Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Τι ελέγχετε;
Ένταξη νέου πελάτη
Εκτελέστε ελέγχους KYC/KYB πριν την υπογραφή. Ελέγξτε κυρώσεις, έκθεση PEP και δυσμενή μέσα σε μία αναζήτηση.
Πώς λειτουργείΈλεγχος προμηθευτή και αντισυμβαλλομένου
Επαληθεύστε τρίτους πριν την προμήθεια. Ελέγξτε έκθεση σε κυρώσεις, δυσμενή μέσα και πραγματικούς δικαιούχους.
Πώς λειτουργείDue diligence υψηλού κινδύνου
Βαθιά ανάλυση σύνθετων δομών ιδιοκτησίας, γραφημάτων σχέσεων και έκθεσης PEP για οντότητες υψηλού κινδύνου.
Δείτε τη ροή εργασίαςIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsΠώς λειτουργεί
Εισαγάγετε ένα όνομα ή μεταφορτώστε αρχείο
Αναζητήστε πρόσωπο, εταιρεία ή μεταφορτώστε CSV για μαζικό έλεγχο.
Οι AI πράκτορες σαρώνουν παγκόσμιες πηγές
Το πολυ-πρακτορικό σύστημά μας ελέγχει λίστες κυρώσεων, μητρώα, μέσα και δεδομένα ιδιοκτησίας ταυτόχρονα.
Λάβετε την αναφορά συμμόρφωσης
Λάβετε αναφορά έτοιμη για έλεγχο με ευρήματα, συνδέσμους αποδείξεων και αξιολόγηση κινδύνου.
Τι περιλαμβάνεται σε κάθε αναζήτηση
Η συμμόρφωση είναι κάτι περισσότερο από απλά Ctrl+F. Έχουμε κατασκευάσει μια έξυπνη μηχανή που κατανοεί τις σχέσεις, τις δομές ιδιοκτησίας και το πλαίσιο μέσων.
Έλεγχος κυρώσεων και λιστών παρακολούθησης
Ταυτόχρονος έλεγχος σε OFAC SDN, Ενοποιημένη Λίστα ΕΕ, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — και άλλες. Ενσωματωμένη ασαφής αντιστοίχιση και μεταγραφή.
Χαρτογράφηση ιδιοκτησίας και UBO
Το διαδραστικό γράφημα αποκαλύπτει πραγματικούς δικαιούχους, ιεραρχίες ελέγχου και έμμεσους συνδέσμους μεταξύ οντοτήτων, μετόχων και διευθυντών. Προσδιορίστε εταιρείες-βιτρίνες και δεσμούς υψηλού κινδύνου που συχνά παραλείπονται από τον παραδοσιακό έλεγχο.
Παρακολούθηση δυσμενών μέσων
Σάρωση δυσμενών μέσων με τεκμηρίωση από χιλιάδες πηγές. Κάθε εύρημα περιλαμβάνει παραπομπές, URL πηγών και βαθμολόγηση σχετικότητας. Παρακολουθήστε τον τρέχοντα κίνδυνο με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Αυτοματοποιημένος έλεγχος που τα παραδοσιακά εργαλεία δεν μπορούν να προσφέρουν
Ο παραδοσιακός έλεγχος βασίζεται σε στατικές λίστες και χειροκίνητες αναζητήσεις. Το ScreenVeritAI συνδυάζει συνεχή παρακολούθηση κυρώσεων, σάρωση δυσμενών μέσων με AI και χαρτογράφηση ιδιοκτησίας σε πραγματικό χρόνο — ώστε τίποτα να μη σας ξεφύγει.
| Δυνατότητα | ScreenVeritAI | Παραδοσιακός έλεγχος |
|---|---|---|
| Παρακολούθηση λιστών κυρώσεων | Συνεχής, αυτόματη ενημέρωση σε 10+ καθεστώτα | Περιοδικοί χειροκίνητοι έλεγχοι σε περιορισμένες λίστες |
| Έλεγχος δυσμενών μέσων | Με AI, πολλαπλές πηγές με παραπομπές | Χειροκίνητες αναζητήσεις Google, χωρίς ίχνος ελέγχου |
| Αντιστοίχιση ονομάτων | Ασαφής αντιστοίχιση με μεταγραφή και ψευδώνυμα | Μόνο ακριβής αντιστοίχιση — χάνει παραλλαγές ορθογραφίας |
| Χαρτογράφηση ιδιοκτησίας και UBO | Χαρτογράφηση σχέσεων και ελέγχου βάσει γράφου | Δεν περιλαμβάνεται ή απαιτεί ξεχωριστό εργαλείο |
| Ίχνος ελέγχου και αποδεικτικά στοιχεία | Σύνδεσμοι αποδεικτικών ανά οντότητα, εξαγώγιμες αναφορές | Αρχεία καταγραφής σε λογιστικά φύλλα, χωρίς αναφορά πηγής |
| Ταχύτητα ελέγχου | Λεπτά — μεμονωμένα ή μαζικά | Ώρες έως ημέρες ανά οντότητα |
| Μαζικός έλεγχος | Μεταφόρτωση CSV/XLSX με παρακολούθηση προόδου | Χειροκίνητη εισαγωγή μία-μία |
| Έλεγχος PEP | Ενσωματωμένος σε κάθε αναζήτηση | Ξεχωριστή διαδικασία ή εργαλείο |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Έτοιμοι να αυτοματοποιήσετε τη ροή συμμόρφωσής σας;
Ξεκινήστε τον πρώτο σας έλεγχο δωρεάν — χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς δέσμευση. Σε λεπτά, όχι σε ώρες.