ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Monitoreo continuo

    Reverifique toda su cartera en horas, no en semanas

    Los reguladores exigen que reverifique las relaciones existentes — no solo en la incorporación, sino de forma continua. Las listas de sanciones cambian semanalmente. Los estatus de PEP se modifican. Los medios adversos surgen meses después de la última verificación. Una cartera que estaba limpia hace seis meses puede albergar riesgos no detectados hoy. El rescreening masivo de ScreenVeritAI procesa miles de entidades durante la noche, para que su equipo de cumplimiento empiece la mañana con una imagen clara de quién necesita atención, no con un atraso de registros obsoletos.

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    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Cómo funciona el rescreening masivo — paso a paso

    Desde la exportación de cartera hasta el informe listo para auditoría en cinco pasos. La mayoría de las ejecuciones masivas se completan durante la noche.

    1

    Exporte su cartera

    Extraiga su lista actual de clientes, contrapartes o proveedores de su CRM, sistema bancario central o base de datos de cumplimiento. Exporte como CSV con nombres de entidades, países y cualquier identificador disponible.

    2

    Cargue el lote CSV

    Suba el archivo a ScreenVeritAI. La plataforma valida el formato, elimina duplicados y pone en cola cada entidad para verificación. Puede seguir el progreso del lote en tiempo real desde el panel de control.

    3

    La IA procesa durante la noche

    El agente de IA verifica cada entidad contra más de 10 listas de sanciones, bases de datos de PEP y fuentes de medios adversos. Translitera nombres, sigue cadenas de propiedad y busca en múltiples idiomas — todo ejecutándose en paralelo para máximo rendimiento.

    4

    Revise las entidades señaladas

    Cuando se completa el procesamiento, su equipo recibe una lista priorizada de entidades con hallazgos nuevos o modificados. Cada entidad señalada incluye puntuaciones de confianza de coincidencia, citas de fuentes y una comparación con el screening anterior — para que vea exactamente qué cambió.

    5

    Genere el informe de auditoría

    Exporte un informe de screening masivo con marca de tiempo que cubra cada entidad procesada. El informe incluye hallazgos, enlaces de evidencia, clasificaciones de riesgo y un resumen de las acciones tomadas — listo para un examen regulatorio o auditoría interna.

    Rescreening manual vs lote de ScreenVeritAI

    AspectoRescreening manualLote de ScreenVeritAI
    Tiempo para reverificar 1.000 entidades3-6 semanas de tiempo de analistaUna noche (una sola ejecución masiva)
    Cobertura de listas de sanciones1-3 listas verificadas por entidad, varía según el analistaMás de 10 listas verificadas para cada entidad, cada vez
    Actualización de medios adversosOmitida para la mayoría de las entidades por limitaciones de tiempoInvestigación profunda completa con IA para cada entidad del lote
    Detección de cambiosSin comparación con el screening anterior — empieza desde ceroDestaca lo que cambió desde el último ciclo de screening
    Pista de auditoríaFragmentada entre hojas de cálculo, correos y notasUn solo informe con marca de tiempo por lote con evidencia completa
    EscalabilidadLineal — más entidades significa más horas de analistaProcesamiento paralelo — 5.000 entidades en una sola ejecución

    Rescreening masivo en cifras

    5,000+

    Entidades procesadas en una sola ejecución masiva nocturna

    Capacidad de procesamiento masivo de ScreenVeritAI

    10+

    Listas de sanciones verificadas por entidad, independientemente del tamaño del lote

