ScreenVeritAI
    DOSSIER · SANCTIONS ENFORCEMENTPUBLIC RECORD

    Iskrining tas-sanzjonijiet

    Il-mistoqsija mhix jekk tiltaqa' ma' entità sanzjonata. Hija jekk taqbadha fil-ħin.

    Il-multi regolatorji globali laħqu rekord ta' $19.3 biljun fl-2024. Taħt responsabbiltà stretta, tħallas anki jekk ma kontx taf. ScreenVeritAI jiskrinja kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet f'pass wieħed — b'tqabbil approssimattiv li jaqbad translitterazzjonijiet, psewdonimi, u skemi ta' intermedjarji li t-tfittxija eżatta titlef.

    Ibda l-iskrining issa Ara l-prezzijiet

    Traċċa multi-ġurisdizzjonali

    Nadif fl-OFAC. Nadif fl-UE. Sanzjonat fil-Polonja mill-2022.

    Suġġett jista' jgħaddi minn kull lista li ħsibt li għandek tiċċekkja u xorta jkun sanzjonat ġurisdizzjoni oħra. Ara kontroll wieħed jiskrinja kull reġim f'pass wieħed.

    MULTI-JURISDICTION TRACE
    t+6.70s
    insubject> ████████████████

    Suġġett · anonimizzat

    01> Skrining tas-suġġett fost kull ġurisdizzjoni tas-sanzjonijiet, f'pass wieħed
    • OFACUS · OFAC SDNCLEAR
    • EUEU CONSOLIDATEDCLEAR
    • UNUN SECURITY COUNCILCLEAR
    • UKUK · OFSICLEAR
    • CACANADA · OSFICLEAR
    • PLPOLAND · MSWiAiffriżar tal-assi · 2022LISTED
    VERDICT· Ġurisdizzjoni oħra — inqabdet għax kull ġurisdizzjoni tiġi skrinjata fl-istess kontroll.

    Skrining ta' ġurisdizzjoni waħda kien jeħles lil dan is-suġġett.

    §01L-ispiża meta tiżbalja

    01 / 10

    Dawn mhumiex xenarji ipotetiċi. Kull każ hawn taħt irriżulta f'penali reali, investigazzjonijiet reali, jew żmien il-ħabs reali.

    CASE 01ENFORCED

    $216M

    GVA Capital (2025)

    Investew f'isem individwu Russu sanzjonat. Naqsu milli jiskrinjaw is-sjieda benefiċjarja permezz ta' saffi korporattivi multipli.

    What went wrong

    Ebda iskrining tas-sjieda benefiċjarja. Il-persuna sanzjonata kienet moħbija wara entitajiet intermedjarji li għaddew minn kontrolli tal-isem biss.

    Azzjoni OFAC
    CASE 02ENFORCED

    $9.6M

    3M Company

    Ksur tas-sanzjonijiet tal-Iran immexxija permezz ta' sussidjarji f'Dubai u l-Iżvizzera. Il-kumpanija prinċipali nżammet responsabbli għall-kondotta tas-sussidjarji.

    What went wrong

    Is-sussidjarji ħadmu barra mill-programm tal-iskrining tas-sanzjonijiet tal-kumpanija prinċipali. Ġurisdizzjonijiet intermedjarji ħbew id-destinazzjoni finali.

    Ftehim OFAC
    CASE 03ENFORCED

    GBP 1.16M

    Kumpanija tar-Renju Unit mhux imsemmija (2025)

    Ftehim ta' kumpens rekord fir-Renju Unit talli għamlet oġġetti disponibbli għar-Russja bi ksur tar-regolamenti tas-sanzjonijiet.

    What went wrong

    Assumew li l-infurzar tar-Renju Unit kien teoretiku. L-HMRC issa tinvestiga u tippenalizza ksur tas-sanzjonijiet b'mod attiv — b'penali rekord.

