Verifika KYB u UBO
Kun af il-kumpanija — u min hemm warajha
Diliġenza dovuta tal-kumpaniji li timmappja s-sidien benefiċjarji, id-diretturi u l-entitajiet relatati b'graff, tiskrinja n-nies wara n-negozju, u tesporta dossier dokumentat. Hosted fl-UE.
Il-problema
Isem nadif ta' kumpanija jaħbi sid riskjuż
Il-verifika KYB — Know Your Business — hija l-proċess li jikkonferma li kumpanija hija leġittima u jidentifika n-nies li fl-aħħar mill-aħħar għandhom u jikkontrollawha. ScreenVeritAI jimmappja l-istruttura tas-sjieda u tal-kontroll bħala graff, jirriżolvi s-sidien benefiċjarji aħħarija, u jiskrinja l-persuni relatati wara n-negozju, mhux biss l-entità fuq il-fattura.
Skrining ta' isem ta' kumpanija waħdu jgħidlek kważi xejn dwar ir-riskju. Il-parti sanzjonata, il-PEP, jew il-persuna b'rekord kriminali rarament hija l-entità reġistrata — jinsabu saff jew aktar 'il fuq fil-katina tas-sjieda, wara kumpanija holding, direttur nominat, jew vettura offshore. Każijiet ta' infurzar jiddependu eżatt fuq din il-lakuna: kontroll tal-isem biss jgħaddi filwaqt li s-sid benefiċjarju aħħari huwa individwu deżinjat. Il-verifika KYB tagħlaq din il-lakuna billi tikxef is-sidien u l-kontrolluri u tiskrinjahom, biex tkun taf tassew ma' min qed tagħmel negozju qabel ma tagħmel onboarding, tinvesti, jew tħallas.
Il-livelli ta' Deep Research, ħdejn xulxin
Il-verifika KYB u UBO tingħata permezz tal-livelli ta' Deep Research tal-pjattaforma. Agħżel il-fond li kull kontroparti tiġġustifika — kull livell jipproduċi dossier PDF dokumentat.
| Livell ta' Deep Research | X'inhu inkluż | Prezz |
|---|---|---|
| Deep Research Lite | Dossier iffukat għal entità waħda — verifika u sejbiet ewlenin għal kumpanija waħda. | €5.90 |
| Deep Research Report | Dossier sħiħ li jgħaqqad l-istruttura tas-sjieda u investigazzjoni tal-midja avversa. | €14.90 |
| KYB / UBO Deep Research | Verifika tal-kumpanija flimkien ma' sejbien tas-sid benefiċjarju u skrining ta' persuni relatati. | €29.90 |
| Enhanced Due Diligence | Xogħol ta' grad ta' analista għall-kontropartijiet u d-deċiżjonijiet tal-ogħla riskju. | from €49.90 |
Rati pubbliċi pay-as-you-go għal kull dossier, f'EUR. Ċifri sa Ġunju 2026.
Kif taħdem il-verifika KYB u UBO
Il-pjattaforma tibni l-istampa tas-sjieda, tirriżolvi n-nies li jikkontrollaw il-kumpanija, u tiskrinjahom — imbagħad tippakkja kollox bħala evidenza.
Sejbien tas-sjieda bbażat fuq graff
Il-verifika tibda billi terġa' tibni kif il-kumpanija hija proprjetà u kkontrollata. Minflok ma taqra linja waħda ta' reġistru, il-pjattaforma timmappja l-istruttura tas-sjieda u tal-kontroll bħala graff: il-kumpanija, l-entitajiet parent u holding tagħha, is-sussidjarji, u r-relazzjonijiet ta' sjieda u kontroll li jgħaqqaduhom. Meta ssegwi dawk ir-rabtiet 'il fuq, tirriżolvi s-sidien benefiċjarji aħħarija — il-persuni fiżiċi li għandhom jew jikkontrollaw in-negozju ladarba jitneħħew is-saffi korporattivi. Billi l-istruttura hija graff, vettura offshore jew kumpanija holding intermedja li kienet taħbi sid benefiċjarju minn kontroll tal-isem biss issir node viżibbli fuq il-passaġġ, bir-relazzjoni tagħha mal-kumpanija u s-sehem tagħha murija b'mod espliċitu, biex tkun tista' tara eżatt fejn tinsab il-kontroll.
