¿Qué está verificando?
Desde verificaciones KYC rápidas hasta mapeo profundo de propiedad — diseñado para cada escenario de verificación.
Incorporación de un nuevo cliente
Realice verificaciones KYC/KYB antes de firmar. Verifique sanciones, exposición PEP y medios adversos en una sola búsqueda.
Verificación de proveedores
Verifique terceros antes de la contratación. Compruebe exposición a sanciones, medios adversos y propiedad efectiva.
Auditoría de cartera
Cargue su lista de clientes como CSV y realice una verificación por lotes contra todas las fuentes. Obtenga pista de auditoría e informes de cumplimiento.
Due diligence de alto riesgo
Análisis profundo de estructuras de propiedad complejas, grafos de relaciones y exposición PEP para entidades de alto riesgo.
Cómo funciona
Ingrese un nombre o cargue un archivo
Busque una persona, empresa o cargue un CSV para verificación por lotes.
Los agentes de IA analizan fuentes globales
Nuestro sistema multi-agente verifica simultáneamente listas de sanciones, registros, medios y datos de propiedad.
Reciba su informe de cumplimiento
Reciba un informe listo para auditoría con hallazgos, enlaces de evidencia y evaluación de riesgos.
Qué incluye cada búsqueda
El cumplimiento es más que un simple Ctrl+F. Construimos un motor inteligente que entiende relaciones, estructuras de propiedad y contexto mediático.
Screening de sanciones y listas de vigilancia
Verificación simultánea en OFAC SDN, EU Consolidated List, Consejo de Seguridad de la ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — y más. Coincidencia difusa y transliteración integradas.
Mapeo de propiedad y UBO
El grafo interactivo revela beneficiarios finales, jerarquías de control y vínculos indirectos entre entidades, accionistas y directores. Identifique empresas pantalla y vínculos de alto riesgo que a menudo pasan desapercibidos en el screening tradicional.
Monitoreo de medios adversos
Análisis de medios adversos respaldado por evidencia en miles de fuentes. Cada hallazgo incluye citas, URLs de origen y puntuación de relevancia. Monitoree el riesgo continuo con alertas en tiempo real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
¿Listo para automatizar su flujo de trabajo de cumplimiento?
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