Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ομάδες συμμόρφωσης και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τον έλεγχο κυρώσεων, τις ροές εργασίας AML/KYC και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Τι είναι ο έλεγχος κυρώσεων και γιατί είναι υποχρεωτικός;
Ο έλεγχος κυρώσεων είναι η διαδικασία ελέγχου φυσικών προσώπων, εταιρειών και συναλλαγών έναντι κυβερνητικών καταλόγων κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι οργανισμοί στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του εμπορίου και άλλων ρυθμιζόμενων τομέων υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν πελάτες και αντισυμβαλλόμενους για να αποτρέψουν τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κυρωμένες οντότητες. Η μη διενέργεια ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα, ποινική ευθύνη και ζημία στη φήμη. Ο αποτελεσματικός έλεγχος καλύπτει καταλόγους από OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους παγκόσμιους ρυθμιστικούς φορείς — συνήθως καλύπτοντας πάνω από 1.400 καταλόγους σε περισσότερες από 200 δικαιοδοσίες.
Ποιοι πρέπει να διενεργούν έλεγχο κυρώσεων;
Κάθε οργανισμός που θα μπορούσε να διευκολύνει συναλλαγές με κυρωμένα πρόσωπα ή οντότητες πρέπει να διενεργεί έλεγχο κυρώσεων. Αυτό περιλαμβάνει τράπεζες, παρόχους πληρωμών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες fintech, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία, μεσιτικά γραφεία ακινήτων και επιχειρήσεις εισαγωγών/εξαγωγών. Στην ΕΕ, ο κατάλογος υπόχρεων οντοτήτων συνεχίζει να διευρύνεται στο πλαίσιο των διαδοχικών Οδηγιών για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Ακόμη και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές κυρώσεις — οι υποχρεώσεις κυρώσεων ισχύουν ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας.
Έναντι ποιων καταλόγων κυρώσεων πρέπει να κάνω έλεγχο;
Τουλάχιστον, πρέπει να ελέγχετε έναντι των καταλόγων που απαιτεί η δικαιοδοσία σας. Για επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ, αυτό περιλαμβάνει τον Ενοποιημένο Κατάλογο Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων της ΕΕ, καθώς και τους καταλόγους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολλοί οργανισμοί ελέγχουν επίσης έναντι OFAC (ΗΠΑ), HM Treasury (Ηνωμένο Βασίλειο) και πρόσθετων εθνικών καταλόγων. Το ScreenVeritAI καλύπτει όλους τους βασικούς διεθνείς καταλόγους κυρώσεων, βάσεις δεδομένων PEP και πηγές δυσμενών δημοσιευμάτων σε μία αναζήτηση — δείτε τη σελίδα κάλυψής μας για τον πλήρη κατάλογο πηγών.
Πόσο συχνά πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος κυρώσεων;
Ο έλεγχος κυρώσεων πρέπει να διενεργείται κατά την ενσωμάτωση πελατών και στη συνέχεια σε συνεχή βάση όποτε ενημερώνονται οι κατάλογοι κυρώσεων. Σημαντικοί κατάλογοι όπως αυτοί του OFAC και των κυρώσεων της ΕΕ ενημερώνονται συχνά — μερικές φορές πολλές φορές την εβδομάδα. Η βέλτιστη πρακτική είναι ο συνεχής ή καθημερινός μαζικός επανέλεγχος ολόκληρης της πελατειακής σας βάσης, σε συνδυασμό με έλεγχο σε πραγματικό χρόνο για νέους πελάτες και συναλλαγές. Το ScreenVeritAI υποστηρίζει τόσο αναζητήσεις σε πραγματικό χρόνο όσο και μαζικό έλεγχο για συνεχή παρακολούθηση.
