ScreenVeritAI
    Skrining imħaddem mill-AI

    Ivverifika persuni u organizzazzjonijiet.

    Skrining imħaddem mill-AI li jidentifika r-riskju qabel ma jsir problema.

    Iskrinningja kwalunkwe klijent, fornitur jew sieħeb kontra 10+ listi ta' sanzjonijiet globali bl-użu tas-sistema AI multi-aġent tagħna. Rapporti ta' konformità lesti għall-awditu f'minuti, mhux sigħat.

    Sanzjonijiet + listi ta' sorveljanza

    US OFAC, UE, NU, UK HMT, l-Awstralja, il-Kanada, l-Isvizzera, l-Afrika t'Isfel, New Zealand, il-Polonja u aktar.

    Sjieda + immappjar UBO

    Kontroll fuq bosta livelli u graffs tar-relazzjonijiet.

    Midja avversa b'sorsi

    Sommarji appoġġjati minn evidenza b'ċitazzjonijiet.

    Rapporti lesti għall-awditjar

    Outputs strutturati għal reviżjoni u deċiżjonijiet.

    GDPR Ready

    Għal xiex qed tagħmel skrining?

    Minn kontrolli KYC veloċi sa' immappjar profond tas-sjieda — mibni għal kull xenarju ta' skrining.

    Onboarding ta' klijent ġdid

    Mexxi kontrolli KYC/KYB qabel tiffirma. Skrinja għal sanzjonijiet, esponiment PEP u midja avversa f'tiftix wieħed.

    KYCPEPSanctions
    Kif taħdem

    Kontroll tal-fornitur u l-bejjiegħ

    Ivverifika terzi partijiet qabel ix-xiri. Iċċekkja esponiment għas-sanzjonijiet, midja avversa u sjieda benefiċjarja.

    SanctionsAdverse mediaUBO
    Kif taħdem

    Awditjar tal-portafoll

    Tella' l-lista tal-klijenti tiegħek bħala CSV u agħmel skrining tal-lott kontra s-sorsi kollha. Ikseb traċċa tal-awditjar u rapporti ta' konformità.

    BatchAMLAudit trail
    Tgħallem aktar

    Diliġenza dovuta ta' riskju għoli

    Analiżi fil-fond ta' strutturi kumplessi ta' sjieda, graffs tar-relazzjonijiet u esponiment PEP għal entitajiet ta' riskju għoli.

    UBORelationshipsPEP
    Ara l-fluss tax-xogħol

    Kif taħdem

    Daħħal isem jew tella' fajl

    Fittex persuna, kumpanija, jew tella' CSV għal skrining tal-lott.

    L-aġenti AI jiskanjaw sorsi globali

    Is-sistema multi-aġent tagħna tiċċekkja listi ta' sanzjonijiet, reġistri, midja u dejta tas-sjieda simultanjament.

    Ikseb ir-rapport ta' konformità tiegħek

    Irċievi rapport lest għall-awditjar b'sejbiet, links tal-evidenza u valutazzjoni tar-riskju.

    Ara l-fluss tax-xogħol sħiħ
    Kapaċitajiet

    X'hemm inkluż f'kull tiftix

    Il-konformità hija aktar minn sempliċi Ctrl+F. Aħna bnejna magna intelliġenti li tifhem ir-relazzjonijiet, l-istrutturi tas-sjieda u l-kuntest tal-midja.

    Skrining ta' Sanzjonijiet u Listi ta' Sorveljanza

    Kontroll simultanju fuq OFAC SDN, Lista Konsolidata tal-UE, Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, UK HM Treasury, Awstralja DFAT, Kanada OSFI, Svizzera SECO, Afrika t'Isfel FIC, Lista tal-Pulizija ta' New Zealand, Polonja MSWiA — u aktar. Matching sfumat u traslitterazzjoni inklużi.

    Screening: Acme Holdings Ltd
    🇺🇸OFAC SDN
    Clear
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Match
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    7 lists checked · 1 match found

    Immappjar tas-Sjieda u UBO

    Graff interattiv jiżvela sidien benefiċjarji, ġerarkiji ta' kontroll u rabtiet indiretti bejn entitajiet, azzjonisti u diretturi. Identifika kumpaniji shell u rabtiet ta' riskju għoli li ħafna drabi jintilfu bi skrining tradizzjonali.

    Ownership: Acme Holdings Ltd
    OWNS 60%SUBSIDIARYDIRECTORSUBSIDIARYUBO 35%Global Ventures IncAcme Holdings LtdApex Trading LtdJ. SmithDirectorFLAGGEDOffshore CorpM. ChenUBO · 35%CompanyPersonFlagged

    Monitoraġġ tal-Midja Avversa

    Skanjar tal-midja avversa appoġġjat mill-evidenza fuq eluf ta' sorsi. Kull sejba tinkludi ċitazzjonijiet, URLs tas-sors u punteġġ tar-rilevanza. Immonitorja r-riskju kontinwu b'avviżi f'ħin reali.

    Adverse Media Summary

    Adverse Media Summary

    1. Executive Summary

    Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.

    Key Media Mentions:

    • Export compliance review initiated (2025)
    • Board restructuring following internal audit
    • Settlement with regulatory authority

    2. Sources

    Financial TimesReutersBloomberg

    Lest biex tawtomatizza l-fluss tax-xogħol ta' konformità tiegħek?

    Ibda l-ewwel skrining tiegħek b'xejn — l-ebda karta ta' kreditu, l-ebda impenn. Fi ftit minuti, mhux sigħat.

    Ara l-ipprezzar