Livelli ta' skrining bl-AI
Tliet livelli ta' intelliġenza ta' skrining
Minn Quick Check deterministiku istantanju sa tqabbiliet rivedut mill-AI li jimmarkaw pożittivi foloz probabbli — agħżel il-fond li kull każ jeħtieġ, fuq is-sanzjonijiet, il-PEP u l-listi ta' sorveljanza kriminali. Hosted fl-UE.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Ġenerata varjant tat-traslitterazzjoni
Kandidat OFAC SDN
Data tat-twelid ma tqabbilx: 1971 vs 1984
Kandidat mil-Lista Konsolidata tal-UE
L-isem u ċ-ċittadinanza jaqblu
Raġunament + indikaturi
Esportat għal PDF ta' evidenza
Il-problema
Aktar tqabbiliet, jew inqas pożittivi foloz — il-biċċa l-kbira tal-għodod iġagħluk tagħżel
L-iskrining bl-AI japplika intelliġenza awtomatika għat-tqabbil tal-ismijiet fis-sanzjonijiet u fl-AML: iwessa' l-mistoqsijiet, jirriżolvi traslitterazzjonijiet u aliases, u jirraġuna jekk riżultat huwiex tqabbila vera. Minflok tqabbil rigidu wieħed ta' test, ScreenVeritAI joffri tliet livelli — biex it-timijiet jaqbdu aktar tqabbiliet veri filwaqt li jonfqu inqas ħin jnaddfu l-istorbju.
Għolli t-tqabbil u l-analisti jegħrqu fil-pożittivi foloz; baxxih u isem ittraslitterat jgħaddi mingħajr ma jinqabad fuq lista attiva. Algoritmu fiss wieħed ma jistax jaqdi kemm run ta' monitoraġġ fuq skala kbira ta' miljun ringiela kif ukoll deċiżjoni ta' onboarding ta' riskju għoli. ScreenVeritAI jaqsam il-problema fi tliet livelli li tagħżel għal kull kontroll, biex ir-recall u l-ħin tar-reviżjoni jiġu allinjati mar-riskju ta' kull każ minflok ma jibqgħu fissi għall-kont kollu.
It-tliet livelli, ħdejn xulxin
Kull livell jiskrinja l-istess sorsi uffiċjali. Dak li jinbidel huwa kif l-ismijiet jitqabblu, kemm raġunament jiġi applikat, u x'jintbagħat — jekk xejn — lil mudelli tal-AI.
| Livell ta' skrining | X'jagħmel | Meta tużah | Dejta mibgħuta lil mudelli tal-AI | Prezz għal kull kontroll |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Tqabbil deterministiku eżatt u strutturat fuq kull sors — l-ebda AI fiċ-ċiklu. | Skrining ta' volum għoli u riskju aktar baxx, u monitoraġġ fuq skala kbira fejn il-veloċità u l-ispiża jgħoddu l-aktar. | Xejn — id-dejta qatt ma titlaq mill-pjattaforma. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Iżid espansjoni tal-mistoqsija, traslitterazzjoni u riżoluzzjoni tal-aliases biex iwessa' r-recall. | Skritturi mhux Latini, rekords ittraslitterati, jew kullimkien fejn tfittxija sempliċi tista' titlef varjanti tal-ismijiet. | Forom tal-ismijiet espansi biss, permezz ta' mudelli hosted fl-UE b'żero żamma. | €1.39 |
| AI Review Check | Iżid raġunament megħjun mill-AI u indikaturi ta' pożittivi foloz għal kull tqabbila kandidata. | Onboarding ta' riskju ogħla, eskalazzjonijiet, u kull riżultat li teħtieġ tispjega lil awditur. | Kuntest tat-tqabbil biss, permezz ta' mudelli hosted fl-UE b'żero żamma. | €1.79 |
Il-prezzijiet huma r-rati pubbliċi pay-as-you-go għal kull kontroll. Japplikaw skontijiet fuq il-volum — ara t-tabella tal-volum hawn taħt. Ċifri sa Ġunju 2026.
