Kif taħdem
Minn tfittxija għal rapport spjegabbli
Ittajpja isem ta' persuna jew kumpanija u staqsi x'inhu importanti. Aħna nmexxu skrinjar tas-sanzjonijiet, midja avversa multilingwi, UBO u grafika tar-relazzjoni, u kontrolli finanzjarji. Ikollok rapport AML/KYC spjegabbli, appoġġjat minn ċitazzjoni.
Kif taħdem (malajr)
- 1
Daħħal isem ta' persuna jew kumpanija (aħna nittrattaw psewdonimi u kuntest).
- 2
Agħżel fluss tax-xogħol: sanzjonijiet biss, midja avversa, mapping UBO, jew dossier sħiħ.
- 3
L-aġenti jimxu f'sekwenza, status ta' streaming waqt li jaqraw listi u reġistri.
- 4
Ikseb rapport AML/KYC spjegabbli b'ċitazzjonijiet u mogħdijiet ta 'sjieda.
Dak li tikseb
Sanzjonijiet spjegabbli u hits PEP b'links tas-sors
Mogħdijiet ta' sjieda b'perċentwali kumulattivi
Sommarji tal-midja avversi b'URLs
Rapport AML/KYC li jista' jitniżżel, lest għaċ-ċitazzjoni
Aġent tas-Sanzjonijiet
Iċċekkja istantanjament jekk persuna jew negozju huwiex fuq OFAC, EU, UN, UK HMT, jew listi nazzjonali, jimmaniġġa psewdonimi, ortografiji ħażin, u translitterazzjonijiet.
Kapaċitajiet
- Iġbed l-aħħar listi OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT
- Normalizza ismijiet, psewdonimi, u varjanti tal-iskript
- Irritorna hit spjegabbli: lista, programm, u raġuni
- Status tal-fluss għal viżibilità f'ħin reali
Għaliex huwa importanti
Evidenza pprovduta
Kull hit turi lista, programm, pajjiż, raġuni, URL tas-sors, u tip ta’ taqbila.
Mistoqsijiet Frekwenti
Mistoqsijiet komuni minn timijiet ta' konformità.
Kif nista' nsib malajr min verament jippossjedi u jikkontrolla kumpanija?
Uża l-Aġent tal-Mapping UBO. Hija tistaqsi reġistri korporattivi u fajls, tibni graff ta 'sjieda f'diversi livelli, u tikkalkula kontroll kumulattiv biex jiżvela sidien benefiċjarji diretti u indiretti 'l fuq mil-limitu magħżul tiegħek.
Tista' l-pjattaforma tiċċekkja jekk xi ħadd hux fuq il-listi tas-sanzjonijiet tal-OFAC, tal-UE, tan-NU jew tar-Renju Unit?
Iva. L-Aġent tas-Sanzjonijiet jinnormalizza ismijiet, psewdonimi, u translitterazzjonijiet, imbagħad semantikament jaqbel ma' OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT, u listi oħra.
Kif tgħix midja avversa fil-lingwi kollha?
L-Aġent tal-Midja Avversali jiġġenera mistoqsijiet ta' riskju mmirati u jaqra mijiet ta' paġni f'diversi lingwi, billi jiġbed kopertura negattiva, litigazzjoni, u ssemmi infurzar bl-URLs tas-sors.
Tismarka persuni politikament esposti (PEPs) u links tan-netwerk?
Ir-Relazzjonijiet u l-Aġent PEP jgħaqqad diretturi, uffiċjali, kumpaniji relatati, u settijiet tad-dejta tal-PEP biex jenfasizzaw l-espożizzjoni indiretta għal individwi ta 'riskju għoli jew partijiet sanzjonati.
Nista' nipproduċi rapport AML/KYC spjegabbli minn tfittxija waħda?
Iva. Agħżel fluss tax-xogħol (sanzjonijiet biss, aħbarijiet biss, UBO, jew dossier sħiħ). L-aġenti jimxu f'sekwenza, l-istatus tan-nixxiegħa, u jipproduċu rapport ta 'markdown appoġġjat minn ċitazzjoni lest għall-awditjar.