ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Stalno spremljanje

    Kdaj ste nazadnje ponovno preverili celoten portfelj?

    Portfelj, ki je bil pred šestimi meseci čist, lahko danes skriva neodkrito tveganje.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Naložite paket zdajOglejte si cenik

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Od CSV do revizijskega poročila — čez noč

    p. 07 / 10

    Večina paketnih zagonov se zaključi čez noč.

    1

    Izvozite svoj portfelj

    Pridobite seznam subjektov iz CRM, temeljnega bančnega sistema ali baze skladnosti in ga izvozite kot CSV.

    2

    Naložite paket CSV

    Naložite v ScreenVeritAI — platforma preveri veljavnost, odstrani podvojene zapise in vsak subjekt uvrsti v čakalno vrsto za preverjanje.

    3

    UI obdeluje čez noč

    Vsak subjekt se vzporedno preveri glede na vse uradne vire, baze PEP in vire negativnih medijev.

    4

    Pregledajte označene subjekte

    Vaša ekipa dobi prednostni seznam subjektov z novimi ali spremenjenimi ugotovitvami, vključno s tem, kaj se je spremenilo od zadnjega preverjanja.

    5

    Ustvarite revizijsko poročilo

    Izvozite poročilo o paketu s časovnim žigom, ki zajema vsak subjekt — ugotovitve, dokaze, razvrstitve tveganja in izvedene ukrepe.

    §08Ročno ponovno preverjanje proti avtomatiziranemu paketu

    p. 08 / 10
    Čas za ponovno preverjanje 1.000 subjektov
    Ročno ponovno preverjanje
    3–6 tednov dela analitikov
    Paket ScreenVeritAI
    Čez noč — en sam paketni zagon
    Pokritost seznamov sankcij
    Ročno ponovno preverjanje
    1–3 seznami, odvisno od analitika
    Paket ScreenVeritAI
    Vsak vir, vsak subjekt, vsakič
    Osvežitev negativnih medijev
    Ročno ponovno preverjanje
    Zaradi časovne stiske izpuščena za večino subjektov
    Paket ScreenVeritAI
    Polna poglobljena raziskava z UI za vsak subjekt
    Zaznavanje sprememb
    Ročno ponovno preverjanje
    Brez primerjave s prejšnjim preverjanjem
    Paket ScreenVeritAI
    Poudari, kaj se je spremenilo od zadnjega cikla
    Revizijska sled
    Ročno ponovno preverjanje
    Razdrobljena med preglednicami in e-pošto
    Paket ScreenVeritAI
    Eno poročilo s časovnim žigom s polnimi dokazi
    Skalabilnost
    Ročno ponovno preverjanje
    Več subjektov pomeni več ur analitikov
    Paket ScreenVeritAI
    5.000+ subjektov v enem vzporednem zagonu

    §09Paketno ponovno preverjanje v številkah

    p. 09 / 10

    5.000+

    Subjektov, obdelanih v enem nočnem paketnem zagonu

    Zmogljivost paketne obdelave ScreenVeritAI

    Vsak

    Uradni vir, preverjen na subjekt, ne glede na velikost paketa

    Pokritost ScreenVeritAI

    Ure

    Za ponovno preverjanje portfelja, ki je nekoč ročno terjal tedne analitičnega dela

    Paketna obdelava ScreenVeritAI

    §10Pogosta vprašanja o paketnem ponovnem preverjanju

    p. 10 / 10
    01Koliko subjektov lahko obdelam v enem paketu?
    5.000+ subjektov v enem zagonu. Za večje portfelje zaženite več zaporednih paketov ali nas kontaktirajte za zmogljivost podjetniške ravni.
    02Katero obliko datoteke sprejme paketno nalaganje?
    CSV ali XLSX z glavo vrstice. Obvezen stolpec: 'name'. Neobvezno: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Koliko časa traja zaključek paketnega zagona?
    1.000 subjektov s polnim preverjanjem se običajno zaključi v 4–8 urah. Naložite pred koncem dneva, rezultati so na voljo do jutra.
    04Ali lahko razporedim ponavljajoča se paketna ponovna preverjanja?
    Da. Uporabite REST API za sprožitev zagonov po urniku — mesečno, četrtletno ali ob posodobitvi seznamov.
    05Kako platforma prikaže, kaj se je spremenilo od zadnjega preverjanja?
    Vsak subjekt vključuje povzetek zaznavanja sprememb. Novi zadetki sankcij, spremembe PEP in novi negativni mediji so poudarjeni ločeno od znanih ugotovitev.
    06Ali je paketno poročilo dovolj za regulativno revizijo?
    Da. Časovni žigi, ugotovitve na ravni subjekta, navedbe virov, razvrstitve tveganja in povzetek obdelave — zasnovano za zahteve FATF, EU AMLR, FinCEN in FCA.
    07Kaj se zgodi, če je subjekt v paketu označen?
    Označeni subjekti se pojavijo v prednostni čakalni vrsti za pregled s stopnjami zaupanja, navedbami virov in verigami utemeljitev. Vaša ekipa pregleda, odloči, platforma pa zabeleži izid.
    08Ali lahko ponovno preverim samo subjekte z visokim tveganjem, ne celotnega portfelja?
    Da. Vi nadzorujete, kaj gre v vsak paket. Mnoge ekipe subjekte z visokim tveganjem ponovno preverijo mesečno, s srednjim četrtletno in z nizkim letno.
    Ključni pojmi
    Paketno preverjanje
    Oddaja več subjektov za preverjanje sankcij, PEP in negativnih medijev v enem samem opravilu namesto enega za drugim.
    Stalno spremljanje
    Regulativna obveznost, da obstoječe odnose občasno ponovno preverite glede na trenutne sezname sankcij, baze PEP in negativne medije.
    Ponovno preverjanje
    Ponovitev preverjanja na predhodno preverjenem subjektu za odkrivanje novih uvrstitev, sprememb PEP ali negativnih medijev od zadnjega preverjanja.
    Tveganje portfelja
    Skupno tveganje skladnosti v vseh aktivnih poslovnih odnosih — narašča, kadar subjekti niso redno ponovno preverjeni.
    Regulativna revizija
    Pregled, s katerim se preveri, ali kontrole skladnosti, vključno s pogostostjo in pokritostjo preverjanja, izpolnjujejo zakonske zahteve.
    Spremljanje na podlagi tveganja
    Pogostost ponovnega preverjanja, sorazmerna s stopnjo tveganja — subjekti z visokim tveganjem mesečno, s srednjim četrtletno, z nizkim letno.
    Regulativni viri o stalnem spremljanju
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Povezani delovni procesi

    Preverjanje nove stranke

    Popolno preverjanje KYC za sprejem nove stranke.

    Preverjanje novega dobavitelja

    Preverite dobavitelje in prodajalce pred prvim naročilom.

    Skrbni pregled partnerjev

    Poglobljeno preverjanje za združitve, skupna vlaganja in poslovna partnerstva.

    Integracija API

    Vgradite preverjanje v svoje sisteme in avtomatizirajte paketne sprožitve prek API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Začnite preverjanje v nekaj minutah.

    Izberite paket in še danes začnite s preverjanjem.

    Oglejte si cenik