ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    Plataforma de cribado PBC/FT alojada en la UE

    Verifique personas, compruebe empresas.

    ScreenVeritAI es la plataforma de cribado PBC/FT alojada en la UE — sanciones, PEP, listas de vigilancia criminal, medios adversos y verificación UBO en una sola comprobación. Elija entre tres niveles de cribado con IA, desde un Quick Check instantáneo hasta una revisión IA que señala falsos positivos probables. Cada resultado se guarda como evidencia con fecha y hora, defendible ante un auditor.

    Empiece a verificar gratisVer niveles de cribado
    Sin necesidad de configuraciónCubre OFAC · UE · ONU · Reino UnidoResultado listo para auditoría
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Hallazgos

    p. 01 / 05

    Una sola búsqueda resuelve al sujeto contra todos los dominios de cribado y devuelve señales respaldadas por fuentes — esto es lo que muestra la plataforma.

    Dominio
    Qué mostramos
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — Coincidencias candidatas de OFAC, UE, ONU y Reino Unido, con ampliación de variantes de nombre y transliteración.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Personas expuestas políticamente, sus familiares y allegados (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Avisos de búsqueda y listados de las fuerzas del orden en distintas jurisdicciones.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Señales de noticias negativas con citas de fuente, depuradas de duplicados y fechadas.
    UBO / KYB
    ownership graph — Titulares reales, cadenas de control y detección de sociedades pantalla para KYB.

    Todas las fuentes oficiales de cribado · cobertura a fecha de June 2026

    §2Método

    p. 02 / 05

    Tres niveles de cribado, aplicados en secuencia. Elija la profundidad por verificación — pague solo por lo que ejecute.

    Nivel
    Metodología
    Unidad
    LVL-1
    Quick Check — Cribado determinista de listas en todas las fuentes. Instantáneo, reproducible y con evidencia registrada.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Añade ampliación de variantes de nombre, transliteración y alias, con resolución de entidades.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — La IA evalúa cada coincidencia candidata, señala falsos positivos y redacta la justificación.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Cada variante se criba contra cada fuente — y la variante que generó la coincidencia queda registrada en el PDF de evidencia.

    Sin cuota mensual de plataforma. Pague solo por comprobaciones, informes y entidades monitorizadas.

    ScreenVeritAI respalda la revisión de cumplimiento y la documentación de la diligencia debida. Las decisiones finales las toma su equipo.

    Compare los tres niveles de cribado

    §3Fuentes — anexo

    p. 03 / 05

    Todas las jurisdicciones de sanciones más relevantes — OFAC, UE, ONU, Reino Unido y más — además de listas de vigilancia criminal y de personas buscadas, y un dominio PEP dedicado. Extracto del registro de fuentes:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Ver el registro completo de fuentes

    §4Condiciones comerciales

    p. 04 / 05

    Dos formas de pago — a elegir por equipo, no por contrato.

    PAGO POR USO
    Sin cuota mensual de plataforma. Pague por comprobación, informe y entidad monitorizada — desde 0,79 € por comprobación, las tarifas por volumen se aplican automáticamente.
    PAQUETES MENSUALES
    Una asignación mensual prepagada a precios de paquete, para equipos con un volumen de cribado estable.

    Compruébelo usted mismo: recargue un saldo prepagado desde 5 €, ejecute sus primeras comprobaciones y lea el PDF de evidencia generado — sin necesidad de una llamada comercial.

    Precios completos y tramos de volumen

    §5Distribución y confianza

    p. 05 / 05

    El mismo cribado le llega a través de cuatro canales — y cada resultado está construido para resistir cualquier revisión.

    Canal
    Uso
    PORTAL
    Web app — Comprobaciones puntuales con exportación de evidencia en un clic.
    BATCH
    CSV upload — Reverificación de cartera a gran escala.
    API
    REST — Cribado programático dentro de su flujo de incorporación.
    MONITOR
    Scheduled — Reverificación programada de su cartera guardada (beta).
    ✓Infraestructura alojada en la UE — los datos permanecen en la UE.
    ✓Evidencia que puede entregar a un auditor — cada coincidencia lleva su fuente y su fecha y hora.
    ✓Supervisión humana — las coincidencias señaladas se envían a revisión; nunca se deciden en automático.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Ejecute su primer cribadoVer niveles de cribado
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026