Verifique personas, compruebe empresas.

Una sola búsqueda resuelve al sujeto contra todos los dominios de cribado y devuelve señales respaldadas por fuentes — esto es lo que muestra la plataforma.

ScreenVeritAI is the EU-hosted platform that checks all five in a single search, and lets you choose the depth per case: an instant deterministic Quick Check for volume, a Full Search with AI review of every match when a name needs it, and Deep Research when a list check is not the question — it maps the ownership and officer network, researches regulatory and press records in local languages, and returns a citation-backed dossier.

Todas las fuentes oficiales de cribado · cobertura a fecha de June 2026

Tres niveles de cribado, aplicados en secuencia. Elija la profundidad por verificación — pague solo por lo que ejecute.

A 0,39 € Quick Check is not a sanctions lookup with a markup. It screens sanctions, criminal and wanted-person watchlists, and a dedicated PEP domain in the same pass, on every counterparty. Vendors quoting a lower per-check price are usually pricing the sanctions list alone — and the watchlist and PEP domains are where a clean name most often stops being clean.

The same products reach you through four channels, and the price does not change with the channel. Deep Research is the exception on batch: at 14,90 € a row an upload would commit a four-figure sum to a queue of 15–30 minute investigations, so it stays a per-case decision in the portal or over the API.

Sin cuota mensual de plataforma. Pague solo por las comprobaciones y los informes que ejecute.

ScreenVeritAI respalda la revisión de cumplimiento y la documentación de la diligencia debida. Las decisiones finales las toma su equipo.

Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.

€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.

Todas las jurisdicciones de sanciones más relevantes — OFAC, UE, ONU, Reino Unido y más — además de listas de vigilancia criminal y de personas buscadas, y un dominio PEP dedicado. Extracto del registro de fuentes:

Dos formas de pago — a elegir por equipo, no por contrato.

Compruébelo usted mismo: recargue un saldo prepagado desde 5 €, ejecute sus primeras comprobaciones y lea el PDF de evidencia generado — sin necesidad de una llamada comercial.

El mismo cribado le llega a través de cuatro canales — y cada resultado está construido para resistir cualquier revisión.

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¿Qué hace ScreenVeritAI?

ScreenVeritAI es una plataforma de cribado alojada en la UE que comprueba a personas y empresas contra listas de sanciones, listas de vigilancia criminal y registros de personas expuestas políticamente, investiga los medios adversos y traza la titularidad societaria. Cada ejecución genera un informe fechado y con referencias de fuente que puede exportar en PDF y entregar a un auditor o a un regulador.

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¿Cómo se comprueba si una persona o una empresa está sancionada?

Para saber si una persona o una empresa está sancionada hay que cribar el nombre, sus alias conocidos y el país contra las listas consolidadas que publican las autoridades de sanciones, como OFAC, la Unión Europea, Naciones Unidas y el Reino Unido. ScreenVeritAI consulta todas las jurisdicciones principales en una sola pasada y guarda el resultado como evidencia referida a ese momento exacto.

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¿Qué diferencia hay entre el cribado KYC y el KYB?

El KYC —conozca a su cliente— verifica a una persona: identidad, exposición a sanciones, condición de PEP y medios adversos. El KYB —conozca a su empresa— verifica a la sociedad y a quienes están detrás: datos registrales, administradores, accionistas y titulares reales, cribados uno a uno. ScreenVeritAI ejecuta ambos desde el mismo buscador y devuelve un único informe combinado.

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¿Cuánto tarda un cribado?

Un cribado de ScreenVeritAI termina en minutos, no en días. La mayoría de los Quick Check —coincidencia determinista en sanciones, listas de vigilancia criminal y registros PEP— se completan en menos de dos minutos. Un Full Search añade coincidencia de alias y transliteración, además de revisión con IA de cada candidato, y un Deep Research Report ejecuta una investigación más larga de titularidad y medios adversos.