Provjerite osobe, verificirajte tvrtke.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI je platforma smještena u EU koja provjerava svih pet u jednoj pretrazi i pušta vas da odaberete dubinu po predmetu: trenutačni deterministički Quick Check za obujam, Full Search s pregledom svakog podudaranja umjetnom inteligencijom kada ime to traži, i Deep Research kada pitanje nije o popisima — mapira mrežu vlasnika i rukovoditelja, istražuje regulatorne i novinske zapise na lokalnim jezicima i vraća dosje potkrijepljen izvorima.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministička provjera sankcija, tjeralica i PEP-a u jednom prolazu. Trenutačna, ponovljiva, bez slanja podataka AI modelima.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Bez mjesečne naknade za platformu. Plaćate samo provjere i izvješća koja pokrenete.
Compare all products and channels
Četiri proizvoda, jedna platforma. Svaka razina u nastavku stvarna je stavka s javnom jediničnom cijenom — odaberite dubinu prema slučaju i točno vidite što svaka provjerava prije nego išta potrošite.
Quick Check od 0,39 € nije upit u popis sankcija s maržom. U istom prolazu provjerava sankcije, kaznene popise i tjeralice te zaseban PEP domenu — kod svake druge ugovorne strane. Dobavljači s nižom cijenom po provjeri obično naplaćuju samo popis sankcija, a upravo kod tjeralica i PEP-a čisto ime najčešće prestaje biti čisto.
Gdje to možete pokrenuti
Isti proizvodi do vas dolaze kroz četiri kanala, a cijena se s kanalom ne mijenja. Deep Research je iznimka u skupnoj obradi: uz 14,90 € po retku jedno bi učitavanje vezalo četveroznamenkasti iznos u red istraga od 15–30 minuta, pa ostaje odluka za pojedini slučaj — u portalu ili preko API-ja.
Bez mjesečne naknade za platformu. Plaćate samo provjere i izvješća koja pokrenete.
ScreenVeritAI podržava pregled sukladnosti i dokumentaciju dubinske analize. Konačne odluke ostaju na Vašem timu.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 po izvješću ili s vašeg mjesečnog plana. Obično 15–30 min kao pozadinski posao — nedovršeno izvođenje automatski se vraća. Dostupno u portalu i putem REST API-ja.
Kako Deep Research radi60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Ne rješava svaki slučaj provjera popisa. Deep Research je istraga vođena umjetnom inteligencijom nad jednom osobom ili tvrtkom: utvrđuje identitet, provjerava službene izvore, istražuje negativne medije i regulatorne spise na lokalnim jezicima, mapira široku mrežu vlasnika, direktora i povezanih društava — uz provjeru novopronađenih subjekata — i vraća dosje u kojem svaka tvrdnja i svaka veza nosi svoj izvor.
Resolve identity
Utvrđuje na koga zapravo mislite — pseudonimi, transliteracije, razlikovna obilježja. Nikada ne spaja imenjake.
Check the official lists
Deterministička provjera sankcija, PEP-a i tjeralica, s vremenskim žigom prema registrima.
Research the context
Paralelne istraživačke niti kroz negativne medije te regulatorne, sudske i trgovačke spise — na lokalnim jezicima.
Map the relationships
Gradi široku vlasničku i upravljačku mrežu — izravni i neizravni udjeli, postoci, datumi učinka.
Identify parties to screen
Novopronađeni subjekti vraćaju se u provjeru sankcija, PEP-a i tjeralica.
Compare the evidence
Potvrđuje nalaze kroz neovisne izvore, a proturječja prijavljuje kao proturječja.
Write the dossier
Piše dosje — uključujući praznine, otvorena pitanja i ono što bi čovjek trebao provjeriti dalje.
Što se istražuje dalje određuje ono što je upravo pronađeno — zato nijedna dva pokretanja ne idu istim putem.
Official sources
The source behind every signal.
Svaka veća sankcijska jurisdikcija — OFAC, EU, UN, UK i druge — te popisi traženih osoba i posebna PEP domena. Izvadak iz registra izvora:
Pogledajte puni registar izvora- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Komercijalni uvjeti
A check when you need it. A plan when you need more.
Dva načina plaćanja — birate po timu, ne po ugovoru.
Pay as you go
Bez mjesečne naknade za platformu. Plaćate po provjeri i po izvješću — fiksne cijene od 0,39 € po provjeri.
Pune cijeneMonthly packs
Unaprijed plaćena mjesečna kvota po paketnim cijenama, za timove sa stabilnim opsegom provjera.
Pune cijeneUvjerite se sami: dopunite unaprijed plaćeno stanje već od 5 €, pokrenite prve provjere i pročitajte PDF dokaz koji provjera generira — bez ikakvog poziva prodajnom timu.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Ista provjera dolazi do Vas kroz četiri kanala — a svaki rezultat izrađen je da izdrži pregled.
- Infrastruktura s EU hostingom — podaci ostaju u EU.
- Dokazi koje možete predati revizoru — svako podudaranje ima izvor i vremensku oznaku.
- Čovjek u petlji — označena podudaranja idu na pregled, nikad se ne odlučuju automatski.
In your browser
Pojedinačne provjere s izvozom dokaza jednim klikom.
Across your portfolio
Ponovna provjera portfelja u velikom opsegu.
Inside your product
Programska provjera unutar Vašeg procesa onboardinga.
On your schedule
Zakazana ponovna provjera Vašeg spremljenog portfelja (beta).
Isti proizvodi do vas dolaze kroz četiri kanala, a cijena se s kanalom ne mijenja. Deep Research je iznimka u skupnoj obradi: uz 14,90 € po retku jedno bi učitavanje vezalo četveroznamenkasti iznos u red istraga od 15–30 minuta, pa ostaje odluka za pojedini slučaj — u portalu ili preko API-ja.
Pitanja na koja ovo izvješće odgovara
Što radi ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI je platforma za provjeru smještena u EU koja provjerava osobe i tvrtke kroz sankcijske liste, kaznene liste praćenja i zapise o politički izloženim osobama, istražuje negativne medije i mapira vlasničku strukturu. Svaka provjera daje vremenski označeno izvješće s navedenim izvorima koje možete izvesti u PDF i predati revizoru ili regulatoru.
Kako provjeriti je li osoba ili tvrtka pod sankcijama?
Da biste provjerili je li osoba ili tvrtka pod sankcijama, provjerite ime, poznate pseudonime i državu kroz konsolidirane liste koje objavljuju sankcijska tijela poput OFAC-a, Europske unije, Ujedinjenih naroda i Ujedinjenog Kraljevstva. ScreenVeritAI pretražuje svaku veću jurisdikciju u jednom prolazu i sprema ishod kao dokaz u trenutku provjere.
Koja je razlika između KYC i KYB provjere?
KYC — poznavanje klijenta — provjerava pojedinca: identitet, izloženost sankcijama i PEP-u te negativne medije. KYB — poznavanje poslovnog subjekta — provjerava tvrtku i ljude iza nje: podatke iz registra, članove uprave, dioničare i stvarne vlasnike, svakoga redom. ScreenVeritAI oboje pokreće iz istog polja za pretragu i vraća jedno objedinjeno izvješće.
Koliko traje jedna provjera?
Provjera na ScreenVeritAI-u završava u minutama, a ne danima. Većina Quick Check provjera — determinističko podudaranje kroz sankcije, kaznene liste praćenja i PEP zapise — gotova je za manje od dvije minute. Full Search dodaje podudaranje pseudonima i transliteracija te AI pregled svakog mogućeg podudaranja, a Deep Research Report pokreće dulju istragu vlasništva i negativnih medija.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.