ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREΠώς λειτουργεί

    Από την αναζήτηση στην εξηγήσιμη αναφορά

    Πληκτρολογήστε το όνομα ενός προσώπου ή μιας εταιρείας και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Εκτελούμε έλεγχο κυρώσεων, PEP και ποινικής παρακολούθησης, πολύγλωσσα δυσμενή μέσα, χαρτογράφηση UBO και σχέσεων, καθώς και οικονομικούς ελέγχους. Λαμβάνετε μια εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC με τεκμηρίωση πηγών.

    ΚυρώσειςΜέσαΙδιοκτησία

    §01Πώς λειτουργεί (σύντομα)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Εισαγάγετε το όνομα ενός προσώπου ή μιας εταιρείας (χειριζόμαστε ψευδώνυμα και πλαίσιο).

    2. STEP 02

      Επιλέξτε επίπεδο ελέγχου: Quick Check για γρήγορο ντετερμινιστικό έλεγχο λίστας, AI-Enhanced Check ή AI Review Check για ευρύτερη αντιστοίχιση και αξιολόγηση με AI, ή Deep Research για πλήρη φάκελο.

    3. STEP 03

      Οι πράκτορες εκτελούνται διαδοχικά, με ροή κατάστασης καθώς διαβάζουν λίστες και μητρώα.

    4. STEP 04

      Λαμβάνετε εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC με παραπομπές και διαδρομές ιδιοκτησίας.

    Τι λαμβάνετε

    • Εξηγήσιμα ευρήματα κυρώσεων, PEP και ποινικής παρακολούθησης με συνδέσμους πηγών
    • Διαδρομές ιδιοκτησίας με σωρευτικά ποσοστά
    • Συνόψεις δυσμενών μέσων με διευθύνσεις URL
    • Αναφορά AML/KYC έτοιμη για λήψη — αποδεικτικό στοιχείο με χρονοσήμανση που μπορείτε να παραδώσετε σε ελεγκτή

    §02Οι πράκτορες AI μας

    PROC · 02 / 03

    Εξερευνήστε τι κάνει κάθε πράκτορας στο παρασκήνιο.

    AGENT.01

    Πράκτορας κυρώσεων

    Ελέγχει άμεσα αν ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση βρίσκεται σε λίστες OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK HMT, εθνικές λίστες κυρώσεων ή λίστες ποινικής παρακολούθησης, χειριζόμενος ψευδώνυμα, ορθογραφικά λάθη και μεταγραμματισμούς.

    Δυνατότητες

    • Άντληση των πιο πρόσφατων λιστών OFAC, EU Consolidated, ΟΗΕ, UK HMT, καθώς και ποινικών λιστών παρακολούθησης και καταζητούμενων
    • Κανονικοποίηση ονομάτων, ψευδωνύμων και παραλλαγών γραφής
    • Επιστροφή εξηγήσιμου ευρήματος: λίστα, πρόγραμμα και αιτιολογία
    • Ροή κατάστασης για ορατότητα σε πραγματικό χρόνο

    Γιατί έχει σημασία

    "Η αντικειμενική ευθύνη απαιτεί τον εντοπισμό οριακών αντιστοιχιών από την πρώτη φορά."

    Αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται

    Κάθε εύρημα εμφανίζει λίστα, πρόγραμμα, χώρα, αιτιολογία, διεύθυνση URL πηγής και τύπο αντιστοίχισης.

    §03Συχνές ερωτήσεις

    PROC · 03 / 03

    Συνήθεις ερωτήσεις από ομάδες συμμόρφωσης.

    Q.01Πώς μπορώ να βρω γρήγορα ποιος πραγματικά κατέχει και ελέγχει μια εταιρεία;
    Χρησιμοποιήστε τον πράκτορα χαρτογράφησης UBO. Υποβάλλει ερωτήματα σε εμπορικά μητρώα και καταθέσεις, δημιουργεί γράφημα ιδιοκτησίας πολλαπλών επιπέδων και υπολογίζει σωρευτικό έλεγχο για να αποκαλύψει άμεσους και έμμεσους πραγματικούς δικαιούχους πάνω από το όριο που έχετε επιλέξει.
    Q.02Μπορεί η πλατφόρμα να ελέγξει αν κάποιος βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ ή UK;
    Ναι. Ο Πράκτορας κυρώσεων κανονικοποιεί ονόματα, ψευδώνυμα και μεταγραμματισμούς και στη συνέχεια τα αντιστοιχίζει σημασιολογικά με τις λίστες OFAC SDN, EU Consolidated, ΟΗΕ, UK HMT και άλλες.
    Q.03Πώς αναδεικνύετε δυσμενή μέσα σε πολλές γλώσσες;
    Ο Πράκτορας δυσμενών μέσων δημιουργεί στοχευμένα ερωτήματα κινδύνου και διαβάζει εκατοντάδες σελίδες σε πολλές γλώσσες, αντλώντας αρνητική κάλυψη, δικαστικές διαφορές και αναφορές επιβολής με διευθύνσεις URL πηγών.
    Q.04Επισημαίνετε πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP) και συνδέσεις δικτύου;
    Ο Πράκτορας σχέσεων και PEP διασυνδέει διευθυντές, στελέχη, συνδεδεμένες εταιρείες και σύνολα δεδομένων PEP, ώστε να αναδεικνύεται η έμμεση έκθεση σε πρόσωπα υψηλού κινδύνου ή κυρωμένα μέρη.
    Q.05Μπορώ να παράγω εξηγήσιμη αναφορά AML/KYC από μία μόνο αναζήτηση;
    Ναι. Επιλέξτε Quick Check για γρήγορο ντετερμινιστικό έλεγχο λίστας, AI-Enhanced Check ή AI Review Check για ευρύτερη αντιστοίχιση με αιτιολόγηση από AI, ή Deep Research για πλήρη φάκελο. Οι πράκτορες εκτελούνται διαδοχικά, με ροή κατάστασης, και παράγουν αναφορά σε markdown με πλήρη τεκμηρίωση παραπομπών, έτοιμη για έλεγχο.
    END OF PROCEDURE

    Ξεκινήστε τον έλεγχο σε λίγα λεπτά.

    Επιλέξτε πρόγραμμα και ξεκινήστε τον έλεγχο σήμερα.

    Δείτε τιμές