Δείγμα αναφοράς
Adverse Media CheckΑναφορά Δυσμενών Μέσων
- Προϊόν
- Adverse Media Check
- Ημερομηνία αξιολόγησης
- Χρονικό όριο πληροφοριών
- 2 Οκτ 2026, η ημερομηνία εκτέλεσης
- Κάλυψη έρευνας
- Παγκόσμια (αγγλικά) · τοπική (γερμανικά) · συμπληρωματικός γύρος
- Πηγές
- 8 παρατιθέμενες, από 23 ανακτηθέντα αποτελέσματα
- Ταξινόμηση
- Δείγμα · συγκεκαλυμμένη ταυτότητα υποκειμένου
Πρόκειται για συγκεκαλυμμένη διαδικτυακή απόδοση ενός Adverse Media Check που εκτελέστηκε στις 2 Οκτ 2026 από λογαριασμό επίδειξης, στην ίδια έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιούν οι πελάτες. Δεν αποτελεί τρέχον αποτέλεσμα ελέγχου: δεν καλύπτεται τίποτα που δημοσιεύθηκε μετά την ημερομηνία εκτέλεσης, και οι σελίδες που παρατίθενται ενδέχεται να αλλάξουν. Η διατύπωση ακολουθεί την αναφορά· η επωνυμία του υποκειμένου και τα ονόματα φυσικών προσώπων είναι συγκεκαλυμμένα.
1 · Περίληψη για τη διοίκηση
1,9 δισ. ευρώ που πιθανότατα δεν υπήρξαν ποτέ
01Περίληψη για τη διοίκηση
Δημοσιεύματα από δημόσιες πηγές και επίσημες ανακοινώσεις συνδέουν την εταιρεία με μεγάλο λογιστικό σκάνδαλο που σχετίζεται με απάτη. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας τον Ιούνιο του 2020, αφού ανακοίνωσε ότι ποσό 1,9 δισ. ευρώ καταχωρισμένο στους λογαριασμούς της πιθανότατα δεν υπήρχε. Στη συνέχεια, οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν διώξεις κατά πρώην στελεχών σε σχέση με φερόμενη ψευδή χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χειραγώγηση της αγοράς, απάτη και απιστία· οι κατηγορίες αυτές υπόκεινται ακόμη σε δικαστική κρίση. Σε σχετικές διαδικασίες στη Σιγκαπούρη καταδικάστηκαν πρώην υπάλληλοι της εταιρείας Asia για αδικήματα που αφορούσαν τη θυγατρική.
Τα ευρήματα με μια ματιά
- 3.1Αίτηση αφερεγγυότητας
- 3.2Φερόμενο σχέδιο ψευδούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, απάτης και χειραγώγησης της αγοράς
- 3.3Διώξεις κατά πρώην στελεχών και προσωπικού
- 3.4Περαιτέρω φερόμενα αδικήματα απιστίας
- 3.5Περιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης στο Μόναχο
- 3.6Ποινικές καταδίκες που αφορούν θυγατρική
2 · Κάλυψη έρευνας
Κάλυψη έρευνας
02Εξετάστηκαν η ολοκληρωμένη παγκόσμια κάλυψη στα αγγλικά και η ολοκληρωμένη τοπική κάλυψη στα γερμανικά. Μετά την εξέταση των παγκόσμιων στοιχείων ολοκληρώθηκε ένας στοχευμένος συμπληρωματικός γύρος.
- Παγκόσμιος
- Αγγλικά · ολοκληρώθηκε · 10 αποτελέσματα
- Τοπικός
- Γερμανικά · ολοκληρώθηκε · 10 αποτελέσματα
- Συμπληρωματικός
- Αγγλικά · ολοκληρώθηκε · 10 αποτελέσματα
- Πηγές
- 23 μοναδικά αποτελέσματα ανακτήθηκαν · 8 παρατίθενται στην αναφορά
Ένας ολοκληρωμένος γύρος χωρίς αποτελέσματα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η οντότητα είναι καθαρή.
