ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    Πλατφόρμα ελέγχου AML με φιλοξενία στην ΕΕ

    Ελέγξτε πρόσωπα, επαληθεύστε εταιρείες.

    Το ScreenVeritAI είναι η πλατφόρμα ελέγχου AML με φιλοξενία στην ΕΕ — κυρώσεις, PEP, ποινικές λίστες παρακολούθησης, δυσμενή μέσα και επαλήθευση UBO σε έναν μόνο έλεγχο. Επιλέξτε ένα από τα τρία επίπεδα ελέγχου AI, από στιγμιαίο ντετερμινιστικό Quick Check έως αξιολόγηση AI που επισημαίνει πιθανά ψευδώς θετικά. Κάθε αποτέλεσμα αποθηκεύεται ως τεκμηριωμένο αποδεικτικό στοιχείο, έτοιμο να υποστηριχθεί ενώπιον ελεγκτή.

    Δωρεάν έναρξη ελέγχουΔείτε τα επίπεδα ελέγχου
    Δεν απαιτείται ρύθμισηOFAC · ΕΕ · ΟΗΕ · UK με κάλυψηΑποτελέσματα έτοιμα για έλεγχο
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Ευρήματα

    p. 01 / 05

    Μία μόνο αναζήτηση ελέγχει την οντότητα προς έλεγχο έναντι κάθε τομέα ελέγχου και επιστρέφει τεκμηριωμένα σήματα — αυτό αναδεικνύει η πλατφόρμα.

    Τομέας
    Τι αναδεικνύουμε
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — Υποψήφιες αντιστοιχίες OFAC / ΕΕ / ΟΗΕ / UK με επέκταση παραλλαγών ονόματος και μεταγραμματισμού.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, συγγενείς τους και στενοί συνεργάτες (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Ειδοποιήσεις καταζητούμενων και καταχωρίσεις αρχών επιβολής νόμου σε πολλές δικαιοδοσίες.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Σήματα δυσμενών ειδήσεων με παραπομπές πηγών, χωρίς διπλότυπα και με ημερομηνία.
    UBO / KYB
    ownership graph — Πραγματικοί δικαιούχοι, αλυσίδες ελέγχου και εντοπισμός εικονικών εταιρειών για KYB.

    Κάθε επίσημη πηγή ελέγχου · κάλυψη στις June 2026

    §2Μέθοδος

    p. 02 / 05

    Τρία επίπεδα ελέγχου, εφαρμοσμένα διαδοχικά. Επιλέξτε το βάθος ανά έλεγχο — πληρώνετε μόνο για ό,τι εκτελείτε.

    Επίπεδο
    Μεθοδολογία
    Μονάδα
    LVL-1
    Quick Check — Ντετερμινιστικός έλεγχος λιστών έναντι κάθε πηγής. Στιγμιαίος, αναπαραγώγιμος, με καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Προσθέτει επέκταση παραλλαγών ονόματος, μεταγραμματισμού και ψευδωνύμων με επίλυση οντοτήτων.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — Το AI αξιολογεί κάθε υποψήφια αντιστοιχία, επισημαίνει ψευδώς θετικά ευρήματα και γράφει την αιτιολόγηση.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Κάθε παραλλαγή ελέγχεται έναντι κάθε πηγής — και η παραλλαγή που προκάλεσε την αντιστοιχία καταγράφεται στο αποδεικτικό PDF.

    Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε μόνο για ελέγχους, αναφορές και παρακολουθούμενες οντότητες.

    Το ScreenVeritAI υποστηρίζει την ανασκόπηση συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση δέουσας επιμέλειας. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν στην ομάδα σας.

    Συγκρίνετε τα τρία επίπεδα ελέγχου

    §3Πηγές — παράρτημα

    p. 03 / 05

    Κάθε σημαντική δικαιοδοσία κυρώσεων — OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες — καθώς και ποινικές λίστες παρακολούθησης, καταζητούμενοι και ένας αποκλειστικός τομέας PEP. Απόσπασμα από το μητρώο πηγών:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Δείτε το πλήρες μητρώο πηγών

    §4Εμπορικοί όροι

    p. 04 / 05

    Δύο τρόποι πληρωμής — επιλέγετε ανά ομάδα, όχι ανά σύμβαση.

    ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ
    Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε ανά έλεγχο, αναφορά και παρακολουθούμενη οντότητα — από 0,79 € ανά έλεγχο, με τιμές όγκου να εφαρμόζονται αυτόματα.
    ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΚΕΤΑ
    Ένα προπληρωμένο μηνιαίο όριο με τιμές πακέτου, για ομάδες με σταθερό όγκο ελέγχων.

    Δείτε το μόνοι σας πώς λειτουργεί: φορτίστε ένα προπληρωμένο υπόλοιπο από 5 €, εκτελέστε τους πρώτους σας ελέγχους και διαβάστε το αποδεικτικό PDF που παράγεται — χωρίς να χρειάζεται κλήση πωλήσεων.

    Πλήρης τιμοκατάλογος & πίνακας όγκου

    §5Διανομή & εμπιστοσύνη

    p. 05 / 05

    Ο ίδιος έλεγχος φτάνει σε εσάς μέσω τεσσάρων καναλιών — και κάθε αποτέλεσμα είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε επανεξέταση.

    Κανάλι
    Χρήση
    PORTAL
    Web app — Έκτακτοι έλεγχοι με εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων με ένα κλικ.
    BATCH
    CSV upload — Επανέλεγχος χαρτοφυλακίου σε κλίμακα.
    API
    REST — Προγραμματικός έλεγχος εντός της ροής ένταξης πελατών σας.
    MONITOR
    Scheduled — Προγραμματισμένος επανέλεγχος του αποθηκευμένου χαρτοφυλακίου σας (beta).
    ✓Υποδομή με φιλοξενία στην ΕΕ — τα δεδομένα παραμένουν εντός ΕΕ.
    ✓Αποδεικτικά στοιχεία που μπορείτε να παραδώσετε σε ελεγκτή — κάθε αντιστοιχία τεκμηριώνεται με πηγή και χρονοσήμανση.
    ✓Human-in-the-loop — οι επισημασμένες αντιστοιχίες προωθούνται για ανασκόπηση, ποτέ αυτόματη απόφαση.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Εκτελέστε τον πρώτο σας έλεγχοΔείτε τα επίπεδα ελέγχου
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026