    Gvern tar-Renju Unit
    CASE 04ENFORCED

    5 snin ħabs

    Esportatur Ġermaniż (2025)

    Prosekuzzjoni kriminali għall-esportazzjoni ta' karozzi tal-lussu lejn ir-Russja permezz ta' intermedjarji. L-assi ġew konfiskati. L-individwu ġie kkundannat għall-ħabs.

    What went wrong

    Afda fuq l-assigurazzjonijiet tal-intermedjarju dwar id-destinazzjoni finali. Ebda iskrining indipendenti tal-katina tal-provvista.

    Duane Morris
    CASE 05ENFORCED

    $300K

    Kumpanija tal-elettronika ta' Milwaukee

    Konsenji ta' televixins lil kumpanija fil-Panama b'rabtiet moħbija mal-gvern ta' Kuba. Il-kumpanija ma kinitx taf — u ħallset il-penali sħiħa.

    What went wrong

    Ebda iskrining tal-istruttura tas-sjieda tax-xerrej. Il-konnessjoni mal-gvern ta' Kuba ma kinitx viżibbli fl-isem jew fir-reġistrazzjoni tal-kumpanija.

    SGR Law
    CASE 06ENFORCED

    $50K

    Kumpanija tal-kiri ta' California

    Kiriet dgħajsa waħda li s-sid tagħha kellu rabtiet mal-gvern ta' Kuba. Tranżazzjoni waħda, multa waħda.

    What went wrong

    Tranżazzjoni waħda mingħajr iskrining. Ir-rabtiet governattivi tas-sid tad-dgħajsa kienu disponibbli pubblikament imma qatt ma ġew iċċekkjati.

    SGR Law

    §02In-numri wara l-infurzar tas-sanzjonijiet

    02 / 10
    STAT 01

    $19.3B

    Multi regolatorji globali rekord fl-2024

    Fintech Global
    STAT 02

    $377,700

    Penali ċivili massima għal kull ksur tal-OFAC (2025)

    Federal Register
    STAT 03

    $1M + 20 sena

    Penali kriminali massima għal kull ksur intenzjonat tal-OFAC

    50 U.S.C. § 1705
    STAT 04

    10 snin

    Żamma tar-rekords issa meħtieġa mill-OFAC (irdoppjat minn 5)

    Federal Register
    STAT 05

    9x

    Telf fil-prezz tal-ishma medja 9 darbiet il-penali finanzjarja imposta

    Armour, Mayer & Polo — JFQA
    STAT 06

    2.71x

    Spejjeż tan-nuqqas ta' konformità vs. investiment fil-konformità

    Ponemon Institute
    CONTROLS
    CTRL 01

    Kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet f'kontroll wieħed

    Iskrinja madwar l-OFAC tal-Istati Uniti, l-UE, in-NU, ir-Renju Unit, Franza, il-Polonja, il-Kanada, l-Awstralja, l-Iżvizzera, l-Afrika t'Isfel, u n-New Zealand — simultanjament. Tfittxija waħda, kopertura ġurisdizzjonali sħiħa.

    CTRL 02

    Tqabbil approssimattiv li jaqbad dak li t-tfittxija eżatta titlef

    Translitterazzjoni, riżoluzzjoni tal-psewdonimi, u tqabbil fonetiku jaqbdu l-varjazzjonijiet fl-ortografija, l-inversjonijiet tal-ismijiet, u l-iskemi ta' intermedjarji li każijiet reali ta' infurzar sfruttaw.

    CTRL 03

    Evidenza ta' grad ta' infurzar għal kull deċiżjoni

    Kull iskrining jiġġenera evidenza b'timbru taż-żmien b'dettalji tat-tqabbil, referenzi tas-sors, u raġunament tad-deċiżjoni — mibni għar-rekwiżit ta' żamma tar-rekords ta' 10 snin tal-OFAC.