3 · Βασικά ευρήματα
Βασικά ευρήματα
03Κάθε εύρημα αναφέρει αν πρόκειται για ισχυρισμό που έχει δημοσιευθεί ή για δημόσια ενέργεια και παραπέμπει στην πηγή στην οποία βασίζεται.
3.1Αίτηση αφερεγγυότητας
Στις 25 Ιουνίου 2020 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αίτηση ακολούθησε την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ποσό 1,9 δισ. ευρώ που φερόταν να τηρείται σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow) δεν υπήρχε. Το Reuters μετέδωσε στις 22 Ιουνίου 2020 ότι η εταιρεία δήλωσε πως το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ που ήταν καταχωρισμένο στους λογαριασμούς της πιθανότατα δεν υπήρξε ποτέ.
3.2Φερόμενο σχέδιο ψευδούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, απάτης και χειραγώγησης της αγοράς
Στις 22 Ιουλίου 2020 η Εισαγγελία Μονάχου I ανακοίνωσε συλλήψεις και διεύρυνση της έρευνας για υπόνοιες κατ' επάγγελμα απάτης από συμμορία, ύψους περίπου 3,2 δισ. ευρώ. Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι ορισμένα πρώην στελέχη της εταιρείας και άλλα πρόσωπα συμφώνησαν το 2015 να διογκώσουν το σύνολο του ισολογισμού και τα έσοδα της εταιρείας μέσω φερόμενων δραστηριοτήτων με τρίτους αποδέκτες πληρωμών (third-party acquirers), καθώς και να χρησιμοποιήσουν φερόμενες ψευδείς οικονομικές καταστάσεις για την απόκτηση χρηματοδότησης. Επρόκειτο για ισχυρισμούς της εισαγγελίας και όχι για διαπίστωση ενοχής.
3.3Διώξεις κατά πρώην στελεχών και προσωπικού
Στις 10 Μαρτίου 2022 η Εισαγγελία Μονάχου I άσκησε δίωξη κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας , του πρώην επικεφαλής λογιστηρίου και ενός πρώην διευθυντικού στελέχους έμμεσης θυγατρικής με έδρα το Ντουμπάι. Η εισαγγελία δήλωσε ότι τα φερόμενα πραγματικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων φερόμενων ψευδών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 έως 2018, έμεναν να αποδειχθούν στο δικαστήριο. Τον Δεκέμβριο του 2023 άσκησε περαιτέρω δίωξη κατά του πρώην οικονομικού διευθυντή (CFO) της εταιρείας για ψευδή απεικόνιση, χειραγώγηση της αγοράς, κατ' επάγγελμα απάτη από συμμορία, απιστία και αδικήματα συνέργειας.
3.4Περαιτέρω φερόμενα αδικήματα απιστίας
Στις 31 Ιουλίου 2024 η Εισαγγελία Μονάχου I άσκησε δίωξη κατά δύο ακόμη πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για φερόμενη απιστία σε πολλαπλές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων για ισχυρισμούς που αφορούν «εγγύηση» (security deposit) 40 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις μέσω θυγατρικών και ρυθμίσεις δανεισμού τύπου merchant cash advance. Η εισαγγελία δήλωσε ρητά ότι τα φερόμενα πραγματικά περιστατικά έμεναν να αποδειχθούν στο δικαστήριο.
