Skrinja persuni, ivverifika kumpaniji.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: €0.39 per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI hija l-pjattaforma ospitata fl-UE li tiċċekkja l-ħamsa kollha f'tfittxija waħda u tħallik tagħżel il-fond skont il-każ: Quick Check deterministiku immedjat għall-volum, Full Search b'reviżjoni bl-IA ta' kull tqabbil meta isem jitlobha, u Deep Research meta l-mistoqsija mhijiex dwar listi — timmappja n-netwerk ta' sjieda u ta' uffiċjali, tirriċerka rekords regolatorji u tal-istampa b'lingwi lokali, u tirritorna dossier sostnut b'sorsi.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Skrinjar deterministiku ta' sanzjonijiet, listi ta' persuni mfittxija u PEP f'daqqa waħda. Immedjat, riproduċibbli, l-ebda data ma tintbagħat lil mudelli tal-IA.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
L-ebda miżata mensili tal-pjattaforma. Ħallas biss għall-kontrolli u r-rapporti li tħaddem.
Compare all products and channels
Erba' prodotti, pjattaforma waħda. Kull livell hawn taħt huwa entrata reali bi prezz unitarju pubbliku — agħżel il-fond skont il-każ u ara eżattament x'jiskrinja kull wieħed qabel tonfoq xejn.
Quick Check ta' €0.39 mhuwiex tfittxija f'lista ta' sanzjonijiet b'żieda fil-prezz. Fl-istess daqqa jiskrinja sanzjonijiet, listi kriminali u ta' persuni mfittxija, u qasam PEP dedikat — ma' kull kontroparti. Il-fornituri bi prezz orħos għal kull kontroll normalment jipprezzaw il-lista tas-sanzjonijiet biss — u huwa proprju fil-listi ta' persuni mfittxija u fil-PEP li isem nadif l-aktar spiss jieqaf ikun nadif.
Fejn tista' tħaddmu
L-istess prodotti jaslu għandek minn erba' kanali, u l-prezz ma jinbidilx mal-kanal. Deep Research huwa l-eċċezzjoni fil-batch: bi €14.90 kull ringiela, upload wieħed jorbot somma ta' erba' ċifri f'kju ta' investigazzjonijiet ta' 15–30 minuta, allura jibqa' deċiżjoni skont il-każ — fil-portal jew permezz tal-API.
L-ebda miżata mensili tal-pjattaforma. Ħallas biss għall-kontrolli u r-rapporti li tħaddem.
ScreenVeritAI jappoġġja r-reviżjoni tal-konformità u d-dokumentazzjoni tad-diliġenza dovuta. Id-deċiżjonijiet finali jibqgħu f'idejn it-tim tiegħek.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 kull rapport, jew mill-pjan mensili tiegħek. Normalment 15–30 min bħala xogħol fl-isfond — eżekuzzjoni mhux kompluta tiġi rimborżata awtomatikament. Disponibbli fil-portal u permezz tal-API REST.
Kif jaħdem Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Mhux kull każ jissolva b'kontroll tal-listi. Deep Research hija investigazzjoni mmexxija mill-IA fuq persuna jew kumpanija waħda: tirriżolvi l-identità, tiskrinja s-sorsi uffiċjali, tirriċerka midja negattiva u rekords regolatorji bl-ilsna lokali, timmappja netwerk wiesa' ta' sidien, uffiċjali u kumpaniji relatati — u tiskrinja l-partijiet ġodda li ssib — u tagħti dossier fejn kull dikjarazzjoni u kull rabta ġġorr is-sors tagħha.
Resolve identity
Tistabbilixxi lil min tirreferi tabilħaqq — aliases, trażlitterazzjonijiet, dettalji distintivi. Qatt ma tgħaqqad persuni bl-istess isem.
Check the official lists
Skrinjar deterministiku ta' sanzjonijiet, PEP u listi ta' persuni mfittxija, b'timbru tal-ħin kontra r-reġistri.
Research the context
Ħjut ta' riċerka paralleli fil-midja negattiva u f'rekords regolatorji, tal-qorti u tal-kumpaniji — bl-ilsna lokali.
Map the relationships
Jibni netwerk wiesa' ta' sjieda u uffiċjali — ishma diretti u indiretti, perċentwali, dati ta' effett.
Identify parties to screen
Il-partijiet ġodda misjuba jerġgħu jgħaddu mill-iskrinjar ta' sanzjonijiet, PEP u listi ta' mfittxija.
Compare the evidence
Tikkorrobora s-sejbiet permezz ta' sorsi indipendenti u tirrapporta l-kontradizzjonijiet bħala kontradizzjonijiet.
Write the dossier
Tikteb id-dossier — inklużi l-lakuni, il-mistoqsijiet miftuħa u dak li bniedem għandu jiċċekkja wara.
Dak li jiġi riċerkat wara jiddependi minn dak li għadu kif instab — għalhekk l-ebda żewġ eżekuzzjonijiet ma jaqbdu l-istess triq.
