범죄 감시 리스트 스크리닝
제재를 넘어서는 범죄·지명수배 스크리닝
FBI, 인터폴 적색수배, 유로폴, 각국 범죄수사기관 등 16개 공식 범죄·지명수배 리스트를 제재·PEP와 함께 모든 검색에서 확인합니다. 대부분의 벤더는 제재에서 멈추지만, 저희는 그렇지 않습니다.
인터폴 적색수배
실시간 조회 · 수배 활성
FBI Most Wanted
매칭 없음
Europol Most Wanted
매칭 없음
16개 리스트 확인
제재·PEP와 함께
문제 상황
제재는 깨끗한데 경찰 지명수배 상태라면
범죄 감시 리스트 스크리닝은 경찰 조직, 각국 범죄수사기관, 인터폴이 발행하는 수배 공고 등 법 집행 및 지명수배 리스트에 대해 개인 또는 기업을 대조하는 절차입니다. 제재·PEP 스크리닝과 나란히 작동하며, 둘 중 어느 쪽도 포착하지 못하는 노출을 잡아냅니다.
제재 리스트와 PEP 리스트는 각기 다른 질문에 답합니다. 이 상대방이 금지 대 상인지, 그리고 정치적으로 노출되어 있는지입니다. 어느 쪽도 거래 상대방이 자국 경찰로부터 사기, 밀매, 부패 혐의로 실제 지명수배 중인지는 알려주지 않습니다. 법 집행 기관의 관심은 종종 가장 먼저 나타나는 확실한 신호이며, 공식 제재 지정보다 몇 달 앞서 나타나기도 합니다. 그런데도 대부분의 스크리닝 도구는 이를 확인하지 않아, 국경 간 리스크가 집중되는 바로 그 지점에 사각지대가 생깁니다.
스크리닝 대상 리스트
모든 검색에서 스크리닝되는 16개 공식 범죄·지명수배 리스트 중 대표 사례이며, 각국 경찰, 범죄수사기관, 인터폴을 아우릅니다.
| 리스트 / 공고 | 발급 기관 | 관할권 |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | 미국 연방수사국(FBI) | 미국 |
| 인터폴 적색수배 | 인터폴(실시간 조회) | 국제 |
| Europol Most Wanted | 유로폴 | 유럽연합 |
| 지명수배자 | 영국 국가범죄청(NCA) | 영국 |
| 지명수배자 | 독일 연방범죄수사청(BKA) | 독일 |
| 지명수배자 | 네덜란드 경찰(Politie) | 네덜란드 |
| 지명수배자 | 남아프리카 경찰청 | 남아프리카 |
| 지명수배자 | 홍콩 염정공서(ICAC) | 홍콩 |
모든 검색에서 스크리닝되는 16개 공식 범죄·지명수배 리스트 중 8개입니다. 수치는 2026년 6월 기준입니다.
범죄 감시 리스트 스크리닝 작동 방식
16개 리스트, 인터폴 실시간 조회, 그리고 유료 부가 기능이 아닌 기본으로 확인되는 범죄 노출입니다.
기본으로 확인되는 16개 범죄 리스트
범죄 노출은 제재나 PEP 리스트에 나타나지 않습니다. 법 집행 및 지명수배 등록부에 존재합니다. ScreenVeritAI는 별도 단계나 별도 모듈 없이 제재·PEP와 함께 모든 검색에서 16개 공식 범죄·지명수배 리스트를 스크리닝합니다. 이 리스트는 FBI, 유로폴, 영국 국가범죄청, 독일 BKA, 네덜란드 경찰, 남아프리카 경찰청, 홍콩 염정공서를 포함해 여러 지역의 경찰 및 범죄수사기관을 아우릅니다. 이 확인이 기본으로 실행되므로, 외국 경찰이 지명수배 중인 거래 상대방은 어느 등록부를 조회해야 하는지 알 필요 없이 제재를 통과시키는 바로 그 스크리닝에서 함께 드러납니다. 모든 히트는 발급 기관과 공개된 공고까지 추적 가능합니다.
실시간 조회로 확인하는 인터폴 적색수배
인터폴 적색수배는 국경 간 사업에서 가장 중요한 범죄 신호 중 하나이지만, 공고가 발행되고 철회되면서 끊임없이 변합니다. ScreenVeritAI는 오래된 사본과 대조하는 대신 스크리닝 시점에 인터폴 적색수배에 대해 실시간 조회를 수행하므로, 매칭 결과가 이전 갱신 시점의 스냅샷이 아니라 공고의 현재 상태를 반영합니다. 적색수배는 신병 인도를 목적으로 대상자를 찾아 잠정 체포해 달라는 요청이며, 강화된 실사가 필요한 강력한 리스크 신호입니다. 후보가 매칭되면 결과는 발급 상세 정보와 연결되어, 분석가가 근거 없는 플래그에 따라 행동하는 대신 공고 자체를 검토하고 판단 근거를 기록할 수 있습니다.
제재와 PEP를 넘어서는 스크리닝
대부분의 스크리닝 벤더는 제재와 PEP에서 멈춰 공백을 남깁니다. 모든 제재 리스트에서 깨끗하더라도 자국 경찰로부터 사기, 밀매, 부패 혐의로 실제 지명수배 중일 수 있습니다. ScreenVeritAI는 범죄 노출을 기본으로 스크리닝하므로, 추가로 구매하거나 설정할 필요 없이 이 공백이 사라집니다. 이는 국경 간 무역, 환거래 관계, 고액 온보딩에서 특히 중요합니다. 법 집행 기관의 관심은 공식 제재 지정이 내려지기 훨씬 전에 나타나는 가장 이른 확실한 신호인 경우가 많기 때문입니다. 범죄 리스트는 결정론적 Quick Check부터 AI Review까지 모든 스크리닝 단계에서 실행되며, 제재·PEP와 결합되어 팀이 세 번의 개별 조회가 아닌 하나의 결과로 함께 검토할 수 있습니다.
범죄 스크리닝은 기본 포함 — 건당 결제
16개 리스트 전체가 별도 모듈이 아니라 모든 검색에서 실행됩니다. 사안에 필요한 단계를 선택하십시오.
Quick Check
16개 범죄 리스트 기본 포함 — €0.79
AI-Enhanced Check
여러 문자 체계와 별칭에 대한 AI 이름 매칭 추가
AI Review Check
AI 판단 근거와 오탐 지표 추가
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
함께 사용하면 좋은 기능
범죄 스크리닝은 다른 모든 영역과 동일한 검색 안에서 실행됩니다.