ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURESådan virker det

    Fra søgning til forklarlig rapport

    Indtast et navn på en person eller virksomhed, og spørg om det, der betyder noget. Vi kører sanktions-, PEP- og kriminallistescreening, flersproget research af negativ omtale, UBO- og relationsgrafer samt finansielle tjek. Du får en forklarlig, kildebaseret AML/KYC-rapport.

    SanktionerMedierEjerskab

    §01Sådan virker det (kort fortalt)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Indtast et navn på en person eller virksomhed (vi håndterer aliaser og kontekst).

    2. STEP 02

      Vælg et screeningniveau: Quick Check til et hurtigt, deterministisk listetjek, AI-Enhanced Check eller AI Review Check til bredere matchning og AI-understøttet gennemgang, eller Deep Research til et fuldt dossier.

    3. STEP 03

      Agenterne kører i rækkefølge og streamer status, mens de læser lister og registre.

    4. STEP 04

      Få en forklarlig AML/KYC-rapport med kildehenvisninger og ejerskabsstier.

    Hvad du får

    • Forklarlige match på sanktioner, PEP og kriminallister med kildelinks
    • Ejerskabsstier med kumulative procenter
    • Resuméer af negativ omtale med URL'er
    • Downloadbar AML/KYC-rapport — tidsstemplet dokumentation, du kan give videre til en revisor

    §02Vores AI-agenter

    PROC · 02 / 03

    Udforsk, hvad hver agent gør bag kulissen.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Tjekker øjeblikkeligt, om en person eller virksomhed står på OFAC-, EU-, FN-, UK HMT- eller nationale sanktionslister eller kriminallister, og håndterer aliaser, stavefejl og translitterationer.

    Kapabiliteter

    • Henter de seneste OFAC-, EU Consolidated-, FN- og UK HMT-lister samt kriminal- og eftersøgelseslister
    • Normaliserer navne, aliaser og skriftvarianter
    • Returnerer et forklarligt match: liste, program og årsag
    • Streamer status for indsigt i realtid

    Hvorfor det betyder noget

    "Objektivt ansvar kræver, at nærmatches fanges første gang."

    Dokumentation

    Hvert match viser liste, program, land, årsag, kilde-URL og matchtype.

    §03Ofte stillede spørgsmål

    PROC · 03 / 03

    Almindelige spørgsmål fra compliance-teams.

    Q.01Hvordan finder jeg hurtigt ud af, hvem der reelt ejer og kontrollerer en virksomhed?
    Brug UBO Mapping Agent. Den forespørger virksomhedsregistre og indberetninger, opbygger en ejerskabsgraf i flere niveauer og beregner kumulativ kontrol for at afdække direkte og indirekte reelle ejere over din valgte tærskel.
    Q.02Kan platformen tjekke, om nogen står på OFAC-, EU-, FN- eller UK-sanktionslister?
    Ja. Sanctions Agent normaliserer navne, aliaser og translitterationer og matcher derefter semantisk mod OFAC SDN, EU Consolidated, FN, UK HMT og andre lister.
    Q.03Hvordan afdækker I negativ omtale på tværs af sprog?
    Adverse Media Agent genererer målrettede risikosøgninger og læser hundredvis af sider på tværs af sprog, og henter negativ omtale, retssager og håndhævelsesomtaler med kilde-URL'er.
    Q.04Markerer I politisk eksponerede personer (PEP'er) og netværksforbindelser?
    Relationships and PEP Agent krydsrefererer direktører, ledelse, relaterede virksomheder og PEP-datasæt for at fremhæve indirekte eksponering over for højrisikopersoner eller sanktionerede parter.
    Q.05Kan jeg få en forklarlig AML/KYC-rapport fra én enkelt søgning?
    Ja. Vælg Quick Check til et hurtigt, deterministisk listetjek, AI-Enhanced Check eller AI Review Check til bredere matchning med AI-understøttet begrundelse, eller Deep Research til et fuldt dossier. Agenterne kører i rækkefølge, streamer status og leverer en kildebaseret markdown-rapport klar til revision.
    END OF PROCEDURE

    Kom i gang med screening på få minutter.

    Vælg en plan, og start screeningen i dag.

    Se priser