Official sources
The source behind every signal.
Kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet — OFAC, UE, NU, UK u aktar — flimkien mal-listi ta' sorveljanza kriminali u ta' persuni mfittxija u qasam PEP dedikat. Estratt tar-reġistru tas-sorsi:
Ara r-reġistru sħiħ tas-sorsi- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Kondizzjonijiet kummerċjali
A check when you need it. A plan when you need more.
Żewġ modi ta' ħlas — agħżel skont it-tim, mhux skont il-kuntratt.
Pay as you go
L-ebda miżata mensili tal-pjattaforma. Ħallas għal kull kontroll u għal kull rapport — rati fissi minn €0.39 għal kull kontroll.
L-ipprezzar sħiħMonthly packs
Allokazzjoni mensili mħallsa bil-quddiem b'rati ta' pakkett, għal timijiet b'volum ta' skrining stabbli.
L-ipprezzar sħiħAraha b'għajnejk stess kif taħdem: iċċarġja bilanċ imħallas bil-quddiem minn €5, mexxi l-ewwel kontrolli tiegħek u aqra l-PDF tal-evidenza ġġenerat — mingħajr bżonn ta' sejħa ta' bejgħ.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
L-istess skrining jasal għandek permezz ta' erba' kanali — u kull riżultat huwa mibni biex jirreżisti reviżjoni.
- Infrastruttura hosted fl-UE — id-dejta tibqa' fl-UE.
- Evidenza li tista' tgħaddi lil awditur — kull tqabbila torbot lura għas-sors tagħha u tinkludi d-data.
- Human-in-the-loop — it-tqabbiliet immarkati jgħaddu għal reviżjoni, qatt awtomatikament deċiżi.
In your browser
Kontrolli ad hoc b'esportazzjoni tal-evidenza b'klikk waħda.
Across your portfolio
Riskrining tal-portafoll fuq skala kbira.
Inside your product
Skrining programmatiku fil-fluss tal-onboarding tiegħek.
On your schedule
Riskrining skedat tal-portafoll salvat tiegħek (beta).
L-istess prodotti jaslu għandek minn erba' kanali, u l-prezz ma jinbidilx mal-kanal. Deep Research huwa l-eċċezzjoni fil-batch: bi €14.90 kull ringiela, upload wieħed jorbot somma ta' erba' ċifri f'kju ta' investigazzjonijiet ta' 15–30 minuta, allura jibqa' deċiżjoni skont il-każ — fil-portal jew permezz tal-API.
Mistoqsijiet li dan ir-rapport iwieġeb
X'jagħmel ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI hija pjattaforma tal-iskrining ospitata fl-UE li tiċċekkja persuni u kumpaniji mal-listi ta' sanzjonijiet, mal-listi ta' sorveljanza kriminali u mar-rekords ta' persuni esposti politikament, tinvestiga l-midja avversa, u timmappja s-sjieda korporattiva. Kull tħaddima toħloq rapport bi stampa tal-ħin u b'referenzi għas-sorsi li tista' tesporta bħala PDF u tagħti lil awditur jew lil regolatur.
Kif tiċċekkja jekk persuna jew kumpanija hijiex sanzjonata?
Biex tiċċekkja jekk persuna jew kumpanija hijiex sanzjonata, iskrinja l-isem, il-psewdonimi magħrufa u l-pajjiż mal-listi konsolidati ppubblikati mill-awtoritajiet tas-sanzjonijiet bħall-OFAC, l-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti u r-Renju Unit. ScreenVeritAI jistaqsi lil kull ġurisdizzjoni ewlenija f'pass wieħed u jsalva r-riżultat bħala evidenza f'mument fiż-żmien.
X'inhi d-differenza bejn l-iskrining KYC u KYB?
KYC — kun af il-klijent tiegħek — jivverifika individwu: l-identità, l-esponiment għas-sanzjonijiet u PEP, u l-midja avversa. KYB — kun af in-negozju tiegħek — jivverifika kumpanija u n-nies wara fiha: id-dettalji tar-reġistru, l-uffiċjali, l-azzjonisti u s-sidien benefiċjarji aħħarin, kull wieħed skrinjat għalih. ScreenVeritAI iħaddem it-tnejn mill-istess kaxxa tat-tfittxija u jirritorna rapport wieħed ikkombinat.
Kemm iddum skrining?
Skrining ta' ScreenVeritAI jispiċċa f'minuti minflok f'ġranet. Il-biċċa l-kbira tal-Quick Checks — tqabbil deterministiku mas-sanzjonijiet, il-listi ta' sorveljanza kriminali u r-rekords PEP — jitlestew f'inqas minn żewġ minuti. Full Search iżżid it-tqabbil ta' psewdonimi u translitterazzjonijiet flimkien ma' reviżjoni bl-AI ta' kull tqabbil possibbli, u Deep Research Report iħaddem investigazzjoni itwal dwar is-sjieda u l-midja avversa.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.