Skrinja persuni, ivverifika kumpaniji.
Iskrinja isem f'daqqa waħda kontra sanzjonijiet, PEP, listi ta' persuni mfittxija u midja negattiva — u mbagħad mur daqskemm jitlob il-każ, sa investigazzjoni sħiħa mmexxija bl-IA tan-netwerk ta' sjieda madwar il-kontroparti tiegħek.
Għaliex verifika waħda mhix biżżejjed
p. 01 / 07Isem li huwa nadif fuq lista ta' sanzjonijiet mhuwiex isem iċċarat. Ir-riskju joqgħod f'ħames postijiet differenti, u kull wieħed jonqos b'mod differenti — huwa għalhekk li l-iskrinjar li jiċċekkja biss l-ewwel wieħed huwa dak li jdaħħal tim tal-konformità fl-inkwiet.
ScreenVeritAI hija l-pjattaforma ospitata fl-UE li tiċċekkja l-ħamsa kollha f'tfittxija waħda u tħallik tagħżel il-fond skont il-każ: Quick Check deterministiku immedjat għall-volum, Full Search b'reviżjoni bl-IA ta' kull tqabbil meta isem jitlobha, u Deep Research meta l-mistoqsija mhijiex dwar listi — timmappja n-netwerk ta' sjieda u ta' uffiċjali, tirriċerka rekords regolatorji u tal-istampa b'lingwi lokali, u tirritorna dossier sostnut b'sorsi.
Kull sors uffiċjali ta' skrining · kopertura sa June 2026
Metodu
p. 02 / 07Erba' prodotti, pjattaforma waħda. Kull livell hawn taħt huwa entrata reali bi prezz unitarju pubbliku — agħżel il-fond skont il-każ u ara eżattament x'jiskrinja kull wieħed qabel tonfoq xejn.
Quick Check ta' €0.39 mhuwiex tfittxija f'lista ta' sanzjonijiet b'żieda fil-prezz. Fl-istess daqqa jiskrinja sanzjonijiet, listi kriminali u ta' persuni mfittxija, u qasam PEP dedikat — ma' kull kontroparti. Il-fornituri bi prezz orħos għal kull kontroll normalment jipprezzaw il-lista tas-sanzjonijiet biss — u huwa proprju fil-listi ta' persuni mfittxija u fil-PEP li isem nadif l-aktar spiss jieqaf ikun nadif.
Fejn tista' tħaddmu
L-istess prodotti jaslu għandek minn erba' kanali, u l-prezz ma jinbidilx mal-kanal. Deep Research huwa l-eċċezzjoni fil-batch: bi €14.90 kull ringiela, upload wieħed jorbot somma ta' erba' ċifri f'kju ta' investigazzjonijiet ta' 15–30 minuta, allura jibqa' deċiżjoni skont il-każ — fil-portal jew permezz tal-API.
L-ebda miżata mensili tal-pjattaforma. Ħallas biss għall-kontrolli u r-rapporti li tħaddem.
ScreenVeritAI jappoġġja r-reviżjoni tal-konformità u d-dokumentazzjoni tad-diliġenza dovuta. Id-deċiżjonijiet finali jibqgħu f'idejn it-tim tiegħek.
Deep Research
p. 03 / 07Mhux kull każ jissolva b'kontroll tal-listi. Deep Research hija investigazzjoni mmexxija mill-IA fuq persuna jew kumpanija waħda: tirriżolvi l-identità, tiskrinja s-sorsi uffiċjali, tirriċerka midja negattiva u rekords regolatorji bl-ilsna lokali, timmappja netwerk wiesa' ta' sidien, uffiċjali u kumpaniji relatati — u tiskrinja l-partijiet ġodda li ssib — u tagħti dossier fejn kull dikjarazzjoni u kull rabta ġġorr is-sors tagħha.
