ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKako radi

    Od pretrage do objašnjivog izvješća

    Upišite ime osobe ili tvrtke i postavite pitanje koje je bitno. Provodimo provjeru sankcija, PEP-a i popisa traženih osoba, višejezičnu provjeru negativnih medija, UBO mapiranje i graf odnosa te financijske provjere. Dobivate objašnjivo AML/KYC izvješće potkrijepljeno izvorima.

    SankcijeMedijiVlasništvo

    §01Kako radi (ukratko)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Unesite ime osobe ili tvrtke (mi obrađujemo pseudonime i kontekst).

    2. STEP 02

      Odaberite razinu provjere: Quick Check za brzu deterministički provjeru lista, AI-Enhanced Check ili AI Review Check za širi obuhvat podudaranja i AI pregled, ili Deep Research za potpuni dosje.

    3. STEP 03

      Agenti se pokreću redom, prenoseći status dok čitaju liste i registre.

    4. STEP 04

      Dobijete objašnjivo AML/KYC izvješće s izvorima i putevima vlasništva.

    Što dobivate

    • Objašnjive pogotke sankcija, PEP-a i popisa traženih osoba s poveznicama na izvore
    • Puteve vlasništva s kumulativnim postocima
    • Sažetke negativnih medija s URL-ovima
    • AML/KYC izvješće za preuzimanje — dokaz u trenutku provjere koji možete predati revizoru

    §02Naši AI agenti

    PROC · 02 / 03

    Istražite što svaki agent radi u pozadini.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Trenutačno provjerava nalazi li se osoba ili tvrtka na OFAC, EU, UN, UK HMT, nacionalnim sankcijskim listama ili popisima traženih osoba, obrađujući pseudonime, pravopisne pogreške i transliteracije.

    Mogućnosti

    • Dohvaća najnovije liste OFAC-a, EU Consolidated, UN-a, UK HMT-a, uz popise traženih i kaznenih osoba
    • Normalizira imena, pseudonime i varijante pisma
    • Vraća objašnjiv pogodak: listu, program i razlog
    • Prenosi status uživo radi vidljivosti u stvarnom vremenu

    Zašto je to važno

    "Objektivna odgovornost zahtijeva da se približna podudaranja uhvate već prvi put."

    Dostavljeni dokazi

    Svaki pogodak prikazuje listu, program, državu, razlog, izvorni URL i vrstu podudaranja.

    §03Česta pitanja

    PROC · 03 / 03

    Uobičajena pitanja timova za sukladnost.

    Q.01Kako mogu brzo otkriti tko stvarno posjeduje i kontrolira tvrtku?
    Koristite UBO Mapping Agent. On pretražuje trgovačke registre i prijave, izrađuje graf vlasništva na više razina i izračunava kumulativnu kontrolu kako bi otkrio izravne i neizravne stvarne vlasnike iznad praga koji odaberete.
    Q.02Može li platforma provjeriti nalazi li se netko na sankcijskim listama OFAC-a, EU-a, UN-a ili UK-a?
    Da. Sanctions Agent normalizira imena, pseudonime i transliteracije, a zatim ih semantički uspoređuje s OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT i drugim listama.
    Q.03Kako otkrivate negativne medije na različitim jezicima?
    Adverse Media Agent generira ciljane upite rizika i čita stotine stranica na različitim jezicima, izdvajajući negativno izvještavanje, sudske sporove i regulatorne mjere uz izvorne URL-ove.
    Q.04Označavate li politički izložene osobe (PEP) i mrežne poveznice?
    Relationships and PEP Agent unakrsno povezuje direktore, dužnosnike, povezane tvrtke i PEP izvore podataka kako bi istaknuo neizravnu izloženost visokorizičnim pojedincima ili sankcioniranim stranama.
    Q.05Mogu li iz jedne pretrage dobiti objašnjivo AML/KYC izvješće?
    Da. Odaberite Quick Check za brzu deterministički provjeru lista, AI-Enhanced Check ili AI Review Check za širi obuhvat podudaranja uz AI obrazloženje, ili Deep Research za potpuni dosje. Agenti se pokreću redom, prenose status uživo i izrađuju markdown izvješće potkrijepljeno izvorima, spremno za reviziju.
    END OF PROCEDURE

    Započnite provjeru u minutama.

    Odaberite plan i počnite provjeravati već danas.

    Pogledaj cijene