    CTRL 04

    Aġġornamenti tal-listi f'ħin reali

    Meta jżidu entrati SDN ġodda jew jinbidlu deżinjazzjonijiet eżistenti, l-iskrining li jmiss tiegħek jirriflettih. Ebda data skaduta, ebda lakuni bejn il-pubblikazzjoni tal-lista u l-iskrining tiegħek.

    §03Mill-isem għad-deċiżjoni f'inqas minn żewġ minuti

    03 / 10

    Ħames passi bejnek u deċiżjoni tas-sanzjonijiet li tista' tiġi awditjata.

    01

    Daħħal id-dettalji tal-entità

    Ipprovdi l-isem tal-entità, psewdonimi magħrufa, u l-pajjiż. Aktar ma tinkludi identifikaturi, aktar ma t-tqabbil ikun preċiż.

    02

    Iskrining simultanju ta' reġimi multipli

    ScreenVeritAI tistaqsi kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet b'mod parallel, tapplika tqabbil approssimattiv, translitterazzjoni, u riżoluzzjoni tal-psewdonimi għal kull waħda.

    03

    Irrevedi t-tqabbiliet spjegabbli

    Kull tqabbila potenzjali turi l-lista ta' oriġini, il-programm ta' deżinjazzjoni, il-kunfidenza tat-tqabbil, u l-oqsma speċifiċi li nedew il-hit.

    04

    Esporta l-pakkett tal-evidenza

    Iġġenera rapport b'timbru taż-żmien bir-riżultati tal-iskrining, referenzi tas-sors, u r-raġunament dokumentat tiegħek — lest għall-fajls ta' konformità jew reviżjoni regolatorja.

    05

    Waqqaf monitoraġġ kontinwu

    Ikkonfigura avviżi għal deżinjazzjonijiet ġodda li jaffettwaw entitajiet skrinjati. Meta l-listi jinbidlu, tiġi avżat qabel it-tranżazzjoni li jmiss tiegħek.

    §04X'jiksbu t-timijiet ta' konformità

    04 / 10
    • Tqabbiliet tas-sanzjonijiet spjegabbli b'sors tal-lista u punteġġi ta' kunfidenza
    • Kopertura ta' reġimi multipli li telimina l-ħtieġa li tiċċekkja l-listi waħda waħda
    • Tqabbil approssimattiv li jaqbad translitterazzjonijiet, psewdonimi, u varjazzjonijiet fonetiċi
    • Pakketti ta' evidenza b'timbru taż-żmien li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' żamma tar-rekords ta' 10 snin tal-OFAC
    • Trijaġġ tal-analisti aktar mgħaġġel b'kuntest tat-tqabbil u dettalji tal-programm
    • Monitoraġġ kontinwu għal deżinjazzjonijiet ġodda u bidliet fil-listi
    • Format tal-output lest għall-awditjar għal reviżjoni interna u eżami regolatorju
    • Fluss tax-xogħol tal-iskrining konsistenti għall-klijenti, il-fornituri, u l-kontropartijiet

    §05Agħżel il-fond tal-iskrining tiegħek

    05 / 10

    Kull skrining tas-sanzjonijiet jaħdem f'wieħed minn tliet livelli. Ibda deterministiku għall-volum, u eskala għall-AI meta każ jeħtieġu — l-istess sorsi globali tas-sanzjonijiet jiġu kkontrollati f'kull livell.

    LVL 01

    Quick Check

    Tqabbil deterministiku eżatt u strutturat. L-ebda AI fiċ-ċiklu — id-dejta qatt ma titlaq mill-pjattaforma.

    LVL 02

    AI-Enhanced Check

    Iżid espansjoni tal-mistoqsija, traslitterazzjoni, u riżoluzzjoni tal-psewdonimi biex iwessa' l-firxa fuq varjanti tal-ismijiet.

    LVL 03

    AI Review Check

    Iżid raġunament tat-tqabbil megħjun mill-AI u indikaturi ta' pożittivi foloz li tista' taqra u tesporta.

