Τι ελέγχετε;
Από γρήγορους ελέγχους KYC έως βαθιά χαρτογράφηση ιδιοκτησίας — σχεδιασμένο για κάθε σενάριο ελέγχου.
Ένταξη νέου πελάτη
Εκτελέστε ελέγχους KYC/KYB πριν την υπογραφή. Ελέγξτε κυρώσεις, έκθεση PEP και δυσμενή μέσα σε μία αναζήτηση.
Έλεγχος προμηθευτή και αντισυμβαλλομένου
Επαληθεύστε τρίτους πριν την προμήθεια. Ελέγξτε έκθεση σε κυρώσεις, δυσμενή μέσα και πραγματικούς δικαιούχους.
Έλεγχος χαρτοφυλακίου
Μεταφορτώστε τη λίστα πελατών σας ως CSV και ελέγξτε μαζικά σε όλες τις πηγές. Λάβετε ίχνος ελέγχου και αναφορές συμμόρφωσης.
Due diligence υψηλού κινδύνου
Βαθιά ανάλυση σύνθετων δομών ιδιοκτησίας, γραφημάτων σχέσεων και έκθεσης PEP για οντότητες υψηλού κινδύνου.
Πώς λειτουργεί
Εισαγάγετε ένα όνομα ή μεταφορτώστε αρχείο
Αναζητήστε πρόσωπο, εταιρεία ή μεταφορτώστε CSV για μαζικό έλεγχο.
Οι AI πράκτορες σαρώνουν παγκόσμιες πηγές
Το πολυ-πρακτορικό σύστημά μας ελέγχει λίστες κυρώσεων, μητρώα, μέσα και δεδομένα ιδιοκτησίας ταυτόχρονα.
Λάβετε την αναφορά συμμόρφωσης
Λάβετε αναφορά έτοιμη για έλεγχο με ευρήματα, συνδέσμους αποδείξεων και αξιολόγηση κινδύνου.
Τι περιλαμβάνεται σε κάθε αναζήτηση
Η συμμόρφωση είναι κάτι περισσότερο από απλά Ctrl+F. Έχουμε κατασκευάσει μια έξυπνη μηχανή που κατανοεί τις σχέσεις, τις δομές ιδιοκτησίας και το πλαίσιο μέσων.
Έλεγχος κυρώσεων και λιστών παρακολούθησης
Ταυτόχρονος έλεγχος σε OFAC SDN, Ενοποιημένη Λίστα ΕΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — και άλλες. Ενσωματωμένη ασαφής αντιστοίχιση και μεταγραφή.
Χαρτογράφηση ιδιοκτησίας και UBO
Το διαδραστικό γράφημα αποκαλύπτει πραγματικούς δικαιούχους, ιεραρχίες ελέγχου και έμμεσους συνδέσμους μεταξύ οντοτήτων, μετόχων και διευθυντών. Προσδιορίστε εταιρείες-βιτρίνες και δεσμούς υψηλού κινδύνου που συχνά παραλείπονται από τον παραδοσιακό έλεγχο.
Παρακολούθηση δυσμενών μέσων
Σάρωση δυσμενών μέσων με τεκμηρίωση από χιλιάδες πηγές. Κάθε εύρημα περιλαμβάνει παραπομπές, URL πηγών και βαθμολόγηση σχετικότητας. Παρακολουθήστε τον τρέχοντα κίνδυνο με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Έτοιμοι να αυτοματοποιήσετε τη ροή συμμόρφωσής σας;
Ξεκινήστε τον πρώτο σας έλεγχο δωρεάν — χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς δέσμευση. Σε λεπτά, όχι σε ώρες.