Ποιες είναι οι ποινές για τη μη διενέργεια ελέγχου έναντι καταλόγων κυρώσεων;
Οι ποινές για παραβιάσεις κυρώσεων είναι αυστηρές σε όλες τις δικαιοδοσίες. Στην ΕΕ, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν τα EUR 5 million ή το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο είναι υψηλότερο. Οι ποινές του OFAC (ΗΠΑ) μπορούν να υπερβούν τα $20 million ανά παράβαση, με ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση. Το 2025, ο OFAC επέβαλε πρόστιμο $216 million σε μία μόνο υπόθεση. Τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης με τον πολωνικό CRBR μπορούν να φτάσουν τα PLN 1 million. Πέρα από τα πρόστιμα, οι παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια τραπεζικών σχέσεων, ανάκληση άδειας και σημαντική ζημία στη φήμη.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ KYC και AML;
Το KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη σας) είναι η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας ενός πελάτη και αξιολόγησης του προφίλ κινδύνου του. Το AML (Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) είναι το ευρύτερο πλαίσιο νόμων, κανονισμών και διαδικασιών που σχεδιάστηκαν για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το KYC είναι συνιστώσα του AML — είναι η διαδικασία επαλήθευσης που αφορά τον πελάτη, ενώ το AML περιλαμβάνει ολόκληρο το πρόγραμμα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συναλλαγών, της αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων και της συνεχούς δέουσας επιμέλειας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CDD και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας;
Η δέουσα επιμέλεια πελατών (CDD) είναι το τυπικό επίπεδο επαλήθευσης ταυτότητας και αξιολόγησης κινδύνου που εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες. Η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) είναι μια βαθύτερη έρευνα που απαιτείται για πελάτες υψηλότερου κινδύνου — όπως PEP, πελάτες από δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου ή πολύπλοκες δομές ιδιοκτησίας. Η EDD περιλαμβάνει πιο λεπτομερή επαλήθευση προέλευσης κεφαλαίων, έγκριση ανώτερης διοίκησης και πιο συχνή συνεχή παρακολούθηση. Το ScreenVeritAI αυτοματοποιεί τόσο τις ροές εργασίας CDD όσο και EDD με εξηγήσιμες, τεκμηριωμένες αναφορές.
Τι είναι ο έλεγχος δυσμενών δημοσιευμάτων και γιατί έχει σημασία;
Ο έλεγχος δυσμενών δημοσιευμάτων (γνωστός επίσης ως έλεγχος αρνητικών ειδήσεων) είναι η διαδικασία ελέγχου φυσικών προσώπων και οντοτήτων σε ειδησεογραφικές πηγές για εμπλοκή σε οικονομικό έγκλημα, απάτη, διαφθορά, τρομοκρατία ή άλλα ρυθμιστικά ζητήματα. Απαιτείται ολοένα και περισσότερο από τους ρυθμιστές ως μέρος της δέουσας επιμέλειας πελατών. Το ScreenVeritAI εκτελεί πολυγλωσσικό έλεγχο δυσμενών δημοσιευμάτων σε ειδησεογραφικές πηγές σε πολλές γλώσσες, βοηθώντας σας να εντοπίσετε κινδύνους που οι κατάλογοι κυρώσεων μόνοι τους μπορεί να αγνοήσουν.
Τι είναι η συνεχής παρακολούθηση στη συμμόρφωση AML;
Η συνεχής παρακολούθηση σημαίνει τη συνεχή επανεξέταση των σχέσεων με πελάτες και των συναλλαγών για τον εντοπισμό αλλαγών στο προφίλ κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει τον επανέλεγχο πελατών όταν ενημερώνονται οι κατάλογοι κυρώσεων, την παρακολούθηση δυσμενών δημοσιευμάτων, την αναθεώρηση προτύπων συναλλαγών και την ενημέρωση των αξιολογήσεων κινδύνου όταν εμφανίζονται νέες πληροφορίες. Οι ρυθμιστές αναμένουν ότι η παρακολούθηση είναι αναλογική προς τον κίνδυνο — οι πελάτες υψηλότερου κινδύνου απαιτούν πιο συχνές αναθεωρήσεις. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ελέγχου καθιστούν τη συνεχή παρακολούθηση πρακτικά εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα.
Πώς μπορώ να επαληθεύσω ότι ένας επιχειρηματικός εταίρος δεν υπόκειται σε κυρώσεις;
Για να επαληθεύσετε έναν επιχειρηματικό εταίρο, πρέπει να ελέγξετε την επωνυμία της οντότητας, τυχόν γνωστά ψευδώνυμα και τα ονόματα βασικών προσώπων (διευθυντές, μέτοχοι, UBO) έναντι καταλόγων κυρώσεων. Ένας ενδελεχής έλεγχος περιλαμβάνει επίσης έλεγχο δυσμενών δημοσιευμάτων και επαλήθευση PEP. Ο χειροκίνητος έλεγχος σε μεμονωμένους κυβερνητικούς ιστότοπους είναι χρονοβόρος και επιρρεπής σε σφάλματα. Το ScreenVeritAI αυτοματοποιεί ολόκληρη αυτή τη διαδικασία — εισαγάγετε ένα όνομα προσώπου ή εταιρείας και λάβετε μια ολοκληρωμένη αναφορά συμμόρφωσης μέσα σε δευτερόλεπτα.
