ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitoraġġ Kontinwu

    Meta l-aħħar darba erġajt skrinjajt il-portafoll sħiħ tiegħek?

    Portafoll li kien nadif sitt xhur ilu jista' jħaddan riskju mhux skopert illum.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Tella' lott issaAra l-ipprezzar

    Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still. Every figure below is exposure that exists whether or not anyone has looked at it.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    What changed

    p. 03 / 10

    What moved while the file sat still

    Real designations, published in the window nobody re-ran. Any one of them could match a row in your file.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    The rescreen

    p. 04 / 10

    One file in, every row screened, a worklist out.

    One CSV. Every row against 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and 750,000+ PEP records, at €0.39 a row. The job runs unattended and hands back the rows that changed.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Minn CSV għal rapport tal-awditu — matul il-lejl

    p. 07 / 10

    Il-biċċa l-kbira tar-runs tal-lott jitlestew matul il-lejl.

    1

    Esporta l-portafoll tiegħek

    Iġbed il-lista tal-entitajiet tiegħek mis-CRM, mis-sistema bankarja ewlenija, jew mid-database ta' konformità u esporta bħala CSV.

    2

    Tella' lott CSV

    Tella' fuq ScreenVeritAI — il-pjattaforma tivvalida, tneħħi d-duplikati, u tqiegħed kull entità fil-kju għall-iskrining.

    3

    L-AI tipproċessa matul il-lejl

    Kull entità tiġi skrinjata kontra kull sors uffiċjali, bażijiet tad-dejta PEP, u sorsi tal-midja avversa b'mod parallel.

    4

    Irrevedi l-entitajiet immarkati

    It-tim tiegħek jikseb lista ta' prijorità ta' entitajiet b'sejbiet ġodda jew mibdula, inkluż x'inbidel mill-aħħar skrining.

    5

    Iġġenera rapport tal-awditu

    Esporta rapport tal-lott b'timbru taż-żmien li jkopri kull entità — sejbiet, evidenza, klassifikazzjonijiet tar-riskju, u azzjonijiet meħuda.

    Riskrining manwali vs. lott awtomatizzat

    p. 08 / 10
    Żmien biex terġa' tiskrinja 1,000 entità
    Riskrining manwali
    3-6 ġimgħat ta' ħin ta' analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Matul il-lejl — run wieħed tal-lott
    Kopertura tal-listi tas-sanzjonijiet
    Riskrining manwali
    1-3 listi, tvarja skont l-analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Kull sors, kull entità, kull darba
    Aġġornament tal-midja avversa
    Riskrining manwali
    Maqbuż għall-biċċa l-kbira tal-entitajiet minħabba l-ħin
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Deep research sħiħ bl-AI għal kull entità
    Sejbien tal-bidliet
    Riskrining manwali
    L-ebda paragun mal-iskrining preċedenti
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Jenfasizza x'inbidel miċ-ċiklu preċedenti
    Traċċa tal-verifika
    Riskrining manwali
    Frammentata fost spreadsheets u emails
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Rapport wieħed b'timbru taż-żmien bl-evidenza sħiħa
    Skalabbiltà
    Riskrining manwali
    Aktar entitajiet = aktar sigħat ta' analista
    Lott ta' ScreenVeritAI
    Aktar minn 5,000 entità f'run parallel wieħed

    Riskrining bil-lott fiċ-ċifri

    p. 09 / 10

    5,000+

    Entitajiet ipproċessati f'run wieħed tal-lott matul il-lejl

    Kapaċità tal-ipproċessar bil-lott ta' ScreenVeritAI

    Kull

    Sors uffiċjali kkontrollat għal kull entità, irrispettivament mid-daqs tal-lott

    Kopertura ta' ScreenVeritAI

    Sigħat

    Biex terġa' tiskrinja portafoll li darba kien jieħu ġimgħat ta' xogħol ta' analista bl-idejn

