ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Løbende overvågning

    Hvornår genscreenede du sidst hele din portefølje?

    En portefølje, der var ren for seks måneder siden, kan rumme uopdaget risiko i dag.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Upload en batch nuSe priser

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Fra CSV til revisionsrapport — natten over

    p. 07 / 10

    De fleste batch-kørsler afsluttes natten over.

    1

    Eksportér din portefølje

    Hent din enhedsliste fra CRM, kernebanksystem eller compliance-database, og eksportér som CSV.

    2

    Upload CSV-batch

    Upload til ScreenVeritAI — platformen validerer, fjerner dubletter og sætter hver enhed i kø til screening.

    3

    AI behandler natten over

    Hver enhed screenes parallelt mod alle officielle kilder, PEP-databaser og kilder til negativ omtale.

    4

    Gennemgå markerede enheder

    Dit team får en prioriteret liste over enheder med nye eller ændrede fund, herunder hvad der har ændret sig siden sidste screening.

    5

    Generér revisionsrapport

    Eksportér en tidsstemplet batchrapport, der dækker hver enhed — fund, dokumentation, risikoklassificeringer og trufne handlinger.

    §08Manuel genscreening vs. automatisk batch

    p. 08 / 10
    Tid til at genscreene 1.000 enheder
    Manuel genscreening
    3-6 ugers sagsbehandlertid
    ScreenVeritAI batch
    Natten over — én batch-kørsel
    Dækning af sanktionslister
    Manuel genscreening
    1-3 lister, varierer efter sagsbehandler
    ScreenVeritAI batch
    Alle officielle kilder, hver enhed, hver gang
    Opdatering af negativ omtale
    Manuel genscreening
    Springes over for de fleste enheder pga. tidspres
    ScreenVeritAI batch
    Fuld AI-dybderesearch for hver enhed
    Ændringsregistrering
    Manuel genscreening
    Ingen sammenligning med tidligere screening
    ScreenVeritAI batch
    Fremhæver, hvad der er ændret siden sidste cyklus
    Revisionsspor
    Manuel genscreening
    Fragmenteret på tværs af regneark og e-mails
    ScreenVeritAI batch
    Én tidsstemplet rapport med fuld dokumentation
    Skalerbarhed
    Manuel genscreening
    Flere enheder = flere sagsbehandlertimer
    ScreenVeritAI batch
    5.000+ enheder i én parallel kørsel

    §09Batch-genscreening i tal

    p. 09 / 10

    5.000+

    Enheder behandlet i én batch-kørsel natten over

    ScreenVeritAI's batch-behandlingskapacitet

    Alle

    Officielle kilder tjekket pr. enhed, uanset batchens størrelse

    ScreenVeritAI's dækning

    Timer

    Til at genscreene en portefølje, der engang tog sagsbehandlere uger at klare manuelt

    ScreenVeritAI's batchbehandling

    §10Ofte stillede spørgsmål om batch-genscreening

    p. 10 / 10
    01Hvor mange enheder kan jeg behandle i én batch?
    5.000+ enheder i én kørsel. Til større porteføljer kan du køre flere sekventielle batches eller kontakte os for enterprise-kapacitet.
    02Hvilket filformat accepterer batch-uploaden?
    CSV eller XLSX med en overskriftsrække. Påkrævet kolonne: 'name'. Valgfri: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Hvor lang tid tager en batch-kørsel at gennemføre?
    1.000 enheder med fuld screening tager typisk 4-8 timer. Upload inden dagens udgang, resultater om morgenen.
    04Kan jeg planlægge tilbagevendende batch-genscreeninger?
    Ja. Brug REST API'et til at udløse kørsler efter en tidsplan — månedligt, kvartalsvis eller når lister opdateres.
    05Hvordan viser platformen, hvad der er ændret siden sidste screening?
    Hver enhed inkluderer et resumé af ændringsregistrering. Nye sanktionstræf, PEP-ændringer og ny negativ omtale fremhæves separat fra kendte fund.
    06Er batchrapporten tilstrækkelig til en myndighedsrevision?
    Ja. Tidsstempler, enhedsspecifikke fund, kildehenvisninger, risikoklassificeringer og en behandlingsoversigt — designet til FATF-, EU AMLR-, FinCEN- og FCA-krav.
    07Hvad sker der, hvis en enhed i batchen bliver markeret?
    Markerede enheder vises i en prioriteret gennemgangskø med konfidensscorer, kildehenvisninger og begrundelseskæder. Dit team gennemgår, beslutter, og platformen registrerer resultatet.
    08Kan jeg genscreene kun højrisikoenheder i stedet for hele porteføljen?
    Ja. Du bestemmer, hvad der indgår i hver batch. Mange teams genscreener højrisiko månedligt, mellemrisiko kvartalsvis og lavrisiko årligt.
    Nøglebegreber
    Batch-screening
    At indsende flere enheder til sanktions-, PEP- og negativ omtale-screening i én samlet operation frem for én ad gangen.
    Løbende overvågning
    Den lovpligtige forpligtelse til periodisk at genscreene eksisterende forhold mod aktuelle sanktionslister, PEP-databaser og negativ omtale.
    Genscreening
    At gentage en screening af en tidligere tjekket enhed for at opdage nye udpegninger, PEP-ændringer eller negativ omtale siden sidste tjek.
    Porteføljerisiko
    Den samlede compliance-risiko på tværs af alle aktive forretningsforbindelser — stiger, når enheder ikke genscreenes jævnligt.
    Myndighedsrevision
    En undersøgelse for at verificere, at compliance-kontroller, herunder screeningfrekvens og -dækning, opfylder lovkrav.
    Risikobaseret overvågning
    Genscreeningsfrekvens, der står i forhold til risikoniveauet — højrisikoenheder månedligt, mellemrisiko kvartalsvis, lavrisiko årligt.
    Regulatoriske kilder om løbende overvågning
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Relaterede workflows

    Screen en ny kunde

    Fuld KYC-screening til onboarding af nye kunder.

    Screen en ny leverandør

    Verificér leverandører, før den første indkøbsordre.

    Partner Due Diligence

    Dybdegående screening til fusioner, joint ventures og forretningspartnerskaber.

    API-integration

    Indbyg screening i dine systemer, og automatisér batch-udløsere via API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Kom i gang med screening på få minutter.

    Vælg en plan, og start screeningen i dag.

    Se priser