Skrinja persuni, ivverifika kumpaniji.
ScreenVeritAI hija l-pjattaforma ta' skrining AML hosted fl-UE — sanzjonijiet, PEP, listi ta' sorveljanza kriminali, midja avversa u verifika UBO f'kontroll wieħed. Agħżel minn tliet livelli ta' skrining bl-AI, minn Quick Check istantanju sa reviżjoni bl-AI li timmarka l-pożittivi foloz probabbli. Kull riżultat jinħażen bħala evidenza dokumentata, difendibbli quddiem awditur.
§1Sejbiet
p. 01 / 05Tfittxija waħda tirriżolvi s-suġġett kontra kull qasam ta' skrining u tirritorna sinjali msejsa fuq is-sorsi — dan huwa dak li l-pjattaforma turi.
Kull sors uffiċjali ta' skrining · kopertura sa June 2026
§2Metodu
p. 02 / 05Tliet livelli ta' skrining, applikati fis-sekwenza. Agħżel il-fond għal kull kontroll — ħallas biss għal dak li tmexxi.
Kull varjant jiġi skrinjat kontra kull sors — u l-varjant li wassal għal tqabbila jiġi rreġistrat fil-PDF tal-evidenza.
L-ebda miżata mensili tal-pjattaforma. Ħallas biss għall-kontrolli, ir-rapporti u l-entitajiet immonitorjati.
ScreenVeritAI jappoġġja r-reviżjoni tal-konformità u d-dokumentazzjoni tad-diliġenza dovuta. Id-deċiżjonijiet finali jibqgħu f'idejn it-tim tiegħek.
Qabbel it-tliet livelli ta' skrining§3Sorsi — appendiċi
p. 03 / 05Kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet — OFAC, UE, NU, UK u aktar — flimkien mal-listi ta' sorveljanza kriminali u ta' persuni mfittxija u qasam PEP dedikat. Estratt tar-reġistru tas-sorsi:
§4Kondizzjonijiet kummerċjali
p. 04 / 05Żewġ modi ta' ħlas — agħżel skont it-tim, mhux skont il-kuntratt.
Araha b'għajnejk stess kif taħdem: iċċarġja bilanċ imħallas bil-quddiem minn €5, mexxi l-ewwel kontrolli tiegħek u aqra l-PDF tal-evidenza ġġenerat — mingħajr bżonn ta' sejħa ta' bejgħ.
L-ipprezzar sħiħ u l-livelli tal-volum§5Distribuzzjoni u fiduċja
p. 05 / 05L-istess skrining jasal għandek permezz ta' erba' kanali — u kull riżultat huwa mibni biex jirreżisti reviżjoni.