ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitorización continua

    ¿Cuándo fue la última vez que reverificó toda su cartera?

    Una cartera que estaba limpia hace seis meses puede albergar hoy riesgo no detectado.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Cargar un lote ahoraVer precios

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Del CSV al informe de auditoría — durante la noche

    p. 07 / 10

    La mayoría de los lotes se completan durante la noche.

    1

    Exporte su cartera

    Extraiga su lista de entidades del CRM, del sistema bancario central o de su base de datos de cumplimiento y expórtela como CSV.

    2

    Suba el lote CSV

    Cárguelo en ScreenVeritAI — la plataforma valida, elimina duplicados y pone en cola cada entidad para el cribado.

    3

    La IA procesa durante la noche

    Cada entidad se criba contra todas las fuentes oficiales, bases de datos PEP y fuentes de medios adversos en paralelo.

    4

    Revise las entidades señaladas

    Su equipo recibe una lista priorizada de entidades con hallazgos nuevos o modificados, incluido lo que cambió desde el último cribado.

    5

    Genere el informe de auditoría

    Exporte un informe por lotes con fecha y hora que cubra cada entidad — hallazgos, evidencia, clasificaciones de riesgo y acciones tomadas.

    §08Reverificación manual frente a lote automatizado

    p. 08 / 10
    Tiempo para reverificar 1.000 entidades
    Reverificación manual
    3-6 semanas de tiempo de analista
    Lote de ScreenVeritAI
    Una noche — un solo lote
    Cobertura de listas de sanciones
    Reverificación manual
    1-3 listas, según el analista
    Lote de ScreenVeritAI
    Todas las fuentes, cada entidad, cada vez
    Actualización de medios adversos
    Reverificación manual
    Se omite en la mayoría de entidades por falta de tiempo
    Lote de ScreenVeritAI
    Investigación profunda completa con IA para cada entidad
    Detección de cambios
    Reverificación manual
    Sin comparación con el cribado anterior
    Lote de ScreenVeritAI
    Destaca qué cambió desde el último ciclo
    Pista de auditoría
    Reverificación manual
    Fragmentada entre hojas de cálculo y correos
    Lote de ScreenVeritAI
    Un solo informe con fecha y hora y evidencia completa
    Escalabilidad
    Reverificación manual
    Más entidades = más horas de analista
    Lote de ScreenVeritAI
    Más de 5.000 entidades en una sola ejecución paralela

    §09La reverificación por lotes en cifras

    p. 09 / 10

    5,000+

    Entidades procesadas en una sola ejecución nocturna

    Capacidad de procesamiento por lotes de ScreenVeritAI

    Todas

    Las fuentes oficiales verificadas por entidad, sea cual sea el tamaño del lote

    Cobertura de ScreenVeritAI

    Horas

    Para reverificar una cartera que antes tardaba semanas-analista a mano

    Procesamiento por lotes de ScreenVeritAI

    §10Preguntas frecuentes sobre la reverificación por lotes

    p. 10 / 10
    01¿Cuántas entidades puedo procesar en un solo lote?
    Más de 5.000 entidades en una sola ejecución. Para carteras mayores, ejecute varios lotes seguidos o contáctenos para capacidad empresarial.
    02¿Qué formato de archivo acepta la carga por lotes?
    CSV o XLSX con una fila de encabezado. Columna obligatoria: 'name'. Opcionales: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03¿Cuánto tarda en completarse un lote?
    1.000 entidades con cribado completo suelen tardar entre 4 y 8 horas. Suba el archivo antes de que acabe el día y tenga los resultados por la mañana.
    04¿Puedo programar reverificaciones por lotes recurrentes?
    Sí. Use la API REST para activar ejecuciones según un calendario — mensual, trimestral o cuando se actualicen las listas.
    05¿Cómo muestra la plataforma qué cambió desde el último cribado?
    Cada entidad incluye un resumen de detección de cambios. Las nuevas coincidencias de sanciones, los cambios de PEP y los nuevos medios adversos se destacan por separado de los hallazgos ya conocidos.
    06¿El informe por lotes basta para una auditoría regulatoria?
    Sí. Fecha y hora, hallazgos por entidad, citas de fuentes, clasificación de riesgo y resumen de procesamiento — pensado para el GAFI, el AMLR de la UE, FinCEN y la FCA.
    07¿Qué ocurre si una entidad del lote es señalada?
    Las entidades señaladas aparecen en una cola de revisión priorizada con puntuaciones de confianza, citas de fuentes y cadenas de razonamiento. Su equipo revisa, decide y la plataforma registra el resultado.
    08¿Puedo reverificar solo las entidades de alto riesgo en lugar de toda la cartera?
    Sí. Usted decide qué entra en cada lote. Muchos equipos reverifican mensualmente el riesgo alto, trimestralmente el medio y anualmente el bajo.
    Términos clave
    Cribado por lotes
    Enviar varias entidades a la vez para el cribado de sanciones, PEP y medios adversos, en lugar de comprobarlas una por una.
    Monitorización continua
    La obligación regulatoria de reverificar periódicamente las relaciones existentes contra las listas de sanciones, bases de datos PEP y medios adversos vigentes.
    Reverificación
    Repetir un cribado sobre una entidad ya verificada, para detectar nuevas designaciones, cambios de estatus PEP o medios adversos aparecidos desde la última comprobación.
    Riesgo de cartera
    El riesgo de cumplimiento agregado en todas las relaciones comerciales activas — aumenta cuando las entidades no se reverifican con regularidad.
    Auditoría regulatoria
    Un examen para verificar que los controles de cumplimiento, incluyendo la frecuencia y cobertura del cribado, satisfacen los requisitos legales.
    Monitorización basada en riesgo
    Una frecuencia de reverificación proporcional al nivel de riesgo — mensual para entidades de alto riesgo, trimestral para riesgo medio, anual para riesgo bajo.
    Fuentes regulatorias sobre monitorización continua
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Flujos de trabajo relacionados

    Verificar un nuevo cliente

    Cribado KYC completo para la incorporación de nuevos clientes.

    Verificar un nuevo proveedor

    Verifique proveedores antes de la primera orden de compra.

    Diligencia debida de socios

    Cribado en profundidad para fusiones, adquisiciones y alianzas.

    Integración por API

    Incorpore el cribado a sus sistemas y automatice lotes mediante API.

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