    Ipproċessar bil-lott ta' ScreenVeritAI

    Mistoqsijiet Frekwenti dwar ir-Riskrining bil-Lott

    p. 10 / 10
    01Kemm-il entità nista' nipproċessa f'lott wieħed?
    Aktar minn 5,000 entità f'run wieħed. Għal portafolli akbar, mexxi diversi lottijiet sekwenzjali jew ikkuntattjana għal kapaċità enterprise.
    02Liema format ta' fajl jaċċetta t-tlugħ tal-lott?
    CSV jew XLSX b'ringiela ta' header. Kolonna meħtieġa: 'name'. Mhux obbligatorju: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Kemm jieħu żmien biex jitlesta run tal-lott?
    1,000 entità b'skrining sħiħ tipikament titlesta f'4-8 sigħat. Tella' qabel tmiem il-jum, riżultati sal-għada filgħodu.
    04Nista' nissettja riskrining rikorrenti bil-lott?
    Iva. Uża r-REST API biex tiskatta runs skont skeda — kull xahar, kull tliet xhur, jew meta l-listi jiġu aġġornati.
    05Kif il-pjattaforma turi x'inbidel mill-aħħar skrining?
    Kull entità tinkludi sommarju ta' sejbien tal-bidliet. Tqabbiliet ġodda tas-sanzjonijiet, bidliet PEP, u midja avversa ġdida jiġu enfasizzati separatament mis-sejbiet magħrufa.
    06Ir-rapport tal-lott huwa biżżejjed għal awditu regolatorju?
    Iva. Timbri taż-żmien, sejbiet fil-livell tal-entità, ċitazzjonijiet tas-sors, klassifikazzjonijiet tar-riskju, u sommarju tal-ipproċessar — iddisinjati għar-rekwiżiti tal-FATF, l-AMLR tal-UE, il-FinCEN, u l-FCA.
    07X'jiġri jekk entità fil-lott tiġi mmarkata?
    Entitajiet immarkati jidhru f'kju ta' reviżjoni bi prijorità bi skor ta' kunfidenza, ċitazzjonijiet tas-sors, u ktajjen ta' raġunament. It-tim tiegħek jirrevedi, jiddeċiedi, u l-pjattaforma tirreġistra r-riżultat.
    08Nista' nerġa' niskrinja biss entitajiet ta' riskju għoli minflok il-portafoll sħiħ?
    Iva. Int tikkontrolla x'jidħol f'kull lott. Ħafna timijiet jerġgħu jiskrinjaw ir-riskju għoli kull xahar, il-medju kull tliet xhur, u l-baxx kull sena.
    Termini ewlenin
    Skrining bil-Lott
    Issottometti bosta entitajiet għall-iskrining tas-sanzjonijiet, tal-PEP, u tal-midja avversa f'operazzjoni waħda minflok waħda waħda.
    Monitoraġġ Kontinwu
    L-obbligu regolatorju li terġa' tiskrinja perjodikament relazzjonijiet eżistenti kontra listi kurrenti tas-sanzjonijiet, bażijiet tad-dejta PEP, u midja avversa.
    Riskrining
    Li terġa' twettaq skrining fuq entità li diġà ġiet ikkontrollata biex tikxef deżinjazzjonijiet ġodda, bidliet PEP, jew midja avversa mill-aħħar kontroll.
    Riskju tal-Portafoll
    Ir-riskju aggregat ta' konformità fost ir-relazzjonijiet kummerċjali attivi kollha — jikber meta l-entitajiet ma jiġux skrinjati mill-ġdid regolarment.
    Awditu Regolatorju
    Eżami biex jivverifika li l-kontrolli ta' konformità, inkluża l-frekwenza u l-kopertura tal-iskrining, jissodisfaw ir-rekwiżiti legali.
    Monitoraġġ Ibbażat fuq ir-Riskju
    Frekwenza ta' riskrining proporzjonata mal-livell tar-riskju — entitajiet ta' riskju għoli kull xahar, medju kull tliet xhur, baxx kull sena.
    Sorsi regolatorji dwar il-monitoraġġ kontinwu
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Flussi tax-xogħol relatati

    Iskrinja Klijent Ġdid

    Skrining KYC sħiħ għall-onboarding ta' klijenti ġodda.

    Iskrinja Fornitur Ġdid

    Ivverifika fornituri u bejjiegħa qabel l-ewwel ordni ta' xiri.

    Due Diligence tas-Sħab

    Skrining fil-fond għall-M&A, il-joint ventures, u s-sħubijiet kummerċjali.

    Integrazzjoni tal-API

    Daħħal l-iskrining fis-sistemi tiegħek u awtomatizza t-tnedija tal-lott permezz tal-API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Ibda skrining fi ftit minuti.

    Agħżel pjan u ibda skrining illum.

    Ara l-ipprezzar