Sve što ScreenVeritAI provjerava, u jednom registru.
Ovo je registar mogućnosti ScreenVeritAI — potpuni indeks onoga što platforma provjerava i kako svaka provjera dolazi do odluke. Svaka mogućnost sankcija, PEP-a, kaznenih lista praćenja, negativnih medija, vlasništva i praćenja navedena je u nastavku s poveznicom na njezinu detaljnu stranicu. Jedna AML platforma usklađenosti pokriva ljude, tvrtke, dobavljače, klijente i poslovne partnere u svim većim jurisdikcijama. Počnite s registrom, zatim otvorite bilo koju mogućnost za potpunu metodu.
§01Registar mogućnosti
REG · 01 / 03Jedan redak po mogućnosti, sa šifrom domene, što radi u jednoj rečenici i poveznicom na cijelu stranicu.
Provjera sankcija
Provjerite osobe i tvrtke u svim većim sankcijskim jurisdikcijama — OFAC, EU, UN, UK i dr.
PEP provjera
Označite politički izložene osobe i njihove bliske suradnike iz više od 750 000 profila iz javnih izvora.
Provjera kaznenih lista praćenja
Usporedite s listama traženih osoba i tijela za provedbu zakona uz provjeru sankcija.
Provjera negativnih medija
Otkrijte negativne vijesti i signale ugleda potkrijepljene izvorima s poveznicama na izvorno izvještavanje.
KYB i UBO verifikacija
Razriješite korporativnu strukturu i stvarno vlasništvo kako biste došli do ljudi iza poslovnog partnera.
Kontinuirano praćenje
Ponovno provjerite svoj portfelj prema rasporedu i primite upozorenje kad se status subjekta promijeni.
Skupna provjera
Obradite skupne CSV/XLSX datoteke istim provjerama uz praćenje zadataka i izvozive dokaze.
API za razvojne programere
Ugradite provjeru izravno u procese uključivanja i usklađenosti putem dokumentiranog REST API-ja.
§02Jedan subjekt, svaka domena, jedan prolaz
REG · 02 / 03Pokaži, ne pričaj
Jedan subjekt, svaka domena, jedan prolaz
Jedna provjera dotiče svaku mogućnost u registru odjednom. Ovo je trag koji ostavlja.
Svaka se domena rješava u istoj provjeri — registar iznad ono je što motor stvarno provjerava.
§03Vodiči za usklađenost
REG · 03 / 03Praktični vodiči za primjenu ovih mogućnosti.
Kontrolni popis skupne provjere
Izvršite skupne CSV/XLSX provjere s dosljednim kontrolama i revizijskim dokazima.
API vodič za PEP provjeru
Ugradite kontrole PEP-a, vlasništva, negativnih medija i signala sankcija u uključivanje.
Predložak radnog procesa
Operativni predložak za okidače provjere, trijažu i eskalacije.
§04Često postavljena pitanja
FAQQ.01Što obuhvaća registar mogućnosti?
Indeksira svaku mogućnost provjere koju platforma pokreće — sankcije, PEP, kaznene liste praćenja, negativne medije, KYB/UBO vlasništvo, kontinuirano praćenje, skupnu obradu i API za razvojne programere — s poveznicom na detaljnu stranicu svake mogućnosti.
Q.02Mogu li koristiti ove mogućnosti izvan financijskih usluga?
Da. Isti radni procesi podržavaju poljoprivredu, logistiku, proizvodnju, pravnu struku, fintech i svaku organizaciju koja provjerava klijente, dobavljače ili treće strane.
Q.03Uključuju li mogućnosti skupne operacije?
Da. Skupna provjera obrađuje CSV/XLSX datoteke s mnogo subjekata odjednom uz praćenje napretka zadatka i izvozive, za reviziju spremne rezultate.
Q.04Je li API dostupan za automatizaciju?
Da. API za razvojne programere programski izlaže iste mogućnosti provjere kako biste ih mogli ugraditi u postojeće sustave uključivanja i usklađenosti.