ScreenVeritAI
    Menu
    Začnite preverjanje

    Preverjanje sankcij

    Vprašanje ni, ali boste naleteli na sankcioniran subjekt. Vprašanje je, ali ga boste odkrili pravočasno.

    Globalne regulativne globe so leta 2024 dosegle rekordnih 19,3 milijarde dolarjev. Pri objektivni odgovornosti plačate tudi, če niste vedeli. ScreenVeritAI preverja vsako večjo jurisdikcijo sankcij — OFAC, EU, ZN, ZK in več — v enem postopku, s prilagodljivim ujemanjem, ki zaznava transliteracije, vzdevke in posredniške sheme, ki jih standardno iskanje zgreši.

    Zaženite preverjanjeOglejte si cene
    ScreenVeritAI

    Preverjanje sankcij

    OFAC
    EU
    UN
    UK
    1

    Vnesite podatke o subjektu

    2

    Hkratno preverjanje v več režimih

    3

    Pregled utemeljenih ujemanj

    Sled skozi več jurisdikcij

    Sled skozi več jurisdikcij

    Čisto v OFAC. Čisto v EU. Sankcionirano na Poljskem od leta 2022.

    Subjekt lahko prestane vsak seznam, za katerega ste se spomnili, da ga preverite, in je vseeno sankcioniran eno jurisdikcijo dlje. Poglejte, kako eno preverjanje zajame vsak režim v enem koraku.

    Exhibit A · Multi-jurisdiction traceCase SV-2026-0904-0173

    Subject

    Subject name redacted

    Subjekt · anonimiziran · Individual · DOB 1971 (year only in file) · passport ██████17

    Screened
    4 September 2026 · 09:41 UTC
    Sources in the pass
    75 official sources
    Matching
    14 name variants · Latin, Cyrillic, two transliteration schemes
    Level
    Quick Check · €0.39
    ClearReviewMatchClear = no relevant listing found in that source at the file version shown. Not a statement about sources outside this register.

    Source register · Preverjanje subjekta v vsaki sankcijski jurisdikciji, v enem koraku

    8 of 75 sources shown

    • ClearOFAC SDNUS Treasury · Specially Designated Nationals and Blocked PersonsNo relevant listing found
      List version
      file published 2026-09-03 · 19,326 entries
      Checked
      09:41:22 UTC
      Candidates
      2 candidates · discounted on date of birth
    • ClearOFAC CONSUS Treasury · Consolidated Sanctions List (non-SDN)No relevant listing found
      List version
      file published 2026-09-03 · 481 records
      Checked
      09:41:22 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearEU FSDEuropean Commission · consolidated financial sanctionsNo relevant listing found
      List version
      generated 2026-08-05 · 6,234 designations
      Checked
      09:41:23 UTC
      Candidates
      1 candidate · discounted on nationality
    • ClearUN CONSUN Security Council · Consolidated ListNo relevant listing found
      List version
      XML generated 2026-09-03 · 1,011 records
      Checked
      09:41:23 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearUK SLFCDO · UK Sanctions List (ConList.csv closed 2026-01-28)No relevant listing found
      List version
      report date 2026-09-03 · 6,334 designations
      Checked
      09:41:24 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearINTERPOL RNInterpol · Red Notices, public extractNo relevant listing found
      List version
      live lookup 2026-09-04 · queried, not mirrored
      Checked
      09:41:25 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • ClearFBI WANTEDFBI · wanted persons, api.fbi.govNo relevant listing found
      List version
      pulled 2026-09-04 · 1,240 records
      Checked
      09:41:25 UTC
      Candidates
      0 candidates
    • MatchPL MSWiAMinistry of the Interior and Administration · national sanctions listSanctioned
      List version
      XLSX v.168 · 2026-05-26 · 554 listings in force
      Checked
      09:41:26 UTC
      Candidates
      1 candidate · confirmed on three identifiers

      Listing detail

      Legal basis
      Act of 13 April 2022 · Dz.U. 2022 poz. 835 · ministerial decision
      Listed on
      2022-04-26 · no removal date recorded
      Measures applied
      (a) zamrznitev premoženja on funds and economic resources · (b) prohibition on making them available · (d) register of undesirable foreigners
      Matched on
      Latin name, the Russian-language form recorded in parentheses on the MSWiA row, and year of birth

      Cross-check: the same subject is absent from OFAC SDN, the EU consolidated list, the UN Consolidated List and the UK Sanctions List at the file versions above. Poland publishes no API and no delta feed, so this listing only surfaces if the XLSX is polled and diffed.

