Hvordan det virker
Fra søgning til forklarende rapport
Indtast en person eller virksomhedsnavn, og spørg, hvad der betyder noget. Vi kører sanktionsscreening, flersprogede uønskede medier, UBO- og relationsgrafer og økonomiske kontroller. Du får en forklarlig, citationsstøttet AML/KYC-rapport.
Sådan fungerer det (hurtigt)
- 1
Indtast en person eller virksomhedsnavn (vi håndterer aliaser og kontekst).
- 2
Vælg en arbejdsgang: Kun sanktioner, uønskede medier, UBO-kortlægning eller fuld dossier.
- 3
Agenter kører i rækkefølge, streamer status, mens de læser lister og registre.
- 4
Få en forklarlig AML/KYC-rapport med citater og ejerskabsstier.
Hvad du får
Forklarlige sanktioner og PEP-hits med kildelinks
Ejerskabsveje med kumulative procenter
Uønskede medieoversigter med URL'er
Downloadbar, citationsklar AML/KYC-rapport
Sanktionsagent
Kontrollerer øjeblikkeligt, om en person eller virksomhed er på OFAC, EU, UN, UK HMT eller nationale lister, håndterer aliaser, stavefejl og translitterationer.
Evner
- Træk seneste OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT-lister
- Normaliser navne, aliaser og scriptvarianter
- Returner forklarligt hit: liste, program og årsag
- Stream status for real-time synlighed
Hvorfor det betyder noget
Beviser fremlagt
Hvert hit viser liste, program, land, årsag, kilde-URL og matchtype.
Ofte stillede spørgsmål
Almindelige spørgsmål fra compliance-teams.
Hvordan kan jeg hurtigt finde ud af, hvem der virkelig ejer og kontrollerer en virksomhed?
Brug UBO Mapping Agent. Den foretager forespørgsler i virksomhedsregistre og arkiveringer, bygger en ejerskabsgraf på flere niveauer og beregner kumulativ kontrol for at afsløre direkte og indirekte reelle ejere over din valgte tærskel.
Kan platformen tjekke, om nogen er på OFAC, EU, FN eller UK sanktionslister?
Ja. Sanktionsagenten normaliserer navne, aliaser og translitterationer og matcher derefter semantisk mod OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT og andre lister.
Hvordan synliggør du negative medier på tværs af sprog?
Adverse Media Agent genererer målrettede risikoforespørgsler og læser hundredvis af sider på tværs af sprog, trækker negativ dækning, retssager og håndhævelsesomtaler med kilde-URL'er.
Markerer du politisk udsatte personer (PEP'er) og netværksforbindelser?
Relations- og PEP-agenten krydslinker direktører, embedsmænd, relaterede virksomheder og PEP-datasæt for at fremhæve indirekte eksponering for enkeltpersoner med høj risiko eller sanktionerede parter.
Kan jeg lave en forklarelig AML/KYC-rapport fra en enkelt søgning?
Ja. Vælg en arbejdsgang (kun sanktioner, kun nyheder, UBO eller komplet dossier). Agenter kører i rækkefølge, streamer status og producerer en citationsunderstøttet markdown-rapport klar til revision.