Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
¿Qué está verificando?
Incorporación de un nuevo cliente
Realice verificaciones KYC/KYB antes de firmar. Verifique sanciones, exposición PEP y medios adversos en una sola búsqueda.
Cómo funcionaVerificación de proveedores
Verifique terceros antes de la contratación. Compruebe exposición a sanciones, medios adversos y propiedad efectiva.
Cómo funcionaDue diligence de alto riesgo
Análisis profundo de estructuras de propiedad complejas, grafos de relaciones y exposición PEP para entidades de alto riesgo.
Ver el flujo de trabajoIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsCómo funciona
Ingrese un nombre o cargue un archivo
Busque una persona, empresa o cargue un CSV para verificación por lotes.
Los agentes de IA analizan fuentes globales
Nuestro sistema multi-agente verifica simultáneamente listas de sanciones, registros, medios y datos de propiedad.
Reciba su informe de cumplimiento
Reciba un informe listo para auditoría con hallazgos, enlaces de evidencia y evaluación de riesgos.
Qué incluye cada búsqueda
El cumplimiento es más que un simple Ctrl+F. Construimos un motor inteligente que entiende relaciones, estructuras de propiedad y contexto mediático.
Screening de sanciones y listas de vigilancia
Verificación simultánea en OFAC SDN, EU Consolidated List, Consejo de Seguridad de la ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — y más. Coincidencia difusa y transliteración integradas.
Mapeo de propiedad y UBO
El grafo interactivo revela beneficiarios finales, jerarquías de control y vínculos indirectos entre entidades, accionistas y directores. Identifique empresas pantalla y vínculos de alto riesgo que a menudo pasan desapercibidos en el screening tradicional.
Monitoreo de medios adversos
Análisis de medios adversos respaldado por evidencia en miles de fuentes. Cada hallazgo incluye citas, URLs de origen y puntuación de relevancia. Monitoree el riesgo continuo con alertas en tiempo real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Screening automatizado que las herramientas tradicionales no pueden igualar
El screening tradicional depende de listas estáticas y consultas manuales. ScreenVeritAI combina monitoreo continuo de sanciones, análisis de medios adversos impulsado por IA y mapeo de propiedad en tiempo real — para que nada se escape.
| Funcionalidad | ScreenVeritAI | Screening tradicional |
|---|---|---|
| Monitoreo de listas de sanciones | Continuo, actualizado automáticamente en más de 10 regímenes | Verificaciones manuales periódicas contra listas limitadas |
| Screening de medios adversos | Impulsado por IA, múltiples fuentes con citas | Búsquedas manuales en Google, sin trazabilidad |
| Coincidencia de nombres | Coincidencia difusa con transliteración y alias | Solo coincidencia exacta — omite variantes ortográficas |
| Propiedad y mapeo UBO | Mapeo de relaciones y control basado en grafos | No incluido o requiere herramienta independiente |
| Pista de auditoría y evidencia | Enlaces de evidencia por entidad, informes exportables | Registros en hojas de cálculo, sin atribución de fuente |
| Velocidad de screening | Minutos — individual o por lotes | Horas a días por entidad |
| Screening por lotes | Carga CSV/XLSX con seguimiento de progreso | Entrada manual uno por uno |
| Screening PEP | Integrado en cada búsqueda | Proceso o herramienta independiente |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
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