Eksempelrapport
Adverse Media CheckRapport om negativ omtale
- Produkt
- Adverse Media Check
- Vurderingsdato
- Informationsafgrænsning
- 2. okt. 2026, datoen for kørslen
- Researchdækning
- Global (engelsk) · lokal (tysk) · opfølgning
- Kilder
- 8 citerede, ud af 23 hentede resultater
- Klassifikation
- Eksempel · emnets identitet skjult
Dette er en redigeret webgengivelse af et Adverse Media Check, der blev kørt den 2. okt. 2026 fra en demonstrationskonto på den samme softwareversion, som kunderne bruger. Det er ikke et aktuelt screeningsresultat: intet, der er offentliggjort efter kørselsdatoen, er dækket, og de citerede sider kan ændre sig. Ordlyden følger rapporten; emnets navn og navnene på enkeltpersoner er skjult.
1 · Executive summary
1,9 mia. euro, der sandsynligvis aldrig har eksisteret
01Executive summary
Rapportering i offentlige kilder og officielle udtalelser forbinder med en omfattende skandale vedrørende regnskaber og bedrageri. indgav i juni 2020 begæring om insolvensbehandling efter at have oplyst, at 1,9 mia. euro, der var bogført i selskabets regnskaber, sandsynligvis ikke eksisterede. Tyske anklagere rejste efterfølgende tiltale mod tidligere ledende medarbejdere i forbindelse med påstået urigtig regnskabsaflæggelse, markedsmanipulation, bedrageri og mandatsvig; disse påstande afventer fortsat domstolenes afgørelse. Relaterede sager i Singapore førte til domfældelse af tidligere ansatte i Asia for lovovertrædelser vedrørende datterselskabet.
Fund i overblik
- 3.1Begæring om insolvensbehandling
- 3.2Påstået ordning med urigtig regnskabsaflæggelse, bedrageri og markedsmanipulation
- 3.3Tiltale mod tidligere ledende medarbejdere og personale
- 3.4Yderligere påståede tilfælde af mandatsvig
- 3.5Afgrænsning af sagens forhold i straffesagen i München
- 3.6Straffedomme vedrørende et datterselskab
2 · Researchdækning
Researchdækning
02Den gennemførte globale dækning på engelsk og den gennemførte lokale dækning på tysk blev gennemgået. En målrettet opfølgningsrunde blev gennemført efter gennemgangen af det globale materiale.
- Global
- Engelsk · gennemført · 10 resultater
- Lokal
- Tysk · gennemført · 10 resultater
- Opfølgning
- Engelsk · gennemført · 10 resultater
- Kilder
- 23 unikke resultater hentet · 8 citeret i rapporten
En gennemført runde uden resultater er ikke bevis for, at enheden er uden anmærkninger.
3 · Centrale fund
Centrale fund
03Hvert fund angiver, om der er tale om en rapporteret påstand eller en offentlig handling, og linker til den kilde, det bygger på.
3.1Begæring om insolvensbehandling
Den 25. juni 2020 indgav begæring om indledning af insolvensbehandling. Ifølge Europa-Parlamentets briefing fulgte begæringen efter, at havde meddelt, at 1,9 mia. euro, der angiveligt stod på en escrowkonto, ikke eksisterede. Reuters rapporterede den 22. juni 2020, at havde oplyst, at de 1,9 mia. euro, der var bogført i selskabets regnskaber, sandsynligvis aldrig havde eksisteret.
3.2Påstået ordning med urigtig regnskabsaflæggelse, bedrageri og markedsmanipulation
Den 22. juli 2020 meddelte anklagemyndigheden München I anholdelser og en udvidet efterforskning vedrørende mistanke om erhvervsmæssigt bandebedrageri for omkring 3,2 mia. euro. Anklagemyndigheden påstod, at visse tidligere ledende medarbejdere i og andre personer i 2015 aftalte at oppuste balancesummen og omsætningen i gennem angivelig forretning via tredjepartsindløsere og at bruge angiveligt urigtige regnskaber til at opnå finansiering. Der var tale om anklagemyndighedens påstande, ikke konstateringer af skyld.
