Ελέγξτε πρόσωπα, επαληθεύστε εταιρείες.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
Start with sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists. Add adverse media with Full Search, or choose a separate Deep Research Report for ownership research. Review findings and their sources before making a decision.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Ντετερμινιστικός έλεγχος λιστών έναντι κάθε πηγής. Στιγμιαίος, αναπαραγώγιμος, με καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε μόνο για τους ελέγχους και τις αναφορές που εκτελείτε.
Compare all products and channels
Τρία επίπεδα ελέγχου, εφαρμοσμένα διαδοχικά. Επιλέξτε το βάθος ανά έλεγχο — πληρώνετε μόνο για ό,τι εκτελείτε.
Quick Check screens sanctions lists, criminal and wanted-person watchlists, and PEP/RCA records in one pass for 0,39 € per check.
Where you can run it
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε μόνο για τους ελέγχους και τις αναφορές που εκτελείτε.
Το ScreenVeritAI υποστηρίζει την ανασκόπηση συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση δέουσας επιμέλειας. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν στην ομάδα σας.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research works60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
Resolve identity
Compares names, aliases, transliterations and available identifiers to distinguish namesakes.
Check the official lists
Deterministic sanctions, PEP/RCA and criminal-watchlist screening, timestamped against the registers.
Research the context
Parallel research threads across adverse media, regulatory, court and corporate records — in local languages.
Map the relationships
Builds a wide ownership and officer network — direct and indirect holdings, percentages, effective dates.
Identify parties to screen
Newly found parties are named as screening referrals, with the evidence that put them there.
Compare the evidence
Corroborates findings across independent sources and reports contradictions as contradictions.
Write the dossier
Writes the dossier — including the gaps, the open questions and what a human should check next.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
Official sources
The source behind every signal.
Κάθε σημαντική δικαιοδοσία κυρώσεων — OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες — καθώς και ποινικές λίστες παρακολούθησης, καταζητούμενοι και ένας αποκλειστικός τομέας PEP. Απόσπασμα από το μητρώο πηγών:
Δείτε το πλήρες μητρώο πηγών- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Εμπορικοί όροι
A check when you need it. A plan when you need more.
Δύο τρόποι πληρωμής — επιλέγετε ανά ομάδα, όχι ανά σύμβαση.
Pay as you go
Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε ανά έλεγχο και ανά αναφορά — σταθερές τιμές από 0,39 € ανά έλεγχο.
Πλήρης τιμοκατάλογοςMonthly packs
Ένα προπληρωμένο μηνιαίο όριο με τιμές πακέτου, για ομάδες με σταθερό όγκο ελέγχων.
Πλήρης τιμοκατάλογοςΔείτε το μόνοι σας πώς λειτουργεί: φορτίστε ένα προπληρωμένο υπόλοιπο από 5 €, εκτελέστε τους πρώτους σας ελέγχους και διαβάστε το αποδεικτικό PDF που παράγεται — χωρίς να χρειάζεται κλήση πωλήσεων.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Ο ίδιος έλεγχος φτάνει σε εσάς μέσω τεσσάρων καναλιών — και κάθε αποτέλεσμα είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε επανεξέταση.
- Υποδομή με φιλοξενία στην ΕΕ — τα δεδομένα παραμένουν εντός ΕΕ.
- Αποδεικτικά στοιχεία που μπορείτε να παραδώσετε σε ελεγκτή — κάθε αντιστοιχία τεκμηριώνεται με πηγή και χρονοσήμανση.
- Human-in-the-loop — οι επισημασμένες αντιστοιχίες προωθούνται για ανασκόπηση, ποτέ αυτόματη απόφαση.
In your browser
Έκτακτοι έλεγχοι με εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων με ένα κλικ.
Across your portfolio
Επανέλεγχος χαρτοφυλακίου σε κλίμακα.
Inside your product
Προγραμματικός έλεγχος εντός της ροής ένταξης πελατών σας.
On your schedule
Προγραμματισμένος επανέλεγχος του αποθηκευμένου χαρτοφυλακίου σας (beta).
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Ερωτήσεις που απαντά αυτή η αναφορά
Τι κάνει το ScreenVeritAI;
Το ScreenVeritAI είναι μια πλατφόρμα ελέγχου με φιλοξενία στην ΕΕ, που ελέγχει πρόσωπα και εταιρείες σε λίστες κυρώσεων, ποινικές λίστες παρακολούθησης και εγγραφές πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ερευνά δυσμενή μέσα και χαρτογραφεί την εταιρική ιδιοκτησία. Κάθε εκτέλεση παράγει μια αναφορά με χρονοσήμανση και παραπομπές σε πηγές, την οποία εξάγετε σε PDF και παραδίδετε σε ελεγκτή ή ρυθμιστική αρχή.
Πώς ελέγχω αν ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία τελεί υπό κυρώσεις;
Για να διαπιστώσετε αν ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία τελεί υπό κυρώσεις, ελέγχετε το όνομα, τα γνωστά ψευδώνυμά του και τη χώρα στις ενοποιημένες λίστες που δημοσιεύουν οι αρχές κυρώσεων, όπως το OFAC, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ScreenVeritAI αναζητά σε κάθε μεγάλη δικαιοδοσία με ένα πέρασμα και αποθηκεύει το αποτέλεσμα ως αποδεικτικό συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έλεγχο KYC και KYB;
Το KYC — γνώρισε τον πελάτη σου — επαληθεύει ένα φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, έκθεση σε κυρώσεις και καθεστώς PEP, δυσμενή μέσα. Το KYB — γνώρισε την επιχείρηση — επαληθεύει την εταιρεία και τα πρόσωπα πίσω από αυτήν: στοιχεία μητρώου, διοικητικά στελέχη, μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους, καθένα με τον δικό του έλεγχο. Το ScreenVeritAI εκτελεί και τα δύο από το ίδιο πεδίο αναζήτησης και επιστρέφει μία ενιαία αναφορά.
Πόσο διαρκεί ένας έλεγχος;
Ένας έλεγχος στο ScreenVeritAI ολοκληρώνεται σε λεπτά, όχι σε ημέρες. Τα περισσότερα Quick Check — ντετερμινιστική αντιστοίχιση σε κυρώσεις, ποινικές λίστες παρακολούθησης και εγγραφές PEP — ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Το Full Search προσθέτει αντιστοίχιση ψευδωνύμων και μεταγραμματισμού καθώς και επισκόπηση κάθε υποψήφιας αντιστοίχισης με AI, ενώ το Deep Research Report εκτελεί εκτενέστερη έρευνα ιδιοκτησίας και δυσμενών μέσων.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.