Kako deluje
Od iskanja do razložljivo poročilo
Vnesite ime osebe ali podjetja in vprašajte, kaj je pomembno. Izvajamo preglede sankcij, večjezične neugodne medije, UBO in grafikone odnosov ter finančne preglede. Dobite razložljivo poročilo AML/KYC, podprto s citati.
Kako deluje (hitro)
- 1
Vnesite ime osebe ali podjetja (mi obravnavamo vzdevke in kontekst).
- 2
Izberite potek dela: samo sankcije, neugodni mediji, preslikava UBO ali celoten dosje.
- 3
Agenti delujejo v zaporedju, pretakajo stanje, medtem ko berejo sezname in registre.
- 4
Pridobite razložljivo poročilo AML/KYC s citati in lastniškimi potmi.
Kar dobiš
Razložljive sankcije in PEP zadetki s povezavami do vira
Lastniške poti s kumulativnimi odstotki
Neželeni medijski povzetki z URL-ji
Prenosljivo poročilo AML/KYC, pripravljeno za navedbo
Agent za sankcije
Takoj preveri, ali je oseba ali podjetje na OFAC, EU, ZN, HMT Združenega kraljestva ali nacionalnih seznamih, obravnava vzdevke, napačno črkovane besede in prečrkovanja.
Zmogljivosti
- Pridobite najnovejše sezname OFAC, EU Consolidated, ZN, UK HMT
- Normalizirajte imena, vzdevke in različice pisav
- Vrni razložljiv zadetek: seznam, program in razlog
- Stanje toka za vidnost v realnem času
Zakaj je pomembno
Predloženi dokazi
Vsak zadetek prikazuje seznam, program, državo, razlog, vir URL in vrsto ujemanja.
Pogosto zastavljena vprašanja
Pogosta vprašanja skupin za skladnost.
Kako lahko hitro ugotovim, kdo je v resnici lastnik in nadzornik podjetja?
Uporabite UBO Mapping Agent. Poizveduje po registrih podjetij in vlogah, gradi graf lastništva na več ravneh in izračuna kumulativni nadzor, da razkrije neposredne in posredne dejanske lastnike nad vašim izbranim pragom.
Ali lahko platforma preveri, ali je nekdo na seznamu sankcij OFAC, EU, ZN ali Združenega kraljestva?
ja Agent za sankcije normalizira imena, vzdevke in transliteracije, nato pa semantično ujema s seznami OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT in drugimi seznami.
Kako odkrivate škodljive medije v različnih jezikih?
Adverse Media Agent generira ciljno usmerjene poizvedbe o tveganju in bere na stotine strani v različnih jezikih, pri tem pa vleče negativno poročanje, sodne postopke in omembe uveljavljanja z izvornimi URL-ji.
Ali označujete politično izpostavljene osebe (PEP) in omrežne povezave?
Relationships and PEP Agent navzkrižno povezuje direktorje, uradnike, povezana podjetja in nabore podatkov PEP, da poudari posredno izpostavljenost posameznikom z visokim tveganjem ali sankcioniranim stranem.
Ali lahko pripravim razložljivo poročilo AML/KYC iz enega samega iskanja?
ja Izberite potek dela (samo sankcije, samo novice, UBO ali celoten dosje). Agenti delujejo v zaporedju, pretakajo status in izdelajo poročilo o označevanju, podprto s citati, pripravljeno za revizijo.