ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    Platforma za preverjanje AML z gostovanjem v EU

    Preverjajte osebe. Potrjujte podjetja.

    ScreenVeritAI je platforma za preverjanje AML z gostovanjem v EU, ki v enem preverjanju zajame sankcije, PEP, kazenske nadzorne sezname, negativne medije in UBO. Izberite eno od treh ravni preverjanja z UI, od takojšnjega Quick Check do preverjanja, ki ga opravi UI in izloči lažno pozitivne zadetke. Rezultat je shranjen kot dokazilo s časovnim žigom, ki ga lahko zagovarjate pred revizorjem.

    Začnite brezplačno preverjanjeOglejte si ravni preverjanja
    Ni potrebna nastavitevPokrito: OFAC · EU · ZN · ZKIzpis, pripravljen za revizijo
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Ugotovitve

    p. 01 / 05

    Eno samo iskanje preveri subjekt na vseh področjih preverjanja in vrne signale, podprte z viri — to je tisto, kar platforma prikaže.

    Področje
    Kaj prikažemo
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — Kandidatni zadetki OFAC / EU / ZN / ZK z razširitvijo variant imena in prečrkovanja.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Politično izpostavljene osebe, njihovi sorodniki in ožji sodelavci (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Objave iskanih oseb in seznami organov pregona v različnih jurisdikcijah.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Signali negativnih novic z navedbo virov, brez podvajanja in z datumom.
    UBO / KYB
    ownership graph — Dejanski lastniki, verige nadzora in odkrivanje slamnatih podjetij za KYB.

    Vsi uradni viri preverjanja · pokritost na dan June 2026

    §2Metoda

    p. 02 / 05

    Tri ravni preverjanja, uporabljene zaporedoma. Izberite globino za vsako preverjanje — plačate le za tisto, kar dejansko zaženete.

    Raven
    Metodologija
    Enota
    LVL-1
    Quick Check — Deterministično preverjanje seznamov na podlagi vseh virov. Takojšnje, ponovljivo, zabeleženo kot dokaz.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Doda razširitev variant imena, prečrkovanja in vzdevkov skupaj z razreševanjem subjektov.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — UI presodi vsak kandidatni zadetek, označi lažno pozitivne zadetke in zapiše utemeljitev.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Vsaka varianta se preveri v vseh virih — varianta, ki je sprožila zadetek, pa se zabeleži v dokazilnem PDF-ju.

    Brez mesečne pristojbine za platformo. Plačate le za preverjanja, poročila in spremljane subjekte.

    ScreenVeritAI podpira pregled skladnosti in dokumentacijo skrbnega pregleda. Končne odločitve ostajajo v rokah vaše ekipe.

    Primerjajte tri ravni preverjanja

    §3Viri — priloga

    p. 03 / 05

    Vsaka večja jurisdikcija sankcij — OFAC, EU, ZN, ZK in več — ter kazenski in nadzorni seznami iskanih oseb in namensko področje PEP. Izsek iz registra virov:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Oglejte si celoten register virov

    §4Komercialni pogoji

    p. 04 / 05

    Dva načina plačila — izberete po ekipi, ne po pogodbi.

    PAY-AS-YOU-GO
    Brez mesečne pristojbine za platformo. Plačate na preverjanje, poročilo in nadzorovani subjekt — od 0,79 € na preverjanje, količinski popusti se uporabijo samodejno.
    MESEČNI PAKETI
    Vnaprej plačana mesečna kvota po paketnih cenah, za ekipe s stabilnim obsegom preverjanj.

    Prepričajte se sami: dopolnite vnaprej plačano stanje že od 5 €, izvedite svoja prva preverjanja in preberite PDF z dokazi, ki jih preverjanje ustvari — brez klica s prodajo.

    Celoten cenik in količinski razredi

    §5Distribucija in zaupanje

    p. 05 / 05

    Isto preverjanje je na voljo prek štirih kanalov — vsak rezultat pa je zgrajen tako, da vzdrži pregled.

    Kanal
    Uporaba
    PORTAL
    Web app — Priložnostna preverjanja z izvozom dokazov v enem kliku.
    BATCH
    CSV upload — Ponovno preverjanje portfelja v velikem obsegu.
    API
    REST — Programsko preverjanje znotraj vašega postopka sprejema strank.
    MONITOR
    Scheduled — Načrtovano ponovno preverjanje vašega shranjenega portfelja (beta).
    ✓Infrastruktura s gostovanjem v EU — podatki ostanejo v EU.
    ✓Dokazi, ki jih lahko predložite revizorju — vsak zadetek ima naveden vir in časovni žig.
    ✓Človek v zanki — označeni zadetki gredo v pregled, nikoli se ne odločajo samodejno.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Zaženite prvo preverjanjeOglejte si ravni preverjanja
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026