Ofte stillede spørgsmål

Sanktionsscreening er processen med at kontrollere personer, virksomheder og transaktioner op mod myndigheders sanktionslister for at sikre overholdelse af internationale regler. Organisationer inden for finansielle tjenester, handel og andre regulerede sektorer er juridisk forpligtet til at screene kunder og modparter for at undgå at drive forretning med sanktionerede enheder. Manglende screening kan resultere i alvorlige bøder, strafferetligt ansvar og skade på omdømmet. Effektiv screening dækker lister fra OFAC, EU, FN, UK og andre globale tilsynsmyndigheder. ScreenVeritAI screener globale sanktionslister, kriminallister og PEP i hvert tjek — det fulde kilderegister er offentliggjort på vores dækningsside.

Enhver organisation, der potentielt kan facilitere transaktioner med sanktionerede personer eller enheder, skal udføre sanktionsscreening. Det gælder banker, betalingsformidlere, forsikringsselskaber, fintechs, kryptobørser, advokatfirmaer, revisionsvirksomheder, ejendomsmæglere samt import- og eksportvirksomheder. I EU udvides listen over forpligtede enheder løbende under de successive hvidvaskdirektiver. Selv små virksomheder kan blive pålagt betydelige bøder — sanktionsforpligtelserne gælder uanset virksomhedens størrelse.