Τι είναι ένα Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (PEP);
Ένα Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (PEP) είναι κάποιος που κατέχει ή έχει κατέχει εξέχουσα δημόσια θέση — όπως αρχηγοί κρατών, ανώτεροι πολιτικοί, δικαστές, στρατιωτικοί ηγέτες ή στελέχη κρατικών επιχειρήσεων. Τα PEP παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς λόγω της θέσης και της επιρροής τους. Οι κανονισμοί της ΕΕ απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στα PEP, τα μέλη των οικογενειών τους και τους στενούς συνεργάτες τους. Η ιδιότητα PEP διατηρείται συνήθως για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την αποχώρηση από το αξίωμα.
Τι είναι ο UBO (Πραγματικός Δικαιούχος);
Ο Πραγματικός Δικαιούχος (UBO) είναι το φυσικό πρόσωπο που τελικά κατέχει ή ελέγχει μια νομική οντότητα, συνήθως οριζόμενος ως οποιοσδήποτε κατέχει 25% ή περισσότερο των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, ή ο οποίος ασκεί με άλλο τρόπο έλεγχο. Η ταυτοποίηση των UBO είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις, καθώς κυρωμένα πρόσωπα μπορεί να κρύβονται πίσω από πολύπλοκες εταιρικές δομές. Οι Οδηγίες της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες να ταυτοποιούν και να επαληθεύουν τους UBO για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις.
Πρέπει να ελέγχω τους UBO έναντι καταλόγων κυρώσεων;
Ναι. Ο έλεγχος μόνο του ονόματος της εταιρείας δεν αρκεί — πρέπει επίσης να ελέγξετε τα φυσικά πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την οντότητα. Τα κυρωμένα πρόσωπα χρησιμοποιούν συχνά εταιρείες-βιτρίνες και πολυεπίπεδες δομές ιδιοκτησίας για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Οι κανονισμοί της ΕΕ απαιτούν ρητά την ταυτοποίηση και επαλήθευση των UBO ως μέρος της δέουσας επιμέλειας πελατών. Το ScreenVeritAI ανακαλύπτει αυτόματα τις δομές ιδιοκτησίας και ελέγχει όλους τους εντοπισμένους πραγματικούς δικαιούχους έναντι καταλόγων κυρώσεων, βάσεων δεδομένων PEP και δυσμενών δημοσιευμάτων.
Τι είναι το μητρώο πραγματικών δικαιούχων CRBR στην Πολωνία;
Το CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) είναι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Πολωνίας. Οι πολωνικές εταιρείες πρέπει να εγγράψουν τους UBO τους εντός 14 ημερών από την εγγραφή στο KRS ή οποιαδήποτε αλλαγή στην πραγματική ιδιοκτησία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμα έως PLN 1 million. Το μητρώο είναι δημόσια προσβάσιμο και χρησιμεύει ως πηγή δεδομένων για την επαλήθευση πραγματικής ιδιοκτησίας. Το ScreenVeritAI ενσωματώνει δεδομένα από πολλαπλά μητρώα ιδιοκτησίας για τη χαρτογράφηση πλήρων δομών πραγματικής ιδιοκτησίας.
Πώς ανακαλύπτει το ScreenVeritAI τις δομές πραγματικής ιδιοκτησίας;
Το ScreenVeritAI χρησιμοποιεί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό αλυσίδων ιδιοκτησίας μέσω εταιρικών μητρώων, δημόσιων αρχείων και ρυθμιστικών καταθέσεων. Το σύστημα εντοπίζει άμεσες και έμμεσες διαδρομές ιδιοκτησίας, υπολογίζει αθροιστικά ποσοστά ιδιοκτησίας μέσω πολυεπίπεδων δομών και οπτικοποιεί τα αποτελέσματα ως διαδραστικό γράφημα σχέσεων. Κάθε σύνδεσμος ιδιοκτησίας τεκμηριώνεται με αναφορά στην πηγή, παρέχοντας ένα εξηγήσιμο ελεγκτικό ίχνος για ρυθμιστική αναθεώρηση.
Τι είναι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων της ΕΕ (AMLA);
Η AMLA είναι η νέα κεντρική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της ΕΕ, με έδρα τη Φρανκφούρτη. Θα εποπτεύει άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλότερου κινδύνου σε ολόκληρη την ΕΕ και θα συντονίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η AMLA καθίσταται πλήρως λειτουργική το 2026-2027, με την άμεση εποπτεία των 40 μεγαλύτερων διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ξεκινά τον Ιανουάριο 2028. Η δημιουργία της σηματοδοτεί τη μετάβαση από εποπτεία σε εθνικό επίπεδο σε πανευρωπαϊκή εποπτεία AML, που σημαίνει πιο συνεπή εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη.
