ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitoraġġ Kontinwu

    Meta l-aħħar darba erġajt skrinjajt il-portafoll sħiħ tiegħek?

    Portafoll li kien nadif sitt xhur ilu jista' jħaddan riskju mhux skopert illum.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Tella' lott issaAra l-ipprezzar

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Minn CSV għal rapport tal-awditu — matul il-lejl

    p. 07 / 10

    Il-biċċa l-kbira tar-runs tal-lott jitlestew matul il-lejl.

    1

    Esporta l-portafoll tiegħek

    Iġbed il-lista tal-entitajiet tiegħek mis-CRM, mis-sistema bankarja ewlenija, jew mid-database ta' konformità u esporta bħala CSV.

    2

    Tella' lott CSV

    Tella' fuq ScreenVeritAI — il-pjattaforma tivvalida, tneħħi d-duplikati, u tqiegħed kull entità fil-kju għall-iskrining.

    3

    L-AI tipproċessa matul il-lejl

    Kull entità tiġi skrinjata kontra kull sors uffiċjali, bażijiet tad-dejta PEP, u sorsi tal-midja avversa b'mod parallel.

    4

    Irrevedi l-entitajiet immarkati

    It-tim tiegħek jikseb lista ta' prijorità ta' entitajiet b'sejbiet ġodda jew mibdula, inkluż x'inbidel mill-aħħar skrining.

    5

    Iġġenera rapport tal-awditu

    Esporta rapport tal-lott b'timbru taż-żmien li jkopri kull entità — sejbiet, evidenza, klassifikazzjonijiet tar-riskju, u azzjonijiet meħuda.

    §08Riskrining manwali vs. lott awtomatizzat

    p. 08 / 10
    Żmien biex terġa' tiskrinja 1,000 entità
    Riskrining manwali
    3-6 ġimgħat ta' ħin ta' analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Matul il-lejl — run wieħed tal-lott
    Kopertura tal-listi tas-sanzjonijiet
    Riskrining manwali
    1-3 listi, tvarja skont l-analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Kull sors, kull entità, kull darba
    Aġġornament tal-midja avversa
    Riskrining manwali
    Maqbuż għall-biċċa l-kbira tal-entitajiet minħabba l-ħin
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Deep research sħiħ bl-AI għal kull entità
    Sejbien tal-bidliet
    Riskrining manwali
    L-ebda paragun mal-iskrining preċedenti
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Jenfasizza x'inbidel miċ-ċiklu preċedenti
    Traċċa tal-verifika
    Riskrining manwali
    Frammentata fost spreadsheets u emails
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Rapport wieħed b'timbru taż-żmien bl-evidenza sħiħa
    Skalabbiltà
    Riskrining manwali
    Aktar entitajiet = aktar sigħat ta' analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Aktar minn 5,000 entità f'run parallel wieħed

    §09Riskrining bil-lott fiċ-ċifri

    p. 09 / 10

    5,000+

    Entitajiet ipproċessati f'run wieħed tal-lott matul il-lejl

    Kapaċità tal-ipproċessar bil-lott ta' ScreenVeritAI

    Kull

    Sors uffiċjali kkontrollat għal kull entità, irrispettivament mid-daqs tal-lott

    Kopertura ta' ScreenVeritAI

    Sigħat

    Biex terġa' tiskrinja portafoll li darba kien jieħu ġimgħat ta' xogħol ta' analista bl-idejn

