SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Globalna pokritost tveganj
67 uradnih virov preverjanja na eni platformi — 11 glavnih jurisdikcij sankcij in 40 dodatnih seznamov, 16 kazenskih nadzornih seznamov, namensko področje PEP z 750.000+ zapisi iz 134 javnih virov ter negativni mediji v živo, podprti z umetno inteligenco. Pokritost se stalno posodablja, da izpolnjuje standarde AML/KYC.
67
Uradnih virov preverjanja
51
Jurisdikcij sankcij + dodatnih seznamov
16
Kazenskih nadzornih seznamov
750,000+
Zapisov PEP · 134 virov
Sankcije in nadzorni seznami
REG · 01 / 04Preverjanje v realnem času prek 51 virov sankcij — 11 glavnih jurisdikcij (ameriški OFAC, EU, ZN, ZK in več) ter 40 dodatnih nacionalnih, sektorskih in večstranskih seznamov.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Vseh 51 virov sankcij po jurisdikcijah si oglejte v referenčni tabeli spodaj.
Kazenski nadzorni seznami
REG · 02 / 0416 uradnih seznamov kaznivih dejanj in iskanih oseb, vključno z Interpol Red Notices prek neposrednega iskanja v realnem času.
Interpol Red NoticesIskanje v živoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices preverjamo z neposrednim iskanjem v realnem času; preostalih 15 seznamov je indeksiranih za takojšnje iskanje.
PEP in vloge z visokim tveganjem
REG · 03 / 0401
PEP in vloge z visokim tveganjem
Namensko področje PEP: 750.000+ strukturiranih zapisov iz 134 javnih virov, dopolnjenih z odkrivanjem prek UI/OSINT za aktualne in kontekstualne signale.
- Voditelji držav in vlad
- Poslanci in nosilci sodne oblasti
- Vodstva podjetij v državni lasti
- Diplomatski položaji
- Družinski člani in ožji sodelavci
02
Negativni mediji
Preverjanje negativnih medijev (OSINT) v živo z umetno inteligenco, s klikljivimi, navedenimi viri — ne zastarel vir novic, indeksiran po ključnih besedah.
- Finančni kriminal in goljufije
- Korupcija in podkupovanje
- Izogibanje sankcijam
- Financiranje terorizma
- Regulativni ukrepi
03
Lastništvo in nadzor
Mapiranje dejanskega lastništva in nadzora — sledite končnim lastnikom, direktorjem in povezanim osebam za podjetjem, vključno s posrednimi potmi nadzora.
- Poslovni registri
- Prijave delničarjev
- Seznami direktorjev in uradnikov
- Izpeljana analiza omrežja
- Posredne poti nadzora
Viri po jurisdikcijah
REG · 04 / 04Vsak vir sankcij, ki ga ScreenVeritAI preverja, razvrščen po jurisdikciji in izdajatelju — polna podrobnost za zgornje število 67 virov pokritosti.
Na dan June 2026
11 glavnih jurisdikcij sankcij
| Jurisdikcija | Seznam |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 dodatnih nacionalnih, sektorskih in večstranskih seznamov
United States
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Seznam | Izdajatelj |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Vprašanja o pokritosti, odgovorjena
Q & A- Q01
Koliko virov preverja ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI preverja 67 uradnih virov: 51 virov sankcij — 11 glavnih jurisdikcij sankcij ter 40 dodatnih nacionalnih in sektorskih seznamov — in 16 kazenskih nadzornih seznamov. Ločeno področje politično izpostavljenih oseb obsega 750.000+ strukturiranih zapisov iz 134 javnih virov. Celoten register je objavljen vir za virom na tej strani o pokritosti.
- Q02
Katere jurisdikcije sankcij so pokrite?
- ScreenVeritAI pokriva 11 glavnih jurisdikcij sankcij: Združene države (OFAC), Evropsko unijo, Združene narode, Združeno kraljestvo (OFSI), Francijo, Poljsko, Kanado, Avstralijo, Švico, Južno Afriko in Novo Zelandijo. Poleg teh konsolidiranih seznamov preverja še 40 dodatnih nacionalnih in sektorskih seznamov, vsak je v registru spodaj naveden skupaj z organom, ki ga izdaja.
- Q03
Od kod prihajajo podatki o PEP?
- ScreenVeritAI vzdržuje namensko področje politično izpostavljenih oseb s 750.000+ strukturiranimi zapisi, zgrajenimi iz 134 javnih virov: voditelji držav in vlad, poslanci in sodstvo, vodstva podjetij v državni lasti, diplomati ter njihovi družinski člani in ožji sodelavci. Iskanje z UI in OSINT dodaja nedavne ali kontekstualne funkcije, ki jih strukturirani registri še niso zabeležili.
- Q04
Ali ScreenVeritAI pokriva tudi negativne medije in lastništvo?
- Da. Poleg sankcij, kazenskih nadzornih seznamov in zapisov PEP ScreenVeritAI preverja negativne medije — neugodne novice v lokalnih jezikih, z navedenim virom pri vsaki ugotovitvi — ter izriše lastniško strukturo, člane organov in dejanske lastnike. Obe področji se za vsak primer raziščeta v živo in ne bereta s stalnega seznama, zato nista šteti v register 67 virov.
END OF REGISTER
Opomba: Za nekatere nabore podatkov veljajo licenčne omejitve, regionalna razpoložljivost in zakoni o varstvu podatkov. Pokritost se stalno razvija z dodajanjem novih virov.