Što provjeravate?
Od brzih KYC provjera do dubinskog mapiranja vlasništva — izgrađeno za svaki scenarij provjere.
Uključivanje novog klijenta
Provedite KYC/KYB provjere prije potpisa. Provjerite sankcije, PEP izloženost i negativne medije u jednoj pretrazi.
Provjera dobavljača i partnera
Verificirajte treće strane prije nabave. Provjerite izloženost sankcijama, negativne medije i stvarne vlasnike.
Revizija portfelja
Prenesite popis klijenata kao CSV i skupno provjerite prema svim izvorima. Dobijte revizijski trag i izvješća o sukladnosti.
Due diligence visokog rizika
Dubinska analiza složenih vlasničkih struktura, grafikona odnosa i PEP izloženosti za visokorizične subjekte.
Kako radi
Unesite ime ili prenesite datoteku
Pretražite osobu, tvrtku ili prenesite CSV za skupnu provjeru.
AI agenti skeniraju globalne izvore
Naš multi-agentski sustav provjerava popise sankcija, registre, medije i vlasničke podatke istovremeno.
Dobijte svoje izvješće o sukladnosti
Primite izvješće spremno za reviziju s nalazima, poveznicama na dokaze i procjenom rizika.
Što je uključeno u svaku pretragu
Sukladnost je više od pukog Ctrl+F. Izgradili smo inteligentni motor koji razumije odnose, vlasničke strukture i medijski kontekst.
Provjera sankcija i popisa za praćenje
Istovremena provjera prema OFAC SDN, Konsolidiranom popisu EU, Vijeću sigurnosti UN-a, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — i drugi. Ugrađeno neizravno podudaranje i transliteracija.
Mapiranje vlasništva i UBO
Interaktivni grafikon otkriva stvarne vlasnike, hijerarhije kontrole i neizravne veze između subjekata, dioničara i direktora. Identificirajte fiktivne tvrtke i visokorizične veze koje se često propuštaju tradicionalnom provjerom.
Praćenje negativnih medija
Skeniranje negativnih medija potkrijepljeno dokazima iz tisuća izvora. Svaki nalaz uključuje citate, URL-ove izvora i ocjenu relevantnosti. Pratite tekući rizik s upozorenjima u stvarnom vremenu.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Spremni automatizirati svoj tijek rada za sukladnost?
Započnite svoju prvu provjeru besplatno — bez kreditne kartice, bez obveze. U minutama, ne satima.