Alt hvad ScreenVeritAI screener, i ét register.
Dette er kapacitetsregistret for ScreenVeritAI — det fulde indeks over, hvad platformen screener, og hvordan hvert tjek når frem til en beslutning. Alle kapaciteter inden for sanktioner, PEP, kriminallister, negativ omtale, ejerskab og overvågning er angivet nedenfor med et link til den tilhørende detaljeside. Én AML compliance-platform dækker personer, virksomheder, leverandører, kunder og forretningspartnere på tværs af alle større jurisdiktioner. Start med registret, og åbn derefter enhver kapacitet for den fulde metode.
§01Kapacitetsregister
REG · 01 / 03Én række pr. kapacitet, hver med sin domænekode, hvad den gør i én linje, og et link til den fulde side.
Sanktionsscreening
Screen personer og virksomheder mod alle større sanktionsjurisdiktioner — OFAC, EU, FN, UK og flere.
PEP-screening
Marker politisk eksponerede personer og deres nære samarbejdspartnere fra over 750.000 profiler fra offentlige kilder.
Screening af kriminallister
Match mod lister over efterlyste personer og retshåndhævelseslister sammen med sanktionskørslen.
Screening af negativ omtale
Afdæk negative nyheder og kildebaserede omdømmesignaler med links til den bagvedliggende dækning.
KYB & UBO-verifikation
Afklar selskabsstruktur og reelt ejerskab for at nå frem til personerne bag modparten.
Løbende overvågning
Genscreen din portefølje efter en tidsplan og få besked, når et subjekts status ændrer sig.
Batch-screening
Kør CSV/XLSX-filer med mange enheder gennem de samme tjek med jobsporing og eksporterbar evidens.
Udvikler-API
Indlejr screening direkte i onboarding- og compliance-workflows via et dokumenteret REST API.
§02Ét subjekt, alle domæner, én kørsel
REG · 02 / 03Vis det, sig det ikke
Ét subjekt, alle domæner, én kørsel
Én enkelt screeningkørsel rører ved alle kapaciteter i registret på én gang. Dette er det spor, den efterlader.
Hvert domæne afklares i samme kørsel — registret ovenfor er, hvad motoren rent faktisk tjekker.
§03Compliance-playbooks
REG · 03 / 03Praktiske guider til at sætte disse kapaciteter i arbejde.
Tjekliste til batch-screening
Kør bulk CSV/XLSX-tjek med konsekvente kontroller og revisionsevidens.
API-guide til PEP-screening
Indbyg kontroller for PEP, ejerskab, negativ omtale og sanktionssignaler i onboarding.
Workflow-skabelon
En operationel skabelon til screeningtriggere, triage og eskaleringer.
§04Ofte stillede spørgsmål
FAQQ.01Hvad dækker kapacitetsregistret?
Det indekserer alle de screeningkapaciteter, platformen kører — sanktioner, PEP, kriminallister, negativ omtale, KYB/UBO-ejerskab, løbende overvågning, batchbehandling og udvikler-API'et — med et link til hver kapacitets detaljeside.
Q.02Kan jeg bruge disse kapaciteter uden for finansielle tjenester?
Ja. De samme workflows understøtter landbrug, logistik, produktion, jura, fintech og enhver organisation, der screener kunder, leverandører eller tredjeparter.
Q.03Omfatter kapaciteterne batch-operationer?
Ja. Batch-screening behandler CSV/XLSX-filer med mange enheder på én gang med sporing af jobfremgang og eksporterbare, revisionsklare resultater.
Q.04Er der et API tilgængeligt til automatisering?
Ja. Udvikler-API'et eksponerer de samme screeningkapaciteter programmatisk, så du kan indlejre dem i eksisterende onboarding- og compliancesystemer.