Ravni preverjanja z UI
Tri ravni inteligentnega preverjanja
Od takojšnjega determinističnega Quick Check do zadetkov, ki jih pregleda UI in označi verjetne lažno pozitivne — izberite globino, ki jo posamezen primer potrebuje, za sankcije, PEP in kazenske nadzorne sezname. Gostovanje v EU.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Ustvarjena različica prečrkovanja
Kandidat OFAC SDN
Neujemanje datuma rojstva: 1971 proti 1984
Kandidat s konsolidiranega seznama EU
Ime in državljanstvo se ujemata
Utemeljitev in indikatorji
Izvoženo v dokazilni PDF
Težava
Več zadetkov ali manj lažno pozitivnih — večina orodij zahteva izbiro
Preverjanje z umetno inteligenco (UI) uporabi strojno inteligenco za ujemanje imen pri sankcijah in AML: razširi poizvedbe, razreši transliteracije in vzdevke ter presodi, ali je zadetek dejansko ujemanje. Namesto ene toge primerjave nizov ScreenVeritAI ponuja tri ravni — tako ekipe ujamejo več resničnih zadetkov, obenem pa porabijo manj časa za čiščenje šuma.
Če ujemanje zaostrite, analitiki utonejo v lažno pozitivnih zadetkih; če ga sprostite, prečrkovano ime spolzi mimo na živ seznam. En sam nespremenljiv algoritem ne more hkrati služiti milijonski seji spremljanja in odločitvi o sprejemu visoko tvegane stranke. ScreenVeritAI problem razdeli na tri ravni, ki jih izberete za vsako preverjanje posebej, tako da sta priklic in čas pregledovalca prilagojena tveganju vsakega primera, ne pa fiksna za celoten račun.
Tri ravni, druga ob drugi
Vsaka raven preveri iste uradne vire. Spreminja se način ujemanja imen, obseg utemeljevanja in to, ali (in kaj) se sploh pošlje modelom UI.
| Raven preverjanja | Kaj naredi | Kdaj uporabiti | Podatki, poslani modelom UI | Cena na preverjanje |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministično natančno in strukturirano ujemanje prek vseh virov — brez UI v zanki. | Preverjanje velikega obsega z nižjim tveganjem in množično spremljanje, kjer sta najpomembnejša hitrost in cena. | Nič — podatki nikoli ne zapustijo platforme. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Doda razširitev poizvedb, transliteracijo in razreševanje vzdevkov za širši priklic. | Neustaljene pisave, prečrkovani zapisi ali kjer koli lahko navadno iskanje zgreši različice imena. | Le razširjene oblike imen, prek modelov s sedežem v EU brez hranjenja podatkov. | €1.39 |
| AI Review Check | Doda z UI podprto utemeljitev in indikatorje lažno pozitivnih zadetkov za vsak kandidatni zadetek. | Sprejem strank z višjim tveganjem, eskalacije in vsak zadetek, ki ga morate pojasniti revizorju. | Le kontekst ujemanja, prek modelov s sedežem v EU brez hranjenja podatkov. | €1.79 |
Cene so javne, plačilo po posameznem preverjanju. Veljajo količinski popusti — glejte tabelo obsega spodaj. Podatki na dan junij 2026.
Primeri ujemanja
Imena, ki jih navadno iskanje zgreši — AI-Enhanced pa jih ujame
Dejanski zapisi sankcij in PEP redko prispejo v natanko tisti obliki, kot jo vnesete. To so razredi različic, ki jih AI-Enhanced Check razreši samodejno.
Navadno iskanje tega ne ujame
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced ujame
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Navadno iskanje tega ne ujame
Abdul Rasheed
AI-Enhanced ujame
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Navadno iskanje tega ne ujame
William
AI-Enhanced ujame
Bill
Navadno iskanje tega ne ujame
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced ujame
Eagle Pharma OÜ
Navadno iskanje tega ne ujame
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced ujame
Lukasz Kowalski
Navadno iskanje tega ne ujame
Jürgen Müller
AI-Enhanced ujame
Juergen Mueller
Kako delujejo ravni UI
Vsaka raven nadgrajuje prejšnjo, tako da inteligenco dodate le tam, kjer jo primer potrebuje.
Razširitev poizvedb in transliteracija
Navadno iskanje primerja natanko vneseni niz s seznamom, imena pa redko prispejo tako čisto. AI-Enhanced Check vsako poizvedbo razširi v oblike, ki jih dejanski zapis morda uporablja: prečrkuje cirilico, arabsko in druge pisave, ustvari pravopisne in diakritične različice ter upošteva vrstni red besed in začetnice. Iskanje za Дмитрий Ковалёв se preveri tudi proti Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov in Dmytro Kovalov; Jürgen Müller proti Juergen Mueller. Ta razširitev teče proti istim uradnim virom kot deterministični Quick Check, zato razširite priklic, ne da bi spremenili pokritost. Legitimni zadetki, skriti za prečrkovanjem ali izgubljenim naglasnim znakom, se pojavijo kot kandidati, namesto da bi tiho ušli — točno tisti neuspeh, ki se ga ekipe za skladnost najbolj bojijo.