    Cobertura de ScreenVeritAI

    95%

    Reducción de horas de analista en comparación con el rescreening manual

    Benchmarks de clientes de ScreenVeritAI

    Preguntas frecuentes sobre rescreening masivo

    ¿Cuántas entidades puedo procesar en un solo lote?
    ScreenVeritAI procesa lotes de más de 5.000 entidades en una sola ejecución. Cargue su CSV y la plataforma procesa todas las entidades en paralelo durante la noche. Para carteras más grandes, puede ejecutar múltiples lotes secuenciales o contactarnos para capacidad empresarial.
    ¿Qué formato de archivo acepta la carga masiva?
    Cargue un archivo CSV o XLSX con una fila de encabezado. La columna requerida es 'name' (el nombre de la entidad). Las columnas opcionales incluyen 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' y 'aliases'. Los identificadores adicionales mejoran la precisión de coincidencia pero no son obligatorios.
    ¿Cuánto tarda en completarse una ejecución masiva?
    El tiempo de procesamiento depende del tamaño del lote y la profundidad del screening. Un lote de 1.000 entidades con screening completo de sanciones, PEP y medios adversos generalmente se completa en 4-8 horas. La mayoría de los equipos cargan antes del final del día y tienen resultados por la mañana.
    ¿Puedo programar rescreenings masivos recurrentes?
    Sí. Use la API REST para activar ejecuciones masivas según un calendario — mensual, trimestral o cuando se actualicen las listas de sanciones. También puede configurar exportaciones automatizadas desde su CRM para alimentar directamente el endpoint de carga masiva.
    ¿Cómo muestra la plataforma qué cambió desde el último screening?
    Cada entidad en los resultados del lote incluye un resumen de detección de cambios. Las nuevas coincidencias de sanciones, cambios de estatus PEP y medios adversos recientemente detectados se destacan por separado de los hallazgos previamente conocidos. Su equipo concentra el tiempo de revisión en las entidades con cambios materiales.
    ¿El informe masivo es suficiente para una auditoría regulatoria?
    El informe masivo incluye marcas de tiempo, hallazgos a nivel de entidad, citas de fuentes, clasificaciones de riesgo y un resumen de procesamiento. Está diseñado para satisfacer los requisitos de conservación de registros de monitoreo continuo según el GAFI, AMLR de la UE, Norma CDD de FinCEN y guía de la FCA. Muchos equipos lo utilizan como evidencia principal de auditoría.
    ¿Qué sucede si una entidad del lote es señalada?
    Las entidades señaladas aparecen en una cola de revisión priorizada con puntuaciones de confianza de coincidencia, citas de fuentes y cadenas de razonamiento. Su equipo de cumplimiento revisa la evidencia, toma una decisión de disposición y la plataforma registra el resultado — creando una pista de auditoría completa desde la detección hasta la resolución.
    ¿Puedo reverificar solo las entidades de alto riesgo en lugar de toda la cartera?
    Sí. Usted controla lo que incluye en cada lote. Muchos equipos adoptan un enfoque basado en riesgo: reverificación mensual de entidades de alto riesgo, trimestral de riesgo medio y anual de bajo riesgo. Simplemente exporte el segmento relevante de su sistema y cárguelo como un lote dirigido.

    Términos clave

    Screening masivo
    El proceso de enviar múltiples entidades para verificación de sanciones, PEP y medios adversos en una sola operación. El screening masivo permite a los equipos de cumplimiento procesar grandes carteras de forma eficiente en lugar de verificar una entidad a la vez.
    Monitoreo continuo
    La obligación regulatoria de reverificar de forma continua o periódica las relaciones comerciales existentes contra las listas de sanciones actuales, bases de datos de PEP y medios adversos. Requerido según la Recomendación 10 del GAFI, el AMLR de la UE y la mayoría de los marcos nacionales AML.
    Rescreening
    La repetición de un screening de sanciones y riesgo sobre una entidad que fue previamente verificada. El rescreening detecta cambios en el estatus de riesgo — como nuevas designaciones en listas, cambios de estatus PEP o medios adversos — que ocurrieron desde la última verificación.
    Riesgo de cartera
    El riesgo de cumplimiento agregado en todas las relaciones comerciales activas de una institución. El riesgo de cartera aumenta cuando las entidades no se reverifican regularmente, ya que las designaciones de sanciones y la información adversa se acumulan sin detectar.
    Auditoría regulatoria
    Un examen realizado por una autoridad regulatoria o un auditor interno para verificar que los controles de cumplimiento de una institución — incluyendo screening de sanciones y monitoreo continuo — cumplen con los requisitos legales. Los examinadores generalmente solicitan evidencia de frecuencia de screening, cobertura y acciones de remediación.
    Monitoreo basado en riesgo
    Un enfoque donde la frecuencia y profundidad del monitoreo continuo es proporcional al nivel de riesgo de cada relación. Las entidades de mayor riesgo (PEPs, jurisdicciones de alto riesgo, propiedad compleja) se reverifican con mayor frecuencia que las relaciones de menor riesgo, según lo requerido por el enfoque basado en riesgo del GAFI.

    Fuentes regulatorias sobre monitoreo continuo

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
    5. [5]

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