ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKif taħdem

    Mit-tiftixa għal rapport spjegabbli

    Iddaħħal isem ta' persuna jew kumpanija u staqsi x'jgħodd. Aħna nwettqu skrining tas-sanzjonijiet, tal-PEP u tal-listi ta' sorveljanza kriminali, riċerka tal-midja avversa b'ħafna lingwi, immappjar tal-UBO u tar-relazzjonijiet, u kontrolli finanzjarji. Tikseb rapport AML/KYC spjegabbli, imsejjes fuq ċitazzjonijiet.

    SanzjonijietMidjaSjieda

    §01Kif taħdem (fil-qosor)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Daħħal isem ta' persuna jew kumpanija (aħna nimmaniġġjaw aliases u kuntest).

    2. STEP 02

      Agħżel livell ta' skrining: Quick Check għal kontroll deterministiku veloċi tal-listi, AI-Enhanced Check jew AI Review Check għal tqabbil usa' u reviżjoni bl-għajnuna tal-AI, jew Deep Research għal dossier sħiħ.

    3. STEP 03

      L-aġenti jaħdmu fis-sekwenza, jgħaddu l-istatus dirett hekk kif jaqraw il-listi u r-reġistri.

    4. STEP 04

      Ikseb rapport AML/KYC spjegabbli b'ċitazzjonijiet u passaġġi tas-sjieda.

    X'ser tikseb

    • Riżultati spjegabbli tas-sanzjonijiet, tal-PEP u tal-listi ta' sorveljanza kriminali b'links għas-sorsi
    • Passaġġi tas-sjieda bil-perċentwali kumulattivi
    • Sommarji tal-midja avversa bl-URLs
    • Rapport AML/KYC li jitniżżel — evidenza dokumentata f'mument fiż-żmien li tista' tagħti lil awditur

    §02L-aġenti AI tagħna

    PROC · 02 / 03

    Ara x'jagħmel kull aġent wara l-kwinti.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Jiċċekkja minnufih jekk persuna jew negozju jinsabx fuq OFAC, l-UE, in-NU, il-UK HMT, listi nazzjonali tas-sanzjonijiet, jew listi ta' sorveljanza kriminali, filwaqt li jimmaniġġja aliases, żbalji tal-ortografija u traslitterazzjonijiet.

    Kapaċitajiet

    • Jiġbed l-aħħar listi OFAC, EU Consolidated, NU, UK HMT, flimkien ma' listi ta' sorveljanza kriminali u ta' persuni mfittxija
    • Jinnormalizza ismijiet, aliases u varjanti tal-iskrittura
    • Jirritorna riżultat spjegabbli: il-lista, il-programm, u r-raġuni
    • Jgħaddi l-istatus dirett għal viżibbiltà f'ħin reali

    Għaliex jgħodd

    "Responsabbiltà stretta teħtieġ li jinqabad kull tqabbil qrib mill-ewwel darba."

    Evidenza pprovduta

    Kull riżultat juri l-lista, il-programm, il-pajjiż, ir-raġuni, l-URL tas-sors, u t-tip ta' tqabbil.

    §03Mistoqsijiet Frekwenti

    PROC · 03 / 03

    Mistoqsijiet komuni mit-timijiet tal-konformità.

    Q.01Kif nista' nsib malajr min tassew għandu u jikkontrolla kumpanija?
    Uża l-UBO Mapping Agent. Dan ifittex fir-reġistri korporattivi u fil-fajls, jibni graff ta' sjieda f'ħafna livelli, u jikkalkula l-kontroll kumulattiv biex jikxef is-sidien benefiċjarji diretti u indiretti 'l fuq mil-limitu li tagħżel int.
    Q.02Il-pjattaforma tista' tiċċekkja jekk xi ħadd jinsabx fuq il-listi tas-sanzjonijiet ta' OFAC, l-UE, in-NU jew ir-Renju Unit?
    Iva. Is-Sanctions Agent jinnormalizza ismijiet, aliases u traslitterazzjonijiet, imbagħad jagħmel tqabbil semantiku kontra OFAC SDN, EU Consolidated, in-NU, UK HMT, u listi oħra.
    Q.03Kif tikxfu l-midja avversa f'diversi lingwi?
    L-Adverse Media Agent jiġġenera mistoqsijiet immirati ta' riskju u jaqra mijiet ta' paġni f'diversi lingwi, filwaqt li jiġbor kopertura negattiva, litigazzjoni, u referenzi għal azzjonijiet ta' infurzar bl-URLs tas-sors.
    Q.04Timmarkaw persuni esposti politikament (PEPs) u rabtiet fin-netwerk?
    Ir-Relationships and PEP Agent jgħaqqad diretturi, uffiċjali, kumpaniji relatati, u settijiet ta' dejta PEP biex jenfasizza esponiment indirett għal individwi ta' riskju għoli jew partijiet sanzjonati.
    Q.05Nista' nipproduċi rapport AML/KYC spjegabbli minn tiftixa waħda?
    Iva. Agħżel Quick Check għal kontroll deterministiku veloċi tal-listi, AI-Enhanced Check jew AI Review Check għal tqabbil usa' b'raġunament megħjun mill-AI, jew Deep Research għal dossier sħiħ. L-aġenti jaħdmu fis-sekwenza, jgħaddu l-istatus dirett, u jipproduċu rapport f'markdown imsejjes fuq iċ-ċitazzjonijiet, lest għall-awditu.
    END OF PROCEDURE

    Ibda skrining fi ftit minuti.

    Agħżel pjan u ibda skrining illum.

    Ara l-ipprezzar