Razreševanje vzdevkov, okrajšav in subjektov
Sankcionirane in politično izpostavljene osebe se pojavljajo pod vzdevki, poročnimi imeni, korporativnimi pripadki in lokalnimi oblikami zapisa. AI-Enhanced Check jih razreši: William je povezan z Bill, Abdul Rasheed z Abd al-Rashid in Abdurrashid, Eagle Pharmaceuticals pa z Eagle Pharma OÜ. Namesto da bi si sami zamislili vsako različico, platforma zanje ustvari nabor vzdevkov in oblik subjekta ter jih preveri skupaj. Pri podjetjih upošteva tudi oznake pravne oblike — OÜ, GmbH, Ltd — ki redno onemogočijo natančno ujemanje. Vsak vrnjeni kandidat je sledljiv do izvornega zapisa in različice, ki ga je sprožila, tako da analitik hitro vidi, zakaj se je ime pojavilo, in ga lahko potrdi ali zavrne, namesto da bi ugibal o logiki orodja.
Utemeljitev ujemanja z UI in indikatorji lažno pozitivnih zadetkov
AI Review Check nad razširjenim iskanjem doda plast utemeljevanja. Za vsakega kandidata primerja razpoložljive identifikatorje — ime, datum rojstva, državljanstvo, vrsto subjekta — in pripravi kratko, berljivo utemeljitev, zakaj je zapis verjetno ali malo verjetno pravo ujemanje, skupaj z jasnimi indikatorji lažno pozitivnega zadetka, kot je neujemajoče se leto rojstva ali druga država. Ta raven neposredno napade utrujenost od opozoril: namesto vrste nerazlikovanih zadetkov vaša ekipa vidi, kateri kandidati so vredni eskalacije in kateri imajo jasne razloge za zaključitev. Utemeljitev in indikatorji se izvozijo skupaj z rezultatom, tako da je presoja dokumentirana za vaš dosje. To raven uporabite pri sprejemu strank z višjim tveganjem, eskalacijah in pri vsakem zadetku, ki ga mora analitik zagovarjati.
Razložljivo po zasnovi
Utemeljitev, ki jo lahko preberete in izvozite — nikoli le nerazložljiva številka
AI Review nikoli ne skrči ujemanja na nerazložljivo številko tveganja. Za vsakega kandidata vrne utemeljitev odločitve in konkretne indikatorje lažno pozitivnega zadetka, ki jih je našel — neujemajoče se datume, različna državljanstva, šibko ujemanje imena — v jasnem jeziku, ki ga vaši analitiki in revizorji lahko preberejo, izpodbijajo in izvozijo skupaj z rezultatom.
- Kratka pisna utemeljitev za vsako kandidatno ujemanje
- Jasni indikatorji lažno pozitivnega zadetka, ne le številka
- Vsak kandidat sledljiv do izvornega zapisa in ujemajoče se različice
- Utemeljitev in indikatorji vključeni v dokazilni PDF s časovnim žigom
Rezidenca podatkov v EU
Deterministični načini ne pošljejo ničesar modelom UI
ScreenVeritAI gostuje v EU, na Finskem, podatki v mirovanju pa nikoli ne zapustijo EU. Deterministični Quick Check in stalno spremljanje ne pošljeta nobenih podatkov modelom UI. Ko izberete raven, podprto z UI, preverjanje teče na modelih s sedežem v EU brez hranjenja podatkov.
- Quick Check in spremljanje: nič podatkov modelom UI
- AI-Enhanced in AI Review: modeli s sedežem v EU, brez hranjenja podatkov
- Podatki v mirovanju ostanejo v EU (Finska)
- Ravni kombinirajte po posameznem primeru — plačate le za inteligenco, ki jo uporabite
Cene po obsegu
Cena na preverjanje pada z rastjo mesečnega obsega. Iste tri ravni so na voljo na vsaki stopnji.
| Mesečni obseg | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Javne cene po posameznem preverjanju, v EUR. Podatki na dan junij 2026.
Plačate po preverjanju — brez pristojbine za platformo
Za vsako preverjanje izberite raven. Za inteligenco preverjanja ni mesečne naročnine.
Quick Check
Deterministično, brez UI — podatki nikoli ne zapustijo platforme
AI-Enhanced Check
Razširitev poizvedb, transliteracija in razreševanje vzdevkov
AI Review Check
Z UI podprta utemeljitev in indikatorji lažno pozitivnih zadetkov
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Deluje skupaj z
Ravni UI tečejo na vsakem področju preverjanja na platformi.