Ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά της παραγγελίας αγοράς σας;
Ένας μη ελεγμένος προμηθευτής μπορεί να σύρει ολόκληρο τον οργανισμό σας σε έρευνα καταστρατήγησης κυρώσεων.
§01Enforcement gazette
p. 01 / 08What inadequate supplier screening costs
Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.
Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years
$1.06B
Ericsson · 2022
DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.
What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.
$1.1B
Glencore · 2022
Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.
What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.
$635M
British American Tobacco · 2023
BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.
What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.
"They all passed a basic name check."
§02Sanctions screen — every source, two hits
p. 02 / 08A single-list check would have cleared this vendor.
OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.
2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.
"Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."
§03Ownership trace
p. 03 / 08Who really controls this vendor?
The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.
Novex Industrial Supplies LLC
Subject entity
Mid-East Trading Co
Cyprus · 70% stake
Eastern Holdings BVI
British Virgin Islands · 100%
V. Petrov
Ultimate Beneficial Owner
3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.
"The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."
§04Real enforcement cases
p. 04 / 08The supply chain cases that changed compliance
Ericsson
DOJ / FCPA · 2022
Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.
Glencore International
DOJ / CFTC · 2022
Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.
British American Tobacco
OFAC / DOJ · 2023
BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.
§05The verdict
p. 05 / 08Decision: Reject. Under four minutes.
Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.
Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready
§06Από το αίτημα προμήθειας στην εκκαθάριση κινδύνου
p. 06 / 08Υποβάλετε στοιχεία προμηθευτή
Εισαγάγετε την επωνυμία της οντότητας-προμηθευτή, τη χώρα και τυχόν διαθέσιμα αναγνωριστικά — εμπορικές ονομασίες, αριθμούς μητρώου ή ονόματα διευθυντών.
Ο πράκτορας AI εκτελεί έλεγχο προμηθευτή
Λίστες κυρώσεων, μητρώα PEP, δυσμενή μέσα και εμπορικά μητρώα ελέγχονται ταυτόχρονα με αυτόματο μεταγραμματισμό ονομάτων.
Εξετάστε τα ευρήματα δέουσας επιμέλειας
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν βαθμούς εμπιστοσύνης αντιστοίχισης, παρα πομπές πηγών και αλυσίδες αιτιολόγησης, ώστε η ομάδα σας να ξέρει ακριβώς τι σημάνθηκε και γιατί.
Εγκρίνετε, κλιμακώστε ή απορρίψτε
Η πλατφόρμα προτείνει μια βαθμίδα κινδύνου — η ομάδα συμμόρφωσης προμηθειών σας παίρνει την τελική απόφαση με πλήρη τεκμηρίωση στα χέρια της.
Προγραμματίστε περιοδικό επανέλεγχο
Ρυθμίστε συχνότητα επανελέγχου για να εντοπίζετε νέες καταχωρίσεις κυρώσεων, δυσμενή μέσα ή αλλαγές ιδιοκτησίας μετά την αρχική έγκριση.
§07By the numbers
p. 07 / 08Κάθε
Επίσημη πηγή ελεγμένη ανά προμηθευτή
Κάλυψη ScreenVeritAI
50+
Γλώσσες αναζήτησης για δυσμενή μέσα σχετικά με προμηθευτές
Πολύγλωσση μηχανή ScreenVeritAI
<5 λεπτά
Μέσος χρόνος για πλήρες προφίλ κινδύνου προμηθευτή
Στοιχεία ανα φοράς ScreenVeritAI
§08Συχνές ερωτήσεις για τον έλεγχο προμηθευτών
p. 08 / 0801Ποιες πληροφορίες χρειάζομαι για να ελέγξω έναν νέο προμηθευτή;
02Πόσο χρόνο διαρκεί ένας πλήρης έλεγχος προμηθευτή;
03Μπορώ να ελέγξω προμηθευτές από μη αγγλόφωνες χώρες;
04Ελέγχει η διαδικασία λίστες αποκλεισμού και απαγόρευσης;
05Πώς διαφέρει αυτό από έν α ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης προμηθευτή;
06Μπορώ να ελέγξω ολόκληρη την υπάρχουσα λίστα προμηθευτών μου ταυτόχρονα;
07Επαρκεί η αναφορά ελέγχου για κανονιστικούς ελέγχους και ελέγχους προμηθειών;
08Μπορώ να ενσωματώσω τον έλεγχο προμηθευτών στο σύστημα προμηθειών μας;
- 01FATF Guidance on Correspondent Banking Services
Financial Action Task Force
- 02US Federal Acquisition Regulation (FAR) Subpart 9.4 — Debarment, Suspension, and Ineligibility
US General Services Administration
- 03EU Directive 2014/24/EU on Public Procurement — Exclusion Grounds (Article 57)
Official Journal of the European Union
- 04UK Bribery Act 2010 — Failure to Prevent Bribery (Section 7)
UK Government Legislation
- 05OFAC Guidance on Compliance Commitments — Supply Chain Sanctions Risk
US Department of the Treasury
Έλεγχος νέου πελάτη
Έλεγχος ένταξης KYC για νέους πελάτες και αντισυμβαλλομένους.
Δέουσα επιμέλεια συνεργατών
Βαθύς έλεγχος για M&A, κοινοπραξίες και επιχειρηματικές συνεργασίες.
Μαζικός επανέλεγχος χαρτοφυλακίου
Επανελέγξτε ολόκληρη τη λίστα προμηθευτών ή την πελατειακή σας βάση μέσα σε ώρες.
Ενσωμάτωση API
Ενσωματώστε τον έλεγχο στο σύστημα προμηθειών σας μέσω API.
End of supplier file.