en todas las fuentes — sin IA en el proceso. | Cribado de alto volumen y bajo riesgo, y monitorización masiva donde la velocidad y el coste son lo prioritario. | Ninguno — los datos nunca salen de la plataforma. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Añade expansión de consultas, transliteración y resolución de alias para ampliar la cobertura. | Escrituras no latinas, registros transliterados o cualquier caso donde una búsqueda simple pueda perderse variantes del nombre. | Solo las formas de nombre ampliadas, mediante modelos alojados en la UE con retención cero. | €1.39 |
| AI Review Check | Añade razonamiento asistido por IA e indicadores de falso positivo para cada coincidencia candidata. | Incorporación de mayor riesgo, escalados y cualquier alerta que deba explicar a un auditor. | Solo el contexto de la coincidencia, mediante modelos alojados en la UE con retención cero. | €1.79 |
Los precios son tarifas públicas de pago por verificación. Se aplican descuentos por volumen — vea la tabla más abajo. Cifras a fecha de junio de 2026.
Ejemplos de coincidencia
Nombres que una búsqueda simple no detecta — y AI-Enhanced sí
Los registros reales de sanciones y PEP rara vez llegan en la forma exacta que usted escribe. Estas son las variantes que AI-Enhanced Check resuelve automáticamente.
Una búsqueda simple no lo detecta
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced sí lo detecta
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Una búsqueda simple no lo detecta
Abdul Rasheed
AI-Enhanced sí lo detecta
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Una búsqueda simple no lo detecta
William
AI-Enhanced sí lo detecta
Bill
Una búsqueda simple no lo detecta
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced sí lo detecta
Eagle Pharma OÜ
Una búsqueda simple no lo detecta
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced sí lo detecta
Lukasz Kowalski
Una búsqueda simple no lo detecta
Jürgen Müller
AI-Enhanced sí lo detecta
Juergen Mueller
Cómo funcionan los niveles de IA
Cada nivel se apoya en el anterior, para que añada inteligencia solo donde el caso lo necesita.
Expansión de consultas y transliteración
Una búsqueda simple compara la cadena exacta que ha escrito con una lista, y los nombres rara vez llegan tan limpios. AI-Enhanced Check amplía cada consulta a las formas que un registro real podría usar: romaniza el cirílico, el árabe y otras escrituras, genera variantes ortográficas y de diacríticos, y tiene en cuenta el orden de las palabras y las iniciales. Una búsqueda de Дмитрий Ковалёв se compara con Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov y Dmytro Kovalov; Jürgen Müller se compara con Juergen Mueller. Esta expansión se ejecuta sobre las mismas fuentes oficiales que el Quick Check determinista, así que amplía la cobertura sin cambiar su alcance. Las coincidencias legítimas ocultas tras una transliteración o un acento perdido aparecen como candidatas en lugar de pasar inadvertidas — el fallo que más temen los equipos de cumplimiento.
Resolución de alias, apodos y entidades
Las personas sancionadas y las expuestas políticamente aparecen bajo apodos, apellidos de casada, sufijos societarios y formas en el idioma local. AI-Enhanced Check resuelve todo esto: William se vincula con Bill, Abdul Rasheed con Abd al-Rashid y Abdurrashid, y Eagle Pharmaceuticals con Eagle Pharma OÜ. En lugar de obligarle a pensar usted mismo en cada variante, la plataforma genera el conjunto de alias y formas de entidad y los criba juntos. Para empresas también tiene en cuenta las siglas de forma jurídica — OÜ, GmbH, Ltd — que suelen romper la coincidencia exacta. Cada candidato devuelto es trazable hasta el registro de origen y la variante que lo activó, para que un analista vea por qué apareció un nombre y pueda confirmarlo o descartarlo con rapidez, sin adivinar la lógica de la herramienta.
Razonamiento de coincidencias con IA e indicadores de falso positivo
AI Review Check añade una capa de razonamiento sobre la búsqueda ampliada. Para cada candidato compara los identificadores disponibles — nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de entidad — y produce una justificación breve y legible de por qué el registro es o no una coincidencia probable, junto con indicadores explícitos de falso positivo, como un año de nacimiento que no coincide o un país distinto. Este es el nivel que ataca directamente la fatiga por alertas: en lugar de una cola de alertas sin diferenciar, su equipo ve qué candidatos merece la pena escalar y cuáles tienen motivos claros para descartarse. El razonamiento y los indicadores se exportan junto con el resultado, así que el juicio queda documentado en su expediente. Use este nivel en incorporaciones de mayor riesgo, escalados y cualquier alerta que un analista deba defender.
Explicable por diseño
Razonamiento que puede leer y exportar — nunca una puntuación de caja negra
AI Review nunca reduce una coincidencia a un número de riesgo opaco. Para cada candidato devuelve el razonamiento tras la decisión y los indicadores concretos de falso positivo que encontró — fechas que no coinciden, nacionalidades distintas, escaso solapamiento de nombre — en lenguaje claro que sus analistas y sus auditores pueden leer, cuestionar y exportar junto con el resultado.
- Una justificación breve y por escrito para cada coincidencia candidata
- Indicadores explícitos de falso positivo, no solo un número
- Cada candidato trazable hasta su registro de origen y la variante que coincidió
- Razonamiento e indicadores incluidos en el PDF de evidencia con fecha y hora
Residencia de datos en la UE
Los modos deterministas no envían nada a modelos de IA
ScreenVeritAI está alojado en la UE, en Finlandia, y los datos en reposo nunca salen de la UE. El Quick Check determinista y la monitorización continua no envían ningún dato a modelos de IA. Cuando elige un nivel asistido por IA, el cribado se ejecuta sobre modelos alojados en la UE con retención de datos cero.
- Quick Check y monitorización: cero datos a modelos de IA
- AI-Enhanced y AI Review: modelos alojados en la UE, retención cero
- Los datos en reposo permanecen en la UE (Finlandia)
- Combine niveles por caso — pague solo por la inteligencia que use
Precios por volumen
El precio por verificación baja a medida que aumenta el volumen mensual. Los mismos tres niveles están disponibles en cada tramo.
| Volumen mensual | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Tarifas públicas de pago por verificación, en EUR. Cifras a fecha de junio de 2026.
Pague por verificación — sin cuota de plataforma
Elija un nivel por cribado. No hay suscripción mensual por la inteligencia de cribado.
Quick Check
Determinista, sin IA — los datos nunca salen de la plataforma
AI-Enhanced Check
Expansión de consultas, transliteración y resolución de alias
AI Review Check
Razonamiento asistido por IA e indicadores de falso positivo
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funciona junto con
Los niveles de IA se aplican en todos los dominios de cribado de la plataforma.