Cribado de sanciones
Las multas regulatorias globales alcanzaron un récord de 19.300 millones de dólares en 2024. Bajo responsabilidad objetiva, usted paga aunque no lo supiera. ScreenVeritAI criba todas las jurisdicciones de sanciones más relevantes en una sola pasada — con coincidencia difusa que detecta las transliteraciones, los alias y los esquemas de intermediación que la búsqueda exacta pasa por alto.
Cribado de sanciones
Introduzca los datos de la entidad
Cribado simultáneo en múltiples regímenes
Revise las coincidencias explicadas
Rastro multijurisdiccional
Un sujeto puede superar todas las listas que pensó en comprobar y aun así estar sancionado una jurisdicción más allá. Observe cómo un solo cribado recorre cada régimen en una sola pasada.
Subject
Subject name redacted
Sujeto · anonimizado · Individual · DOB 1971 (year only in file) · passport ██████17
Source register · Cribando al sujeto en todas las jurisdicciones de sanciones, en una sola pasada
8 of 75 sources shown
Listing detail
Cross-check: the same subject is absent from OFAC SDN, the EU consolidated list, the UN Consolidated List and the UK Sanctions List at the file versions above. Poland publishes no API and no delta feed, so this listing only surfaces if the XLSX is polled and diffed.
+ 53 further sanctions sources and 14 further criminal watchlists screened in the same pass · 0 candidates · every source snapshot kept in the evidence PDF
Do not onboard. Freeze funds and economic resources, make nothing available to or for the listed party, escalate to the MLRO and report to MSWiA. The other seven sources stay in the file: they are what proves the check was not single-jurisdiction.
Un cribado de una sola jurisdicción habría dejado pasar a este sujeto. · Worked example, subject redacted · List versions as published and checked 4 September 2026
Estos no son escenarios hipotéticos. Cada caso terminó en sanciones económicas reales, investigaciones reales o penas de prisión reales.
$216M
Invirtió en nombre de una persona rusa sancionada. No verificó a los beneficiarios finales a través de múltiples capas societarias.
What went wrong
Sin cribado de titularidad real. La persona sancionada estaba oculta tras entidades intermediarias que superaron los controles de solo nombre.
$9.6M
Infracciones de sanciones contra Irán canalizadas a través de filiales en Dubái y Suiza. La matriz respondió por la conducta de las filiales.
What went wrong
Las filiales operaban al margen del programa de cribado de la matriz. Las jurisdicciones intermediarias enmascararon el destino final.
1,16 M GBP
Multa récord en el Reino Unido por poner mercancías a disposición de Rusia incumpliendo la normativa de sanciones.
What went wrong
Se asumió que la aplicación de la ley en el Reino Unido era solo teórica. La OFSI investiga y sanciona ahora de forma activa, con multas récord.
5 años de prisión
Proceso penal por exportar coches de lujo a Rusia a través de intermediarios. Bienes confiscados. Condena de prisión para el responsable.
What went wrong
Confió en las garantías del intermediario sobre el destino final. Ninguna verificación independiente de la cadena de suministro.
$300K
Envíos de televisores a una empresa panameña con vínculos ocultos con el gobierno cubano. La empresa no lo sabía y pagó la multa íntegra.
What went wrong
No se verificó la estructura de propiedad del comprador. La conexión con el gobierno cubano no era visible ni en el nombre ni en el registro de la empresa.
$50K
Fletó un solo barco cuyo propietario tenía vínculos con el gobierno cubano. Una operación, una multa.
What went wrong
Una sola operación sin verificar. Los vínculos gubernamentales del armador eran información pública, pero nadie los comprobó.
10 años
Plazo de conservación de registros exigido por la OFAC (el doble del anterior)
Cribe simultáneamente OFAC (EE. UU.), la UE, la ONU, el Reino Unido, Francia, Polonia, Canadá, Australia, Suiza, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Una sola búsqueda, cobertura jurisdiccional completa.
La transliteración, la resolución de alias y la coincidencia fonética capturan variaciones ortográficas, inversiones de nombres y esquemas de intermediación explotados en casos reales.
Cada cribado genera evidencia con fecha y hora que incluye detalles de la coincidencia, referencias a fuentes y la justificación de la decisión, pensada para cumplir el requisito de conservación de 10 años de la OFAC.
Cuando se añaden nuevas entradas a la SDN o cambian designaciones, su próximo cribado ya lo refleja. Sin datos obsoletos, sin brechas entre la publicación de la lista y su consulta.
Cinco pasos entre usted y una decisión de sanciones auditable.
Aporte el nombre de la entidad, alias conocidos y país. Cuantos más identificadores incluya, más preciso será el resultado.
ScreenVeritAI consulta todas las jurisdicciones de sanciones más relevantes en paralelo, aplicando coincidencia difusa, transliteración y resolución de alias a cada una.
Cada posible coincidencia muestra la lista de origen, el programa de designación, el nivel de confianza y los campos concretos que activaron la alerta.
Genere un informe con fecha y hora que incluya resultados del cribado, referencias a fuentes y su justificación documentada — listo para el expediente de cumplimiento o una inspección regulatoria.
Configure alertas para nuevas designaciones que afecten a las entidades verificadas. Cuando las listas cambien, se le avisará antes de su próxima operación.
Todo cribado de sanciones se ejecuta en uno de tres niveles. Empiece con el nivel determinista para volumen y escale a IA cuando un caso lo requiera — las mismas fuentes de sanciones globales se consultan en todos los niveles.
Coincidencia determinista, exacta y estructurada. Sin IA en el proceso — los datos nunca salen de la plataforma.
Añade expansión de consultas, transliteración y resolución de alias para ampliar la cobertura en variantes de nombres.
Añade razonamiento de coincidencias asistido por IA e indicadores de falso positivo que puede leer y exportar.
Dos formas de pagar. Pago por uso al nivel que elija — desde 0,39 € por comprobación, sin compromiso mensual, cribe tanto como necesite. O un paquete mensual: una asignación prepagada a precios de paquete para una facturación predecible. No hay cuota mensual de plataforma en ningún caso.
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Determinista, sin IA — los datos nunca salen de la plataforma
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