Preverjajte osebe. Potrjujte podjetja.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI je v EU gostovana platforma, ki preveri vseh pet v enem samem iskanju in vam pusti izbrati globino po primeru: takojšen deterministični Quick Check za obseg, Full Search s pregledom vsakega zadetka z umetno inteligenco, ko ime to zahteva, in Deep Research, ko vprašanje ni o seznamih — preslika mrežo lastnikov in vodstva, razišče regulatorne in medijske zapise v lokalnih jezikih ter vrne dosje, podprt z viri.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministično preverjanje sankcij, tiralic in PEP v enem prehodu. Takojšnje, ponovljivo, brez pošiljanja podatkov modelom UI.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Brez mesečne pristojbine za platformo. Plačate le za preverjanja in poročila, ki jih zaženete.
Compare all products and channels
Štirje izdelki, ena platforma. Vsaka spodnja raven je resnična postavka z javno ceno na enoto — izberite globino glede na primer in natančno poglejte, kaj vsaka preverja, preden karkoli porabite.
Quick Check za 0,39 € ni poizvedba po sankcijskem seznamu s pribitkom. V istem prehodu preveri sankcije, kazenske sezname in tiralice ter ločeno področje PEP — pri vsaki nasprotni stranki. Ponudniki z nižjo ceno na preverjanje običajno zaračunajo le sankcijski seznam, prav pri tiralicah in PEP pa čisto ime najpogosteje neha biti čisto.
Kje ga lahko zaženete
Isti izdelki vas dosežejo po štirih kanalih in cena se s kanalom ne spremeni. Deep Research je izjema pri paketni obdelavi: pri 14,90 € na vrstico bi eno nalaganje vezalo štirimestni znesek v vrsto preiskav po 15–30 minut, zato ostaja odločitev za posamezen primer — v portalu ali prek API.
Brez mesečne pristojbine za platformo. Plačate le za preverjanja in poročila, ki jih zaženete.
ScreenVeritAI podpira pregled skladnosti in dokumentacijo skrbnega pregleda. Končne odločitve ostajajo v rokah vaše ekipe.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 na poročilo ali iz vašega mesečnega paketa. Običajno 15–30 min kot opravilo v ozadju — nedokončana izvedba se samodejno povrne. Na voljo v portalu in prek REST API.
Kako deluje Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Vsakega primera preverjanje seznamov ne razreši. Deep Research je z UI vodena preiskava ene osebe ali podjetja: razreši identiteto, preveri uradne vire, razišče negativne medije in regulativne spise v lokalnih jezikih, izriše široko mrežo lastnikov, vodilnih in povezanih družb — na novo najdene subjekte tudi preveri — in vrne dosje, v katerem vsaka trditev in vsaka povezava nosi svoj vir.
Resolve identity
Ugotovi, koga v resnici mislite — vzdevki, transliteracije, razlikovalni podatki. Nikoli ne združi soimenjakov.
Check the official lists
Deterministično preverjanje sankcij, PEP in tiralic, s časovnim žigom glede na registre.
Research the context
Vzporedne raziskovalne niti po negativnih medijih ter regulativnih, sodnih in poslovnih spisih — v lokalnih jezikih.
Map the relationships
Gradi široko lastniško in vodstveno mrežo — neposredni in posredni deleži, odstotki, datumi učinkovanja.
Identify parties to screen
Na novo najdeni subjekti se vrnejo v preverjanje sankcij, PEP in tiralic.
Compare the evidence
Potrjuje ugotovitve prek neodvisnih virov, protislovja pa poroča kot protislovja.
Write the dossier
Napiše dosje — vključno z vrzelmi, odprtimi vprašanji in tem, kaj naj človek preveri naprej.
Kaj se razišče naslednje, določi to, kar je bilo pravkar najdeno — zato nobena izvedba ne gre po isti poti.
Official sources
The source behind every signal.
