ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-befogadás

    Valóban tudja, kivel ír alá szerződést?

    Egy név. Öt perc. Teljes kockázati profil — szankciók, PEP, negatív média, tényleges tulajdonlás. A szerződés előtt, nem azután, hogy a hatóság telefonál.

    Szűrjön le egy ügyfelet mostÁrak megtekintése

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06A névtől a kockázati aktáig öt lépésben

    p. 06 / 08
    1

    Adja meg a nevet

    Név, ország, bármely azonosító. Bármilyen írásrendszer. Céges vagy magánszemély.

    2

    Az AI többforrásos szűrést futtat

    Szankciók, PEP, negatív média, tulajdonosi nyilvántartások — egyszerre. Átír, láncokat követ.

    3

    Tekintse át a megállapításokat

    Megbízhatósági pontszámok, forráshivatkozások, indoklási láncok. Csapata pontosan látja, miért jelöltünk meg valamit.

    4

    Kockázati döntés

    Standard CDD, fokozott EDD, vagy elutasítás. Az Ön döntése — teljes bizonyítékkal.

    5

    Exportálja a megfelelőségi aktát

    Időbélyeges jelentés. Forrásokkal, pontszámokkal, indoklással. Auditkész.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Minden

    Hivatalos forrás ellenőrizve szűrésenként

    ScreenVeritAI lefedettség

    50+

    Nyelv, amelyet az AI-ügynök keres

    ScreenVeritAI többnyelvű motor

    <5 perc

    A teljes ügyfélkockázati profilig

    ScreenVeritAI benchmarkok

    §08Kérdések

    p. 08 / 08
    01Mire van szükségem a szűrés elindításához?
    Teljes név és ország. Céges ügyfeleknél: szervezet neve és joghatóság. A további azonosítók javítják a pontosságot, de nem kötelezőek.
    02Mennyi ideig tart a szűrés?
    Öt percen belül. A szankciók, a PEP, a negatív média és a tulajdonlás párhuzamosan fut.
    03Szűrhetek nem latin írásmódú neveket?
    Igen — arab, cirill, hangul, kínai, bármilyen írásrendszer. Az AI automatikusan átírja és változatokat generál.
    04Mi történik, ha az AI talál valamit?
    Minden megállapítás megbízhatósági pontszámot, forrást és indoklási láncot mutat. Csapata áttekinti és dönt — folytatás, EDD-eszkaláció vagy elutasítás.
    05Beilleszthetem ezt meglévő befogadási rendszerünkbe?
    Igen. A REST API ügyféladatokat fogad, strukturált eredményeket ad vissza. Ágyazza be CRM-jébe, portáljába vagy ügykezelő rendszerébe.
    06Elegendő a jelentés a hatóságoknak?
    Időbélyeges eredmények, forráshivatkozások, megbízhatósági pontszámok, kockázati besorolás, döntési indoklás. A FATF, az EU AMLR, a FinCEN és az UK MLR megfelelőségéhez tervezve.
    07Miben különbözik ez egy szankciós lista-ellenőrzéstől?
    Egy lista-ellenőrzés csak azt mondja meg, hogy egy név tiltott-e. Mi megmutatjuk, ki birtokolja valójában a céget, van-e PEP-kapcsolat, mit mond a média 50+ nyelven, és milyen a teljes kockázati profil.
    08Szűrhetek egy ügyfélköteget?
    Igen. Töltsön fel egy CSV-t, kapjon egyéni jelentéseket. Ugyanolyan alapos szűrés szervezetenként.
    Kulcsfogalmak
    KYC (Know Your Customer)
    Szabályozói követelmény a személyazonosság ellenőrzésére és a kockázat felmérésére befogadás előtt. Az AML-megfelelőség alapja.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standard befogadási ellenőrzések: személyazonosság, tulajdonlás, kockázatértékelés. Minden ügyfélnél kötelező az AML-szabályozás alapján.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Mélyebb vizsgálat magasabb kockázatú ügyfeleknél — PEP-státusz, negatív média, magas kockázatú joghatóságok. Felsővezetői jóváhagyást igényel.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    A személy, aki végső soron birtokolja vagy irányítja a szervezetet — jellemzően a részesedések 25%-a vagy több. Az AML-szabályozás alapján kötelező azonosítani.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Jelenlegi vagy korábbi kiemelkedő közhivatalnok. Kiterjed a családra és munkatársakra. EDD-t igényel.
    Negatívmédia-szűrés
    Hírek és nyilvános nyilvántartások átkutatása csalás, korrupció, szankciók kijátszása után — más néven negatívhír-szűrés. Gyakran hónapokkal a hivatalos besorolás előtt hozza felszínre a kockázatot.
    Szabályozói források
    1. 01
    2. 02
      EU pénzmosás elleni rendelet (AMLR) 2024/1624

      Az Európai Unió Hivatalos Lapja

    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Kapcsolódó munkafolyamatok

    Új beszállító szűrése

    Ellenőrizze beszállítóit az első megrendelés előtt.

    Partnerátvilágítás

    Mélyreható szűrés M&A-ügyletekhez, JV-khez és partnerségekhez.

    Tömeges újraszűrés

    Szűrje újra teljes ügyfélbázisát néhány óra alatt.

    API-integráció

    Ágyazza be a szűrést ügyfél-befogadási folyamatába.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Indítsa el a szűrést percek alatt.

    Válasszon csomagot, és kezdje el a szűrést még ma.

    Árak megtekintése