ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Παγκόσμια κάλυψη κινδύνου

    75 επίσημες πηγές ελέγχου σε μία πλατφόρμα — 11 βασικές δικαιοδοσίες κυρώσεων και 48 πρόσθετες λίστες, 16 λίστες ποινικής παρακολούθησης, αποκλειστικός τομέας PEP με 750.000+ εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές, και δυσμενή μέσα με ζωντανή τεχνητή νοημοσύνη. Η κάλυψη ενημερώνεται συνεχώς ώστε να πληροί τα πρότυπα AML/KYC.

    75
    Επίσημες πηγές ελέγχου
    59
    Δικαιοδοσίες κυρώσεων + πρόσθετες λίστες
    16
    Λίστες ποινικής παρακολούθησης
    750,000+
    Εγγραφές PEP · 134 πηγές

    §01Κυρώσεις και λίστες παρακολούθησης

    REG · 01 / 04

    Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο σε 59 πηγές κυρώσεων — 11 βασικές δικαιοδοσίες (US OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες) συν 48 πρόσθετες εθνικές, τομεακές και πολυμερείς λίστες.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Δείτε όλες τις 59 πηγές κυρώσεων ανά δικαιοδοσία στον πίνακα αναφοράς παρακάτω.

    §02Λίστες ποινικής παρακολούθησης

    REG · 02 / 04

    16 επίσημες λίστες ποινικής παρακολούθησης και καταζητούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Interpol Red Notices μέσω ζωντανής αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο.

    Interpol Red NoticesΖωντανή αναζήτησηUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Τα Interpol Red Notices ελέγχονται μέσω ζωντανής αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο· οι υπόλοιπες 15 λίστες είναι ευρετηριασμένες για άμεση αναζήτηση.

    §03PEP και ρόλοι υψηλού κινδύνου

    REG · 03 / 04

    01

    PEP και ρόλοι υψηλού κινδύνου

    Αποκλειστικός τομέας PEP: 750.000+ δομημένες εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές, ενισχυμένες με ανακάλυψη AI/OSINT για πρόσφατα και συγκυριακά σήματα.

    • Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
    • Μέλη κοινοβουλίου και δικαστικού σώματος
    • Στελέχη κρατικών επιχειρήσεων
    • Διπλωματικές θέσεις
    • Μέλη οικογένειας και στενοί συνεργάτες

    02

    Δυσμενή μέσα

    Ζωντανός έλεγχος δυσμενών μέσων (OSINT) με τεχνητή νοημοσύνη, με παραπομπές σε πηγές που μπορείτε να ανοίξετε — όχι μια στατική ροή ειδήσεων βάσει λέξεων-κλειδιών.

    • Οικονομικό έγκλημα και απάτη
    • Διαφθορά και δωροδοκία
    • Καταστρατήγηση κυρώσεων
    • Χρηματοδότηση τρομοκρατίας
    • Κανονιστικές ενέργειες επιβολής

    03

    Ιδιοκτησία και έλεγχος

    Χαρτογράφηση πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου — εντοπίστε τους τελικούς ιδιοκτήτες, τους διευθυντές και τα συνδεδεμένα μέρη πίσω από μια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων διαδρομών ελέγχου.

    • Εμπορικά μητρώα
    • Καταθέσεις μετόχων
    • Καταχωρίσεις διευθυντών και στελεχών
    • Παράγωγη ανάλυση δικτύου
    • Έμμεσες διαδρομές ελέγχου

    §04Πηγές ανά δικαιοδοσία

    REG · 04 / 04

    Κάθε πηγή κυρώσεων που ελέγχει το ScreenVeritAI, ομαδοποιημένη ανά δικαιοδοσία και εκδίδουσα αρχή — η πλήρης λεπτομέρεια πίσω από τον αριθμό των 75 πηγών παραπάνω.

    Ενημερωμένο στις June 2026

    11 βασικές δικαιοδοσίες κυρώσεων

    ΔικαιοδοσίαΛίστα
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 πρόσθετες εθνικές, τομεακές και πολυμερείς λίστες

    United States

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ΛίσταΕκδίδουσα αρχή
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Σημείωση: Ορισμένα σύνολα δεδομένων υπόκεινται σε αδειοδότηση, περιφερειακή διαθεσιμότητα και νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Η κάλυψη εξελίσσεται συνεχώς καθώς προστίθενται νέες πηγές.

    Ready to screen against all of these sources?

    Επιλέξτε πρόγραμμα και ξεκινήστε τον έλεγχο σήμερα.

    Δείτε τιμές