Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Għal xiex qed tagħmel skrining?
Onboarding ta' klijent ġdid
Mexxi kontrolli KYC/KYB qabel tiffirma. Skrinja għal sanzjonijiet, esponiment PEP u midja avversa f'tiftix wieħed.
Kif taħdemKontroll tal-fornitur u l-bejjiegħ
Ivverifika terzi partijiet qabel ix-xiri. Iċċekkja esponiment għas-sanzjonijiet, midja avversa u sjieda benefiċjarja.
Kif taħdemDiliġenza dovuta ta' riskju għoli
Analiżi fil-fond ta' strutturi kumplessi ta' sjieda, graffs tar-relazzjonijiet u esponiment PEP għal entitajiet ta' riskju għoli.
Ara l-fluss tax-xogħolIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsKif taħdem
Daħħal isem jew tella' fajl
Fittex persuna, kumpanija, jew tella' CSV għal skrining tal-lott.
L-aġenti AI jiskanjaw sorsi globali
Is-sistema multi-aġent tagħna tiċċekkja listi ta' sanzjonijiet, reġistri, midja u dejta tas-sjieda simultanjament.
Ikseb ir-rapport ta' konformità tiegħek
Irċievi rapport lest għall-awditjar b'sejbiet, links tal-evidenza u valutazzjoni tar-riskju.
X'hemm inkluż f'kull tiftix
Il-konformità hija aktar minn sempliċi Ctrl+F. Aħna bnejna magna intelliġenti li tifhem ir-relazzjonijiet, l-istrutturi tas-sjieda u l-kuntest tal-midja.
Skrining ta' Sanzjonijiet u Listi ta' Sorveljanza
Kontroll simultanju fuq OFAC SDN, Lista Konsolidata tal-UE, Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, UK HM Treasury, Awstralja DFAT, Kanada OSFI, Svizzera SECO, Afrika t'Isfel FIC, Lista tal-Pulizija ta' New Zealand, Polonja MSWiA — u aktar. Matching sfumat u traslitterazzjoni inklużi.
Immappjar tas-Sjieda u UBO
Graff interattiv jiżvela sidien benefiċjarji, ġerarkiji ta' kontroll u rabtiet indiretti bejn entitajiet, azzjonisti u diretturi. Identifika kumpaniji shell u rabtiet ta' riskju għoli li ħafna drabi jintilfu bi skrining tradizzjonali.
Monitoraġġ tal-Midja Avversa
Skanjar tal-midja avversa appoġġjat mill-evidenza fuq eluf ta' sorsi. Kull sejba tinkludi ċitazzjonijiet, URLs tas-sors u punteġġ tar-rilevanza. Immonitorja r-riskju kontinwu b'avviżi f'ħin reali.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Skrining awtomatizzat li l-għodda tradizzjonali ma jistgħux jilħqu
L-iskrining tradizzjonali jiddependi fuq listi statiċi u tiftix manwali. ScreenVeritAI jikkombina monitoraġġ kontinwu tas-sanzjonijiet, skanjar tal-midja avversa mħaddem mill-AI, u mmappjar tas-sjieda f'ħin reali — biex xejn ma jaħrab.
| Kapaċità | ScreenVeritAI | Skrining tradizzjonali |
|---|---|---|
| Monitoraġġ tal-listi tas-sanzjonijiet | Kontinwu, aġġornat awtomatikament fuq 10+ reġimi | Kontrolli manwali perjodiċi fuq listi limitati |
| Skrining tal-midja avversa | Imħaddem mill-AI, minn diversi sorsi b'ċitazzjonijiet | Tiftix manwali fuq Google, mingħajr traċċa tal-awditjar |
| Matching tal-ismijiet | Matching sfumat bi traslitterazzjoni u aliases | Matching eżatt biss — jitlef varjanti tal-ortografija |
| Sjieda u mmappjar UBO | Mmappjar tar-relazzjonijiet u l-kontroll ibbażat fuq graff | Mhux inkluż jew jeħtieġ għodda separata |
| Traċċa tal-awditjar u evidenza | Links tal-evidenza għal kull entità, rapporti esportabbli | Logs fi spreadsheet, mingħajr attribuzzjoni tas-sors |
| Veloċità tal-iskrining | Minuti — individwali jew f'lottijiet | Sigħat sa ġranet għal kull entità |
| Skrining tal-lott | Tlugħ ta' CSV/XLSX bi traċċar tal-progress | Dħul manwali wieħed wieħed |
| Skrining PEP | Integrat ma' kull tiftix | Proċess jew għodda separata |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Lest biex tawtomatizza l-fluss tax-xogħol ta' konformità tiegħek?
Ibda l-ewwel skrining tiegħek b'xejn — l-ebda karta ta' kreditu, l-ebda impenn. Fi ftit minuti, mhux sigħat.