ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A και συνεργασίες

    Θα υπογράφατε μια συμφωνία με κάποιον που δεν έχετε ελέγξει;

    Ένας συνεργάτης με κρυφή έκθεση σε κυρώσεις μπορεί να μετατρέψει τη στρατηγική σας συμφωνία σε υπόθεση επιβολής.

    Ελέγξτε έναν συνεργάτη τώραΔείτε τιμές

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Από το term sheet στην εκκαθάριση κινδύνου

    p. 07 / 09

    Οι περισσότεροι έλεγχοι ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

    1

    Λήψη πρότασης συνεργασίας

    Εισαγάγετε το όνομα της οντότητας, τη δικαιοδοσία και τυχόν γνωστά διοικούντα πρόσωπα — η πλατφόρμα δέχεται ονόματα σε οποιαδήποτε γραφή.

    2

    Έλεγχος βαθιάς έρευνας

    Το AI ελέγχει λίστες κυρώσεων, βάσεις δεδομένων PEP, δυσμενή μέσα σε 50+ γλώσσες και εμπορικά μητρώα, ενώ ιχνηλατεί αλυσίδες ιδιοκτησίας αυτόματα.

    3

    Ανασκόπηση γραφήματος UBO

    Εξετάστε τον χάρτη ιδιοκτησίας — κάθε οντότητα και πρόσωπο ελεγμένο, με κρυφές συνδέσεις και έμμεσες εκθέσεις επισημασμένες.

    4

    Παρουσίαση σε επιτροπή κινδύνου

    Εξάγετε έναν φάκελο τεκμηρίωσης έτοιμο για διοικητικό συμβούλιο, με ευρήματα, παραπομπές πηγών, γραφήματα ιδιοκτησίας και προτεινόμενη βαθμίδα κινδύνου.

    5

    Συνεχής παρακολούθηση

    Μετά το κλείσιμο, η συνεχής παρακολούθηση ειδοποιεί την ομάδα σας όταν αλλάζει η κατάσταση κυρώσεων, οι συνδέσεις PEP ή η δομή ιδιοκτησίας του συνεργάτη.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Κάθε