    Qabbel it-tliet livelli ta' skrining

    §06Prezzijiet tal-iskrining tas-sanzjonijiet

    06 / 10

    Żewġ modi kif tħallas. Pay-as-you-go fil-livell li tagħżel — minn €0.79 għal kull kontroll, mingħajr l-ebda impenn mensili, agħmel skrining ta' kemm teħtieġ. Jew pakkett ta' kull xahar: allokazzjoni mħallsa bil-quddiem b'rati ta' pakkett għal fatturazzjoni prevedibbli. Fiż-żewġ każijiet, m'hemm l-ebda miżata mensili tal-pjattaforma.

    • Quick Check

      Deterministiku, mingħajr AI — id-dejta qatt ma titlaq mill-pjattaforma

      €0.79

    • AI-Enhanced Check

      Espansjoni tal-mistoqsija, traslitterazzjoni u riżoluzzjoni tal-psewdonimi

      €1.39

    • AI Review Check

      Raġunament megħjun mill-AI u indikaturi ta' pożittivi foloz

      €1.79

    No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.

    Ara l-prezzijiet kollha

    §07Termini ewlenin tas-sanzjonijiet

    07 / 10
    TERM 01OFAC (Office of Foreign Assets Control)
    L-aġenzija tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti responsabbli għall-amministrazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali. L-OFAC iżomm il-Lista SDN u programmi oħra ta' sanzjonijiet li jimmira pajjiżi, individwi, u entitajiet.
    TERM 02SDN List (Specially Designated Nationals)
    Il-lista primarja tas-sanzjonijiet tal-OFAC li tidentifika individwi u entitajiet li l-assi tagħhom huma blokkati. Persuni tal-Istati Uniti ġeneralment huma pprojbiti milli jittrattaw ma' partijiet elenkati fl-SDN, u tranżazzjonijiet li jinvolvu partijiet SDN huma soġġetti għal responsabbiltà stretta.
    TERM 03EU Consolidated Financial Sanctions List
    Il-lista unifikata tal-Unjoni Ewropea ta' kull persuna, grupp, u entità soġġetti għas-sanzjonijiet finanzjarji tal-UE. Miżmuma mill-Kummissjoni Ewropea u legalment vinkolanti fl-istati membri kollha tal-UE.
    TERM 04IEEPA (International Emergency Economic Powers Act)
    Il-liġi federali tal-Istati Uniti li tawtorizza lill-President jirregola l-kummerċ internazzjonali b'risposta għal emerġenzi nazzjonali. L-IEEPA tipprovdi l-bażi legali għall-biċċa l-kbira tal-programmi ta' sanzjonijiet tal-Istati Uniti u tippriskrivi penali kriminali sa $1 miljun u 20 sena priġunerija għal kull ksur intenzjonat.
    TERM 05Iskrining tas-sanzjonijiet
    Il-proċess ta' verifika ta' individwi, kumpaniji, u tranżazzjonijiet kontra listi ta' entitajiet sanzjonati miżmuma mill-gvernijiet. Meħtieġ għall-konformità mar-regolamenti AML u soġġett għal responsabbiltà stretta f'ħafna ġurisdizzjonijiet.
    TERM 06Sanzjonijiet sekondarji
    Sanzjonijiet li jippenalizzaw persuni mhux tal-Istati Uniti talli jwettqu ċerti tranżazzjonijiet ma' partijiet sanzjonati, anki jekk it-tranżazzjonijiet m'għandhomx rabta diretta mal-Istati Uniti. Is-sanzjonijiet sekondarji jestendu l-firxa tal-programmi ta' sanzjonijiet tal-Istati Uniti globalment.
    TERM 07Evażjoni tas-sanzjonijiet
    L-evitar deliberat ta' restrizzjonijiet tas-sanzjonijiet permezz ta' intermedjarji, kumpaniji fittizji, dokumentazzjoni falza, jew skemi oħra maħsuba biex jaħbu tranżazzjonijiet ipprojbiti. L-evażjoni tas-sanzjonijiet hija reat kriminali fil-biċċa l-kbira tal-ġurisdizzjonijiet.
    TERM 08Iskrining ibbażat fuq il-lista
    Il-prattika li tiċċekkja ismijiet u identifikaturi tal-kontroparti kontra listi ppubblikati ta' sanzjonijiet u sorveljanza. Iskrining effettiv ibbażat fuq il-lista jeħtieġ tqabbil approssimattiv, riżoluzzjoni tal-psewdonimi, u translitterazzjoni biex jaqbad varjazzjonijiet li tqabbil eżatt tal-isem jitlef.

