ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Kontinuirano praćenje

    Kada ste zadnji put ponovno provjerili cijeli portfelj?

    Portfelj koji je bio čist prije šest mjeseci danas može skrivati neotkriven rizik.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Prenesite skupnu obradu odmahPogledajte cijene

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Od CSV-a do revizijskog izvješća — preko noći

    p. 07 / 10

    Većina skupnih pokretanja dovršava se preko noći.

    1

    Izvezite svoj portfelj

    Preuzmite popis subjekata iz CRM-a, temeljnog bankarskog sustava ili baze sukladnosti i izvezite kao CSV.

    2

    Prenesite CSV skupinu

    Prenesite u ScreenVeritAI — platforma provjerava valjanost, uklanja duplikate i stavlja svaki subjekt u red za provjeru.

    3

    AI obrađuje preko noći

    Svaki subjekt provjerava se paralelno prema svakom službenom izvoru, PEP bazama i izvorima negativnih medija.

    4

    Pregledajte označene subjekte

    Vaš tim dobiva prioritiziran popis subjekata s novim ili promijenjenim nalazima, uključujući ono što se promijenilo od zadnje provjere.

    5

    Generirajte revizijsko izvješće

    Izvezite vremenski označeno skupno izvješće koje pokriva svaki subjekt — nalaze, dokaze, klasifikacije rizika i poduzete radnje.

    §08Ručna ponovna provjera naspram automatizirane skupne obrade

    p. 08 / 10
    Vrijeme za ponovnu provjeru 1000 subjekata
    Ručna ponovna provjera
    3-6 tjedana analitičkog rada
    ScreenVeritAI skupna obrada
    Preko noći — jedno skupno pokretanje
    Pokrivenost sankcijskih lista
    Ručna ponovna provjera
    1-3 liste, ovisno o analitičaru
    ScreenVeritAI skupna obrada
    Svaki izvor, svaki subjekt, svaki put
    Osvježavanje negativnih medija
    Ručna ponovna provjera
    Preskočeno za većinu subjekata zbog vremena
    ScreenVeritAI skupna obrada
    Potpuno AI dubinsko istraživanje za svaki subjekt
    Otkrivanje promjena
    Ručna ponovna provjera
    Bez usporedbe s prethodnom provjerom
    ScreenVeritAI skupna obrada
    Ističe što se promijenilo od zadnjeg ciklusa
    Revizijski trag
    Ručna ponovna provjera
    Rascjepkan kroz proračunske tablice i e-poštu
    ScreenVeritAI skupna obrada
    Jedno vremenski označeno izvješće s potpunim dokazima
    Skalabilnost
    Ručna ponovna provjera
    Više subjekata = više sati analitičkog rada
    ScreenVeritAI skupna obrada
    5000+ subjekata u jednom paralelnom pokretanju

    §09Skupna ponovna provjera u brojkama

    p. 09 / 10

    5000+

    Subjekata obrađenih u jednom pokretanju preko noći

    Kapacitet skupne obrade ScreenVeritAI-a

    Svaki

    Službeni izvor provjeren po subjektu, neovisno o veličini skupine

    Pokrivenost ScreenVeritAI-a

    Sati

    Za ponovnu provjeru portfelja za koju je ručno nekad trebalo tjednima analitičkog rada

    Skupna obrada ScreenVeritAI-a

    §10Česta pitanja o skupnoj ponovnoj provjeri

    p. 10 / 10
    01Koliko subjekata mogu obraditi u jednoj skupnoj obradi?
    5000+ subjekata u jednom pokretanju. Za veće portfelje pokrenite više uzastopnih skupnih obrada ili nas kontaktirajte za enterprise kapacitet.
    02Koji format datoteke prihvaća skupni prijenos?
    CSV ili XLSX s retkom zaglavlja. Obavezan stupac: 'name'. Neobavezno: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Koliko traje dovršetak skupnog pokretanja?
    1000 subjekata s potpunom provjerom obično se dovrši za 4-8 sati. Prenesite prije kraja dana, rezultati stižu ujutro.
    04Mogu li zakazati ponavljajuće skupne ponovne provjere?
    Da. Koristite REST API za pokretanje prema rasporedu — mjesečno, kvartalno ili kad se liste ažuriraju.
    05Kako platforma prikazuje što se promijenilo od zadnje provjere?
    Svaki subjekt uključuje sažetak otkrivanja promjena. Novi pogoci sankcija, promjene PEP-a i novi negativni mediji istaknuti su zasebno od poznatih nalaza.
    06Je li skupno izvješće dovoljno za regulatornu reviziju?
    Da. Vremenske oznake, nalazi na razini subjekta, citirani izvori, klasifikacije rizika i sažetak obrade — osmišljeno za zahtjeve FATF-a, EU AMLR-a, FinCEN-a i FCA-e.
    07Što se događa ako je subjekt u skupini označen?
    Označeni subjekti pojavljuju se u prioritiziranom redu za pregled sa stupnjevima pouzdanosti, citiranim izvorima i lancima obrazloženja. Vaš tim pregledava, odlučuje, a platforma bilježi ishod.
    08Mogu li ponovno provjeriti samo visokorizične subjekte umjesto cijelog portfelja?
    Da. Vi kontrolirate što ulazi u svaku skupinu. Mnogi timovi ponovno provjeravaju visokorizične mjesečno, srednje kvartalno, a niskorizične godišnje.
    Ključni pojmovi
    Skupna provjera
    Predaja više subjekata na provjeru sankcija, PEP-a i negativnih medija u jednoj operaciji umjesto jedan po jedan.
    Kontinuirano praćenje
    Regulatorna obveza periodičke ponovne provjere postojećih odnosa prema aktualnim sankcijskim listama, PEP bazama i negativnim medijima.
    Ponovna provjera
    Ponavljanje provjere prethodno provjerenog subjekta radi otkrivanja novih određenja, promjena PEP-a ili negativnih medija od zadnje provjere.
    Rizik portfelja
    Ukupan rizik sukladnosti kroz sve aktivne poslovne odnose — raste kad se subjekti ne provjeravaju redovito.
    Regulatorna revizija
    Pregled kojim se provjerava jesu li kontrole sukladnosti, uključujući učestalost i opseg provjere, u skladu sa zakonskim zahtjevima.
    Praćenje temeljeno na riziku
    Učestalost ponovne provjere razmjerna razini rizika — visokorizični subjekti mjesečno, srednji kvartalno, niskorizični godišnje.
    Regulatorni izvori o kontinuiranom praćenju
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Povezani tijekovi rada

    Provjerite novog klijenta

    Potpuna KYC provjera za onboarding novog klijenta.

    Provjerite novog dobavljača

    Verificirajte dobavljače prije prve narudžbe.

    Dubinska analiza poslovnih partnera

    Duboka provjera za M&A transakcije, zajednička ulaganja i poslovna partnerstva.

    API integracija

    Ugradite provjeru u svoje sustave i automatizirajte pokretanje skupnih obrada putem API-ja.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Započnite provjeru u minutama.

    Odaberite plan i počnite provjeravati već danas.

    Pogledaj cijene