Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Kaj preverjate?
Sprejem nove stranke
Izvedite preverjanja KYC/KYB pred podpisom. Preverite sankcije, izpostavljenost PEP in negativne medije v enem iskanju.
Kako delujePreverjanje dobaviteljev in prodajalcev
Preverite tretje osebe pred nabavo. Preverite izpostavljenost sankcijam, negativne medije in dejansko lastništvo.
Kako delujeSkrbni pregled visokega tveganja
Poglobljena analiza zapletenih lastniških struktur, grafov odnosov in izpostavljenosti PEP za subjekte z visokim tveganjem.
Oglejte si potek delaIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsKako deluje
Vnesite ime ali naložite datoteko
Poiščite osebo, podjetje ali naložite CSV za paketno preverjanje.
Agenti AI pregledajo globalne vire
Naš večagentski sistem hkrati preverja sezname sankcij, registre, medije in podatke o lastništvu.
Pridobite poročilo o skladnosti
Prejmite revizijsko pripravljeno poročilo z ugotovitvami, povezavami do dokazov in oceno tveganja.
Kaj je vključeno v vsako iskanje
Skladnost je več kot le Ctrl+F. Zgradili smo inteligenten motor, ki razume odnose, lastniške strukture in medijski kontekst.
Preverjanje sankcij in seznamov opazovanja
Sočasno preverjanje na podlagi OFAC SDN, Konsolidiranega seznama EU, Varnostnega sveta ZN, ZK HM Treasury, Avstralije DFAT, Kanade OSFI, Švice SECO, Južne Afrike FIC, Policijskega seznama Nove Zelandije, Poljske MSWiA — in več. Vgrajena približna ujemanja in transliteracija.
Mapiranje lastništva in UBO
Interaktivni graf razkriva dejanske lastnike, hierarhije nadzora in posredne povezave med subjekti, delničarji in direktorji. Identificirajte slamnata podjetja in tvegane povezave, ki jih tradicionalno preverjanje pogosto spregleda.
Spremljanje negativnih medijev
Pregledovanje negativnih medijev z dokazi na tisoč virov. Vsaka ugotovitev vključuje citate, URL-je virov in oceno relevantnosti. Spremljajte stalno tveganje z opozorili v realnem času.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Avtomatizirano preverjanje, ki ga tradicionalna orodja ne zmorejo
Tradicionalno preverjanje se zanaša na statične sezname in ročne preglede. ScreenVeritAI združuje stalno spremljanje sankcij, pregledovanje negativnih medijev z umetno inteligenco in mapiranje lastništva v realnem času — da nič ne uide.
| Zmogljivost | ScreenVeritAI | Tradicionalno preverjanje |
|---|---|---|
| Spremljanje seznamov sankcij | Neprekinjeno, samodejno posodobljeno za 10+ režimov | Občasni ročni pregledi omejenih seznamov |
| Preverjanje negativnih medijev | Z umetno inteligenco, iz več virov s citati | Ročno iskanje po Googlu, brez revizijske sledi |
| Ujemanje imen | Približno ujemanje s transliteracijo in vzdevki | Samo natančno ujemanje — spregleda črkovalske variante |
| Lastništvo in mapiranje UBO | Grafno mapiranje odnosov in nadzora | Ni vključeno ali zahteva ločeno orodje |
| Revizijska sled in dokazi | Povezave do dokazov po subjektu, izvozna poročila | Preglednični zapisi, brez atribucije virov |
| Hitrost preverjanja | Minute — posamezno ali paketno | Ure do dni na subjekt |
| Paketno preverjanje | Nalaganje CSV/XLSX s sledenjem napredka | Ročni vnos enega po enega |
| Preverjanje PEP | Vključeno v vsako iskanje | Ločen postopek ali orodje |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Ste pripravljeni avtomatizirati svoj potek dela za skladnost?
Začnite svoje prvo preverjanje brezplačno — brez kreditne kartice, brez obveznosti. V minutah, ne urah.