Diretturi, uffiċjali u entitajiet relatati
Is-sjieda hija biss parti minn min imexxi kumpanija. Il-verifika tidentifika wkoll id-diretturi u l-uffiċjali reġistrati u l-entitajiet relatati fil-grupp — sussidjarji, affiljati, u kumpaniji li jaqsmu sidien jew kontrolluri. Dawn huma l-partijiet li l-kondotta tagħhom regolatur se jattribwixxi lill-kontroparti u r-rabtiet li permezz tagħhom ir-riskju tipikament jivvjaġġa. Meta tikxifhom, tfittxija ta' kumpanija waħda ssir stampa tan-netwerk madwarha, biex problema f'kumpanija oħt jew direttur b'passat avvers tkun viżibbli qabel ma ssir il-problema tiegħek. Kull parti relatata titqiegħed fil-graff tas-sjieda bir-rwol tagħha, u tagħti lill-analisti mappa strutturata li jaħdmu minnha minflok lista skonnessa ta' ismijiet.
Skrining ta' persuni relatati
Li tikxef is-sidien benefiċjarji u d-diretturi hija utli biss jekk imbagħad tiskrinjahom. Kull persuna relatata li l-verifika tikxef tiġi kkontrollata kontra s-sorsi tas-sanzjonijiet tal-pjattaforma, il-qasam PEP dedikat tagħha ta' aktar minn 750,000 rekord strutturat, u l-listi tagħha ta' sorveljanza kriminali — l-istess kopertura ta' skrining standard, applikata lin-nies wara l-kumpanija minflok il-kumpanija biss. Dan huwa dak li jaqbad il-każ li kontroll tal-isem biss jitlef: l-entità reġistrata hija nadifa, imma sid benefiċjarju huwa sanzjonat, direttur huwa persuna esposta politikament, jew kontrollur jidher fuq lista ta' persuni mfittxija. Tara l-espożizzjoni marbuta man-nies li għandhom u jmexxu n-negozju, li huwa fejn tassew jgħix ir-riskju tal-onboarding u tal-investiment.
Dossier PDF dokumentat
Kull verifika KYB u UBO tinġabar bħala dossier dokumentat u tiġi esportata bħala PDF li jirriproduċi r-riżultat eżattament kif kien fid-data tal-kontroll — qatt ma jiġi kkalkulat mill-ġdid. Id-dossier jirreġistra l-graff tas-sjieda, is-sidien benefiċjarji u d-diretturi, l-entitajiet relatati, u r-riżultati tal-iskrining għan-nies wara l-kumpanija, bis-sorsi. Dan huwa l-artefatt li l-awditur, ir-regolatur, jew il-kumitat tal-investiment tiegħek tassew irid: rendikont datat u awtonomu ta' min kellu u kkontrolla l-kontroparti u x'sibt, difendibbli xhur jew snin wara meta deċiżjoni tkun ikkontestata. Agħżel il-livell — minn Lite sa Enhanced Due Diligence — li jaqbel mal-piż tad-deċiżjoni.
Ħallas għal kull dossier — l-ebda miżata tal-pjattaforma
Agħżel il-livell ta' Deep Research li jaqbel mar-riskju ta' kull kontroparti. Kull livell huwa dossier PDF dokumentat.
Deep Research Lite
Dossier iffukat għal entità waħda
Deep Research Report
Dossier sħiħ — sjieda flimkien mal-midja avversa
KYB / UBO Deep Research
Verifika tal-kumpanija, sejbien tal-UBO u skrining ta' persuni relatati
Enhanced Due Diligence
Xogħol ta' grad ta' analista għall-ogħla livell ta' deċiżjonijiet ta' riskju
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Jaħdem flimkien ma'
Il-KYB jistrieħ fuq l-istess kopertura ta' skrining li l-bqija tal-pjattaforma tuża fuq nies u entitajiet.