Dak li jiġi riċerkat wara jiddependi minn dak li għadu kif instab — għalhekk l-ebda żewġ eżekuzzjonijiet ma jaqbdu l-istess triq.
€14.90 kull rapport, jew mill-pjan mensili tiegħek. Normalment 15–30 min bħala xogħol fl-isfond — eżekuzzjoni mhux kompluta tiġi rimborżata awtomatikament. Disponibbli fil-portal u permezz tal-API REST.
Kif jaħdem Deep ResearchSorsi — appendiċi
p. 04 / 07Kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet — OFAC, UE, NU, UK u aktar — flimkien mal-listi ta' sorveljanza kriminali u ta' persuni mfittxija u qasam PEP dedikat. Estratt tar-reġistru tas-sorsi:
Kondizzjonijiet kummerċjali
p. 05 / 07Żewġ modi ta' ħlas — agħżel skont it-tim, mhux skont il-kuntratt.
Araha b'għajnejk stess kif taħdem: iċċarġja bilanċ imħallas bil-quddiem minn €5, mexxi l-ewwel kontrolli tiegħek u aqra l-PDF tal-evidenza ġġenerat — mingħajr bżonn ta' sejħa ta' bejgħ.
L-ipprezzar sħiħDistribuzzjoni u fiduċja
p. 06 / 07L-istess skrining jasal għandek permezz ta' erba' kanali — u kull riżultat huwa mibni biex jirreżisti reviżjoni.
Mistoqsijiet li dan ir-rapport iwieġeb
p. 07 / 07- A01
X'jagħmel ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI hija pjattaforma tal-iskrining ospitata fl-UE li tiċċekkja persuni u kumpaniji mal-listi ta' sanzjonijiet, mal-listi ta' sorveljanza kriminali u mar-rekords ta' persuni esposti politikament, tinvestiga l-midja avversa, u timmappja s-sjieda korporattiva. Kull tħaddima toħloq rapport bi stampa tal-ħin u b'referenzi għas-sorsi li tista' tesporta bħala PDF u tagħti lil awditur jew lil regolatur.
- A02
Kif tiċċekkja jekk persuna jew kumpanija hijiex sanzjonata?
- Biex tiċċekkja jekk persuna jew kumpanija hijiex sanzjonata, iskrinja l-isem, il-psewdonimi magħrufa u l-pajjiż mal-listi konsolidati ppubblikati mill-awtoritajiet tas-sanzjonijiet bħall-OFAC, l-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti u r-Renju Unit. ScreenVeritAI jistaqsi lil kull ġurisdizzjoni ewlenija f'pass wieħed u jsalva r-riżultat bħala evidenza f'mument fiż-żmien.
- A03
X'inhi d-differenza bejn l-iskrining KYC u KYB?
- KYC — kun af il-klijent tiegħek — jivverifika individwu: l-identità, l-esponiment għas-sanzjonijiet u PEP, u l-midja avversa. KYB — kun af in-negozju tiegħek — jivverifika kumpanija u n-nies wara fiha: id-dettalji tar-reġistru, l-uffiċjali, l-azzjonisti u s-sidien benefiċjarji aħħarin, kull wieħed skrinjat għalih. ScreenVeritAI iħaddem it-tnejn mill-istess kaxxa tat-tfittxija u jirritorna rapport wieħed ikkombinat.
- A04
Kemm iddum skrining?
- Skrining ta' ScreenVeritAI jispiċċa f'minuti minflok f'ġranet. Il-biċċa l-kbira tal-Quick Checks — tqabbil deterministiku mas-sanzjonijiet, il-listi ta' sorveljanza kriminali u r-rekords PEP — jitlestew f'inqas minn żewġ minuti. Full Search iżżid it-tqabbil ta' psewdonimi u translitterazzjonijiet flimkien ma' reviżjoni bl-AI ta' kull tqabbil possibbli, u Deep Research Report iħaddem investigazzjoni itwal dwar is-sjieda u l-midja avversa.