SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Παγκόσμια κάλυψη κινδύνου
67 επίσημες πηγές ελέγχου σε μία πλατφόρμα — 11 βασικές δικαιοδοσίες κυρώσεων και 40 πρόσθετες λίστες, 16 λίστες ποινικής παρακολούθησης, αποκλειστικός τομέας PEP με 750.000+ εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές, και δυσμενή μέσα με ζωντανή τεχνητή νοημοσύνη. Η κάλυψη ενημερώνεται συνεχώς ώστε να πληροί τα πρότυπα AML/KYC.
67
Επίσημες πηγές ελέγχου
51
Δικαιοδοσίες κυρώσεων + πρόσθετες λίστες
16
Λίστες ποινικής παρακολούθησης
750,000+
Εγγραφές PEP · 134 πηγές
Κυρώσεις και λίστες παρακολούθησης
REG · 01 / 04Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο σε 51 πηγές κυρώσεων — 11 βασικές δικαιοδοσίες (US OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες) συν 40 πρόσθετες εθνικές, τομεακές και πολυμερείς λίστες.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Δείτε όλες τις 51 πηγές κυρώσεων ανά δικαιοδοσία στον πίνακα αναφοράς παρακάτω.
Λίστες ποινικής παρακολούθησης
REG · 02 / 0416 επίσημες λίστες ποινικής παρακολούθησης και καταζητούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Interpol Red Notices μέσω ζωντανής αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο.
Interpol Red NoticesΖωντανή αναζήτησηUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Τα Interpol Red Notices ελέγχονται μέσω ζωντανής αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο· οι υπόλοιπες 15 λίστες είναι ευρετηριασμένες για άμεση αναζήτηση.
PEP και ρόλοι υψηλού κινδύνου
REG · 03 / 0401
PEP και ρόλοι υψηλού κινδύνου
Αποκλειστικός τομέας PEP: 750.000+ δομημένες εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές, ενισχυμένες με ανακάλυψη AI/OSINT για πρόσφατα και συγκυριακά σήματα.
- Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
- Μέλη κοινοβουλίου και δικαστικού σώματος
- Στελέχη κρατικών επιχειρήσεων
- Διπλωματικές θέσεις
- Μέλη οικογένειας και στενοί συνεργάτες
02
Δυσμενή μέσα
Ζωντανός έλεγχος δυσμενών μέσων (OSINT) με τεχνητή νοημοσύνη, με παραπομπές σε πηγές που μπορείτε να ανοίξετε — όχι μια στατική ροή ειδήσεων βάσει λέξεων-κλειδιών.
- Οικονομικό έγκλημα και απάτη
- Διαφθορά και δωροδοκία
- Καταστρατήγηση κυρώσεων
- Χρηματοδότηση τρομοκρατίας
- Κανονιστικές ενέργειες επιβολής
03
Ιδιοκτησία και έλεγχος
Χαρτογράφηση πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου — εντοπίστε τους τελικούς ιδιοκτήτες, τους διευθυντές και τα συνδεδεμένα μέρη πίσω από μια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων διαδρομών ελέγχου.
- Εμπορικά μητρώα
- Καταθέσεις μετόχων
- Καταχωρίσεις διευθυντών και στελεχών
- Παράγωγη ανάλυση δικτύου
- Έμμεσες διαδρομές ελέγχου
Πηγές ανά δικαιοδοσία
REG · 04 / 04Κάθε πηγή κυρώσεων που ελέγχει το ScreenVeritAI, ομαδοποιημένη ανά δικαιοδοσία και εκδίδουσα αρχή — η πλήρης λεπτομέρεια πίσω από τον αριθμό των 67 πηγών παραπάνω.
Ενημερωμένο στις June 2026
11 βασικές δικαιοδοσίες κυρώσεων
| Δικαιοδοσία | Λίστα |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 πρόσθετες εθνικές, τομεακές και πολυμερείς λίστες
United States
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Λίστα | Εκδίδουσα αρχή |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Ερωτήσεις για την κάλυψη
Q & A- Q01
Σε πόσες πηγές ελέγχει το ScreenVeritAI;
- Το ScreenVeritAI ελέγχει σε 67 επίσημες πηγές: 51 πηγές κυρώσεων — 11 μεγάλες δικαιοδοσίες κυρώσεων και 40 πρόσθετες εθνικές και κλαδικές λίστες — και 16 ποινικές λίστες παρακολούθησης. Ένας ξεχωριστός τομέας για τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα περιλαμβάνει 750.000+ δομημένες εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές. Το πλήρες μητρώο δημοσιεύεται πηγή προς πηγή σε αυτή τη σελίδα κάλυψης.
- Q02
Ποιες δικαιοδοσίες κυρώσεων καλύπτονται;
- Το ScreenVeritAI καλύπτει 11 μεγάλες δικαιοδοσίες κυρώσεων: Ηνωμένες Πολιτείες (OFAC), Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Έθνη, Ηνωμένο Βασίλειο (OFSI), Γαλλία, Πολωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Ελβετία, Νότια Αφρική και Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα με αυτές τις ενοποιημένες λίστες ελέγχει 40 πρόσθετες εθνικές και κλαδικές λίστες, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται μαζί με την εκδούσα αρχή της στο μητρώο παρακάτω.
- Q03
Από πού προέρχονται τα δεδομένα PEP;
- Το ScreenVeritAI διατηρεί έναν αποκλειστικό τομέα για τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα με 750.000+ δομημένες εγγραφές από 134 δημόσιες πηγές, που καλύπτει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη κρατικών επιχειρήσεων, διπλωμάτες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και τους στενούς συνεργάτες τους. Η ανακάλυψη με AI και OSINT προσθέτει πρόσφατους ή συγκυριακούς ρόλους που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί στα δομημένα μητρώα.
- Q04
Καλύπτει το ScreenVeritAI και τα δυσμενή μέσα και την ιδιοκτησία;
- Ναι. Πέρα από τις κυρώσεις, τις ποινικές λίστες παρακολούθησης και τις εγγραφές PEP, το ScreenVeritAI ελέγχει δυσμενή μέσα — αρνητικές ειδήσεις στις τοπικές γλώσσες, με τεκμηρίωση σε κάθε εύρημα — και χαρτογραφεί την εταιρική ιδιοκτησία, τα διοικητικά στελέχη και τους πραγματικούς δικαιούχους. Και οι δύο τομείς ερευνώνται ζωντανά για κάθε υπόθεση αντί να διαβάζονται από σταθερή λίστα, γι' αυτό δεν προσμετρώνται στο μητρώο των 67 πηγών.
END OF REGISTER
Σημείωση: Ορισμένα σύνολα δεδομένων υπόκεινται σε αδειοδότηση, περιφερειακή διαθεσιμότητα και νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Η κάλυψη εξελίσσεται συνεχώς καθώς προστίθενται νέες πηγές.