ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC 온보딩

    계약 상대가 누구인지 정말 알고 계십니까?

    이름 하나. 5분. 제재, PEP, 부정적 미디어, 실제소유자까지 완전한 리스크 프로필. 계약 전에, 규제 기관의 전화를 받은 후가 아니라.

    지금 고객 스크리닝요금제 보기

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06이름에서 리스크 파일까지 5단계

    p. 06 / 08
    1

    이름 입력

    이름, 국가, 식별자. 어떤 문자 체계든 상관없습니다. 법인 또는 개인.

    2

    AI가 다중 소스 스크리닝 실행

    제재, PEP, 부정적 미디어, 소유 구조 등기부 — 모두 동시에. 음역하고 경로를 추적합니다.

    3

    조사 결과 검토

    신뢰도 점수, 출처 인용, 판단 근거 체인. 팀은 무언가가 왜 플래그되었는지 정확히 확인합니다.

    4

    리스크 판단

    표준 CDD, 강화된 EDD, 또는 거절. 완전한 증거를 바탕으로 직접 결정하십시오.

    5

    컴플라이언스 파일 내보내기

    타임스탬프 보고서. 출처, 점수, 근거. 감사 대응입니다.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    전체

    스크리닝당 확인되는 공식 소스

    ScreenVeritAI 커버리지

    50개 이상

    AI 에이전트가 검색하는 언어

    ScreenVeritAI 다국어 엔진

    5분 미만

    완전한 고객 리스크 프로필까지

    ScreenVeritAI 벤치마크

    §08질문

    p. 08 / 08
    01스크리닝을 시작하려면 무엇이 필요합니까?
    전체 이름과 국가입니다. 법인의 경우 개체명과 관할권입니다. 추가 식별자는 정확도를 높이지만 필수는 아닙니다.
    02스크리닝에는 얼마나 걸립니까?
    5분 미만입니다. 제재, PEP, 부정적 미디어, 소유 구조가 병렬로 실행됩니다.
    03비라틴 문자 이름도 스크리닝할 수 있습니까?
    네 — 아랍어, 키릴 문자, 한글, 한자 등 어떤 문자 체계든 가능합니다. AI가 자동으로 음역하고 변형을 생성합니다.
    04AI가 무언가를 발견하면 어떻게 됩니까?
    각 조사 결과는 신뢰도 점수, 출처, 판단 근거 체인을 보여줍니다. 팀이 검토하고 결정합니다 — 진행, EDD로 에스컬레이션, 또는 거절입니다.
    05기존 온보딩 시스템에 연결할 수 있습니까?
    네. REST API가 고객 정보를 받아 구조화된 결과를 반환합니다. CRM, 포털, 사건 관리 시스템에 내장하십시오.
    06이 보고서는 규제 기관에 충분합니까?
    타임스탬프가 찍힌 결과, 출처 인용, 신뢰도 점수, 리스크 분류, 판단 근거까지. FATF, EU AMLR, FinCEN, 영국 MLR 컴플라이언스를 충족하도록 설계되었습니다.
    07이것은 제재 리스트 점검과 어떻게 다릅니까?
    리스트 점검은 이름이 금지 대상인지만 알려줍니다. 저희는 회사를 실제로 누가 소유하는지, 관련된 누군가가 PEP인지, 50개 이상 언어에서 미디어가 무엇을 말하는지, 전체 리스크 프로필이 어떤 모습인지 알려드립니다.
    08고객을 일괄로 스크리닝할 수 있습니까?
    네. CSV를 업로드하면 개별 보고서를 받습니다. 개체당 동일하게 철저한 스크리닝입니다.
    핵심 용어
    KYC(고객확인제도)
    온보딩 전에 신원을 확인하고 리스크를 평가해야 하는 규제 요건입니다. AML 컴플라이언스의 기반입니다.
    CDD(고객실사)
    표준 온보딩 점검입니다: 신원, 소유 구조, 리스크 평가. AML 규정에 따라 모든 고객에게 요구됩니다.
    EDD(강화된 실사)
    고위험 고객을 위한 심층 조사입니다 — PEP 지위, 부정적 미디어, 고위험 관할권. 고위 경영진의 승인이 필요합니다.
    실제소유자
    개체를 궁극적으로 소유하거나 지배하는 사람으로, 일반적으로 지분 25% 이상을 보유합니다. AML 규정에 따라 식별이 의무입니다.
    PEP(정치적 주요 인물)
    현재 또는 과거의 유력 공직자입니다. 가족과 관계자까지 확장됩니다. EDD가 요구됩니다.
    부정적 미디어 스크리닝
    사기, 부패, 제재 회피에 대해 뉴스와 공개 기록을 검색하는 것으로, 네거티브 뉴스 스크리닝이라고도 불립니다. 공식 지정보다 몇 달 앞서 리스크를 드러내는 경우가 많습니다.
    규제 출처
    1. 01
      FATF 권고안 10 — 고객실사

      국제자금세탁방지기구(FATF)

    2. 02
    3. 03
      FinCEN 고객실사 규정 (31 CFR 1010.230)

      금융범죄단속네트워크(FinCEN)

    4. 04
    5. 05
    관련 워크플로

    신규 공급업체 심사

    첫 발주 전에 벤더를 검증하십시오.

    파트너 실사

    M&A, JV, 제휴를 위한 심층 스크리닝입니다.

    일괄 재스크리닝

    전체 고객 기반을 몇 시간 만에 재스크리닝하십시오.

    API 연동

    온보딩 플로에 스크리닝을 내장하십시오.

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