    + 53 further sanctions sources and 14 further criminal watchlists screened in the same pass · 0 candidates · every source snapshot kept in the evidence PDF

    Disposition · BlockEn seznam dlje — odkrito, ker se vsaka jurisdikcija preveri v istem preverjanju.

    Do not onboard. Freeze funds and economic resources, make nothing available to or for the listed party, escalate to the MLRO and report to MSWiA. The other seven sources stay in the file: they are what proves the check was not single-jurisdiction.

    Evidence
    SV-2026-0904-0173.pdf · point-in-time snapshot of every source at 09:41 UTC
    Re-screen
    Monthly, or on the next MSWiA version
    Billed
    1 × Quick Check · €0.39 · no platform fee

    Preverjanje ene same jurisdikcije bi tega subjekta razglasilo za čistega. · Worked example, subject redacted · List versions as published and checked 4 September 2026

    Cena spregledanega tveganja

    To niso hipotetični scenariji. Vsak primer spodaj se je končal z dejanskimi globami, dejanskimi preiskavami ali dejansko zaporno kaznijo.

    CASE 01ENFORCED

    $216M

    GVA Capital (2025)

    Naložba v imenu sankcioniranega ruskega državljana. Opustitev preverjanja končnih dejanskih lastnikov skozi več korporativnih ravni.

    What went wrong

    Brez preverjanja dejanskega lastništva. Sankcionirana oseba je bila skrita za posredniškimi subjekti, ki so prestali le preverjanje po imenu.

    OFAC – ukrep
    CASE 02ENFORCED

    $9.6M

    3M Company

    Kršitve iranskih sankcij prek podružnic v Dubaju in Švici. Matična družba je odgovarjala za ravnanje podružnic.

    What went wrong

    Podružnice so delovale zunaj sankcijskega programa matične družbe. Posredniške jurisdikcije so prikrile končno destinacijo.

    OFAC – poravnava
    CASE 03ENFORCED

    GBP 1.16M

    Unnamed UK company (2025)

    Rekordna britanska poravnava za dajanje blaga na voljo Rusiji v nasprotju s predpisi o sankcijah.

    What went wrong

    Domneva, da je britansko izvrševanje zgolj teoretično. HMRC danes aktivno preiskuje in kaznuje kršitve sankcij — z rekordnimi globami.

    Vlada Združenega kraljestva
    CASE 04ENFORCED

    5 years prison

    German exporter (2025)

    Kazenski pregon za izvoz luksuznih avtomobilov v Rusijo prek posrednikov. Zaseženo premoženje. Efektivna zaporna kazen.

    What went wrong

    Zanašanje na zagotovila posrednika o končnem prejemniku. Brez neodvisnega preverjanja dobavne verige.

    Duane Morris
    CASE 05ENFORCED

    $300K

    Milwaukee electronics company

    Pošiljke televizorjev podjetju v Panami s skritimi povezavami s kubansko vlado. Podjetje ni vedelo — in kljub temu plačalo polno globo.

    What went wrong

    Brez preverjanja lastniške strukture kupca. Povezava s kubansko vlado ni bila razvidna iz imena ali registracije podjetja.

    SGR Law
    CASE 06ENFORCED

    $50K

    California charter company

    Najem enega samega plovila, katerega lastnik je imel vezi s kubansko vlado. Ena transakcija — ena globa.

    What went wrong

    Ena sama nepreverjana transakcija. Vladne povezave lastnika plovila so bile javno dostopne, a nihče jih ni preveril.

    SGR Law

    Številke, ki stojijo za izvrševanjem sankcij

    $19.3B

    Rekordne globalne regulativne globe leta 2024

    Fintech Global

    $377,700

    Najvišja civilna kazen na posamezno kršitev po OFAC (2025)

    Federal Register

    $1M + 20 years

    Najvišja kazenska sankcija za namerno kršitev po OFAC

    50 U.S.C. § 1705

    10 years

    Obvezno hranjenje dokumentacije po OFAC (podvojeno s 5)

    Federal Register

    9x

    Izgube delniške vrednosti v povprečju 9-krat večje od izrečene globe

    Armour, Mayer & Polo — JFQA

    2.71x

    Stroški neskladnosti glede na naložbo v skladnost

    Ponemon Institute

    Vsaka večja jurisdikcija sankcij v enem preverjanju

    Hkratno preverjanje v OFAC, EU, ZN, ZK, Franciji, Poljski, Kanadi, Avstraliji, Švici, Južni Afriki in na Novi Zelandiji — ter dodatnih nacionalnih in sektorskih seznamih. Eno iskanje, popolna jurisdikcijska pokritost.

