Зачем копировать имена между системами вручную, если один вызов API делает всё сам?
Встройте верификацию компаний, картирование владения, проверку ПДЛ, негативные публикации и санкционные сигналы прямо в существующие рабочие процессы.
The request
p. 01 / 09One POST call, then your poll loop.
Entity name, type, country, screening type. The call returns 202 with a search_id and an ETA, and the agent works in the background — you poll for the result rather than hold the connection open.
entity_nameRequired, 1-500 characters. Alias-aware matchingentity_type"person", "company" or "any" (default "any")countryOptional jurisdiction hint that sharpens identity resolutionsearch_type"sanctions_check", "adverse_media" or "full_search"The response
p. 02 / 09Structured JSON. Findings, not a score.
One field per sanctions source, plus criminal watchlists and PEP. Each finding is markdown carrying the status line, the matched entity, the authority and an evidence URL — there is no numeric score and no risk tier, because a number hides the line an auditor asks to see.
"ofac_sanctions"One markdown field per jurisdiction; read the *Status:* line"sanctions_sources"source_id, title, authority, details, hit_count per source"criminal_watchlists"Markdown when matched, null when nothing matched"pep"Markdown when matched, null when nothing matched"news_summary"Adverse-media report on adverse_media and full_search"status"completed when done; error_* on failureAPI reference
p. 03 / 09Three calls cover a screening integration: queue it, poll it, or hand over a file.
/api/v1/searchQueue a screening run. Returns immediately with a search_id; the work happens in the background.
Request
Response
202 AcceptedIntegration patterns
p. 04 / 09The API sits between data entry and decision — wherever you need a risk signal.
Разработка своими силами vs. интеграция ScreenVeritAI
p. 05 / 09- Разработка своими силами
- 6–12 месяцев на поиск списков, разработку сопоставления, обработку крайних случаев
- API ScreenVeritAI
- Дни на интеграцию — готово к продакшену с первого вызова API
- Разработка своими силами
- Ручной приём каждого формата списка; постоянное обслуживание схем
- API ScreenVeritAI
- Каждый основной источник, поддерживаемый и непрерывно обновляемый
- Разработка своими силами
- Собственное нечёткое сопоставление требует экспертизы в NLP и постоянной настройки
- API ScreenVeritAI
- ИИ с нечётким сопоставлением, транслитерацией, разрешением псевдонимов, фонетическими алгоритмами
- Разработка своими силами
- Отдельные поставщики, отдельные интеграции, отдельные бюджеты
- API ScreenVeritAI
- Данные по ПДЛ, негативным публикациям и UBO в одном ответе API
- Разработка своими силами
- Выделенная команда для обновления списков, изменений схем, настройки ложных срабатываний
- API ScreenVeritAI
- Полностью управляемый сервис — обновления, улучшения и инфраструктура на нашей стороне
- Разработка своими силами
- Собственная разработка логирования, доказательств и инфраструктуры хранения
- API ScreenVeritAI
- Пакеты доказательств с временными метками и ссылками на источники включены
Четыре шага к встроенному комплаенсу
p. 06 / 09Получите свой API-ключ
Создайте ключ с ограниченными правами в панели управления по принципу наименьших привилегий: search:read, search:write, batch:read, batch:write.
Интегрируйте эндпоинт
Один вызов POST в ваш процесс онбординга, платежей или CRM — отправьте имя, тип и страну субъекта, получите идентификатор задания.
Обработайте результаты
Опрашивайте эндпоинт результатов для получения структурированного JSON — контекст компании, владение, ПДЛ, негативные публикации, санкционные сигналы и оценки риска.
Мониторьте и получайте оповещения
Настройте непрерывный мониторинг — API отправляет оповещения при обновлении санкционных списков или появлении новых негативных публикаций.
Начните работу за минуты
p. 07 / 09Один вызов API возвращает полный результат скрининга.
curl -X POST https://screenveritai.com/api/v1/search \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"entity_name": "Acme Trading LLC", "country": "AE", "search_type": "sanctions_check"}'
# 202 Accepted
# { "search_id": "SEARCH_ID", "status": "processing", "estimated_time_seconds": 15 }curl https://screenveritai.com/api/v1/search/SEARCH_ID \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'
# 200 OK
# { "id": "SEARCH_ID", "status": "completed",
# "ofac_sanctions": "## OFAC Sanctions Findings ... *No relevant listing found* ...",
# "criminal_watchlists": null, "pep": null }Производительность API
p. 08 / 09€0.39
Quick Check за один вызов, без платы за платформу
202
HTTP-статус при принятии поиска; затем результат запрашивается опросом
EU
Хостинг в Финляндии; данные в покое не покидают ЕС
Часто задаваемые вопросы по интеграции API
p. 09 / 0901Как аутентифицировать запросы к API?
02API синхронный или асинхронный?
03В каком формате API возвращает ответ?
04Какие лимиты запросов применяются?
05Можно ли проверять субъекты пакетно через API?
06Как настроить непрерывный мониторинг через API?
07Какие комплаенс-данные включены в каждый результат скрининга?
08Сколько времени занимает скрининг?
- 01Руководство FATF по цифровой идентификации и надлежащей проверке клиентов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
- 02Регуляторные технологии для комплаенса ПОД/ФТ
Банк международных расчётов — FSI Insights
- 03Рамочная программа комплаенс-обязательств OFAC
Министерство финансов США
- 04Регламент EU об Органе по противодействию отмыванию денег (AMLA)
Официальный журнал Европейского союза
Санкционный скрининг
Проверяйте субъекты по каждому основному источнику с нечётким сопоставлением и доказательствами правоприменительного уровня.
Скрининг клиентов и надлежащая проверка
Картируйте владение, экспозицию ПДЛ, негативные публикации и санкционные сигналы для полного профиля риска контрагента.
Пакетный скрининг
Загружайте файлы CSV или XLSX и проверяйте сотни клиентов, поставщиков или подрядчиков за одно задание.
Охват санкционных списков
Все санкционные списки, базы ПДЛ и юрисдикции, охватываемые ScreenVeritAI.
End of API specification.