Vsaka večja jurisdikcija sankcij — OFAC, EU, ZN, ZK in več — ter kazenski in nadzorni seznami iskanih oseb in namensko področje PEP. Izsek iz registra virov:
Oglejte si celoten register virov- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Komercialni pogoji
A check when you need it. A plan when you need more.
Dva načina plačila — izberete po ekipi, ne po pogodbi.
Pay as you go
Brez mesečne pristojbine za platformo. Plačate na preverjanje in na poročilo — fiksne cene od 0,39 € na preverjanje.
Celoten cenikMonthly packs
Vnaprej plačana mesečna kvota po paketnih cenah, za ekipe s stabilnim obsegom preverjanj.
Celoten cenikPrepričajte se sami: dopolnite vnaprej plačano stanje že od 5 €, izvedite svoja prva preverjanja in preberite PDF z dokazi, ki jih preverjanje ustvari — brez klica s prodajo.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Isto preverjanje je na voljo prek štirih kanalov — vsak rezultat pa je zgrajen tako, da vzdrži pregled.
- Infrastruktura s gostovanjem v EU — podatki ostanejo v EU.
- Dokazi, ki jih lahko predložite revizorju — vsak zadetek ima naveden vir in časovni žig.
- Človek v zanki — označeni zadetki gredo v pregled, nikoli se ne odločajo samodejno.
In your browser
Priložnostna preverjanja z izvozom dokazov v enem kliku.
Across your portfolio
Ponovno preverjanje portfelja v velikem obsegu.
Inside your product
Programsko preverjanje znotraj vašega postopka sprejema strank.
On your schedule
Načrtovano ponovno preverjanje vašega shranjenega portfelja (beta).
Isti izdelki vas dosežejo po štirih kanalih in cena se s kanalom ne spremeni. Deep Research je izjema pri paketni obdelavi: pri 14,90 € na vrstico bi eno nalaganje vezalo štirimestni znesek v vrsto preiskav po 15–30 minut, zato ostaja odločitev za posamezen primer — v portalu ali prek API.
Vprašanja, na katera odgovarja to poročilo
Kaj počne ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI je v EU gostovana platforma za preverjanje, ki osebe in podjetja preveri na seznamih sankcij, kazenskih nadzornih seznamih in v evidencah politično izpostavljenih oseb, razišče negativne medije in izriše lastniško strukturo. Vsak zagon ustvari datirano poročilo z navedenimi viri, ki ga izvozite v PDF in predložite revizorju ali regulatorju.
Kako preverite, ali je oseba ali podjetje pod sankcijami?
Da preverite, ali je oseba ali podjetje pod sankcijami, ime, znane vzdevke in državo poiščite na konsolidiranih seznamih, ki jih objavljajo sankcijski organi, kot so OFAC, Evropska unija, Združeni narodi in Združeno kraljestvo. ScreenVeritAI vse glavne jurisdikcije poizve v enem prehodu in izid shrani kot dokazilo s časovnim žigom.
Kakšna je razlika med preverjanjem KYC in KYB?
KYC — know your customer — preveri posameznika: istovetnost, izpostavljenost sankcijam in status PEP, negativne medije. KYB — know your business — preveri podjetje in ljudi za njim: podatke iz registra, člane organov, družbenike in dejanske lastnike, vsakega posebej. ScreenVeritAI oboje zažene iz istega iskalnega polja in vrne eno samo skupno poročilo.
Koliko časa traja preverjanje?
Preverjanje pri ScreenVeritAI se konča v nekaj minutah, ne v dnevih. Večina preverjanj Quick Check — deterministično ujemanje po sankcijah, kazenskih seznamih in zapisih PEP — se zaključi v manj kot dveh minutah. Full Search doda ujemanje vzdevkov in transliteracij ter pregled vsakega možnega zadetka z UI, Deep Research Report pa izvede daljšo preiskavo lastništva in negativnih medijev.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.