Kollox li jiskrinja ScreenVeritAI, f'reġistru wieħed.
Dan huwa r-reġistru tal-kapaċitajiet għal ScreenVeritAI — l-indiċi sħiħ ta' x'tiskrinja l-pjattaforma u kif kull kontroll jasal għal deċiżjoni. Kull kapaċità ta' sanzjonijiet, PEP, listi kriminali, midja avversa, sjieda, u monitoraġġ hija elenkata hawn taħt b'link għall-paġna tad-dettalji tagħha. Pjattaforma waħda ta' konformità AML tkopri persuni, kumpaniji, fornituri, klijenti, u sħab kummerċjali f'kull ġurisdizzjoni ewlenija. Ibda mir-reġistru, imbagħad iftaħ kwalunkwe kapaċità għall-metodu sħiħ.
§01Reġistru tal-kapaċitajiet
REG · 01 / 03Ringiela waħda għal kull kapaċità, kull waħda bil-kodiċi tad-dominju tagħha, x'tagħmel f'linja waħda, u link għall-paġna sħiħa.
Skrining tas-sanzjonijiet
Iskrinja persuni u kumpaniji kontra kull ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet — OFAC, UE, NU, UK u aktar.
Skrining PEP
Immarka persuni politikament esposti u l-assoċjati mill-qrib tagħhom minn aktar minn 750,000 profil minn sorsi pubbliċi.
Skrining ta' listi kriminali
Aqbel ma' listi ta' persuni mfittxija u ta' infurzar tal-liġi flimkien mal-kontroll tas-sanzjonijiet.
Skrining tal-midja avversa
Uri aħbarijiet negattivi u sinjali ta' reputazzjoni msejsa fuq sorsi b'links għar-rappurtar sottostanti.
Verifika KYB & UBO
Solvi l-istruttura korporattiva u s-sjieda benefiċjarja biex tasal għall-persuni wara l-kontroparti.
Monitoraġġ kontinwu
Erġa' skrinja l-portafoll tiegħek skont skeda u ġie avżat meta l-istatus ta' suġġett jinbidel.
Skrining bil-lott
Ipproċessa fajls CSV/XLSX bil-kwantità mill-istess kontrolli b'traċċar tax-xogħol u evidenza esportabbli.
API għall-Iżviluppaturi
Daħħal l-iskrining direttament fil-flussi tax-xogħol tal-onboarding u tal-konformità permezz ta' REST API dokumentat.
§02Suġġett wieħed, kull dominju, pass wieħed
REG · 02 / 03Uri, tgħidx
Suġġett wieħed, kull dominju, pass wieħed
Esekuzzjoni waħda ta' skrining tmiss kull kapaċità fir-reġistru f'daqqa. Din hija t-traċċa li tħalli.
Kull dominju jiġi solvut fl-istess esekuzzjoni — ir-reġistru hawn fuq huwa dak li l-magna verament tiċċekkja.
§03Playbooks ta' konformità
REG · 03 / 03Gwidi prattiċi biex tqiegħed dawn il-kapaċitajiet fil-ħidma.
Checklist tal-iskrining bil-lott
Wettaq kontrolli CSV/XLSX bil-kwantità b'kontrolli konsistenti u evidenza ta' awditjar.
Gwida tal-API tal-iskrining PEP
Waħħal kontrolli ta' PEP, sjieda, midja avversa u sinjali tas-sanzjonijiet fl-onboarding.
Mudell tal-fluss tax-xogħol
Mudell operattiv għal triggers ta' skrining, triage u eskalazzjonijiet.
§04Mistoqsijiet frekwenti
FAQQ.01X'jinkludi r-reġistru tal-kapaċitajiet?
Jindiċja kull kapaċità ta' skrining li tħaddem il-pjattaforma — sanzjonijiet, PEP, listi kriminali, midja avversa, sjieda KYB/UBO, monitoraġġ kontinwu, ipproċessar bil-lott u l-API għall-iżviluppaturi — b'link għall-paġna tad-dettalji ta' kull kapaċità.
Q.02Nista' nuża dawn il-kapaċitajiet barra mis-servizzi finanzjarji?
Iva. L-istess flussi tax-xogħol jappoġġjaw l-agrikoltura, il-loġistika, il-manifattura, il-qasam legali, il-fintech u kwalunkwe organizzazzjoni li tiskrinja klijenti, fornituri jew partijiet terzi.
Q.03Il-kapaċitajiet jinkludu operazzjonijiet bil-lott?
Iva. L-iskrining bil-lott jipproċessa fajls CSV/XLSX b'ħafna entitajiet f'daqqa b'traċċar tal-progress tax-xogħol u riżultati esportabbli u lesti għall-awditjar.
Q.04Hemm API disponibbli għall-awtomazzjoni?
Iva. L-API għall-iżviluppaturi tesponi l-istess kapaċitajiet ta' skrining b'mod programmatiku sabiex tkun tista' ddaħħalhom f'sistemi eżistenti ta' onboarding u konformità.