    §08Sorsi awtoritattivi

    08 / 10
    1. [01]
      OFAC Sanctions Programs and Information

      U.S. Department of the Treasury

    2. [02]
    3. [03]
      EU Financial Sanctions Database (FSD)

      European External Action Service

    4. [04]
      UN Security Council Consolidated List

      United Nations Security Council

    5. [05]
      UK OFSI Financial Sanctions

      HM Treasury, UK Government

    6. [06]

    Iskrining PEP

    Qasam PEP dedikat — aktar minn 750,000 rekord strutturat minn 134 sors pubbliku.

    Iskrining tal-Listi ta' Sorveljanza Kriminali

    Sorsi uffiċjali ta' listi kriminali u ta' persuni mfittxija, skrinjati flimkien mas-sanzjonijiet.

    Iskrining tal-Klijenti u Due Diligence

    Mur lil hinn mil-listi tas-sanzjonijiet — immappja s-sjieda, l-espożizzjoni PEP, u l-midja avversa.

    Iskrining tal-Lottijiet

    Iskrinja mijiet ta' entitajiet madwar ir-reġimi kollha tas-sanzjonijiet f'upload wieħed.

    Kopertura tal-Listi tas-Sanzjonijiet

    Ara kull lista ta' sanzjonijiet u ġurisdizzjoni li ScreenVeritAI jkopri.

    Monitoraġġ Kontinwu tas-Sanzjonijiet

    Waqqaf monitoraġġ kontinwu għal deżinjazzjonijiet ġodda u bidliet fil-listi.

    Riskrining tal-Portafoll bil-Lott

    Erġa' skrinja l-bażi sħiħa tal-klijenti u l-fornituri tiegħek fi ftit sigħat.

    Due Diligence tas-Sħab

    Skrining fil-fond għall-M&A, il-joint ventures, u s-sħubijiet kummerċjali.

