ScreenVeritAI

    Riskju Globali Kopertura

    Neżaminaw u nkabbru r-riżultati bl-użu ta' sanzjonijiet awtorevoli, PEP, u settijiet ta' dejta tal-midja avversi. Il-kopertura tagħna tespandi kontinwament biex tilħaq standards ta’ konformità globali.

    10+
    Sanctions lists
    8+
    Jurisdictions covered
    Thousands
    Media sources
    Real-time
    UBO data

    Sanzjonijiet u listi ta' sorveljanza

    Screening f'ħin reali kontra listi ta' infurzar globali ewlenin.

    🇺🇸 OFAC SDN🇪🇺 EU Consolidated🇺🇳 UN Security Council🇬🇧 UK HMT🇦🇺 Australia DFAT🇨🇦 Canada OSFI🇨🇭 Switzerland SECO🇿🇦 South Africa FIC🇳🇿 NZ Police List🇵🇱 Poland MSWiA

    + National and sectoral sanctions

    PEP u rwoli ta' riskju għoli

    Persuni Politikament Esposti u identifikazzjoni ta' rwol ta' riskju għoli.

    • Kapijiet ta' stat u gvern
    • Membri tal-parlament u tal-ġudikatura
    • Eżekuttivi ta' intrapriżi ta' l-Istat
    • Pożizzjonijiet diplomatiċi
    • Membri tal-familja u assoċjati qrib

    Media avversa

    Iskrinjar ta' aħbarijiet negattivi f'sorsi multilingwi globali.

    • Delitt finanzjarju u frodi
    • Korruzzjoni u tixħim
    • Evażjoni tas-sanzjonijiet
    • Finanzjament tat-terroriżmu
    • Azzjonijiet ta' infurzar regolatorju

    Sjieda u kontroll

    Immappjar tas-sjieda benefiċjali u intelliġenza tal-istruttura korporattiva.

    • Reġistri korporattivi
    • Preżentati tal-azzjonisti
    • Elenki tad-Diretturi u l-uffiċjali
    • Analiżi tan-netwerk derivata
    • Mogħdijiet ta' kontroll indirett

    Nota: Xi settijiet ta' dejta huma suġġetti għal-liġijiet dwar il-liċenzjar, id-disponibbiltà reġjonali u l-protezzjoni tad-dejta. Il-kopertura tevolvi kontinwament hekk kif jiżdiedu sorsi ġodda.

    Ready to screen against all of these sources?

    L-ebda karta ta' kreditu meħtieġa.

    Ara l-ipprezzar