    Prilagodljivo ujemanje, ki zaznava tisto, kar standardno iskanje zgreši

    Transliteracija, razreševanje vzdevkov in fonetično ujemanje zaznavajo pravopisne različice, obrate imen in posredniške sheme, ki so jih izkoriščali dejanski sankcijski primeri.

    Dokazila revizijske ravni za vsako odločitev

    Vsako preverjanje ustvari časovno označen dokazni paket s podrobnostmi ujemanja, referencami virov in utemeljitvijo odločitve — zasnovan za 10-letno zahtevo OFAC za hranjenje dokumentacije.

    Posodobitve seznamov v realnem času

    Ko se dodajo novi vnosi SDN ali spremenijo obstoječe označbe, vaše naslednje preverjanje to takoj odraža. Brez zastarelih podatkov, brez vrzeli med objavo seznama in vašim preverjanjem.

    Od imena do odločitve — v manj kot dveh minutah

    Pet korakov vas loči od popolnoma dokumentirane sankcijske odločitve.

    01

    Vnesite podatke o subjektu

    Navedite ime, znane vzdevke in državo. Več identifikatorjev kot vključite, natančnejše je ujemanje.

    02

    Hkratno preverjanje v več režimih

    ScreenVeritAI vzporedno poizveduje v vsaki večji jurisdikciji sankcij ter na vsako uporabi prilagodljivo ujemanje, transliteracijo in razreševanje vzdevkov.

    03

    Pregled utemeljenih ujemanj

    Vsako morebitno ujemanje prikaže izvorni seznam, program označevanja, stopnjo zaupanja in specifična polja, ki so sprožila signal.

    04

    Izvoz dokaznega paketa

    Ustvarite časovno označeno poročilo z rezultati preverjanja, referencami virov in vašo dokumentirano utemeljitvijo — pripravljeno za dosje skladnosti ali regulatorni pregled.

    05

    Nastavite stalno spremljanje

    Aktivirajte opozorila za nove označbe, ki zadevajo preverjene subjekte. Ob spremembi seznamov ste obveščeni pred naslednjo transakcijo.

    Kaj pridobijo ekipe za skladnost

    • Utemeljena sankcijska ujemanja z navedenim virom in stopnjo zaupanja
    • Pokritost več režimov — brez ročnega preverjanja seznam po seznam
    • Prilagodljivo ujemanje, ki zaznava transliteracije, vzdevke in fonetične različice
    • Časovno označeni dokazni paketi, ki izpolnjujejo 10-letno zahtevo OFAC za hranjenje
    • Hitrejša presoja analitikov s kontekstom ujemanja in podatki o programu
    • Stalno spremljanje za nove označbe in spremembe seznamov
    • Oblika izpisa, pripravljena za revizijo — za notranjo presojo in regulatorni nadzor
    • Enoten delovni tok preverjanja za stranke, dobavitelje in nasprotne stranke

    Izberite globino preverjanja

    Vsako preverjanje sankcij poteka na eni od treh ravni. Za velik obseg začnite z deterministično ravnjo, na UI eskalirajte, ko primer to zahteva — na vsaki ravni so preverjeni isti globalni viri sankcij.

    Quick Check

    Deterministično natančno in strukturirano ujemanje. Brez UI v zanki — podatki nikoli ne zapustijo platforme.

    Full Search

    Doda razširitev poizvedb, transliteracijo in razreševanje vzdevkov za širši nabor različic imen.

    Deep Research Report

    Doda z UI podprto utemeljitev ujemanja in indikatorje lažno pozitivnih zadetkov, ki jih lahko preberete in izvozite.

    Primerjajte vse tri ravni preverjanja

    Cene preverjanja sankcij

    Na voljo sta dva načina plačila. Plačilo po porabi na ravni, ki jo izberete — od 0,39 € na preverjanje, brez mesečne zaveze, preverjajte toliko, kolikor potrebujete. Ali mesečni paket: vnaprej plačana kvota po paketnih cenah za predvidljivo obračunavanje. V obeh primerih ni mesečne pristojbine za platformo.