3.3Tiltale mod tidligere ledende medarbejdere og personale
Den 10. marts 2022 rejste anklagemyndigheden München I tiltale mod den tidligere administrerende direktør og den tidligere regnskabschef i samt en tidligere leder af et indirekte datterselskab med base i Dubai. Anklagemyndigheden udtalte, at de påståede forhold, herunder angiveligt urigtige koncernregnskaber for 2015 til 2018, endnu skulle bevises i retten. I december 2023 rejste den yderligere tiltale mod den tidligere finansdirektør i med påstand om urigtig fremstilling af regnskabsforhold, markedsmanipulation, erhvervsmæssigt bandebedrageri, mandatsvig og medvirken til strafbare forhold.
3.4Yderligere påståede tilfælde af mandatsvig
Den 31. juli 2024 rejste anklagemyndigheden München I tiltale mod yderligere to tidligere direktionsmedlemmer i for påstået mandatsvig i flere tilfælde, herunder påstande vedrørende et usikret "sikkerhedsdepositum" på 40 mio. euro via datterselskaber og arrangementer med merchant cash advance-udlån. Anklagemyndigheden anførte udtrykkeligt, at de påståede forhold endnu skulle bevises i retten.
3.5Afgrænsning af sagens forhold i straffesagen i München
Den 27. februar 2025 indskrænkede domstolen Landgericht München I omfanget af straffesagen mod tidligere ledende medarbejdere og opgav at forfølge visse påstande, herunder påstande vedrørende koncernregnskabet for 2015, bestemte garantier og lån, visse finansieringstransaktioner og 26 påståede tilfælde af markedsmanipulation. Retten anførte, at de resterende påståede tilfælde af bedrageri og mandatsvig fortsat indebar et forventet meget stort samlet tab. Denne processuelle afgrænsning udgør ikke en afgørelse af de underliggende påstande.
3.6Straffedomme vedrørende et datterselskab
Den 20. juni 2023 idømte en domstol i Singapore to tidligere ansatte i Asia straf for lovovertrædelser vedrørende underslæb af midler fra Asia. Den ene blev idømt 10 måneders fængsel for medvirken til en sammensværgelse om underslæb fra datterselskabets bankkonto; den anden fik 21 måneders fængsel efter at have erkendt sig skyldig i lovovertrædelser, herunder strafbart mandatsvig (criminal breach of trust), forfalskning af en faktura og overførsel af udbytte fra strafbare forhold.
4 · Tidslinje for centrale begivenheder
Tidslinje for centrale begivenheder
04Sammenstillet ud fra de daterede fund ovenfor. Hvert punkt linker til den kilde, rapporten citerer for det.
- oplyser, at de 1,9 mia. euro, der er bogført i selskabets regnskaber, sandsynligvis aldrig har eksisteret.Kilde01
- indgiver begæring om indledning af insolvensbehandling.Kilde02
- Anklagemyndigheden München I meddeler anholdelser og udvider efterforskningen til mistanke om erhvervsmæssigt bandebedrageri for omkring 3,2 mia. euro.Kilde03
- Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den tidligere administrerende direktør, den tidligere regnskabschef og en tidligere leder af et indirekte datterselskab med base i Dubai.Kilde04
- En domstol i Singapore idømmer to tidligere ansatte i Asia straf for lovovertrædelser vedrørende underslæb fra datterselskabet.Kilde08
- Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den tidligere finansdirektør.Kilde05
- Anklagemyndigheden rejser tiltale mod yderligere to tidligere direktionsmedlemmer for påstået mandatsvig.Kilde06
- Landgericht München I indskrænker straffesagen mod tidligere ledende medarbejdere; de resterende tiltalepunkter om bedrageri og mandatsvig fortsætter.Kilde07
5 · Kilder
Kilderegister
05De 8 kilder, rapporten citerer, i rapportens rækkefølge. Titlerne står på originalsproget; navne er skjult i titlerne, men ikke i linkene.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Hvert fund linker til den side, rapporten bygger på. Alle 8 links blev åbnet og kontrolleret mod fundene inden offentliggørelsen.
Eksempelrapport · Adverse Media Check · emnets identitet skjult