§ Dwar · ScreenVeritAI
Skrining mibni fl-Ewropa, għal dawk li jwieġbu quddiem l-awdituri.
L-iskrining AML kien sar għażla bejn żewġ opzjonijiet ħżiena: għodod irħas li jqabblu isem ma' ftit listi, jew suites enterprise ipprezzati — u hosted — għall-kontinent ta' ħaddieħor. It-timijiet tal-konformità fl-UE kienu jistħoqqilhom aħjar: kopertura sħiħa, ċifri onesti, u infrastruttura li żżomm id-dejta tagħhom fejn il-liġi tistenniha tkun. Għalhekk bnejna ScreenVeritAI — pjattaforma waħda li tiskrinja fuq kull qasam li programm veru jeħtieġ, u li tqis ir-residenza tad-dejta u l-ispjegabbiltà bħala l-punt tat-tluq, mhux upsell.
§01Ewropea fil-qalba tagħha
p. 01 / 03ScreenVeritAI jaħdem fuq infrastruttura hosted fl-UE, fil-Finlandja. Id-dejta fil-mistrieħ qatt ma titlaq mill-Unjoni Ewropea, u l-pjattaforma hija GDPR-native minflok adattata għall-GDPR wara. Il-Quick Check deterministiku tagħna ma jibgħat ebda dejta lil mudelli tal-AI — hija tfittxija pura u spjegabbli. Meta tagħżel livell ta' skrining megħjun mill-AI, dan jaħdem fuq mudelli hosted fl-UE b'żero żamma tad-dejta. Ir-residenza mhix badge fil-footer hawn; hija l-mod kif is-sistema hija mibnija.
§02Kif naħdmu
p. 02 / 03Aħna nitolbu ħlas għal kull kontroll — l-ebda miżata tal-pjattaforma, l-ebda liċenzja għal kull utent. Tħallas biss għall-iskrining li verament tmexxi. Kull skrining jinġabar bħala evidenza dokumentata f'mument fiż-żmien: stampa esportata bħala PDF li tirriproduċi r-riżultat eżatt kif kien fid-data tal-iskrining, u qatt ma tiġi kkalkulata mill-ġdid. Il-livell AI Review tagħna ma jiskurjax tqabbila biss — jispjega r-raġunament tiegħu u jimmarka l-pożittivi foloz probabbli, biex int tirrevedi l-loġika, mhux biss il-verdett. U aħna nżommu ruħna għal politika ta' verità fiċ-ċifri: nippubblikaw għadd eżatt tas-sorsi u qatt ma nonfhom biex nidhru akbar milli aħna.
§03Il-pjattaforma
p. 03 / 03Pjattaforma waħda tkopri l-oqsma li programm ta' skrining verament jeħtieġ — is-sanzjonijiet, il-PEP, il-listi ta' sorveljanza kriminali u l-midja avversa, flimkien ma' kontrolli tal-UBO u tas-sjieda benefiċjarja għall-KYB. Dan ifisser 75 sors uffiċjali ta' skrining — 11-il ġurisdizzjoni ewlenija tas-sanzjonijiet, 48 lista addizzjonali u 16-il lista ta' sorveljanza kriminali li ħafna fornituri jaqbżu — flimkien ma' qasam PEP dedikat ta' aktar minn 750,000 rekord strutturat minn 134 sors pubbliku. Agħżel minn tliet livelli ta' skrining — Quick Check, AI-Enhanced u AI Review — u mexxihom permezz tal-portal, bil-lott, jew fuq l-API REST tagħna. Il-monitoraġġ kontinwu huwa disponibbli fil-beta.
Iskrinja l-ewwel isem tiegħek fi ftit minuti — l-ebda miżata tal-pjattaforma, l-ebda telefonata tal-bejgħ meħtieġa.
Quick Check deterministiku, livelli megħjuna mill-AI, u evidenza dokumentata f'PDF — kollha hosted fl-UE.