    §10FAQ dwar l-iskrining tas-sanzjonijiet

    10 / 10
    Q01X'inhu l-iskrining tas-sanzjonijiet u għaliex huwa meħtieġ bil-liġi?
    L-iskrining tas-sanzjonijiet huwa l-proċess li jiċċekkja individwi, kumpaniji, u tranżazzjonijiet kontra listi ta' entitajiet sanzjonati miżmuma mill-gvernijiet. Huwa meħtieġ bil-liġi għaliex il-biċċa l-kbira tal-ġurisdizzjonijiet jimponu responsabbiltà stretta għal ksur tas-sanzjonijiet — jiġifieri li l-organizzazzjoni tiegħek tista' tiġi ppenalizzata anki jekk il-ksur ma kienx intenzjonat. Fl-Istati Uniti, l-OFAC jista' jimponi penali ċivili sa $377,700 għal kull ksur, u ksur intenzjonat taħt l-IEEPA jġorr penali kriminali sa $1 miljun u 20 sena priġunerija.
    Q02X'jiġri jekk nitilfu entità sanzjonata?
    Il-konsegwenzi jvarjaw minn multi sostanzjali sa prosekuzzjoni kriminali. Il-penali ċivili massima tal-OFAC hija $377,700 għal kull ksur, u ksur intenzjonat iġorr sa $1 miljun u 20 sena ħabs taħt l-IEEPA. Fil-prattika, il-penali spiss jilħqu l-miljuni: GVA Capital ffaċċjat $216 miljun talli investew f'isem individwu Russu sanzjonat, u 3M ħallset $9.6 miljun għal ksur relatat mal-Iran immexxija permezz ta' sussidjarji. Lil hinn mill-penali finanzjarji, riċerka akkademika turi li t-telf fil-prezz tal-ishma jlaħħaq medja ta' 9 darbiet il-penali finanzjarja imposta (Armour, Mayer & Polo, JFQA), u n-nuqqas ta' konformità jiswa 2.71 darba aktar milli żżomm programm ta' konformità (Ponemon Institute).
    Q03Liema listi ta' sanzjonijiet ikopri ScreenVeritAI?
    ScreenVeritAI jiskrinja kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet simultanjament. Dawn jinkludu: OFAC tal-Istati Uniti (Listi SDN u Konsolidati), Lista Konsolidata ta' Sanzjonijiet Finanzjarji tal-UE, Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, HM Treasury tar-Renju Unit (OFSI), Franza, il-Polonja (Lista Nazzjonali MSWiA), il-Kanada (OSFI Konsolidata), l-Awstralja (Lista Konsolidata ta' Sanzjonijiet DFAT), l-Iżvizzera (Sanzjonijiet SECO), l-Afrika t'Isfel (Sanzjonijiet Finanzjarji Mmirati FIC), u n-New Zealand (Terroristi Deżinjati tal-Pulizija) — flimkien ma' aktar listi nazzjonali u settorjali. Ir-reġistru sħiħ tas-sorsi — sanzjonijiet, listi ta' sorveljanza kriminali, u PEP — huwa ppubblikat fil-paġna tal-kopertura tagħna. Kopertura sa Ġunju 2026.
    Q04L-iskrining tas-sanzjonijiet jista' jaqbad espożizzjoni indiretta permezz ta' intermedjarji?
    Iva, imma biss bl-approċċ it-tajjeb. Ħafna każijiet ta' infurzar — inklużi l-każ ta' 3M ($9.6M għal ksur tal-Iran immexxija permezz ta' sussidjarji f'Dubai u l-Iżvizzera) u l-każ tal-esportatur Ġermaniż (5 snin ħabs għall-esportazzjoni ta' karozzi lejn ir-Russja permezz ta' intermedjarji) — involvew partijiet sanzjonati moħbija wara saffi ta' intermedjarji. It-tqabbil approssimattiv u r-riżoluzzjoni tal-psewdonimi ta' ScreenVeritAI jaqbdu l-varjazzjonijiet fl-ortografija, it-translitterazzjonijiet, u l-istrutturi tal-ismijiet li l-iskemi ta' intermedjarji tipikament jisfruttaw.
    Q05Għandna bżonn l-iskrining tas-sanzjonijiet jekk m'aħniex istituzzjoni finanzjarja?