    • Quick Check

      Deterministično, brez UI — podatki nikoli ne zapustijo platforme

      €0.39

    • Full Search

      €5.90

    • Deep Research Report

      €14.90

    No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.

    Oglejte si celoten cenik

    Ključni sankcijski pojmi

    OFAC (Office of Foreign Assets Control)
    Agencija ameriškega Ministrstva za finance, pristojna za upravljanje in izvrševanje gospodarskih ter trgovinskih sankcij. OFAC vodi seznam SDN in vrsto sankcijskih programov, usmerjenih v države, posameznike in pravne subjekte.
    SDN List (Specially Designated Nationals)
    Primarni sankcijski seznam OFAC — zajema posameznike in subjekte, katerih premoženje je blokirano. Ameriškim osebam je praviloma prepovedano poslovati s strankami na seznamu SDN, transakcije z njimi pa so predmet objektivne odgovornosti.
    EU Consolidated Financial Sanctions List
    Enoten seznam EU vseh oseb, skupin in subjektov, ki so predmet finančnih sankcij EU. Vzdržuje ga Evropska komisija in je pravno zavezujoč v vseh državah članicah.
    IEEPA (International Emergency Economic Powers Act)
    Zvezni zakon ZDA, ki predsedniku daje pooblastilo za urejanje mednarodne trgovine ob nacionalnih izrednih razmerah. IEEPA je pravna podlaga za večino ameriških sankcijskih programov in določa kazni do 1 mio. USD ter 20 let zapora na namerno kršitev.
    Preverjanje sankcij
    Postopek preverjanja posameznikov, podjetij in transakcij na vladnih seznamih sankcioniranih subjektov. Zahtevano za skladnost s predpisi AML in predmet objektivne odgovornosti v številnih jurisdikcijah.
    Sekundarne sankcije
    Sankcije, ki prizadenejo neameriške osebe za izvajanje določenih transakcij s sankcioniranimi strankami, tudi kadar ni neposredne povezave z ZDA. Razširjajo doseg ameriških sankcijskih programov na globalno raven.
    Izogibanje sankcijam
    Namerno obhajanje sankcijskih omejitev prek posrednikov, navideznih podjetij, ponarejene dokumentacije ali drugih shem za prikrivanje prepovedanih transakcij. Kaznivo dejanje v večini jurisdikcij.
    Preverjanje na podlagi seznamov
    Praksa primerjave imen in identifikatorjev nasprotnih strank z objavljenimi sankcijskimi in nadzornimi seznami. Učinkovito preverjanje zahteva prilagodljivo ujemanje, razreševanje vzdevkov in transliteracijo, da se zaznajo različice, ki bi jih natančno ujemanje zgrešilo.

    Verodostojni viri

    1. [01]
      OFAC Sanctions Programs and Information

      U.S. Department of the Treasury

    2. [02]
    3. [03]
      EU Financial Sanctions Database (FSD)

      European External Action Service

    4. [04]
      UN Security Council Consolidated List

      United Nations Security Council

    5. [05]
      UK OFSI Financial Sanctions

      HM Treasury, UK Government

    6. [06]

    Preverjanje PEP

    Namensko področje PEP — 750.000+ strukturiranih zapisov iz 134 javnih virov.

    Preverjanje kazenskih nadzornih seznamov

    Uradni viri kaznivih dejanj in iskanih oseb, preverjeni skupaj s sankcijami.

    Preverjanje strank in skrbni pregled

    Več kot le sankcijski seznami — mapiranje lastništva, izpostavljenost PEP in negativni mediji.

    Paketno preverjanje

    Preverite stotine subjektov v vseh sankcijskih režimih z enim samim nalaganjem.

    Pokritost sankcijskih seznamov

    Oglejte si vsak sankcijski seznam in jurisdikcijo, ki jo pokriva ScreenVeritAI.

    Stalno spremljanje sankcij

    Nastavite stalno spremljanje za nove označbe in spremembe seznamov.

    Paketno ponovno preverjanje portfelja

    V nekaj urah ponovno preverite celotno bazo strank in dobaviteljev.

    Skrbni pregled partnerjev

    Poglobljeno preverjanje za združitve, skupna vlaganja in poslovna partnerstva.

    Preverjanje sankcij, pojasnjeno

    A01

    Kako poteka preverjanje sankcij?

