Vzorčno poročilo

Adverse Media Check

Poročilo o negativnih medijih

Subjekt: — nemški procesor plačil

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Izdelek: Adverse Media Check
Datum ocene: 2. okt. 2026
Presečni datum podatkov: 2. okt. 2026, datum izvedbe
Obseg raziskave: Globalno (angleščina) · lokalno (nemščina) · dodatni krog
Viri: 8 navedenih od 23 pridobljenih zadetkov
Klasifikacija: Vzorec · identiteta subjekta prikrita

To je prikrita spletna različica preverjanja Adverse Media Check, izvedenega 2. okt. 2026 z demonstracijskega računa na isti različici programske opreme, kot jo uporabljajo stranke. To ni aktualni rezultat preverjanja: vsebine, objavljene po datumu izvedbe, niso zajete, navedene strani pa se lahko spremenijo. Besedilo sledi poročilu; ime subjekta in imena posameznikov so prikrita.

Prenesite PDF

1 · Povzetek za vodstvo

1,9 milijarde evrov, ki jih verjetno nikoli ni bilo

Povzetek za vodstvo

Poročanje iz javnih virov in uradne izjave povezujejo družbo z obsežnim računovodskim škandalom, povezanim z goljufijami. Družba je junija 2020 vložila predlog za začetek insolvenčnega postopka, potem ko je sporočila, da 1,9 milijarde evrov, izkazanih v njenih poslovnih knjigah, verjetno ne obstaja. Nemško državno tožilstvo je nato vložilo obtožnice zoper nekdanje vodilne delavce v zvezi z domnevnim lažnim finančnim poročanjem, tržno manipulacijo, goljufijo in zlorabo zaupanja; ti očitki ostajajo predmet sodne odločitve. Povezani postopki v Singapurju so se končali z obsodbami nekdanjih zaposlenih v družbi Asia zaradi kaznivih dejanj, povezanih s to hčerinsko družbo.

Ugotovitve na kratko

3.1Predlog za začetek insolvenčnega postopka
3.2Domnevna shema lažnega finančnega poročanja, goljufije in tržne manipulacije
3.3Obtožnice zoper nekdanje vodilne delavce in osebje
3.4Nadaljnja domnevna kazniva dejanja zlorabe zaupanja
3.5Omejitev predmeta kazenskega postopka v Münchnu
3.6Kazenske obsodbe v zvezi s hčerinsko družbo

Datum ocene2. okt. 2026

2 · Obseg raziskave

Obseg raziskave

Pregledana sta bila zaključeno globalno pokritje v angleščini in zaključeno lokalno pokritje v nemščini. Po pregledu globalnih dokazov je bil zaključen še ciljno usmerjen dodatni krog.

Krogi iskanja

Globalni: Angleščina · zaključeno · 10 zadetkov
Lokalni: Nemščina · zaključeno · 10 zadetkov
Dodatni: Angleščina · zaključeno · 10 zadetkov
Viri: 23 edinstvenih pridobljenih zadetkov · 8 navedenih v poročilu

Zaključen krog brez zadetkov ni dokaz, da je subjekt čist.

3 · Ključne ugotovitve

Ključne ugotovitve

Pri vsaki ugotovitvi je navedeno, ali gre za poročani očitek ali za javno dejanje, in povezava do vira, na katerem temelji.

Javno dejanje25. jun. 2020

3.1Predlog za začetek insolvenčnega postopka

Družba je 25. junija 2020 vložila predlog za začetek insolvenčnega postopka. Po navedbah informativnega gradiva Evropskega parlamenta je predlog sledil objavi družbe , da 1,9 milijarde evrov, ki naj bi jih hranili na fiduciarnem (escrow) računu, ne obstaja. Reuters je 22. junija 2020 poročal, da je družba sporočila, da 1,9 milijarde evrov, izkazanih v njenih poslovnih knjigah, verjetno nikoli ni obstajalo.

Viri02 01

Očitek in ukrep tožilstva22. jul. 2020

3.2Domnevna shema lažnega finančnega poročanja, goljufije in tržne manipulacije

Državno tožilstvo München I je 22. julija 2020 sporočilo aretacije in razširitev preiskave zaradi suma goljufije, storjene poklicno v hudodelski združbi, v višini približno 3,2 milijarde evrov. Tožilstvo je trdilo, da so se nekateri nekdanji vodilni delavci družbe in druge osebe leta 2015 dogovorili, da bodo bilančno vsoto in prihodke družbe napihnili z domnevnim poslovanjem prek tretjih acquirerjev ter pri pridobivanju financiranja uporabili domnevno lažne računovodske izkaze. Šlo je za očitke tožilstva, ne za ugotovitve krivde.

