What is sanctions screening and why is it important for AML/KYC compliance?

Sanctions screening checks individuals, companies and transactions against government and regulatory watchlists. ScreenVeritAI screens across major global sanctions regimes, including OFAC, EU, UN and UK HMT, to support AML/KYC obligations and prevent financial crime.

How does ScreenVeritAI discover beneficial ownership and hidden relationships?

Our platform uses graph algorithms to analyze corporate structures, shareholders and directors to reveal beneficial ownership, control and indirect links. This helps identify related-party exposure and heightened risk.

What makes ScreenVeritAI different from other sanctions and KYC tools?

ScreenVeritAI combines global sanctions screening with entity verification, relationship discovery, PEP checks and adverse media monitoring in one platform. Results include risk scoring, explainable findings and auditable reports suitable for regulatory review.

AI-drevet screening

Verificér personer og organisationer.

AI-drevet screening der fanger risiko, før den bliver et problem.

Tjek enhver kunde, leverandør eller partner mod 10+ globale sanktionslister ved hjælp af vores AI multi-agent system. Auditklare compliance-rapporter på minutter, ikke timer.

Sanktioner + overvågningslister

US OFAC, EU, FN, UK HMT, Australien, Canada, Schweiz, Sydafrika, New Zealand, Polen og flere.

Ejerskab + UBO-kortlægning

Kontrol på flere niveauer og relationsgrafer.

Negativ omtale med kilder

Evidensbaserede resuméer med citater.

Revisionsklare rapporter

Strukturerede output til gennemgang og beslutninger.

GDPR Ready

Hvad screener du for?

Fra hurtige KYC-tjek til dybdegående ejerskabskortlægning — bygget til ethvert screeningsscenarie.

Onboarding af ny kunde

Kør KYC/KYB-tjek før underskrivelse. Screen for sanktioner, PEP-eksponering og negativ omtale i én søgning.

KYCPEPSanctions

Sådan virker det

Leverandør- og vendortjek

Verificer tredjeparter inden indkøb. Tjek sanktionseksponering, negativ omtale og reelt ejerskab.

SanctionsAdverse mediaUBO

Sådan virker det

Porteføljerevision

Upload din kundeliste som CSV og batch-screen mod alle kilder. Få revisionsspor og compliancerapporter.

BatchAMLAudit trail

Læs mere

Højrisiko-due diligence

Dybdegående analyse af komplekse ejerskabsstrukturer, relationsgrafer og PEP-eksponering for højrisikoenheder.

UBORelationshipsPEP

Se workflowet

Sådan virker det

Indtast et navn eller upload en fil

Søg efter en person, virksomhed eller upload en CSV til batchscreening.

AI-agenter scanner globale kilder

Vores multi-agentsystem tjekker sanktionslister, registre, medier og ejerskabsdata samtidigt.

Modtag din compliancerapport

Modtag en revisionsKlar rapport med resultater, evidenslinks og risikovurdering.

Se det fulde workflow

Kapaciteter

Hvad er inkluderet i hver søgning

Compliance er mere end blot Ctrl+F. Vi har bygget en intelligent motor, der forstår relationer, ejerskabsstrukturer og mediekontekst.

Sanktions- og overvågningslistescreening

Samtidig kontrol på tværs af OFAC SDN, EU Consolidated List, FN's Sikkerhedsråd, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — og flere. Fuzzy matching og translitteration er indbygget.

Screening: Acme Holdings Ltd

🇺🇸OFAC SDN

Clear

🇪🇺EU Consolidated List

Clear

🇺🇳UN Security Council

Clear

🇬🇧UK HM Treasury

Match

🇦🇺Australia DFAT

Clear

🇨🇭Switzerland SECO

Clear

🇨🇦Canada OSFI

Clear

7 lists checked · 1 match found

Ejerskab og UBO-kortlægning

Interaktiv graf afslører reelle ejere, kontrolhierarkier og indirekte forbindelser på tværs af enheder, aktionærer og direktører. Identificer skuffeselskaber og højrisiko-forbindelser, der ofte overses ved traditionel screening.

Ownership: Acme Holdings Ltd

Overvågning af negativ omtale

Evidensbaseret scanning af negativ omtale på tværs af tusindvis af kilder. Hvert fund inkluderer citater, kilde-URL'er og relevansscore. Overvåg løbende risiko med advarsler i realtid.

Adverse Media Summary

1. Executive Summary

Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.

Key Media Mentions:

Export compliance review initiated (2025)
Board restructuring following internal audit
Settlement with regulatory authority

2. Sources

Financial TimesReutersBloomberg

Klar til at automatisere din compliance-workflow?

Start din første screening gratis — intet kreditkort, ingen forpligtelser. På minutter, ikke timer.

Se priser