Ό,τι ελέγχει το ScreenVeritAI, σε ένα μητρώο.
Αυτό είναι το μητρώο δυνατοτήτων του ScreenVeritAI — το πλήρες ευρετήριο του τι ελέγχει η πλατφόρμα και πώς κάθε έλεγχος καταλήγει σε απόφαση. Κάθε δυνατότητα κυρώσεων, PEP, ποινικών λιστών παρακολούθησης, δυσμενών μέσων, ιδιοκτησίας και παρακολούθησης παρατίθεται παρακάτω με σύνδεσμο προς τη σελίδα λεπτομερειών της. Μία πλατφόρμα συμμόρφωσης AML καλύπτει άτομα, εταιρείες, προμηθευτές, πελάτες και επιχειρηματικούς συνεργάτες σε κάθε σημαντική δικαιοδοσία. Ξεκινήστε από το μητρώο, έπειτα ανοίξτε οποιαδήποτε δυνατότητα για την πλήρη μέθοδο.
§01Μητρώο δυνατοτήτων
REG · 01 / 03Μία γραμμή ανά δυνατότητα, με τον κωδικό τομέα της, τι κάνει σε μία γραμμή κειμένου, και σύνδεσμο προς την πλήρη σελίδα.
Έλεγχος κυρώσεων
Ελέγξτε άτομα και εταιρείες σε κάθε σημαντική δικαιοδοσία κυρώσεων — OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, UK και άλλες.
Έλεγχος PEP
Επισημάνετε πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και τους στενούς συνεργάτες τους από 750.000+ προφίλ δημόσιων πηγών.
Έλεγχος ποινικών λιστών παρακολούθησης
Αντιστοιχίστε με λίστες καταζητούμενων και επιβολής νόμου παράλληλα με τον έλεγχο κυρώσεων.
Έλεγχος δυσμενών μέσων
Αναδείξτε αρνητικές ειδήσεις και τεκμηριωμένους δείκτες φήμης με συνδέσμους προς την υποκείμενη δημοσιογραφική κάλυψη.
Επαλήθευση KYB & UBO
Αναλύστε την εταιρική δομή και την πραγματική ιδιοκτησία για να φτάσετε στα πρόσωπα πίσω από τον αντισυμβαλλόμενο.
Συνεχής παρακολούθηση
Επανελέγξτε το χαρτοφυλάκιό σας σε πρόγραμμα και λάβετε ειδοποίηση όταν αλλάζει η κατάσταση ενός υποκειμένου.
Μαζικός έλεγχος
Εκτελέστε μαζικά αρχεία CSV/XLSX μέσω των ίδιων ελέγχων με παρακολούθηση εργασιών και εξαγώγιμα αποδεικτικά.
API προγραμματιστών
Ενσωματώστε τον έλεγχο απευθείας στις ροές εργασίας ένταξης και συμμόρφωσης μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API.
§02Ένα υποκείμενο, κάθε τομέας, ένα πέρασμα
REG · 02 / 03Απόδειξη, όχι λόγια
Ένα υποκείμενο, κάθε τομέας, ένα πέρασμα
Μία εκτέλεση ελέγχου αγγίζει κάθε δυνατότητα του μητρώου ταυτόχρονα. Αυτό είναι το ίχνος που αφήνει.
Κάθε τομέας επιλύεται στην ίδια εκτέλεση — το παραπάνω μητρώο είναι αυτό που πραγματικά ελέγχει η μηχανή.
§03Οδηγοί συμμόρφωσης
REG · 03 / 03Πρακτικοί οδηγοί για να θέσετε αυτές τις δυνατότητες σε λειτουργία.
Λίστα ελέγχου μαζικού ελέγχου
Εκτελέστε μαζικούς ελέγχους CSV/XLSX με συνεπείς ελέγχους και αποδεικτικά ελεγκτικού επιπέδου.
Οδηγός API ελέγχου PEP
Ενσωματώστε ελέγχους PEP, ιδιοκτησίας, δυσμενών μέσων και σημάτων κυρώσεων στη δι αδικασία ένταξης.
Πρότυπο ροής εργασίας
Ένα λειτουργικό πρότυπο για ενεργοποιήσεις ελέγχου, διαλογή και κλιμακώσεις.
§04Συχνές ερωτήσεις
FAQQ.01Τι καλύπτει το μητρώο δυνατοτήτων;
Ευρετηριάζει κάθε δυνατότητα ελέγχου που εκτελεί η πλατφόρμα — κυρώσεις, PEP, ποινικές λίστες παρακολούθησης, δυσμενή μέσα, ιδιοκτησία KYB/UBO, συνεχή παρακολούθηση, μαζική επεξεργασία και το API προγραμματιστών — με σύνδεσμο προς τη σελίδα λεπτομερειών κάθε δυνατότητας.
Q.02Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις δυνατότητες εκτός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;
Ναι. Οι ίδιες ροές εργασίας υποστηρίζουν τη γεωργία, τα logistics, τη μεταποίηση, τον νομικό κλάδο, τα fintech και κάθε οργανισμό που ελέγχει πελάτες, προμηθευτές ή τρίτα μέρη.
Q.03Περιλαμβάνουν οι δυνατότητες μαζικές λειτουργίες;
Ναι. Ο μαζικός έλεγχος επεξεργάζεται αρχεία CSV/XLSX με πολλές οντότητες ταυτόχρονα, με παρακολούθηση προόδου εργασίας και εξαγώγιμα αποτελέσματα έτοιμα για έλεγχο.
Q.04Υπάρχει διαθέσιμο API για αυτοματοποίηση;
Ναι. Το API προγραμματιστών εκθέτει τις ίδιες δυνατότητες ελέγχου προγραμματιστικά, ώστε να μπορείτε να τις ενσωματώσετε σε υπάρχοντα συστήματα έ νταξης και συμμόρφωσης.