Ποιοι είναι οι νέοι κανονισμοί AML της ΕΕ για το 2026-2027;
Το ρυθμιστικό τοπίο AML στην ΕΕ υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Ο νέος Κανονισμός AML (AMLR) εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη από τις 10 Ιουλίου 2027, εναρμονίζοντας τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας πελατών, ταυτοποίησης UBO και ελέγχου κυρώσεων. Οι απαιτήσεις μητρώων της AMLD6 τίθενται σε ισχύ έως τις 10 Ιουλίου 2026. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2025. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν αυστηρότερες, πιο ομοιόμορφες υποχρεώσεις συμμόρφωσης — οι οργανισμοί πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται τώρα.
Ποιοι κατάλογοι κυρώσεων είναι υποχρεωτικοί για έλεγχο στην ΕΕ;
Οι οργανισμοί με έδρα στην ΕΕ πρέπει να ελέγχουν έναντι του Ενοποιημένου Καταλόγου Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων της ΕΕ, ο οποίος εφαρμόζει τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ειδικά περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Πολλοί οργανισμοί ελέγχουν επίσης τους καταλόγους OFAC και Ηνωμένου Βασιλείου λόγω επιχειρηματικής έκθεσης σε δικαιοδοσίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της EBA (σε ισχύ από τον Δεκέμβριο 2025) τονίζουν ότι το εύρος του ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογο με την έκθεση — εάν έχετε πελάτες στις ΗΠΑ ή συναλλαγές σε δολάρια, ο έλεγχος OFAC καθίσταται ουσιαστικά υποχρεωτικός.
Ποια πρόστιμα μπορούν να επιβάλουν οι ρυθμιστές της ΕΕ για παραβιάσεις AML;
Σύμφωνα με τους ισχύοντες και επερχόμενους κανονισμούς της ΕΕ, τα πρόστιμα AML μπορούν να φτάσουν τα EUR 5 million ή το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών για νομικά πρόσωπα, όποιο είναι υψηλότερο. Για φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένους υπεύθυνους συμμόρφωσης ή διευθυντές), τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν τα EUR 5 million. Οι εθνικοί ρυθμιστές μπορεί να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη, ανάκληση άδειας και δημόσια μομφή. Η τάση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι προς σημαντικά υψηλότερες ποινές και πιο επιθετική επιβολή.
Πώς η ΤΝ μειώνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα στον έλεγχο κυρώσεων;
Ο παραδοσιακός έλεγχος κυρώσεων παράγει ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 90-95%, κατακλύζοντας τις ομάδες συμμόρφωσης με άσχετες αντιστοιχίσεις. Ο έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί ανάλυση πλαισίου, επίλυση οντοτήτων και μηχανική μάθηση για να διακρίνει τις πραγματικές αντιστοιχίσεις από τις τυχαίες ομοιότητες ονομάτων. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, γνωστούς συνεργάτες και συμφραζόμενες πληροφορίες — όχι μόνο αντιστοίχιση συμβολοσειρών. Οι πράκτορες ΤΝ του ScreenVeritAI μειώνουν σημαντικά τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα διατηρώντας παράλληλα ανάκληση ρυθμιστικού επιπέδου, μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης έως και 60%.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και μαζικού ελέγχου;
Ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο ελέγχει μια μεμονωμένη οντότητα αμέσως — συνήθως κατά την ενσωμάτωση πελάτη ή πριν από μια συναλλαγή. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται σε δευτερόλεπτα. Ο μαζικός έλεγχος επεξεργάζεται μεγάλους όγκους οντοτήτων ταυτόχρονα, συνήθως για τη συνεχή παρακολούθηση υφιστάμενων πελατειακών βάσεων. Και οι δύο είναι απαραίτητοι: σε πραγματικό χρόνο για αποφάσεις ενσωμάτωσης, μαζικός για τον εντοπισμό πότε υφιστάμενοι πελάτες υπόκεινται σε κυρώσεις. Το ScreenVeritAI υποστηρίζει και τους δύο τρόπους — μεμονωμένες αναζητήσεις μέσω της διεπαφής ιστού και μαζικές μεταφορτώσεις αρχείων CSV.
Πώς μπορώ να ενσωματώσω τον έλεγχο κυρώσεων μέσω API;
Το ScreenVeritAI παρέχει ένα RESTful API για προγραμματικό έλεγχο κυρώσεων. Μπορείτε να ενσωματώσετε τον έλεγχο στις υπάρχουσες ροές ενσωμάτωσης, CRM ή συστήματα συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας απλές κλήσεις API. Το API υποστηρίζει τόσο σύγχρονη (άμεση απάντηση) όσο και ασύγχρονη (ειδοποίηση μέσω webhook) λειτουργία. Ο έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιεί κλειδιά API και οι απαντήσεις περιλαμβάνουν δομημένα αποτελέσματα ελέγχου με λεπτομέρειες αντιστοιχίσεων και βαθμολογίες εμπιστοσύνης. Δείτε την τεκμηρίωση API για προγραμματιστές για τελικά σημεία, παραδείγματα και όρια ρυθμού.