    Pri preverjanju sankcij se ime — skupaj z znanimi vzdevki, datumom rojstva in državo — primerja s konsolidiranimi seznami sankcioniranih oseb, podjetij in plovil, ki jih objavljajo države. Orodje za preverjanje ime normalizira, uporabi ohlapno, fonetično in transliteracijsko ujemanje, oceni vsak možni zadetek in odločitev zabeleži kot datirano dokazilo, ki ga revizor lahko pozneje znova odpre.
    A02

    Katere sezname sankcij je treba preverjati?

    Najmanj sezname sankcij vseh jurisdikcij, s katerimi se vaše podjetje srečuje: ameriški OFAC (SDN in Consolidated), konsolidirani seznam finančnih sankcij EU, sankcije Varnostnega sveta OZN in britanski HM Treasury (OFSI). ScreenVeritAI jih preveri v enem prehodu skupaj z dodatnimi nacionalnimi in sektorskimi seznami, celoten register virov pa objavlja na strani o pokritosti.
    A03

    Koliko stane preverjanje sankcij?

    ScreenVeritAI preverjanje sankcij zaračunava po posameznem preverjanju, brez mesečne naročnine na platformo. Quick Check — deterministično ujemanje po sankcijah, kazenskih seznamih in zapisih PEP, z dokazilom PDF s časovnim žigom — stane €0.39. Full Search, ki dodaja razširitev poizvedbe, ujemanje vzdevkov in transliteracij ter pregled vsakega možnega zadetka z UI, stane €5.90.
    A04

    Kako pogosto je treba stranke znova preveriti na seznamih sankcij?

    Vsako stranko, dobavitelja in partnerja preverite ob vključitvi, obstoječi portfelj pa nato znova preverjajte po ustaljenem urniku, saj se nove uvrstitve dodajajo neprekinjeno in čist rezultat zastara v trenutku, ko se seznam spremeni. ScreenVeritAI subjekte ohranja pod stalnim nadzorom, preverjanja samodejno ponovi in vas v aplikaciji opozori, ko se rezultat spremeni.