3.5Περιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης στο Μόναχο
Στις 27 Φεβρουαρίου 2025 το Περιφερειακό Δικαστήριο Μονάχου I περιόρισε το αντικείμενο της ποινικής υπόθεσης κατά πρώην στελεχών, εγκαταλείποντας την εξέταση ορισμένων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κατηγορίες σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2015, συγκεκριμένες εγγυήσεις και δάνεια, ορισμένες χρηματοδοτικές συναλλαγές και 26 φερόμενες περιπτώσεις χειραγώγησης της αγοράς. Το δικαστήριο ανέφερε ότι τα εναπομείναντα φερόμενα αδικήματα απάτης και απιστίας εξακολουθούσαν να συνδέονται με αναμενόμενη πολύ υψηλή συνολική ζημία. Ο διαδικαστικός αυτός περιορισμός δεν συνιστά κρίση επί των υποκείμενων κατηγοριών.
3.6Ποινικές καταδίκες που αφορούν θυγατρική
Στις 20 Ιουνίου 2023 δικαστήριο της Σιγκαπούρης επέβαλε ποινές σε δύο πρώην υπαλλήλους της εταιρείας Asia για αδικήματα που αφορούσαν την υπεξαίρεση κεφαλαίων της εταιρείας Asia. Ο ένας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών για συνέργεια σε συνωμοσία υπεξαίρεσης από τον τραπεζικό λογαριασμό της θυγατρικής· ο άλλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 μηνών, αφού ομολόγησε την ενοχή του για αδικήματα που περιλάμβαναν αξιόποινη κατάχρηση εμπιστοσύνης, νόθευση τιμολογίου και μεταβίβαση προϊόντων εγκλήματος.
4 · Χρονολόγιο βασικών γεγονότων
Χρονολόγιο βασικών γεγονότων
04Καταρτίστηκε από τα χρονολογημένα ευρήματα παραπάνω. Κάθε καταχώριση παραπέμπει στην πηγή που επικαλείται η αναφορά για αυτήν.
- Η εταιρεία δηλώνει ότι το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ που είναι καταχωρισμένο στους λογαριασμούς της πιθανότατα δεν υπήρξε ποτέ.Πηγή01
- Η εταιρεία υποβάλλει αίτηση για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας.Πηγή02
- Η Εισαγγελία Μονάχου I ανακοινώνει συλλήψεις και διευρύνει την έρευνα για υπόνοιες κατ' επάγγελμα απάτης από συμμορία, ύψους περίπου 3,2 δισ. ευρώ.Πηγή03
- Η εισαγγελία ασκεί δίωξη κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου, του πρώην επικεφαλής λογιστηρίου και ενός πρώην διευθυντικού στελέχους έμμεσης θυγατρικής με έδρα το Ντουμπάι.Πηγή04
- Δικαστήριο της Σιγκαπούρης επιβάλλει ποινές σε δύο πρώην υπαλλήλους της εταιρείας Asia για αδικήματα που αφορούν υπεξαίρεση από τη θυγατρική.Πηγή08
- Η εισαγγελία ασκεί δίωξη κατά του πρώην οικονομικού διευθυντή (CFO).Πηγή05
- Η εισαγγελία ασκεί δίωξη κατά δύο ακόμη πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου για φερόμενη απιστία.Πηγή06
- Το Περιφερειακό Δικαστήριο Μονάχου I περιορίζει την ποινική υπόθεση κατά πρώην στελεχών· οι εναπομείνασες κατηγορίες για απάτη και απιστία εξακολουθούν να εκδικάζονται.Πηγή07
5 · Πηγές
Μητρώο πηγών
05Οι 8 πηγές που παραθέτει η αναφορά, με τη σειρά της αναφοράς. Οι τίτλοι παραμένουν στη γλώσσα του πρωτοτύπου· τα ονόματα είναι συγκεκαλυμμένα στους τίτλους αλλά όχι στους συνδέσμους.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Κάθε εύρημα παραπέμπει στη σελίδα στην οποία βασίζεται. Και οι 8 σύνδεσμοι ανοίχτηκαν και ελέγχθηκαν σε σχέση με τα ευρήματα πριν από τη δημοσίευση.
Δείγμα αναφοράς · Adverse Media Check · συγκεκαλυμμένη ταυτότητα υποκειμένου