Πώς λειτουργεί η ασαφής αντιστοίχιση στον έλεγχο ονομάτων;
Οι αλγόριθμοι ασαφούς αντιστοίχισης εντοπίζουν αντιστοιχίσεις ονομάτων ακόμη και όταν υπάρχουν παραλλαγές στην ορθογραφία, τη μεταγραφή, τη σειρά λέξεων ή τη μορφοποίηση. Αυτό είναι κρίσιμο για τον έλεγχο κυρώσεων, καθώς τα ονόματα μπορεί να καταγράφονται διαφορετικά σε έγγραφα και δικαιοδοσίες — για παράδειγμα, μεταγραφές από αραβική ή κυριλλική γραφή. Το ScreenVeritAI χρησιμοποιεί προηγμένη ασαφή αντιστοίχιση που λαμβάνει υπόψη τη φωνητική ομοιότητα, την αντιμετάθεση χαρακτήρων, τις συντομογραφίες και τις πολιτισμικές ονοματολογικές συμβάσεις για την ελαχιστοποίηση των χαμένων αντιστοιχίσεων χωρίς την παραγωγή υπερβολικών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Μπορώ να δοκιμάσω το ScreenVeritAI πριν από την αγορά;
Ναι. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δωρεάν αναζήτηση για να αξιολογήσετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων ελέγχου μας πριν δεσμευτείτε σε κάποιο πρόγραμμα επί πληρωμή. Η δωρεάν αναζήτηση παρέχει τα ίδια ολοκληρωμένα αποτελέσματα με τις αναζητήσεις επί πληρωμή — ευρήματα κυρώσεων, δυσμενή δημοσιεύματα, ενδείξεις PEP και δεδομένα ιδιοκτησίας — ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την αξία της πλατφόρμας για τη ροή εργασίας συμμόρφωσής σας. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα για να δοκιμάσετε την πρώτη σας αναζήτηση.
Πόσο κοστίζει ο έλεγχος κυρώσεων;
Το ScreenVeritAI προσφέρει ευέλικτη τιμολόγηση βάσει όγκου ελέγχου. Τα προγράμματα ξεκινούν από ένα προσιτό σημείο εισόδου για μικρές επιχειρήσεις, με εκπτώσεις όγκου για μεγαλύτερες ομάδες συμμόρφωσης. Κάθε αναζήτηση παρέχει μια ολοκληρωμένη αναφορά συμμόρφωσης που καλύπτει κυρώσεις, PEP, δυσμενή δημοσιεύματα και πραγματική ιδιοκτησία — σημαντικά περισσότερα δεδομένα ανά αναζήτηση από τους περισσότερους ανταγωνιστές. Επισκεφτείτε τη σελίδα τιμών μας για τρέχοντα προγράμματα και λεπτομέρειες τιμολόγησης.
Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ξεκινήσω με το ScreenVeritAI;
Μπορείτε να ξεκινήσετε τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά. Εγγραφείτε, εκτελέστε την πρώτη σας αναζήτηση και λάβετε μια πλήρη αναφορά συμμόρφωσης αμέσως — χωρίς να απαιτείται εργασία ενσωμάτωσης. Για ενσωμάτωση API, το RESTful API χρησιμοποιεί τυπική αυθεντικοποίηση και επιστρέφει δομημένες απαντήσεις JSON, επιτρέποντας στις περισσότερες ομάδες ανάπτυξης να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση μέσα σε μία ημέρα. Δεν υπάρχει χρονοβόρα διαδικασία ενσωμάτωσης, δεν απαιτείται υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος σύμβασης.
Τι υποστήριξη προσφέρει το ScreenVeritAI;
Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη μέσω email για όλα τα προγράμματα. Οι εταιρικοί πελάτες λαμβάνουν υποστήριξη προτεραιότητας με καθορισμένους χρόνους απόκρισης. Η τεκμηρίωσή μας καλύπτει τη διεπαφή ιστού, την ενσωμάτωση API και τις βέλτιστες πρακτικές ροών εργασίας συμμόρφωσης. Επίσης, προσφέρουμε βοήθεια ενσωμάτωσης για ομάδες που μεταβαίνουν από χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου σε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας συμμόρφωσης.