Eżempji ta' tqabbil
Ismijiet li tfittxija sempliċi titlef — u l-AI-Enhanced jaqbad
Ir-rekords reali tas-sanzjonijiet u tal-PEP rarament jaslu bl-eżatt forma li tittajpja. Dawn huma l-klassijiet ta' varjanti li l-AI-Enhanced Check jirriżolvi awtomatikament.
Tfittxija sempliċi titlef dan
Дмитрий Ковалёв
L-AI-Enhanced jaqbad
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Tfittxija sempliċi titlef dan
Abdul Rasheed
L-AI-Enhanced jaqbad
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Tfittxija sempliċi titlef dan
William
L-AI-Enhanced jaqbad
Bill
Tfittxija sempliċi titlef dan
Eagle Pharmaceuticals
L-AI-Enhanced jaqbad
Eagle Pharma OÜ
Tfittxija sempliċi titlef dan
Łukasz Kowalski
L-AI-Enhanced jaqbad
Lukasz Kowalski
Tfittxija sempliċi titlef dan
Jürgen Müller
L-AI-Enhanced jaqbad
Juergen Mueller
Kif jaħdmu l-livelli tal-AI
Kull livell jibni fuq dak taħtu, biex iżżid l-intelliġenza biss fejn każ jeħtieġha.
Espansjoni tal-mistoqsija u traslitterazzjoni
Tfittxija sempliċi tqabbel it-test eżatt li tittajpja kontra lista, u l-ismijiet rarament jaslu daqshekk nodfa. L-AI-Enhanced Check jespandi kull mistoqsija fil-forom li rekord reali jista' juża: jirromanizza l-iskrittura Ċirillika, Għarbija, u oħrajn, jiġġenera varjanti tal-ortografija u tad-dijakritiċi, u jqis l-ordni tal-kliem u l-inizjali. Tfittxija għal Дмитрий Ковалёв tiġi kkontrollata kontra Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov u Dmytro Kovalov; Jürgen Müller jiġi kkontrollat kontra Juergen Mueller. Din l-espansjoni taħdem kontra l-istess sorsi uffiċjali bħall-Quick Check deterministiku, biex twessa' r-recall mingħajr ma tibdel il-kopertura tiegħek. Tqabbiliet leġittimi moħbija wara traslitterazzjoni jew aċċent żejjed jitfaċċaw bħala kandidati minflok ma jgħaddu bil-moħbi — il-mod ta' falliment li t-timijiet tal-konformità jibżgħu minnu l-aktar.
Riżoluzzjoni tal-aliases, il-laqmijiet u l-entitajiet
Persuni sanzjonati u esposti politikament jidhru taħt laqmijiet, ismijiet miżżewġa, suffissi korporattivi, u forom bil-lingwa lokali. L-AI-Enhanced Check jirriżolvihom: William jiġi marbut ma' Bill, Abdul Rasheed ma' Abd al-Rashid u Abdurrashid, u Eagle Pharmaceuticals ma' Eagle Pharma OÜ. Minflok ma jġagħlek taħseb f'kull varjant int stess, il-pjattaforma tiġġenera s-sett ta' aliases u l-forom tal-entità għalik, imbagħad tiskrinjahom flimkien. Għall-kumpaniji tqis ukoll it-tokens tal-forma legali — OÜ, GmbH, Ltd — li regolarment ikissru t-tqabbil eżatt. Kull kandidat li jirritorna jista' jiġi traċċat lura għar-rekord tas-sors u l-varjant li nediehx, biex analista jkun jista' jara għaliex isem tfaċċa u jikkonferma jew jiskarta malajr minflok jaħseb dwar il-loġika tal-għodda.