    Επίσημη πηγή ελεγμένη ανά συνεργάτη

    Κάλυψη ScreenVeritAI

    50+

    Γλώσσες καλυμμένες από την έρευνα δυσμενών μέσων με AI

    Πολύγλωσση μηχανή ScreenVeritAI

    <10 λεπτά

    Μέσος χρόνος για πλήρες προφίλ κινδύνου συνεργάτη με γράφημα UBO

    Στοιχεία αναφοράς ScreenVeritAI

    §09Συχνές ερωτήσεις για τη δέουσα επιμέλεια συνεργατών

    p. 09 / 09
    01Πότε πρέπει να εκτελούμε έλεγχο δέουσας επιμέλειας συνεργατών;
    Πριν υπογράψετε οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία. Η ανακάλυψη έκθεσης σε κυρώσεις μετά το κλείσιμο πυροδοτεί έρευνες και υποχρεώσεις αναστροφής που ο προγενέστερος έλεγχος αποτρέπει.
    02Ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε για να ελέγξουμε έναν στόχο M&A ή εταίρο κοινοπραξίας;
    Τουλάχιστον, την καταχωρισμένη επωνυμία και τη δικαιοδοσία της οντότητας. Η προσθήκη γνωστών διοικούντων προσώπων, μελών διοικητικού συμβουλίου ή αριθμών μητρώου βελτιώνει την ακρίβεια.
    03Πώς ιχνηλατεί το ScreenVeritAI την ιδιοκτησία μέσα από σύνθετες εταιρικές δομές;
    Το AI χαρτογραφεί την ιδιοκτησία μέσα από εταιρείες συμμετοχών, εικονικά πρόσωπα, καταπιστεύματα και διασυνοριακές δομές — ελέγχοντας κάθε οντότητα και πρόσωπο στην αλυσίδα έναντι βάσεων δεδομένων κυρώσεων, PEP και δυσμενών μέσων.
    04Καλύπτει ο έλεγχος θυγατρικές και συνδεδεμένες οντότητες;
    Ναι. Ο έλεγχος καλύπτει τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τις οντότητες που μοιράζονται κοινούς πραγματικούς δικαιούχους.
    05Πώς είναι μορφοποιημένος ο φάκελος τεκμηρίωσης για αίθουσες συναλλαγών και διοικητικά συμβούλια;
    Αναφορά με χρονοσήμανση, ευρήματα κινδύνου, βαθμούς εμπιστοσύνης, παραπομπές πηγών, γράφημα UBO, στοιχεία PEP, συνόψεις δυσμενών μέσων και προτεινόμενη βαθμίδα κινδύνου — έτοιμη για αίθουσες συναλλαγών και κανονιστικές καταθέσεις.
    06Τι συμβαίνει αφού κλείσει η συμφωνία;
    Η συνεχής παρακολούθηση παρακολουθεί αλλαγές στην κατάσταση κυρώσεων, τις συνδέσεις PEP, τα δυσμενή μέσα και τη δομή ιδιοκτησίας. Η ομάδα σας λαμβάνει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν αλλάζει το προφίλ κινδύνου.
    07Μπορούμε να ελέγξουμε πολλαπλούς στόχους M&A ή συνεργάτες ταυτόχρονα;
    Ναι. Μεταφορτώστε ένα CSV και η πλατφόρμα ελέγχει όλους τους στόχους σε μία μόνο μαζική εκτέλεση, με μεμονωμένες αναφορές ή ενοποιημένη σύνοψη.
    08Πώς σχετίζεται αυτό με τη συμμόρφωση με τον FCPA και τον UK Bribery Act;
    Και οι δύο νόμοι σας θεωρούν υπεύθυνους για διεφθαρμένη συμπεριφορά των επιχειρηματικών σας συνεργατών. Το ScreenVeritAI εντοπίζει έκθεση σε PEP, δυσμενή μέσα σχετικά με δωροδοκία και κίνδυνο δικαιοδοσίας — τα σήματα που αυτά τα προγράμματα συμμόρφωσης υπάρχουν για να εντοπίζουν.
    Βασικοί όροι
    Δέουσα επιμέλεια M&A
    Η έρευνα και αξιολόγηση κινδύνου που διεξάγεται πριν την ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων κυρώσεων, PEP, δυσμενών μέσων και πραγματικής ιδιοκτησίας.
    Συμμόρφωση κοινοπραξιών
    Η υποχρέωση ελέγχου εταίρων κοινοπραξίας για έκθεση σε κυρώσεις, πολιτικές συνδέσεις και κίνδυνο φήμης — οι εταίροι κοινοπραξίας μπορούν να δημιουργήσουν άμεση ευθύνη κυρώσεων για τον οργανισμό σας.
    Κίνδυνος τρίτου μέρους
    Κίνδυνος συμμόρφωσης, οικονομικός και φήμης που προκύπτει από επιχειρηματικές σχέσεις με εξωτερικά μέρη — οι ρυθμιστικές αρχές σας θεωρούν ολοένα και περισσότερο υπεύθυνους για τη συμπεριφορά των συνεργατών σας.
    Πραγματική ιδιοκτησία
    Ο εντοπισμός των φυσικών προσώπων που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα, συνήθως κάτοχοι 25%+ των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου.
    PEP (Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο)
    Πρόσωπο που κατέχει εξέχουσα δημόσια θέση — εκτείνεται σε μέλη οικογένειας και στενούς συνεργάτες, ενεργοποιώντας ενισχυμένο έλεγχο βάσει κανονισμών κατά της δωροδοκίας.
    Έκθεση σε κυρώσεις
    Ο κίνδυνος μια επιχειρηματική σχέση να δημιουργεί άμεση ή έμμεση σύνδεση με κυρωμένο πρόσωπο, οντότητα ή δικαιοδοσία — ακόμη κι όταν ο άμεσος συνεργάτης δεν είναι καταχωρισμένος.
    Κανονιστικές και κλαδικές πηγές
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

    Σχετικές ροές εργασίας

    Έλεγχος νέου πελάτη

    Έλεγχοι ένταξης KYC για νέες σχέσεις πελατών.

    Δέουσα επιμέλεια προμηθευτών

    Ελέγξτε την εφοδιαστική σας αλυσίδα για κρυφή ιδιοκτησία και έκθεση σε κίνδυνο.

    Μαζικός επανέλεγχος χαρτοφυλακίου

    Επανελέγξτε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο αντισυμβαλλομένων σας σε μία μόνο μαζική εκτέλεση.

    Ενσωμάτωση API

    Ενσωματώστε τον έλεγχο στη ροή διαχείρισης συμφωνιών σας μέσω REST API.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Ξεκινήστε τον έλεγχο σε λίγα λεπτά.

    Επιλέξτε πρόγραμμα και ξεκινήστε τον έλεγχο σήμερα.

    Δείτε τιμές