Kako radi
Od potrage do objašnjivo izvješće
Upišite ime osobe ili tvrtke i pitajte što je bitno. Provjeravamo sankcije, višejezične negativne medije, UBO i grafikone odnosa te financijske provjere. Dobivate objašnjivo AML/KYC izvješće potkrijepljeno citatima.
Kako radi (brzo)
- 1
Unesite ime osobe ili tvrtke (mi obrađujemo pseudonime i kontekst).
- 2
Odaberite tijek rada: samo sankcije, nepovoljni mediji, UBO mapiranje ili potpuni dosje.
- 3
Agenti se pokreću redom, prenoseći status dok čitaju popise i registre.
- 4
Dobijte objašnjivo AML/KYC izvješće s citatima i putovima vlasništva.
Što dobijete
Objašnjive sankcije i PEP pogoci s izvornim vezama
Putovi vlasništva s kumulativnim postocima
Nepovoljni medijski sažeci s URL-ovima
AML/KYC izvješće koje se može preuzeti i spremno za citate
Agent za sankcije
Trenutačno provjerava nalazi li se osoba ili tvrtka na OFAC-u, EU-u, UN-u, UK HMT-u ili nacionalnim popisima, obrađujući pseudonime, pravopisne pogreške i transliteracije.
Sposobnosti
- Izvucite najnovije OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT popise
- Normalizirajte imena, pseudonime i varijante pisma
- Vrati objašnjivi pogodak: popis, program i razlog
- Status streama za vidljivost u stvarnom vremenu
Zašto je to važno
Dostavljeni dokazi
Svaki pogodak prikazuje popis, program, zemlju, razlog, izvorni URL i vrstu podudaranja.
Često postavljana pitanja
Uobičajena pitanja timova za usklađenost.
Kako mogu brzo otkriti tko stvarno posjeduje i kontrolira tvrtku?
Koristite UBO Mapping Agent. Ispituje korporativne registre i podneske, gradi grafikon vlasništva na više razina i izračunava kumulativnu kontrolu kako bi otkrio izravne i neizravne stvarne vlasnike iznad vašeg odabranog praga.
Može li platforma provjeriti je li netko na popisu sankcija OFAC-a, EU-a, UN-a ili UK-a?
Da. Agent za sankcije normalizira imena, pseudonime i transliteracije, a zatim semantički uspoređuje s OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT i drugim popisima.
Kako otkrivate negativne medije na različitim jezicima?
Adverse Media Agent generira ciljane upite rizika i čita stotine stranica na različitim jezicima, izvlačeći negativno izvještavanje, sudske sporove i spominjanje provedbe s izvornim URL-ovima.
Označavate li politički eksponirane osobe (PEP) i mrežne poveznice?
Relationships and PEP Agent povezuje direktore, službenike, povezane tvrtke i skupove podataka PEP-a kako bi istaknuo neizravnu izloženost visokorizičnim pojedincima ili sankcioniranim stranama.
Mogu li izraditi objašnjivo AML/KYC izvješće iz jedne pretrage?
Da. Odaberite tijek rada (samo sankcije, samo vijesti, UBO ili puni dosje). Agenti se pokreću u nizu, prenose status i proizvode izvješće o označavanju s citatima spremno za reviziju.