    Iva. L-obbligi tas-sanzjonijiet japplikaw għal kważi n-negozji kollha, mhux biss il-banek. Kumpanija tal-elettronika ta' Milwaukee ħallset $300,000 talli mingħajr ma kienet taf bagħtet televixins lil kumpanija b'rabtiet moħbija mal-gvern ta' Kuba. Kumpanija tal-kiri ta' California ħallset $50,000 għal kiri ta' dgħajsa waħda. Il-ġurisdizzjoni tal-OFAC testendi għal kull persuna jew entità tal-Istati Uniti, u sanzjonijiet sekondarji jistgħu jilħqu kumpaniji mhux tal-Istati Uniti li jittrattaw ma' partijiet sanzjonati.
    Q06Għal kemm żmien irridu nżommu r-rekords tal-iskrining tas-sanzjonijiet?
    L-OFAC issa jeħtieġ 10 snin ta' żamma tar-rekords — irdoppjat mir-rekwiżit preċedenti ta' 5 snin. Dan ifisser li kull deċiżjoni ta' iskrining, riżultat ta' tqabbil, u dokument ta' raġunament iridu jiġu preservati u jkunu rkuprabbli għal għaxar snin sħaħ. ScreenVeritAI jiġġenera pakketti ta' evidenza b'timbru taż-żmien b'referenzi tas-sors u raġunament dokumentat maħsub biex jissodisfa dan ir-rekwiżit.
    Q07X'inhi d-differenza bejn l-iskrining tas-sanzjonijiet u d-due diligence tal-klijent?
    L-iskrining tas-sanzjonijiet jiċċekkja jekk entità tidhirx fuq lista pprojbita — huwa komponent wieħed ta' programm ta' konformità usa'. Id-due diligence tal-klijent (CDD) tħaddan il-valutazzjoni tar-riskju sħiħa: mappatura tas-sjieda benefiċjarja, analiżi tal-espożizzjoni PEP, iskrining tal-midja avversa, u klassifikazzjoni tal-livell tar-riskju. L-iskrining tas-sanzjonijiet iwieġeb jekk l-entità hijiex ipprojbita; CDD twieġeb jekk l-entità hijiex riskjuża. Il-biċċa l-kbira tal-oqfsa ta' konformità jeħtieġu t-tnejn.
    Q08Kif it-tqabbil approssimattiv itejjeb il-preċiżjoni tal-iskrining tas-sanzjonijiet?
    It-tqabbil eżatt tal-isem jitlef translitterazzjonijiet (eż., Ċirilliku għal-Latin), varjazzjonijiet tal-psewdonimi, inversjonijiet tal-ismijiet, u differenzi fl-ortografija bejn il-lingwi. It-tqabbil approssimattiv japplika algoritmi fonetiċi, tabelli ta' translitterazzjoni, u riżoluzzjoni tal-psewdonimi biex jaqbad dawn il-varjazzjonijiet. Dan huwa kritiku għaliex l-evażjoni tas-sanzjonijiet frekwentement tisfrutta eżattament dawn il-lakuni — bidliet żgħar fl-ismijiet li jegħlbu t-tfittxija eżatta iżda jibqgħu identifikabbli għal algoritmi ta' tqabbil sofistikati.
    Q09Kemm malajr nistgħu nmexxi l-iskrining tas-sanzjonijiet fuq entità ġdida?
    Il-biċċa l-kbira tal-iskrining jitlesta f'inqas minn żewġ minuti. Iddaħħal l-isem tal-entità, il-psewdonimi, u l-pajjiż; ScreenVeritAI simultanjament tistaqsi kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet b'tqabbil approssimattiv; u r-riżultati jiġu rritornati b'kuntest ta' tqabbil spjegabbli, punteġġi ta' kunfidenza, u referenzi tas-sors. Il-fluss tax-xogħol kollu mid-dħul tal-isem sal-pakkett ta' evidenza esportabbli jieħu minuti, mhux sigħat.
    Q10X'evidenza jipprovdi ScreenVeritAI għal kull iskrining?
    Kull iskrining jiġġenera pakkett ta' evidenza b'timbru taż-żmien li fih: id-dettalji tal-entità sottomessi, ir-reġimi kollha ta' sanzjonijiet mistoqsija, kull tqabbila potenzjali b'sors tal-lista u punteġġ ta' kunfidenza, l-oqsma speċifiċi li nedew kull tqabbila, u r-raġunament dokumentat tiegħek għad-deċiżjoni. Dan l-output huwa maħsub biex jissodisfa r-rekwiżit ta' żamma tar-rekords ta' 10 snin tal-OFAC u l-aspettattivi regolatorji għal dokumentazzjoni ta' konformità awditjabbli.

    Ibda skrining fi ftit minuti.

    Agħżel pjan u ibda skrining illum.

    Ara l-ipprezzar