Πότε επανελέγξατε τελευταία φορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό σας;
Ένα χαρτοφυλάκιο που ήταν καθαρό πριν από έξι μήνες μπορεί να κρύβει σήμερα ανεντόπιστο κίνδυνο.
§01Portfolio health — current state
p. 01 / 103,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.
3,200 entities · last screened 8 months ago
Entities
3,200
in portfolio
Last screen
8mo
out of date
Coverage
23%
current lists
§02Active alerts
p. 02 / 10What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.
47
List updates missed
since last rescreen
12
PEP changes undetected
new designations unknown
8
Adverse media hits unseen
across portfolio entities
§03What changed
p. 03 / 10What happened while you weren't looking
Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.
Russia 13th sanctions package
210 entities added — energy sector and shadow fleet operators
EU expanded consolidated list
Belarus transport sector, additional Lukashenko network members
OFAC Iran drone program additions
89 entities — procurement networks and component suppliers
UN Sudan designations
RSF financing networks, 34 new individuals and entities
OFAC Russia 14th package
340 new designations — technology, defense, and finance
EU critical mineral sanctions
New sectoral restrictions on rare earth procurement
§04The rescreen
p. 04 / 10Upload. Process overnight. Review by morning.
One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.
entities processed
0
completion
0%
§05Results
p. 05 / 10Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.
3,200
Total screened
all entities processed
47
Flagged for review
require compliance action
3
New sanctions hits
designated since last check
12
PEP changes
status updates detected
3,200 entities · last screened 8 months ago
§06Before vs after
p. 06 / 10The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.
3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.
§07Από το CSV στην αναφορά ελέγχου — μέσα σε μία νύχτα
p. 07 / 10Οι περισσότερες μαζικές εκτελέσεις ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Εξάγετε το χαρτοφυλάκιό σας
Αντλήστε τη λίστα οντοτήτων σας από το CRM, το βασικό τραπεζικό σύστημα ή τη βάση δεδομένων συμμόρφωσης και εξάγετέ την ως CSV.
Μεταφορτώστε τη μαζική εργασία CSV
Μεταφορτώστε στο ScreenVeritAI — η πλατφόρμα επικυρώνει, αφαιρεί διπλότυπα και ουρανεί κάθε οντότητα για έλεγχο.
Το AI επεξεργάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας
Κάθε οντότητα ελέγχεται έναντι κάθε επίσημης πηγής, βάσεων δεδομένων PEP και πηγών δυσμενών μέσων παράλληλα.
Εξετάστε τις σημασμένες οντότητες
Η ομάδα σας λαμβάνει μια ιεραρχημένη λίστα οντοτήτων με νέα ή αλλαγμένα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου του τι άλλαξε από τον τελευταίο έλεγχο.
Δημιουργήστε αναφορά ελέγχου
Εξάγετε μια αναφορά μαζικής εργασίας με χρονοσήμανση που καλύπτει κάθε οντότητα — ευρήματα, τεκμήρια, κατατάξεις κινδύνου και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.
§08Χειροκίνητος επανέλεγχος έναντι αυτοματοποιημένης μαζικής εργασίας
p. 08 / 10- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- 3-6 εβδομάδες χρόνου αναλυτή
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- Μία νύχτα — μία μόνο μαζική εκτέλεση
- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- 1-3 λίστες, ποικίλλει ανά αναλυτή
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- Κάθε πηγή, κάθε οντότητα, κάθε φορά
- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- Παραλείπεται για τις περισσότερες οντότητες λόγω χρόνου
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- Πλήρες deep research με AI για κάθε οντότητα
- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- Καμία σύγκριση με προηγούμενο έλεγχο
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- Αναδεικνύει τι άλλαξε από τον τελευταίο κύκλο
- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- Κατακερματισμένο σε λογιστικά φύλλα και email
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- Μία ενιαία αναφορά με χρονοσήμανση και πλήρη τεκμηρίωση
- Χειροκίνητος επανέλεγχος
- Περισσότερες οντότητες = περισσότερες ώρες αναλυτή
- Μαζική εργασία ScreenVeritAI
- 5.000+ οντότητες σε μία παράλληλη εκτέλεση
§09Ο μαζικός επανέλεγχος σε αριθμούς
p. 09 / 105.000+
Οντότητες επεξεργασμένες σε μία μόνο νυχτερινή μαζική εκτέλεση
Χωρητικότητα μαζικής επεξεργασίας ScreenVeritAI
Κάθε
Επίσημη πηγή ελεγμένη ανά οντότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους μαζικής εργασίας
Κάλυψη ScreenVeritAI
Ώρες
Για επανέλεγχο ενός χαρτοφυλακίου που κάποτε απαιτούσε εβδομάδες αναλυτή στο χέρι
Μαζική επεξεργασία ScreenVeritAI
§10Συχνές ερωτήσεις για τον μαζικό επανέλεγχο
p. 10 / 1001Πόσες οντότητες μπορώ να επεξεργαστώ σε μία μαζική εργασία;
02Ποια μορφή αρχείου δέχεται η μεταφόρτωση μαζικής εργασίας;
03Πόσο χρόνο διαρκεί η ολοκλήρωση μιας μαζικής εκτέλεσης;
04Μπορώ να προγραμματίσω επαναλαμβανόμενους μαζικούς επανελέγχους;
05Πώς δείχνει η πλατφόρμα τι άλλαξε από τον τελευταίο έλεγχο;
06Επαρκεί η αναφορά μαζικής εργασίας για κανονιστικό έλεγχο;
07Τι συμβαίνει αν μια οντότητα στη μαζική εργασία σημανθεί;
08Μπορώ να επανελέγξω μόνο τις οντότητες υψηλού κινδύνου αντί για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο;
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence (Ongoing Due Diligence)
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624 — Article 29: Ongoing Monitoring
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN CDD Rule — Ongoing Monitoring Requirements (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04FCA Financial Crime Guide — Chapter 3: Ongoing Monitoring
UK Financial Conduct Authority
- 05Wolfsberg Group — Guidance on Sanctions Screening
Wolfsberg Group
Έλεγχος νέου πελάτη
Πλήρης έλεγχος KYC για την ένταξη νέου πελάτη.
Έλεγχος νέου προμηθευτή
Επαληθεύστε προμηθευτές πριν από την πρώτη παραγγελία αγοράς.
Δέουσα επιμέλεια συνεργατών
Βαθύς έλεγχος για συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και επιχειρηματικές συνεργασίες.
Ενσωμάτωση API
Ενσωματώστε τον έλεγχο στα συστήματά σας και αυτοματοποιήστε μαζικές εκτελέσεις μέσω API.
End of rescreen report.