    Ipproċessar bil-lott ta' ScreenVeritAI

    §10Mistoqsijiet Frekwenti dwar ir-Riskrining bil-Lott

    p. 10 / 10
    01Kemm-il entità nista' nipproċessa f'lott wieħed?
    Aktar minn 5,000 entità f'run wieħed. Għal portafolli akbar, mexxi diversi lottijiet sekwenzjali jew ikkuntattjana għal kapaċità enterprise.
    02Liema format ta' fajl jaċċetta t-tlugħ tal-lott?
    CSV jew XLSX b'ringiela ta' header. Kolonna meħtieġa: 'name'. Mhux obbligatorju: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Kemm jieħu żmien biex jitlesta run tal-lott?
    1,000 entità b'skrining sħiħ tipikament titlesta f'4-8 sigħat. Tella' qabel tmiem il-jum, riżultati sal-għada filgħodu.
    04Nista' nissettja riskrining rikorrenti bil-lott?
    Iva. Uża r-REST API biex tiskatta runs skont skeda — kull xahar, kull tliet xhur, jew meta l-listi jiġu aġġornati.
    05Kif il-pjattaforma turi x'inbidel mill-aħħar skrining?
    Kull entità tinkludi sommarju ta' sejbien tal-bidliet. Tqabbiliet ġodda tas-sanzjonijiet, bidliet PEP, u midja avversa ġdida jiġu enfasizzati separatament mis-sejbiet magħrufa.
    06Ir-rapport tal-lott huwa biżżejjed għal awditu regolatorju?
    Iva. Timbri taż-żmien, sejbiet fil-livell tal-entità, ċitazzjonijiet tas-sors, klassifikazzjonijiet tar-riskju, u sommarju tal-ipproċessar — iddisinjati għar-rekwiżiti tal-FATF, l-AMLR tal-UE, il-FinCEN, u l-FCA.
    07X'jiġri jekk entità fil-lott tiġi mmarkata?
    Entitajiet immarkati jidhru f'kju ta' reviżjoni bi prijorità bi skor ta' kunfidenza, ċitazzjonijiet tas-sors, u ktajjen ta' raġunament. It-tim tiegħek jirrevedi, jiddeċiedi, u l-pjattaforma tirreġistra r-riżultat.
    08Nista' nerġa' niskrinja biss entitajiet ta' riskju għoli minflok il-portafoll sħiħ?
    Iva. Int tikkontrolla x'jidħol f'kull lott. Ħafna timijiet jerġgħu jiskrinjaw ir-riskju għoli kull xahar, il-medju kull tliet xhur, u l-baxx kull sena.
    Termini ewlenin
    Skrining bil-Lott
    Issottometti bosta entitajiet għall-iskrining tas-sanzjonijiet, tal-PEP, u tal-midja avversa f'operazzjoni waħda minflok waħda waħda.
    Monitoraġġ Kontinwu
    L-obbligu regolatorju li terġa' tiskrinja perjodikament relazzjonijiet eżistenti kontra listi kurrenti tas-sanzjonijiet, bażijiet tad-dejta PEP, u midja avversa.
    Riskrining
    Li terġa' twettaq skrining fuq entità li diġà ġiet ikkontrollata biex tikxef deżinjazzjonijiet ġodda, bidliet PEP, jew midja avversa mill-aħħar kontroll.
    Riskju tal-Portafoll
    Ir-riskju aggregat ta' konformità fost ir-relazzjonijiet kummerċjali attivi kollha — jikber meta l-entitajiet ma jiġux skrinjati mill-ġdid regolarment.
    Awditu Regolatorju
    Eżami biex jivverifika li l-kontrolli ta' konformità, inkluża l-frekwenza u l-kopertura tal-iskrining, jissodisfaw ir-rekwiżiti legali.
    Monitoraġġ Ibbażat fuq ir-Riskju
    Frekwenza ta' riskrining proporzjonata mal-livell tar-riskju — entitajiet ta' riskju għoli kull xahar, medju kull tliet xhur, baxx kull sena.
    Sorsi regolatorji dwar il-monitoraġġ kontinwu
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Flussi tax-xogħol relatati

    Iskrinja Klijent Ġdid

    Skrining KYC sħiħ għall-onboarding ta' klijenti ġodda.

    Iskrinja Fornitur Ġdid

    Ivverifika fornituri u bejjiegħa qabel l-ewwel ordni ta' xiri.

    Due Diligence tas-Sħab

    Skrining fil-fond għall-M&A, il-joint ventures, u s-sħubijiet kummerċjali.

    Integrazzjoni tal-API

    Daħħal l-iskrining fis-sistemi tiegħek u awtomatizza t-tnedija tal-lott permezz tal-API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Ibda skrining fi ftit minuti.

    Agħżel pjan u ibda skrining illum.

    Ara l-ipprezzar