Kaj preverjate?
Od hitrih preverjanj KYC do poglobljenega mapiranja lastništva — zgrajeno za vsak scenarij preverjanja.
Sprejem nove stranke
Izvedite preverjanja KYC/KYB pred podpisom. Preverite sankcije, izpostavljenost PEP in negativne medije v enem iskanju.
Preverjanje dobaviteljev in prodajalcev
Preverite tretje osebe pred nabavo. Preverite izpostavljenost sankcijam, negativne medije in dejansko lastništvo.
Revizija portfelja
Naložite seznam strank kot CSV in paketno preverite na podlagi vseh virov. Pridobite revizijsko sled in poročila o skladnosti.
Skrbni pregled visokega tveganja
Poglobljena analiza zapletenih lastniških struktur, grafov odnosov in izpostavljenosti PEP za subjekte z visokim tveganjem.
Kako deluje
Vnesite ime ali naložite datoteko
Poiščite osebo, podjetje ali naložite CSV za paketno preverjanje.
Agenti AI pregledajo globalne vire
Naš večagentski sistem hkrati preverja sezname sankcij, registre, medije in podatke o lastništvu.
Pridobite poročilo o skladnosti
Prejmite revizijsko pripravljeno poročilo z ugotovitvami, povezavami do dokazov in oceno tveganja.
Kaj je vključeno v vsako iskanje
Skladnost je več kot le Ctrl+F. Zgradili smo inteligenten motor, ki razume odnose, lastniške strukture in medijski kontekst.
Preverjanje sankcij in seznamov opazovanja
Sočasno preverjanje na podlagi OFAC SDN, Konsolidiranega seznama EU, Varnostnega sveta ZN, ZK HM Treasury, Avstralije DFAT, Kanade OSFI, Švice SECO, Južne Afrike FIC, Policijskega seznama Nove Zelandije, Poljske MSWiA — in več. Vgrajena približna ujemanja in transliteracija.
Mapiranje lastništva in UBO
Interaktivni graf razkriva dejanske lastnike, hierarhije nadzora in posredne povezave med subjekti, delničarji in direktorji. Identificirajte slamnata podjetja in tvegane povezave, ki jih tradicionalno preverjanje pogosto spregleda.
Spremljanje negativnih medijev
Pregledovanje negativnih medijev z dokazi na tisoč virov. Vsaka ugotovitev vključuje citate, URL-je virov in oceno relevantnosti. Spremljajte stalno tveganje z opozorili v realnem času.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Ste pripravljeni avtomatizirati svoj potek dela za skladnost?
Začnite svoje prvo preverjanje brezplačno — brez kreditne kartice, brez obveznosti. V minutah, ne urah.