Raġunament AI tat-tqabbil u indikaturi ta' pożittivi foloz
L-AI Review Check iżid saff ta' raġunament fuq it-tfittxija espansa. Għal kull kandidat iqabbel l-identifikaturi disponibbli — l-isem, id-data tat-twelid, iċ-ċittadinanza, it-tip ta' entità — u jipproduċi raġunament qasir u li jinqara faċilment dwar għaliex ir-rekord huwa jew mhuwiex tqabbila probabbli, flimkien ma' indikaturi espliċiti ta' pożittivi foloz bħal sena tat-twelid li ma tqabbilx jew pajjiż differenti. Dan huwa l-livell li jattakka direttament l-għeja mill-avviżi: minflok kju ta' riżultati mhux differenzjati, it-tim tiegħek jara liema kandidati ħa jiswa jeskala u liema għandhom raġunijiet ċari biex jiġu eliminati. Ir-raġunament u l-indikaturi jiġu esportati mar-riżultat, biex il-ġudizzju jkun dokumentat għall-fajl tiegħek. Uża dan il-livell fuq onboarding ta' riskju ogħla, eskalazzjonijiet, u kull riżultat li analista jeħtieġ jiddefendi.
Spjegabbli b'disinn
Raġunament li tista' taqra u tesporta — qatt punteġġ mhux trasparenti
L-AI Review qatt ma jnaqqas tqabbila għal numru tar-riskju mhux trasparenti. Għal kull kandidat jirritorna r-raġunament wara d-deċiżjoni u l-indikaturi speċifiċi ta' pożittivi foloz li sab — dati li ma jaqblux, ċittadinanzi differenti, xebh dgħajjef fl-isem — b'lingwaġġ ċar li l-analisti u l-awdituri tiegħek jistgħu jaqraw, jikkontestaw u jesportaw mar-riżultat.
- Raġunament miktub qasir għal kull tqabbila kandidata
- Indikaturi espliċiti ta' pożittivi foloz, mhux biss numru
- Kull kandidat jista' jiġi traċċat lura għar-rekord tas-sors u l-varjant li tqabbel
- Ir-raġunament u l-indikaturi inklużi fil-PDF tal-evidenza dokumentata
Residenza tad-dejta fl-UE
Il-modi deterministiċi ma jibagħtu xejn lil mudelli tal-AI
ScreenVeritAI huwa hosted fl-UE, fil-Finlandja, u d-dejta fil-mistrieħ qatt ma titlaq mill-UE. Il-Quick Check deterministiku u l-monitoraġġ kontinwu ma jibagħtu ebda dejta lil mudelli tal-AI. Meta tagħżel livell megħjun mill-AI, l-iskrining jaħdem fuq mudelli hosted fl-UE b'żero żamma tad-dejta.
- Quick Check u monitoraġġ: żero dejta lil mudelli tal-AI
- AI-Enhanced u AI Review: mudelli hosted fl-UE, żero żamma
- Id-dejta fil-mistrieħ tibqa' fl-UE (il-Finlandja)
- Ħallat il-livelli skont il-każ — ħallas biss għall-intelliġenza li tuża
Prezzijiet skont il-volum
Ir-rati għal kull kontroll jonqsu hekk kif jogħla l-volum mensili. L-istess tliet livelli huma disponibbli f'kull livell ta' volum.
| Volum mensili | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Rati pubbliċi pay-as-you-go għal kull kontroll, f'EUR. Ċifri sa Ġunju 2026.
Ħallas għal kull kontroll — l-ebda miżata tal-pjattaforma
Agħżel livell għal kull skrining. M'hemm l-ebda sottoskrizzjoni mensili għall-intelliġenza tal-iskrining.
Quick Check
Deterministiku, mingħajr AI — id-dejta qatt ma titlaq mill-pjattaforma
AI-Enhanced Check
Espansjoni tal-mistoqsija, traslitterazzjoni u riżoluzzjoni tal-aliases
AI Review Check
Raġunament megħjun mill-AI u indikaturi ta' pożittivi foloz
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Jaħdem flimkien ma'
Il-livelli tal-AI jaħdmu fuq kull qasam ta' skrining fuq il-pjattaforma.