Vse, kar ScreenVeritAI preveri, v enem registru.
To je register zmožnosti ScreenVeritAI — celoten indeks tega, kaj platforma preverja in kako vsako preverjanje pripelje do odločitve. Spodaj je navedena vsaka zmožnost preverjanja sankcij, PEP, kazenskih seznamov, negativnih medijev, lastništva in spremljanja, s povezavo na njeno podrobno stran. Ena platforma za skladnost AML pokriva ljudi, podjetja, dobavitelje, stranke in poslovne partnerje v vseh večjih jurisdikcijah. Začnite z registrom, nato odprite katero koli zmožnost za celotno metodo.
§01Register zmožnosti
REG · 01 / 03Ena vrstica na zmožnost, z njeno domensko kodo, kaj počne v eni vrstici, in povezavo do celotne strani.
Preverjanje sankcij
Preverite ljudi in podjetja v vseh večjih sankcijskih jurisdikcijah — OFAC, EU, ZN, ZK in več.
Preverjanje PEP
Označite politično izpostavljene osebe in njihove bližnje sodelavce iz več kot 750.000 profilov iz javnih virov.
Preverjanje kazenskih seznamov
Primerjajte z iskanimi osebami in seznami organov pregona ob preverjanju sankcij.
Preverjanje negativnih medijev
Odkrijte negativne novice in z viri podprte signale ugleda s povezavami na izvorno poročanje.
Preverjanje KYB in UBO
Razrešite korporativno strukturo in dejansko lastništvo, da pridete do ljudi za nasprotno stranko.
Stalno spremljanje
Ponovno preverite svoj portfelj po urniku in prejmite opozorilo, ko se status subjekta spremeni.
Paketno preverjanje
Obdelajte množične datoteke CSV/XLSX z istimi preverjanji, s sledenjem opravil in izvozljivimi dokazi.
API za razvijalce
Vgradite preverjanje neposredno v procese vključevanja in skladnosti prek dokumentiranega REST API-ja.
§02En subjekt, vsaka domena, en prehod
REG · 02 / 03Pokaži, ne pripoveduj
En subjekt, vsaka domena, en prehod
Eno preverjanje hkrati zajame vsako zmožnost v registru. To je sled, ki jo pusti.
Vsaka domena se razreši v istem preverjanju — zgornji register je tisto, kar mehanizem dejansko preveri.
§03Priročniki za skladnost
REG · 03 / 03Praktični vodniki za uporabo teh zmožnosti.
Kontrolni seznam paketnega preverjanja
Izvedite množična preverjanja CSV/XLSX z doslednimi kontrolami in revizijskimi dokazi.
Vodnik API za preverjanje PEP
Vgradite kontrole PEP, lastništva, negativnih medijev in signalov sankcij v vključevanje.
Predloga delovnega toka
Operativna predloga za sprožilce preverjanja, triažo in eskalacije.
§04Pogosta vprašanja
FAQQ.01Kaj pokriva register zmožnosti?
Indeksira vsako zmožnost preverjanja, ki jo izvaja platforma — sankcije, PEP, kazenske sezname, negativne medije, lastništvo KYB/UBO, stalno spremljanje, paketno obdelavo in API za razvijalce — s povezavo na podrobno stran vsake zmožnosti.
Q.02Ali lahko te zmožnosti uporabljam zunaj finančnih storitev?
Da. Isti delovni tokovi podpirajo kmetijstvo, logistiko, proizvodnjo, pravo, fintech in katero koli organizacijo, ki preverja stranke, dobavitelje ali tretje osebe.
Q.03Ali zmožnosti vključujejo paketne operacije?
Da. Paketno preverjanje obdela datoteke CSV/XLSX z veliko subjekti hkrati, s sledenjem napredku opravila in izvozljivimi, za revizijo pripravljenimi rezultati.
Q.04Ali je za avtomatizacijo na voljo API?
Da. API za razvijalce programsko izpostavi iste zmožnosti preverjanja, tako da jih lahko vgradite v obstoječe sisteme vključevanja in skladnosti.