Πώς λειτουργεί
Από την αναζήτηση στο εξηγήσιμη έκθεση
Πληκτρολογήστε ένα όνομα προσώπου ή εταιρείας και ρωτήστε τι έχει σημασία. Εκτελούμε έλεγχο κυρώσεων, πολύγλωσσα ανεπιθύμητα μέσα, UBO και γραφήματα σχέσεων και οικονομικούς ελέγχους. Λαμβάνετε μια εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC που υποστηρίζεται από αναφορές.
Πώς λειτουργεί (γρήγορο)
- 1
Εισαγάγετε ένα όνομα ατόμου ή εταιρείας (διαχειριζόμαστε ψευδώνυμα και περιβάλλον).
- 2
Επιλέξτε μια ροή εργασίας: μόνο για κυρώσεις, ανεπιθύμητα μέσα, χαρτογράφηση UBO ή πλήρης φάκελος.
- 3
Οι πράκτορες εκτελούνται με σειρά, κατάσταση ροής ενώ διαβάζουν λίστες και μητρώα.
- 4
Λάβετε μια εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC με αναφορές και διαδρομές ιδιοκτησίας.
Αυτό που παίρνεις
Επεξηγήσιμες κυρώσεις και επισκέψεις PEP με συνδέσμους πηγής
Διαδρομές ιδιοκτησίας με σωρευτικά ποσοστά
Δυσμενείς περιλήψεις πολυμέσων με διευθύνσεις URL
Αναφορά AML/KYC με δυνατότητα λήψης, έτοιμη για αναφορές
Πράκτορας κυρώσεων
Ελέγχει άμεσα εάν ένα άτομο ή μια επιχείρηση βρίσκεται σε λίστες OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, HMT του ΗΒ ή σε εθνικές λίστες, χειρίζεται ψευδώνυμα, ορθογραφικά λάθη και μεταγραφές.
Δυνατότητες
- Τραβήξτε τις τελευταίες λίστες OFAC, EU Consolidated, UN, HMT UK
- Κανονικοποιήστε ονόματα, ψευδώνυμα και παραλλαγές σεναρίων
- Επιστροφή εξηγήσιμου χτυπήματος: λίστα, πρόγραμμα και λόγος
- Κατάσταση ροής για ορατότητα σε πραγματικό χρόνο
Γιατί έχει σημασία
Παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία
Κάθε επίσκεψη εμφανίζει λίστα, πρόγραμμα, χώρα, λόγο, διεύθυνση URL πηγής και τύπο αντιστοίχισης.
Συχνές Ερωτήσεις
Συνήθεις ερωτήσεις από ομάδες συμμόρφωσης.
Πώς μπορώ να βρω γρήγορα ποιος πραγματικά κατέχει και ελέγχει μια εταιρεία;
Χρησιμοποιήστε το UBO Mapping Agent. Υποβάλλει ερωτήματα σε εταιρικά μητρώα και αρχειοθετήσεις, δημιουργεί ένα γράφημα ιδιοκτησίας πολλαπλών επιπέδων και υπολογίζει σωρευτικό έλεγχο για να αποκαλύψει άμεσους και έμμεσους πραγματικούς κατόχους πάνω από το επιλεγμένο όριο.
Μπορεί η πλατφόρμα να ελέγξει εάν κάποιος βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ ή ΗΒ;
Ναί. Το Sanctions Agent κανονικοποιεί ονόματα, ψευδώνυμα και μεταγραφές και, στη συνέχεια, αντιστοιχεί σημασιολογικά με τις λίστες OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT και άλλες λίστες.
Πώς προβάλλετε τα δυσμενή μέσα σε όλες τις γλώσσες;
Το Adverse Media Agent δημιουργεί στοχευμένα ερωτήματα κινδύνου και διαβάζει εκατοντάδες σελίδες σε διάφορες γλώσσες, αντλώντας αρνητική κάλυψη, δικαστικές διαφορές και αναφορές επιβολής με διευθύνσεις URL πηγής.
Επισημαίνετε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP) και συνδέσμους δικτύου;
Οι Σχέσεις και ο Πράκτορας PEP διασυνδέουν διευθυντές, στελέχη, συνδεδεμένες εταιρείες και σύνολα δεδομένων PEP για να τονίσουν την έμμεση έκθεση σε άτομα υψηλού κινδύνου ή μέρη υπό κυρώσεις.
Μπορώ να δημιουργήσω μια εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC από μία μόνο αναζήτηση;
Ναί. Επιλέξτε μια ροή εργασιών (μόνο για κυρώσεις, μόνο για ειδήσεις, UBO ή πλήρης φάκελος). Οι πράκτορες εκτελούνται με τη σειρά, την κατάσταση ροής και παράγουν μια αναφορά σήμανσης με υποστήριξη παραπομπών έτοιμη για έλεγχο.