Ελέγξτε πρόσωπα, επαληθεύστε εταιρείες.
Screen a name against sanctions, PEP, criminal watchlists and adverse media in one pass — then go as deep as the case demands, up to a full AI-led investigation of the ownership network around your counterparty.
Ευρήματα
p. 01 / 07Μία μόνο αναζήτηση ελέγχει την οντότητα προς έλεγχο έναντι κάθε τομέα ελέγχου και επιστρέφει τεκμηριωμένα σήματα — αυτό αναδεικνύει η πλατφόρμα.
ScreenVeritAI is the EU-hosted platform that checks all five in a single search, and lets you choose the depth per case: an instant deterministic Quick Check for volume, a Full Search with AI review of every match when a name needs it, and Deep Research when a list check is not the question — it maps the ownership and officer network, researches regulatory and press records in local languages, and returns a citation-backed dossier.
Κάθε επίσημη πηγή ελέγχου · κάλυψη στις June 2026
Μέθοδος
p. 02 / 07Τρία επίπεδα ελέγχου, εφαρμοσμένα διαδοχικά. Επιλέξτε το βάθος ανά έλεγχο — πληρώνετε μόνο για ό,τι εκτελείτε.
A 0,39 € Quick Check is not a sanctions lookup with a markup. It screens sanctions, criminal and wanted-person watchlists, and a dedicated PEP domain in the same pass, on every counterparty. Vendors quoting a lower per-check price are usually pricing the sanctions list alone — and the watchlist and PEP domains are where a clean name most often stops being clean.
Where you can run it
The same products reach you through four channels, and the price does not change with the channel. Deep Research is the exception on batch: at 14,90 € a row an upload would commit a four-figure sum to a queue of 15–30 minute investigations, so it stays a per-case decision in the portal or over the API.
Χωρίς μηνιαίο τέλος πλατφόρμας. Πληρώνετε μόνο για τους ελέγχους και τις αναφορές που εκτελείτε.
Το ScreenVeritAI υποστηρίζει την ανασκόπηση συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση δέουσας επιμέλειας. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν στην ομάδα σας.
Deep Research
p. 03 / 07Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research worksΠηγές — παράρτημα
p. 04 / 07Κάθε σημαντική δικαιοδοσία κυρώσεων — OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες — καθώς και ποινικές λίστες παρακολούθησης, καταζητούμενοι και ένας αποκλειστικός τομέας PEP. Απόσπασμα από το μητρώο πηγών:
Εμπορικοί όροι
p. 05 / 07Δύο τρόποι πληρωμής — επιλέγετε ανά ομάδα, όχι ανά σύμβαση.
Δείτε το μόνοι σας πώς λειτουργεί: φορτίστε ένα προπληρωμένο υπόλοιπο από 5 €, εκτελέστε τους πρώτους σας ελέγχους και διαβάστε το αποδεικτικό PDF που παράγεται — χωρίς να χρειάζεται κλήση πωλήσεων.
Πλήρης τιμοκατάλογοςΔιανομή & εμπιστοσύνη
p. 06 / 07Ο ίδιος έλεγχος φτάνει σε εσάς μέσω τεσσάρων καναλιών — και κάθε αποτέλεσμα είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε επανεξέταση.
Ερωτήσεις που απαντά αυτή η αναφορά
p. 07 / 07- A01
Τι κάνει το ScreenVeritAI;
- Το ScreenVeritAI είναι μια πλατφόρμα ελέγχου με φιλοξενία στην ΕΕ, που ελέγχει πρόσωπα και εταιρείες σε λίστες κυρώσεων, ποινικές λίστες παρακολούθησης και εγγραφές πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ερευνά δυσμενή μέσα και χαρτογραφεί την εταιρική ιδιοκτησία. Κάθε εκτέλεση παράγει μια αναφορά με χρονοσήμανση και παραπομπές σε πηγές, την οποία εξάγετε σε PDF και παραδίδετε σε ελεγκτή ή ρυθμιστική αρχή.
- A02
Πώς ελέγχω αν ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία τελεί υπό κυρώσεις;
- Για να διαπιστώσετε αν ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία τελεί υπό κυρώσεις, ελέγχετε το όνομα, τα γνωστά ψευδώνυμά του και τη χώρα στις ενοποιημένες λίστες που δημοσιεύουν οι αρχές κυρώσεων, όπως το OFAC, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ScreenVeritAI αναζητά σε κάθε μεγάλη δικαιοδοσία με ένα πέρασμα και αποθηκεύει το αποτέλεσμα ως αποδεικτικό συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.
- A03
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έλεγχο KYC και KYB;
- Το KYC — γνώρισε τον πελάτη σου — επαληθεύει ένα φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, έκθεση σε κυρώσεις και καθεστώς PEP, δυσμενή μέσα. Το KYB — γνώρισε την επιχείρηση — επαληθεύει την εταιρεία και τα πρόσωπα πίσω από αυτήν: στοιχεία μητρώου, διοικητικά στελέχη, μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους, καθένα με τον δικό του έλεγχο. Το ScreenVeritAI εκτελεί και τα δύο από το ίδιο πεδίο αναζήτησης και επιστρέφει μία ενιαία αναφορά.
- A04
Πόσο διαρκεί ένας έλεγχος;
- Ένας έλεγχος στο ScreenVeritAI ολοκληρώνεται σε λεπτά, όχι σε ημέρες. Τα περισσότερα Quick Check — ντετερμινιστική αντιστοίχιση σε κυρώσεις, ποινικές λίστες παρακολούθησης και εγγραφές PEP — ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Το Full Search προσθέτει αντιστοίχιση ψευδωνύμων και μεταγραμματισμού καθώς και επισκόπηση κάθε υποψήφιας αντιστοίχισης με AI, ενώ το Deep Research Report εκτελεί εκτενέστερη έρευνα ιδιοκτησίας και δυσμενών μέσων.