ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKako deluje

    Od iskanja do razložljivega poročila

    Vnesite ime osebe ali podjetja in vprašajte, kar vas zanima. Izvedemo preverjanje sankcij, PEP in kazenskih nadzornih seznamov, večjezično preiskavo negativnih medijev, mapiranje dejanskih lastnikov in odnosov ter finančne preglede. Dobite razložljivo poročilo AML/KYC, podprto s citati.

    SankcijeMedijiLastništvo

    §01Kako deluje (na hitro)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Vnesite ime osebe ali podjetja (obravnavamo vzdevke in kontekst).

    2. STEP 02

      Izberite raven preverjanja: Quick Check za hitro deterministično preverjanje seznamov, AI-Enhanced Check ali AI Review Check za širše ujemanje in pregled z UI, ali Deep Research za celoten dosje.

    3. STEP 03

      Agenti delujejo zaporedno in sproti sporočajo stanje, medtem ko berejo sezname in registre.

    4. STEP 04

      Prejmete razložljivo poročilo AML/KYC s citati in potmi lastništva.

    Kaj dobite

    • Razložljive zadetke sankcij, PEP in kazenskih nadzornih seznamov s povezavami do virov
    • Poti lastništva s kumulativnimi odstotki
    • Povzetke negativnih medijev s povezavami URL
    • Poročilo AML/KYC za prenos — dokaz na dan preverjanja, ki ga lahko izročite revizorju

    §02Naši agenti UI

    PROC · 02 / 03

    Raziščite, kaj v ozadju počne posamezni agent.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Takoj preveri, ali je oseba ali podjetje uvrščeno na sezname OFAC, EU, ZN, UK HMT, nacionalne sezname sankcij ali kazenske nadzorne sezname, pri čemer prepozna vzdevke, napačno črkovanje in prečrkovanja.

    Zmogljivosti

    • Pridobitev najnovejših seznamov OFAC, EU Consolidated, ZN, UK HMT, poleg kazenskih nadzornih seznamov in seznamov iskanih oseb
    • Normalizacija imen, vzdevkov in različic zapisa pisave
    • Vrnitev razložljivega zadetka: seznam, program in razlog
    • Sprotno prikazovanje stanja za vpogled v realnem času

    Zakaj je pomembno

    "Stroga odgovornost zahteva, da približne zadetke ujamete že ob prvem pregledu."

    Predloženi dokazi

    Vsak zadetek prikazuje seznam, program, državo, razlog, izvorni URL in vrsto ujemanja.

    §03Pogosta vprašanja

    PROC · 03 / 03

    Vprašanja, ki jih najpogosteje zastavljajo skladnostne ekipe.

    Q.01Kako lahko hitro ugotovim, kdo je dejanski lastnik in kdo nadzoruje podjetje?
    Uporabite UBO Mapping Agent. Ta poizveduje po poslovnih registrih in vlogah, zgradi večnivojski graf lastništva ter izračuna kumulativni nadzor, da razkrije neposredne in posredne dejanske lastnike nad izbranim pragom.
    Q.02Ali platforma preveri, ali je nekdo na seznamih sankcij OFAC, EU, ZN ali Združenega kraljestva?
    Da. Sanctions Agent normalizira imena, vzdevke in prečrkovanja, nato pa jih semantično primerja s seznami OFAC SDN, EU Consolidated, ZN, UK HMT in drugimi seznami.
    Q.03Kako odkrivate negativne medijske objave v različnih jezikih?
    Adverse Media Agent ustvari ciljno usmerjene poizvedbe o tveganju in prebere na stotine strani v različnih jezikih ter poišče negativna poročanja, sodne postopke in omembe ukrepov organov pregona, vse s povezavami do virov.
    Q.04Ali označujete politično izpostavljene osebe (PEP) in omrežne povezave?
    Relationships and PEP Agent navzkrižno povezuje direktorje, vodstvene osebe, povezana podjetja in nabore podatkov PEP, da izpostavi posredno izpostavljenost do oseb z visokim tveganjem ali sankcioniranih strani.
    Q.05Ali lahko iz enega samega iskanja pripravim razložljivo poročilo AML/KYC?
    Da. Izberite Quick Check za hitro deterministično preverjanje seznamov, AI-Enhanced Check ali AI Review Check za širše ujemanje s pomočjo UI, ali Deep Research za celoten dosje. Agenti delujejo zaporedno, sproti sporočajo stanje in pripravijo poročilo v obliki markdown s citati, pripravljeno za revizijo.
    END OF PROCEDURE

    Začnite preverjanje v nekaj minutah.

    Izberite paket in še danes začnite s preverjanjem.

    Oglejte si cenik