ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKako radi

    Od pretrage do objašnjivog izvješća

    Upišite ime osobe ili tvrtke i postavite pitanje koje je bitno. Provodimo provjeru sankcija, PEP-a i popisa traženih osoba, višejezičnu provjeru negativnih medija, UBO mapiranje i graf odnosa te financijske provjere. Dobivate objašnjivo AML/KYC izvješće potkrijepljeno izvorima.

    SankcijeMedijiVlasništvo

    Kako radi (ukratko)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Unesite ime osobe ili tvrtke (mi obrađujemo pseudonime i kontekst).

    2. STEP 02

      Odaberite proizvod: Quick Check za brzu determinističku provjeru popisa, Adverse Media Check za istraživanje negativnog tiska, Full Search za šire podudaranje uz pregled svakog pogotka umjetnom inteligencijom, ili Deep Research Report za potpunu istragu.

    3. STEP 03

      Agenti se pokreću redom, prenoseći status dok čitaju liste i registre.

    4. STEP 04

      Dobijete objašnjivo AML/KYC izvješće s izvorima i putevima vlasništva.

    Što dobivate

    • Objašnjive pogotke sankcija, PEP-a i popisa traženih osoba s poveznicama na izvore
    • Puteve vlasništva s kumulativnim postocima
    • Sažetke negativnih medija s URL-ovima
    • AML/KYC izvješće za preuzimanje — dokaz u trenutku provjere koji možete predati revizoru

    Naši AI agenti

    PROC · 02 / 03

    Istražite što svaki agent radi u pozadini.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Trenutačno provjerava nalazi li se osoba ili tvrtka na OFAC, EU, UN, UK HMT, nacionalnim sankcijskim listama ili popisima traženih osoba, obrađujući pseudonime, pravopisne pogreške i transliteracije.

    Mogućnosti

    • Dohvaća najnovije liste OFAC-a, EU Consolidated, UN-a, UK HMT-a, uz popise traženih i kaznenih osoba
    • Normalizira imena, pseudonime i varijante pisma
    • Vraća objašnjiv pogodak: listu, program i razlog
    • Prenosi status uživo radi vidljivosti u stvarnom vremenu

    Zašto je to važno

    "Objektivna odgovornost zahtijeva da se približna podudaranja uhvate već prvi put."

    Dostavljeni dokazi

    Svaki pogodak prikazuje listu, program, državu, razlog, izvorni URL i vrstu podudaranja.

    Česta pitanja

    PROC · 03 / 03

    Uobičajena pitanja timova za sukladnost.

    Q.01Kako mogu brzo otkriti tko stvarno posjeduje i kontrolira tvrtku?
    Koristite UBO Mapping Agent. On pretražuje trgovačke registre i prijave, izrađuje graf vlasništva na više razina i izračunava kumulativnu kontrolu kako bi otkrio izravne i neizravne stvarne vlasnike iznad praga koji odaberete.
    Q.02Može li platforma provjeriti nalazi li se netko na sankcijskim listama OFAC-a, EU-a, UN-a ili UK-a?
    Da. Sanctions Agent normalizira imena, pseudonime i transliteracije, a zatim ih semantički uspoređuje s OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT i drugim listama.
    Q.03Kako otkrivate negativne medije na različitim jezicima?
    Adverse Media Agent generira ciljane upite rizika i čita stotine stranica na različitim jezicima, izdvajajući negativno izvještavanje, sudske sporove i regulatorne mjere uz izvorne URL-ove.
    Q.04Označavate li politički izložene osobe (PEP) i mrežne poveznice?
    Relationships and PEP Agent unakrsno povezuje direktore, dužnosnike, povezane tvrtke i PEP izvore podataka kako bi istaknuo neizravnu izloženost visokorizičnim pojedincima ili sankcioniranim stranama.
    Q.05Mogu li iz jedne pretrage dobiti objašnjivo AML/KYC izvješće?
    Da. Odaberite Quick Check za brzu determinističku provjeru popisa, Adverse Media Check za istraživanje negativnog tiska, Full Search za šire podudaranje uz pregled svakog pogotka umjetnom inteligencijom, ili Deep Research Report za potpunu istragu. Agenti se izvode redom, prenose svoj status i proizvode markdown izvješće potkrijepljeno izvorima, spremno za reviziju.
    END OF PROCEDURE

    Započnite provjeru u minutama.

    Odaberite plan i počnite provjeravati već danas.

    Pogledaj cijene