    Pogosta vprašanja o preverjanju sankcij

    Q01Kaj je preverjanje sankcij in zakaj je zakonsko obvezno?
    Preverjanje sankcij je postopek primerjave posameznikov, podjetij in transakcij z vladnimi seznami sankcioniranih subjektov. Je zakonsko obvezno, ker večina jurisdikcij nalaga objektivno odgovornost za kršitve sankcij — vaša organizacija je lahko kaznovana, tudi če je bila kršitev nenamerna. V ZDA lahko OFAC izreče civilno kazen do $377,700 na kršitev, namerne kršitve po IEEPA pa nosijo do $1 milijona in 20 let zapora.
    Q02Kaj se zgodi, če spregledamo sankcioniran subjekt?
    Posledice segajo od visokih glob do kazenskega pregona. Najvišja civilna kazen OFAC znaša $377,700 na kršitev, namerne kršitve pa do $1 milijona in 20 let zapora po IEEPA. V praksi globe pogosto dosežejo milijone: GVA Capital se je soočila z $216 milijoni za naložbo v imenu sankcioniranega ruskega državljana, 3M pa je plačal $9,6 milijona za kršitve iranskih sankcij prek podružnic. Poleg finančnih kazni akademske raziskave kažejo, da izgube delniške vrednosti v povprečju 9-krat presegajo izrečeno globo (Armour, Mayer & Polo, JFQA), stroški neskladnosti pa so 2,71-krat višji od naložbe v program skladnosti (Ponemon Institute).
    Q03Katere sankcijske sezname pokriva ScreenVeritAI?
    ScreenVeritAI hkrati preverja vsako večjo jurisdikcijo sankcij. Med njimi so: US OFAC (SDN in konsolidirani seznami), Konsolidirani seznam finančnih sankcij EU, sankcije Varnostnega sveta ZN, UK HM Treasury (OFSI), Francija, Poljska (nacionalni seznam MSWiA), Kanada (konsolidirani seznam OSFI), Avstralija (konsolidirani seznam DFAT), Švica (sankcije SECO), Južna Afrika (ciljne finančne sankcije FIC) in Nova Zelandija (policijski seznam določenih teroristov) — ob dodatnih nacionalnih in sektorskih seznamih. Celoten register virov — sankcije, kazenski nadzorni seznami in PEP — je objavljen na naši strani o pokritosti. Podatki na dan junij 2026.
    Q04Ali lahko preverjanje sankcij zaznava posredno izpostavljenost prek posrednikov?
    Da, toda le s pravilnim pristopom. Številni izvršilni primeri — vključno s primerom 3M ($9,6 mio. za kršitve iranskih sankcij prek podružnic v Dubaju in Švici) in primerom nemškega izvoznika (5 let zapora za izvoz avtomobilov v Rusijo prek posrednikov) — so vključevali sankcionirane stranke, skrite za plastmi posrednikov. Prilagodljivo ujemanje in razreševanje vzdevkov ScreenVeritAI zaznavata pravopisne različice, transliteracije in strukture imen, ki jih posredniške sheme redno izkoriščajo.
    Q05Ali potrebujemo preverjanje sankcij, če nismo finančna institucija?
    Da. Sankcijske obveznosti veljajo za skoraj vsako podjetje, ne le za banke. Podjetje za elektroniko iz Milwaukeeja je plačalo $300.000, ker je nevede pošiljalo televizorje podjetju s skritimi povezavami s kubansko vlado. Čarter podjetje iz Kalifornije je plačalo $50.000 za en sam najem plovila. Pristojnost OFAC se razteza na vsako ameriško osebo ali subjekt, sekundarne sankcije pa lahko dosežejo neameriška podjetja, ki poslujejo s sankcioniranimi strankami.
    Q06Kako dolgo moramo hraniti dokumentacijo o preverjanju sankcij?
    OFAC zdaj zahteva 10 let hranjenja — dvakrat več od prejšnjih 5 let. Vsako odločitev o preverjanju, rezultat ujemanja in dokument utemeljitve je treba ohraniti in zagotoviti dostopnost za polno desetletje. ScreenVeritAI ustvari časovno označene dokazne pakete z referencami virov in dokumentirano utemeljitvijo, zasnovane prav za to zahtevo.
    Q07Kakšna je razlika med preverjanjem sankcij in skrbnim pregledom strank?
    Preverjanje sankcij ugotavlja, ali se subjekt pojavlja na prepovedanem seznamu — to je le ena sestavina širšega programa skladnosti. Skrbni pregled strank (CDD) zajema celovito oceno tveganja: kartiranje dejanskega lastništva, analizo izpostavljenosti PEP, preverjanje negativnih medijev in razvrščanje po stopnjah tveganja. Preverjanje sankcij odgovori, ali je subjekt prepovedan; CDD odgovori, ali je tvegan. Večina regulativnih okvirov zahteva oboje.
    Q08Kako prilagodljivo ujemanje izboljša natančnost preverjanja?
    Natančno ujemanje imen zgreši transliteracije (npr. cirilica v latinico), različice vzdevkov, obrate imen in pravopisne razlike med jeziki. Prilagodljivo ujemanje uporablja fonetične algoritme, tabele transliteracije in razreševanje vzdevkov za zaznavanje teh različic. To je ključno, ker izogibanje sankcijam ciljano izkorišča prav te vrzeli — minimalne spremembe imen, ki pretentajo standardno iskanje, a ostanejo prepoznavne naprednim algoritmom.
    Q09Kako hitro lahko preverimo nov subjekt?
    Večina preverjanj se zaključi v manj kot dveh minutah. Vnesete ime, vzdevke in državo; ScreenVeritAI vzporedno poizveduje v vsaki večji jurisdikciji sankcij s prilagodljivim ujemanjem; rezultati pa se vrnejo z utemeljenim kontekstom, stopnjami zaupanja in referencami virov. Celoten postopek od vnosa do izvozljivega dokaznega paketa traja minute, ne ure.
    Q10Kakšna dokazila zagotavlja ScreenVeritAI za vsako preverjanje?
    Vsako preverjanje ustvari časovno označen dokazni paket, ki vsebuje: posredovane podatke o subjektu, vse preverjene sankcijske režime, vsako morebitno ujemanje z virom seznama in stopnjo zaupanja, specifična polja, ki so sprožila signal, ter vašo dokumentirano utemeljitev odločitve. Ta oblika je zasnovana za izpolnjevanje 10-letne zahteve OFAC za hranjenje dokumentacije in regulativnih pričakovanj za revizijsko preverljivo dokumentacijo skladnosti.

    Začnite preverjanje v nekaj minutah.

    Izberite paket in še danes začnite s preverjanjem.

    Oglejte si cenik