Vir03

Javno dejanje10. mar. 2022

3.3Obtožnice zoper nekdanje vodilne delavce in osebje

Državno tožilstvo München I je 10. marca 2022 vložilo obtožnico zoper nekdanjega izvršnega direktorja družbe , nekdanjega vodjo računovodstva in nekdanjega menedžerja posredno odvisne družbe s sedežem v Dubaju. Tožilstvo je navedlo, da je treba očitana dejstva, vključno z domnevno lažnimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi za obdobje od leta 2015 do leta 2018, šele dokazati pred sodiščem. Decembra 2023 je vložilo še obtožnico zoper nekdanjega finančnega direktorja (CFO) družbe , v kateri mu očita lažno prikazovanje računovodskih izkazov, tržno manipulacijo, goljufijo, storjeno poklicno v hudodelski združbi, zlorabo zaupanja in pomoč pri kaznivih dejanjih.

Viri04 05

Javno dejanje31. jul. 2024

3.4Nadaljnja domnevna kazniva dejanja zlorabe zaupanja

Državno tožilstvo München I je 31. julija 2024 vložilo obtožnico zoper še dva nekdanja člana uprave družbe zaradi domnevne večkratne zlorabe zaupanja, vključno z očitki v zvezi z nezavarovanim „varščinskim pologom“ (security deposit) v višini 40 milijonov evrov prek odvisnih družb ter z dogovori, povezanimi s posojili v obliki predujmov trgovcem (merchant cash advance). Tožilstvo je izrecno navedlo, da je treba očitana dejstva šele dokazati pred sodiščem.

Vir06

Ukrep sodišča27. feb. 2025

3.5Omejitev predmeta kazenskega postopka v Münchnu

Deželno sodišče München I je 27. februarja 2025 omejilo obseg kazenske zadeve zoper nekdanje vodilne delavce in opustilo nadaljnje obravnavanje nekaterih očitkov, med drugim očitkov v zvezi s konsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2015, določenimi poroštvi in posojili, nekaterimi posli financiranja ter 26 domnevnimi primeri tržne manipulacije. Sodišče je navedlo, da preostala domnevna kazniva dejanja goljufije in zlorabe zaupanja še vedno vključujejo pričakovano zelo visoko skupno škodo. Ta procesna omejitev ne pomeni odločitve o samih očitkih.

Vir07

Kazenska obsodba20. jun. 2023

3.6Kazenske obsodbe v zvezi s hčerinsko družbo

Singapursko sodišče je 20. junija 2023 obsodilo dva nekdanja zaposlena v družbi Asia zaradi kaznivih dejanj, povezanih s poneverbo sredstev družbe Asia. Eden je bil obsojen na 10 mesecev zapora zaradi pomoči pri hudodelskem dogovoru za poneverbo z bančnega računa hčerinske družbe; drugi je bil obsojen na 21 mesecev zapora, potem ko je priznal krivdo za kazniva dejanja, med drugim kaznivo zlorabo zaupanja, ponarejanje računa in prenos premoženjske koristi iz kaznivih dejanj.

Vir08

4 · Časovnica ključnih dogodkov

Časovnica ključnih dogodkov

Sestavljeno iz zgornjih datiranih ugotovitev. Vsak vnos vodi do vira, ki ga zanj navaja poročilo.

22. jun. 2020Družba sporoči, da 1,9 milijarde evrov, izkazanih v njenih poslovnih knjigah, verjetno nikoli ni obstajalo.Vir01
25. jun. 2020Družba vloži predlog za začetek insolvenčnega postopka.Vir02
22. jul. 2020Državno tožilstvo München I sporoči aretacije in razširi preiskavo na sum goljufije, storjene poklicno v hudodelski združbi, v višini približno 3,2 milijarde evrov.Vir03
10. mar. 2022Tožilstvo vloži obtožnico zoper nekdanjega izvršnega direktorja, nekdanjega vodjo računovodstva in nekdanjega menedžerja posredno odvisne družbe s sedežem v Dubaju.Vir04
20. jun. 2023Singapursko sodišče obsodi dva nekdanja zaposlena v družbi Asia zaradi kaznivih dejanj, povezanih s poneverbo sredstev hčerinske družbe.Vir08
dec. 2023Tožilstvo vloži obtožnico zoper nekdanjega finančnega direktorja (CFO).Vir05
31. jul. 2024Tožilstvo vloži obtožnico zoper še dva nekdanja člana uprave zaradi domnevne zlorabe zaupanja.Vir06
27. feb. 2025Deželno sodišče München I zoži kazensko zadevo zoper nekdanje vodilne delavce; postopek glede preostalih obtožb goljufije in zlorabe zaupanja se nadaljuje.Vir07

5 · Viri

Register virov

Poročilo navaja teh 8 virov, tukaj v enakem vrstnem redu kot v poročilu. Naslovi ostajajo v izvirnem jeziku; imena so v naslovih prikrita, v povezavah pa ne.

Vsaka ugotovitev vodi do strani, na kateri temelji poročilo. Vseh 8 povezav smo pred objavo odprli in preverili glede na ugotovitve.

END OF SAMPLE

Vzorčno poročilo · Adverse Media Check · identiteta subjekta prikrita